Delitos contra el sistema financiero
- Vigente Decreto 1067 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores
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Utilización indebida de fondos captados del público
... 663 de 1993 (Estatuto orgánico del Sistema financiero) y agrupados ahora en el Capítulo undo (Delitos Contra el Sistema financiero), del Título x del ...
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Vigente
Modificación al Código Sustantivo del Trabajo. (Ley 50 de 1990)
... , queda prohibido a toda persona atentar contra el derecho de asociacin sindical ... 2 ... desrdenes o cometer infracciones o delitos ... 2. Mientras la mayora de los ... de los medios de prueba de carcter financiero, contable, tcnico, comercial, administrativo, ... laboral a fin de establecer un Sistema Nacional de Intermediacin. Para tales efectos el ...
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Acuerdo número 317 de 2016, por medio de la cual se establecen los requisitos para la adopción e implementación del sistema integral de prevención y control del lavado de activos y de la Financiación del Terrorismo (Siplaft) en las empresas o entidades operadoras deljuego de lotería tradicional o de billetes, del juego de apuestas permanentes o chance y de apuestas en eventos hípicos y los demás juegos cuya explotación corresponda a las entidades territoriales
... Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del ... 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) (Decreto 663 de 1993) ... Que mediante la ... o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ...
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El contexto de la lucha contra los capitales ilícitos
... el delito del lavado de activos y delitos asociados a éste 2 ... Sobre la definición ... las ganancias en la corriente del sistema financiero mediante la consignación ...
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Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real
El estudio se ubica en el campo del conocimiento de la administración del riesgo. El propósito es identificar determinantes o variables estratégicas de control para la prevención del riesgo para el lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT en el sector real. Se plantean tres variables explicativas: condiciones del entorno, aliados estratégicos y administración. La investigación es...
... de caso con la implementación del sistema de administración del riesgo LA/FT, SARLAFT, en ... riesgo LA/FT protege a las organizaciones contra el riesgo legal y reputacional, a la vez que ... para la estabilidad del sistema financiero, del sector real y la integridad de los mercados ... propias para luchar contra estos delitos” (GAFISUD, 2012) ... Colombia, como país ... -
Bibliografía
... Una descripción del mercado financiero. (Traducción de juan Gabriel Gómez ... bajo fernández, miguel, “Los delitos contra el orden económico social” en: ... sistema financiero en Colombia, medellín, Ed. EAfIT., ...
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Conceptos básicos del sector financiero colombiano
... Conocer la evolución del sistema inanciero colombiano desde sus inicios en ... Dar trámite a las quejas que se presenten contra las entidades vigiladas, por parte de quienes ...
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Capítulo 4: Teoría del delito económico
... demanda social que, a la época, se abre contra decisiones políticas estatales que no se ... con la formación y desarrollo de un sistema penal de alta discrecionalidad y baja ... a través de la definición legal de delitos es, aun, una tarea que debe ser desempeñada por ... en riesgo la integridad del sistema financiero.” ... Gradualmente, nuevas leyes han sido ...
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Responsabilidad penal de los accionistas, directores y funcionarios de entidades financieras por la infracción de las obligaciones de prevención del lavado de activos desde la comisión por omisión
... a los funcionarios del sector financiero o cooperativo que, deliberadamente , omitan ... ía señalar que cuando un funcionario del sistema financiero omite el cumplimiento de alguno o ... o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ...
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Delitos contra el orden económico social
... El que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar ... CAPÍTULO II ... DE LOS DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO ... ARTÍCULO 314. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE FONDOS CAPTADOS DEL ...
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El bien jurídico protegido en el delito de defraudación o evasión tributaria. Una visión desde las legislaciones colombiana y española
El presente texto analiza el principio de generalidad del tributo en Colombia (numeral 9, artículo 95, Constitución Política de 1991), el delito de defraudación o evasión tributaria creado por la Ley de Financiamiento (artículo 63, Ley 1943 de 2018), así como la ubicación de este tipo penal en la parte especial del Código Penalcolombiano (Título XV, de los delitos contra la administración pública)
... en derecho penal económico y financiero de la Universidad de Ibagué. Estudiante del ... Penal colombiano (Título XV, de los delitos contra la administración pública) y en el ... “Los principios constitucionales del sistema ... tributario”, En C urso de derecho ... -
Críticas a la tipificación del delito de omisión de control
... trabajo hemos mencionado que el sector financiero constituye el medio que los delincuentes buscan ... 21 de octubre de 1992 sobre el papel del sistema financiero en la detección, prevención y ... con una política general de lucha contra el lavado de activos emprendida por el Estado, en ... 11 hErNáNdEZ quINtEro, hErNaNdo. Los delitos económicos en la actividad financiera, 2. a ...
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Circular externa número 000009 de 2016
... ídicas que hacen parte de los Agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) ... los Agentes del SGSSS, continúen la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del ... la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ... 2.2. NORMATIVIDAD VIGENTE ... El ... o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ...
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Delitos contra el orden económico social
... El que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar ... CAPÍTULO II ... DE LOS DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO ... ARTÍCULO 314. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE FONDOS CAPTADOS DEL ...
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Resolución número 000009 de 2023, por la cual se expide el Reglamento Operativo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG)
... artículo 231 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 74 de la Ley 633 de 2000 ... o judicial de dichas obligaciones, ni contra el deudor principal secuestrado, ni contra sus ...
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Privatización de la acción penal: un concepto ajustado al derecho penal moderno
Este artículo tiene como propósito revisar el concepto de privatización de la acción penal, haciendo para ello un breve recuento histórico, explorando la reforma constitucional realizada al artículo 250 de la Carta Política, analizando las consideraciones hechas por la Corte Constitucional y revisando las críticas a esta posibilidad procesal. Ello, con la finalidad de construir un concepto...
... de investigar los hechos constitutivos de delitos (siendo así titular de la persecución penal en ... ía de precios, a los fines de explicar el sistema legal, predecir sus conse- ... cuencias, o bien, ... contra el robo de ganado, más que de la persecución de ... donde las empresas a nivel comercial y financiero cuentan ya con equipadas y expertas áreas de ... -
Control interno empresarial
... frontal declarada a nivel internacional contra las prácticas prohibidas de lavado de activo, ... • Reputacional ... • Financiero ... Por ello las organizaciones empresariales se ... de los mismos y establecer el sistema en el menor tiempo posible ... 2.2.4. Sistemas ... áfico, extorsión, rebelión, secuestro, delitos contra la administración pública, tráfico de ...
- Vigente Ley 1609 de 2013, por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles tarifas y demás disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas.
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Vigente
Estatuto de anticorrupción administrativa (Ley 190 de 1995)
... Estado Civil, en el nivel nacional, el Sistema Unico de Información de Personal, como un ... públicas cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio del estado, sin perjuicio ... III. RÉGIMEN FINANCIERO ... ARTÍCULO 39 ... El régimen ...
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Versión original
Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
... a la necesidad de fortalecer la lucha contra la competencia desleal realizada por personas y ... o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56105 del 19-07-2023
Delitos contra la administración publica. Actividades ilícitas. Administre bienes. Valor de prueba pericial
... elevado por la Fiscalía contra la sentencia proferida el 25 de ... abril de ... por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito ... financiero dentro de la estructura “LIBARDO MORA TORO” ... al sistema financiero a fin de apalancarse y demostrar ante ... -
El delito de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios
... Como un comportamiento que atenta contra el sistema financiero fue incluido en el nuevo ... (nuevo Código Penal), en el título x (Delitos contra el orden económico social), en el ...
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Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF
El objetivo de esta monografía es proponer una guía para elaborar el Manual sagrlaft "Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo" para aquellas compañías que se encuentren en la obligación de implementarlo. Adicionalmente, se describe el marco actual de regulación en el país y se explica la Circular Externa 100-000005 de 2014, la cual enmarca el
... sagrlaft –Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de ... por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc) en 2013 ... Si ... por las entidades del sector financiero ... Objetivos específicos ... – Señalar ... o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ... -
Prólogo a la tercera edición
... una edición de la destacada obra “Los delitos económicos en la actividad financiera”, del ... ón, notoriamente en cuanto a los delitos contra el orden económico social, e. g. en las leyes ... de activos”, “Los delitos contra el sistema financiero”, “Del delito de usura”, “El ...