formulario apertura cuenta corriente
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Deficiencias más comunes de control interno en entidades financieras
... 36. Deiciente manejo de la cuenta ... PARTE 6 - CAPÍTULO 3. DEFICIENCIAS MÁS ... 1. Incompleta documentación en apertura de cuentas corrientes. 2. Contratos de cuentas ... archivo de tarjetas de irmas de cuenta corriente. 8. No se realizan cuadres periódicos. 9 ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 47311 del 03-06-2020
... suscrito por “EDGARDO”, que da cuenta de unas presuntas ... irregularidades ocurridas ... comunicación copia de la apertura de investigación ... disciplinaria de 30 de ... Igualmente, obra copia del ... formulario E-28 de la Registraduría Nacional del Estado ... ón por la cual, respecto de la cuenta corriente ... 110-054-11938-3 del Banco Popular, cuyo ...
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Resolución número 000773 de 2023, por la cual se adoptan los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos y se reglamentan las condiciones que deben reunir las estaciones radioeléctricas para cumplirlos y se dictan disposiciones relacionadas con el despliegue de antenas de radiocomunicaciones
... los campos electromagnéticos, teniendo en cuenta las características de las nuevas estaciones ... es conveniente realizarlo antes de la apertura del proceso de selección objetiva para ... a) Diligenciar el "Formulario Único de Inscripción CEM - Medición de Campos ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001 31 03 009 2009-00447 01 de 14 de Mayo de 2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de MedellínTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS Y TITULACIÓN POR LA RELATORÍA - La providencia puede ser descargada desde los formatos Word y Pdf.
... cuenta, pues tenía el sello restrictivo, sin que ... , pues fue girado contra la cuenta corriente 153-01177-0, por su titular la Compañía ... (préstamos, descuentos, anticipo, apertura de créditos, crédito documentado, arrendamiento ... -
Suplemento 1. Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016
... siguientes periodos gravables, teniendo en cuenta los límites y porcentajes de compensación ... de inventarios o de activo no corriente mantenido para la venta a propiedad, planta y ... del Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) en los activos y pasivos, cambios en ... presentar una declaración anual en un formulario" simplificado que para el efecto adopte la Direcci\xC3" ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 293/20 de Corte Constitucional, 5 de Agosto de 2020
Consideraciones de orden económico. Derechos mínimos del trabajador. Contratación de la administración pública. Obligaciones tributarias a cargo de personas morosas en el pago
... por el COVID 19, por el pago o abono en cuenta mensual periódico de salarios de diez millones ... La alocución de apertura del director general de la OMS en rueda de prensa ... DIAN Por el cual se prescribe el formulario 350 Declaración de Retención en la Fuente para ... a diez millones de pesos moneda corriente ($10.000.000 M/Cte.) podrán hacer un aporte ... -
Ciclo de la información financiera y sistematización
... 14. El 26 de diciembre canceló cuenta de gastos del gerente (viáticos) por $900.000, ... 1. Documentos de apertura de la empresa ... 2. ingresos y/o ... ACTIVO NOTA AÑO 2019 AÑO 2018 ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalente al efectivo 25.375.104 0 ...
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Sentencia de Tutela nº 302/17 de Corte Constitucional, 8 de Mayo de 2017
DECLARATORIA DEL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN RELACION CON EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA GUAJIR. El actor considera que las entidades demandadas no han adelantado o lo han hecho parcialmente, dentro de la órbita de sus competencias y con la urgencia y prioridad requerida, las acciones necesarias e indispensables para garantizar plenamente los alimentos,...
... del Estado se construyen sin tener en cuenta las prácticas e instituciones económicas que ... en el Departamento de La Guajira; apertura de investigación y formulación de cargos contra ... municipios a la Nación a través del Formulario Único Territorial ... 8.6.6. Por otra parte, la ... -
Sentencia de Unificación nº 095/18 de Corte Constitucional, 11 de Octubre de 2018
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES DEL SUBSUELO DEBEN SER ADOPTADAS POR AUTORIDADES NACIONALES EN COORDINACION Y CONCURRENCIA DE LAS AUTORIDADES TERRITORIALES. Vía tutela se ataca la decisión judicial que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley 134 de 1994 y 21 de la ley 1757 de 2015, los cuales establecen la competencia de los Tribunales...
... 58 de 2016 Por medio del cual se da apertura al proceso de convocatoria de una consulta ... trascendencia nacional teniendo en cuenta que el Estado es propietario del subsuelo y de ... ón podrá hacerlo enviando el formulario diligenciado vía fax o correo electrónico a la ... -
Resolución número 02412 de 2018, por la cual se incorpora la Norma 'RAC 121- Requisitos de operación - Operaciones nacionales e internacionales, regulares y no regulares ' a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
... previsto o aterrizar en el mismo y que cuenta con las instalaciones y los servicios necesarios, ... Un formulario firmado por el piloto al mando (PIC) de cada ... tipo de salidas o tipo de mecanismos de apertura de las salidas de emergencia disponibles para la ... ón de las barras eléctricas AC (corriente alterna)* ... - Condición de las barras ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 68001-31-03-007-2018-00134-01 del 30-09-2022
Documentos acreditantes de la operación de cambio. Comisión de intermediario en el mercado cambiario. Investigación por delitos de lavado de activos. Obligación de pago del precio de las divisas objeto de contrato de compraventa existente
... de cuenta corriente y compra de divisas existentes entre ... en formulario especialmente diseñado al efecto, de la ... al momento de la apertura de cuentas o cuando se inicia la relación ... -
Aspectos generales
... Acelerar, teniendo en cuenta que la periodicidad de la retención en la fuente ... El domicilio principal inscrito en el formulario del Registro Único Tributario (RUT), será el ... 3. Constancia de titularidad de cuenta corriente o de ahorros activa, a nombre de la persona ... Para la apertura de la cuenta, la U.A.E. Dirección de Impuestos y ...
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Declaraciones tributarias
... bimestral en el formulario que prescriba la Dirección Distrital de ... electrónicas de fondos, abono en cuenta y sistemas de crédito mediante la utilización ... ón del usuario mediante un contrato de apertura de cuenta debidamente verificado por la entidad ... automático de la cuenta de ahorros o corriente del contribuyente o el crédito de la tarjeta ...
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Resolución número 055 de 2019, por la cual se definen las reglas de selección del gestor del mercado de gas natural, las condiciones en que prestará sus servicios y su remuneración, como parte del reglamento de operación de gas natural
... la Resolución CREG 021 de 2014 se dio apertura al proceso de selección del mercado de gas ... Teniendo en cuenta que la Resolución CREG 094 de 2014 entró en ...
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Título I. Renta
... como recibidos y/o realizados para y/o por cuenta de terceros. Igual tratamiento recibirán las ... sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente ... (a) costos de apertura de una nueva instalación productiva; ... (b) ... El formulario por medio del cual se deberá presentar la ...
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Capítulo II. Declaraciones tributarias
... y pagaran de manera bimestral en el formulario que prescriba la Dirección Distrital de ... electrónicas de fondos, abono en cuenta y sistemas de crédito mediante la utilización ... un contrato de apertura de cuenta debidamente verificado por la entidad ... automático de la cuenta de ahorros o corriente del contribuyente o el crédito de la tarjeta ...
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Capítulo II. Declaraciones tributarias
... y pagaran de manera bimestral en el formulario que prescriba la Dirección Distrital de ... electrónicas de fondos, abono en cuenta y sistemas de crédito mediante la utilización ... ón del usuario mediante un contrato de apertura de cuenta debidamente verificado por la entidad ... automático de la cuenta de ahorros o corriente del contribuyente o el crédito de la tarjeta ...
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Antecedentes
... al desarrollo de su actividad, teniendo en cuenta los factores de riesgo referidos en el presente ... apertura de operaciones en nuevas ... 48 Es el nivel de ... ón de los datos exigidos en el formulario de solicitud de vinculación que permiten ... determinado implique la realización corriente de numerosas transacciones en efectivo, la ...
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Análisis Técnico-Jurídico de la modalidad de cobertura por reclamación o 'Claims Made' en los seguros de responsabilidad civil a la luz del ordenamiento jurídico colombiano
El presente escrito pretende realizar un análisis, tanto técnico como jurídico, fundado en la experiencia del mercado de seguros colombiano, las posiciones sentadas por la doctrina y la jurisprudencia y, particularmente el texto de los clausulados actualmente dispuestos por las compañías de seguros, de la operatividad del sistema de cobertura por reclamación hecha o "claims made", identificando...
... los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurador, este no será responsable por el ... por la corriente mayoritaria, razón por la que se comparte sin ... mediante el diligenciamiento del formulario de asegurabilidad, se deja constancia del ... acto erróneo” y daba por sentado la apertura de diferentes trámites en contra del Directivo ... -
Auditoría a los activos
... directamente o mediante el uso de una cuenta de “provisión” por el deterioro ... La ... Para la apertura de cuentas bancarias, las irmas y el manejo del ... inversiones se registrarían común y corriente y se valorizan mensualmente a la misma tasa, tal ... án proveer toda la información del formulario oicial de rendición de cuentas de acuerdo con la ...
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Impuesto sobre la renta y complementarios
... complementario de remesas, debe tenerse en cuenta que éste se eliminó a partir del año gravable ... transiere de inventarios o de activo no corriente mantenido para la venta a propiedad, planta y ... DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA" –ESFA- EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS, CAMBIOS EN POL\xC3" ... al patrimonio deberá liquidarse en el formulario oicial que para el efecto prescriba la Dirección ...
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Libro primero: impuesto sobre la renta y complementarios
... complementario de remesas, debe tenerse en cuenta que éste se eliminó a partir del año gravable ... transiere de inventarios o de activo no corriente mantenido para la venta a propiedad, planta y ... DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA" –ESFA- EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS, CAMBIOS EN POL\xC3" ... al patrimonio deberá liquidarse en el formulario oicial que para el efecto prescriba la Dirección ...
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Sentencia de Tutela nº 469/20 de Corte Constitucional, 3 de Noviembre de 2020
En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se tiene como hecho común que los actores son líderes sociales que han desempeñado funciones en defensa de los derechos humanos. El primero, cumpliendo un rol de liderazgo y defensa de los derechos de las comunidades indígenas del Caribe colombiano a través de la Mesa Permanente de Concertación y, el segundo, sobreviviente de la Unión...
... y denuncias que presuntamente darían cuenta de las amenazas de las que ha sido objeto ... a conducir a la verdad, (ii) la sola apertura y permanencia de las investigaciones a lo largo ... entre el Gobierno Nacional y la Corriente de Renovación Socialista. A su vez se desempeña ... comienza con el diligenciamiento de un formulario de registro, que requiere que se envíe un ... -
Sentencia nº 25000-23-24-000-2010-00042-01A de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 5 de Diciembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-24-000-2010-00042-01A de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 05-12-2019)
CAMBIARIO – Sancionatorio / OPERACIONES DE OBLIGATORIA CANALIZACIÓN – No lo son las ventas de mercancías no consideradas de exportación / SANCIÓN CAMBIARIA - Por indebido manejo de una cuenta corriente de compensación especialAunque es totalmente cierto que el ordenamiento jurídico no establece, de manera expresa, la prohibición de utilizar las cuentas de compensación especial para realizar...
... ÓN CAMBIARIA - Por indebido manejo de una cuenta corriente de compensación especial ... ... sobre movimientos de la cuenta, en el formulario núm. 10, ante el Departamento de Cambios ... S&H AIR LAND FUEL´S COMPANY, la apertura de una cuenta corriente en un banco dentro del ... -
Renta
... como recibidos y/o realizados para y/o por cuenta de terceros. Igual tratamiento recibirán las ... sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente ... de 2021: Por lo cual se ordena la apertura de convocatorias de Beneicios tributarios para la ... El formulario por medio del cual se deberá presentar la ...