cheque sus funciones
8121 resultados para cheque sus funciones
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Valoración vLex
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... respecto de actividades mercantiles que tengan relación con sus funciones, y. 3) Las demás personas a quienes por ley o sentencia judicial se ..., usurpación de derecho sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta cancelada, se impondrá como pena ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
..., entre otros, los siguientes temas: grupo de contingencias y sus funciones, identificación de eventos que pueden afectar la operación de los ...ón debidamente diligenciada, conforme la respectiva lista de chequeo. Este término se interrumpe cuando como producto de la revisión de los ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-005-2007-00003-01 del 23-08-2019
Delitos querellables. Persona jurídica. Seguro. Reclamé.
... . . . . 2. Dentro de las múltiples funciones que desempeñaba en dicha entidad financiera estaban las de captación de ... dineros de los depósitos fiduciarios de los clientes, girando cheques a nombre de ellos sin sello restrictivo, los cuales yo misma los endosaba ...
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Decreto 4836 de 2010, por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones.
... los agentes diplomáticos del gobierno colombiano cuando cumplan funciones consulares, son responsables de efectuar la retención del impuesto de ... correspondientes al mes de la transferencia del dinero o recibo del cheque por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. . ...
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Vigente
Ley 1142 de 2007, por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana
...P. artículo 246); emisión y transferencia ilegal de cheques de cuantía superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales ...ía General de la Nación o de cualquier organismo que ejerza funciones de policía judicial al momento de entrar en vigencia la presente ley, ...
- El cheque
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Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
... factura electrónica, así como para definir las competencias y funciones en el nivel central y seccional, para el funcionamiento de la misma. ... abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida que realicen los establecimientos ...
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De los títulos valores
...SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Cheque, omisión fecha creación, firma girador. . CONCEPTO 73045 DE 15 DE .... Dentro de las funciones que tiene el secuestre, como auxiliar de la justicia, está de la de ...
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
...ARTÍCULO 4. FUNCIONES DE LA PENA. La pena cumplirá las funciones de prevención general, ...45.602, de 7 de julio de 2004. CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque. ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE. El que emita o ...
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Decreto número 2243 de 2015, por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones
... los agentes diplomáticos del Gobierno colombiano cuando cumplan funciones consulares, son responsables de efectuar la retención del impuesto de ... correspondientes al mes de la transferencia del dinero o recibo del cheque por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. ...
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Ley 633 de 2000, Por la cual se expiden normas en materia tributaria se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial.
... cuentas de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia. En el caso de cheques girados con cargo a los recursos de una ...ón de fondos y se destinarán al desarrollo de los objetivos y funciones de la fuerza pública en cumplimiento de su misión constitucional. ...
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Ley 1111 de 2006, por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionalespor la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
... de la operación cambiaria cuando el pago sea en efectivo, en cheque al que no se le haya puesto la restricción de ¿para consignar en cuenta ...¿Artículo 560. Competencia para el ejercicio de las funciones. Son competentes para proferir las actuaciones de la administración ...
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Decreto número 2623 de 2014, por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones
... los agentes diplomáticos del gobierno colombiano cuando cumplan funciones consulares, son responsables de efectuar la retención del impuesto de ... correspondientes al mes de la transferencia del dinero o recibo del cheque por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Vigente
Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
... y ganancias ocasionales se realizará con base en criterios de funciones, activos, riesgos y personal involucrados en la obtención de las ...Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un intermediario financiero. 2. ...
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
...Las funciones que el presente artículo señala para las distintas clases de ... de transacción de que se trata (depósitos, retiros, cobro de cheques, compra de cheques o certificados, cheques de cajero u órdenes de pago, ...
- Decreto 4929 de 2009, por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipas y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Régimen de cambios internacionales. (Resolución Externa 8 de 2000)
... la Superintendencia Financiera de Colombia en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia determine con sustento en los indicadores de ...ÓN Y ACTIVIDAD PROFESIONAL DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS Y CHEQUES DE VIAJERO. 1. Prohibición. Salvo lo dispuesto en normas especiales de la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51942 del 27-02-2019
... también fue acusado de “omitir” el cumplimiento de sus funciones, por cuanto no restableció el derecho de la víctima de manera inmediata ... al señor Jaime Gonzales y éste diligenció la colilla del cheque Nº 401679 pagadero el 7 de mayo de 2011 con su nombre y fecha”, quien ...
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Decreto numero 2331 de 1998, por el cual se dictan medidas tendientes a resolver la situación de los sectores financiero y cooperativo, aliviar la situación de los deudores por créditos de vivienda y de los ahorradores de las entidades cooperativas en liquidación, mediante la creación de mecanismos institucionales y de financiación y la adopción de disposiciones complementarias.
... y Depositantes de Entidades Cooperativas en Liquidación, las funciones de su Consejo Asesor y, en general, los aspectos necesarios para el ...c) La emisión de cheques de gerencia, salvo cuando se expidan con cargo a recursos de la cuenta ...
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Resolución número 000061 de 2017, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio
... 6º del Decreto número 4048 de 2008, en concordancia con lo previsto por la Resolución número 009 de 2008 de la DIAN, distribuir las funciones asignadas a esta Entidad en las divisiones de las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002020-00065-00 del 22-01-2020
Acción de tutela. Cobro judicial. Ausencia del protesto. Falsedad.
...Ariza Peña, con miras a obtener el pago del cheque nº. IV-191276 de Bancolombia por valor de $250.000.000; asunto cuyo. ...y. entraría a la relación procesal a usurpar las funciones". asignadas válidamente al último para definir el. conflicto de intereses\xC2"...
- Concepto de título valor y sus principios rectores