consecuencias juridicas fraude
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito, en relación con las ... CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN ...
- Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
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Vigente
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
... por Colombia, así como las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables ... eventos de afiliación fraudulenta o de fraude en los aportes a la seguridad social para lo de ... áusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en ...
- Vigente Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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El fraude y la estafa en los negocios
... ¿Quién paga las consecuencias de un fraude? ... Cuando un fraude o una serie de fraudes suceden en un ... jurídicas requieren agilización, lexibilización y precisión. El poder judicial ...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
- Vigente Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
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Vigente
Código Civil (Ley 57 de 1887)
... Las personas son naturales o jurídicas ... De la personalidad jurídica y de las ... de los que hayan tenido parte en el fraude de falso parto o de suplantación, aprovechará ...
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Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
... cumplan las condiciones técnicas y jurídicas definidas por las CCF convocantes, y que se ... subsidio en caso de verificarse falsedad o fraude en la información o la documentación ... de la amenaza, su intensidad, consecuencias y la disponibilidad de información ... 4 ...
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... desarrollada mediante diversas figuras jurídicas, tales como fiducia mercantil, consorcios, ... , condiciones, plazos y con las consecuencias que fije el Gobierno. Las medidas que se ... un depósito en esa forma, libre de fraude o de influencia indebida, será prueba de la ...
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en casos de violaciones a los ... abiertos al público, de personas jurídicas o naturales, cuando existan motivos fundados que ... ARTÍCULO 198. CONSECUENCIAS DEL FALLO RESCINDENTE ... Salvo que se ...
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Vigente
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
... y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación ... lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones ... decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude o colusión o lo pida un tercero que intervenga ...
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Vigente
Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011)
... uso y a la protección contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de ... otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su actividad ... el consumidor cuando sea objeto de fraude, o corresponda a una operación no solicitada, o ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... vigentes en el caso de personas Jurídicas, conforme con lo establecido en el artículo 50 ... ARTÍCULO 74. DOBLE CONTABILIDAD-CONSECUENCIAS ... #Artículo derogado por la Ley 1564 de ... que en casos de simulación o de fraude a terceros, estos o el otro contratante queden ...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... cuando se tenga indicios de engaño o fraude al Sistema o de que se están utilizando ... el registro civil del menor y las consecuencias de que el mismo no sea aportado. Esta ... por las personas naturales o jurídicas internas o adscritas que presten servicios ...
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Vigente
Ley de materia financiera, de seguros y del mercado de valores (Ley 1328 de 2009)
... que se requieran, entre otros, los de fraude, hurto o cualquier otra conducta que pueda ser ... seguro del producto o servicio, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato, y la ...
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Vigente
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
... y aplica a las personas naturales y jurídicas y a las entidades del sector ambiente, a las ... advertirá al solicitante sobre las consecuencias que acarrea el incumplimiento de las normas sobre ... hubiere cometido los delitos de falsedad o fraude, previamente declarados por el juez competente, o ...
- Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
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Vigente
Ley Protección de Personas con Discapacidad Mental (Ley 1306 de 2009)
... a esta han sido condenados por fraude o culpa grave a indemnizar al pupilo ... ARTCULO 76. Consecuencias de la actuacin del guardador incapaz ...
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Vigente
Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
... prueba sumaria sobre la ocurrencia de fraude mediante la utilizacin de documentos o informacin ...
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
- Vigente Código Sustantivo del Trabajo