consecuencias juridicas fraude
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47690 del 29-05-2019
... los delitos de falso testimonio, fraude procesal y estafa ... N T E C E D E N T E S ... que crea situaciones jurídicas particulares y surte efectos a ... terceros ...
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Sentencia de Unificación nº 029/23 de Corte Constitucional, 15 de Febrero de 2023
Protección judicial de derechos fundamentales. Fuerza pública incursos en delitos. Competencia especial en materia de acciones de tutela. Pruebas de incumplimiento del régimen de condicionalidad
... la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ... Magistrado ponente: Jorge Enrique ... tránsito a cosa juzgada con las consecuencias propias del incumplimiento del régimen de ... contra sentencias de tutela en casos de fraude por configurarse cosa juzgada fraudulenta. [115] ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51444 del 01-07-2020
Administración pública. Seguridad social en pensiones. Concurso homogéneo del delito de acceso carnal abusivo. Dolo global en los autores
... oportunamente se detectó el fraude ... Enrique Triana Llanos : ... $80.294.735 por ... jurídicas de carácter particular ... Asegura, en este ... Sobre las consecuencias de esta omisión, ... la Corte se referirá en el ... -
El elemento subjetivo del delito en clave comparada
... delito en cada una de las tradiciones jurídicas, indicando dónde se ubican los distintos ... Ley de Delitos Sexuales de 2003, la Ley de Fraude de 2006 y otros”) (traducción libre) ... 18 ... clasificación tiene importantes consecuencias, tanto en el aspecto procesal 32 como en el ...
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Sentencia Nº 76-520-60-00-182-2015-00222-02 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 23-07-2021
... Libardo Díaz Álvarez por los delitos de Fraude Procesal; ... Hurto Agravado por la confianza y ... memorial a Jaime, le advirtió las consecuencias penales de continuar con la venta, pues ... los ... financiera, se ventilaban situaciones jurídicas, las cuales eran atendidas por los ... abogados ...
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Sentencia de Tutela nº 360/22 de Corte Constitucional, 13 de Octubre de 2022
Protección del derecho fundamental. Dato negativo ante la fuente de la información. Acción de tutela. Administración pública
... el nombre de la empresa para cometer fraude ... 13. Finalmente, en ... , personas con discapacidad y personas jurídicas); (iii) mediante apoderado judicial (abogado ... la información personal comporte consecuencias negativas para una persona, la fuente y el ... -
Resolución número 6242 de 2021, por la cual se establecen medidas para digitalizar el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, se modifica la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones
... cometer o ser partícipe de actividades de fraude ... 2.1.2.2.5. Hacer uso de equipos ... c) Las razones jurídicas, técnicas o económicas en que se apoya su ...
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La pretensión
... del ser, que a la de las ciencias jurídicas gobernadas por la relación imputativa y por lo ... sea suficiente para que surjan las consecuencias ... Además de la conceptualización ... el desplazamiento, simulado o real pero en fraude de sus acreedores, de su patrimonio, lo mismo que ...
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El cibercrimen y sus efectos en la teoría de la tipicidad: de una realidad física a una realidad virtual
Los cibercrímenes son delitos con características particulares por lo que corresponde a la acción, el sujeto, el resultado y su imputación. Características que muestran que la teoría del delito debe ser complementada sino replanteada en algunos de sus aspectos para poder explicar y aplicar estas fenomenologías digitales que ocurren usualmente en realidades virtuales y deslocalizadas, en las...
... ías e instrumentos internacionales: Consecuencias penales”, en: ... Derecho penal y nuevas ... la conducta punible, como estructuras jurídicas que permitirían explicar mejor estas nuevas ... una expansión doctrinal y fáctico del fraude informático” en Revista Aranzadi de derecho y ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53366 del 17-03-2021
... falso y fraude procesal, en concurso homogéneo ... Y ... de 2000 y dio cuenta de las acciones jurídicas ... emprendidas para registrarla y promover el ...
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance: caso Ecuador
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance son temas centrales en el contexto del Derecho penal económico. El presente artículo aborda los argumentos político-criminales de justificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se realiza una descripción de los modelos de transferencia y directo, como sistemas de responsabilidad penal de la empresa; también...
... entre los límites de la legalidad y la ilegalidad (por ejemplo, un fraude de subvenciones, abuso de información privilegiada, una autorización con ... hacia abajo de las jerarquías empresariales puede tener consecuencias adversas para los efectos preventivos de las normas del Derecho penal y ... -
De los títulos valores
... acepten la firma o sus consecuencias. La ratificación expresa podrá hacerse en el ... que de los bancos para la prevención del fraude ... EXPEDIENTE 127 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE ...
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Ineficacia del acto jurídico
... que distingue las relaciones jurídicas de los comportamientos intrascendentes para el ... ignorancia, y principalmente, contra el fraude y la violencia de que pueden ser víctimas al ... valor» del acto o contrato genera consecuencias distintas, pero no la nulidad absoluta que se ...
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De la inoperatividad contractual (ineficacia en sentido amplio o de las sanciones contractuales)
... , estos no siempre generan las consecuencias que les son normales o, habiéndolas engedrado, ... y estabilidad en las relaciones jurídicas. Sin embargo, también se afirma que es la ... El sentido histórico es el aplicable al fraude Pauliano en los términos consagrados en el ...
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Actos procesales
... de derecho ņpersonas naturales, jurídicas, patrimonios autónomosņ utilizan para ejercer ... ón, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros. Los ... para efectos de evitar graves consecuencias posteriores como serían: caso de error en el ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 112745 del 13-10-2020
Delito de fraude procesal. Acción de tutela. Solicitud de cancelación de registro de la inscripción. Bien inmueble a través de la escritura pública
... 760016000199201201553, por el delito de Fraude Procesal, de acuerdo con denuncia que se ... documento escritural 1239 con las consecuencias jurídicas correspondientes como, la compulsa de ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47910 de 26 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Fraude procesal / Estafa / Falsedad material en documento público / Obtención de documento público falsoFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 269, 288 y 453 / Ley 600 de 2000 art. 42 / Ley 906 de 2004 art. 181-1, 182, 183, 184 y 447
... lo condenó como coautor de los delitos de fraude procesal, ... estafa agravada, falsedad material ... personas jurídicas CUSEZAR, PROVINSA, ALCABAMA, URBANSA y ... -
La extinción de dominio
... que fueron producto de falso testimonio, fraude procesal, actos de corrupción de servidores ... presunciones legales y las ficciones jurídicas o presunciones de derechos. Al respecto el alto ... la moral vigente, para deducir consecuencias sobre la validez de un acto jurídico” ...
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La extinción de dominio
... que fueron producto de falso testimonio, fraude procesal, actos de corrupción de servidores ... presunciones legales y las ficciones jurídicas o presunciones de derechos. Al respecto el alto ... la moral vigente, para deducir consecuencias sobre la validez de un acto jurídico” ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48339 del 14-05-2019
... autora del delito de fraude procesal, en concurso real homogéneo ... mental o intelectual de medir las consecuencias de su ... actuar y advertir la existencia del ... de las relaciones jurídicas, tanto de derecho público ... como de derecho ...
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Capítulo 5: Teoría de la pena en el delito económico
... opinión, el aceptar que las consecuencias penales de la infración sean determinadas por la ... es independiente de sus consecuencias jurídicas 9 ... en las clases subalternas y los ... Un fraude fiscal se equipara a un fraude bancario; y tal ...
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La conmutatividad del contrato estatal y su equilibrio económico y financiero. La obligación de conservarlo, su ruptura y la obligación de restablecerlo según la ley y la jurisprudencia
... Pública en sus relaciones jurídicas, como titular del poder de imperium del Estado y ... servicio concedido, soportando las consecuencias onerosas de la fuerza mayor, de acuerdo con una ... de la buena fe-apariencia, simulación, fraude a la ley, abuso del derecho, responsabilidad ...
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Teoría clásica vs. teoría moderna del compliance. Un punto y seguido
... modo más intenso que otras materias jurídicas la soberanía nacional, soberanía a la que sólo ... antifraude, medidas preventivas contra el fraude, canal de denuncia, crear un órgano que ... De ahí pues que la empresa y sus consecuencias ocupan un papel central. Un mundo público que ...
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Estudio comparado en la protección penal de los ingresos al Estado
El presente escrito busca conocer la forma a través de la cual, diferentes países de nuestro entorno cultural han tipificado los delitos tributarios en sus correspondientes ordenamientos jurídicos. Lo anterior tiene como finalidad contribuir a la discusión, en relación con el ordenamiento jurídico penal colombiano, a las recientes reformas en este concreto campo del Derecho penal y, de esta forma,
... Delito de defraudación tributaria. Fraude de ley ... Abstract ... This writing seeks ... ón del delito, con importantes consecuencias para la determinación de la conducta penalmente ... la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, ... -
Historia del Derecho Internacional
... , a fin de que él rehúya esas consecuencias". La tarea de historiar el Derecho Internacional P\xC3" ... como un conjunto de normas jurídicas (como reglas y principios) que regulan las ... Que esta paz sea firme y segura sin dolo, fraude ni engaño entre los atenienses y los ...