consecuencias juridicas fraude
34331 resultados para consecuencias juridicas fraude
- Vigente Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.
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Vigente
Ley 21 de 1982, por la cual se modifica el régimen del Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones
... por el no pago de aportes o por el fraude de stos, no ser aceptado por otra Caja de ...
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Auditoría Forense: fraude y criminología
... normas sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por actos de soborno (Velázquez, M. Á., 2016) ... El fraude de ...
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Análisis dogmático del tipo penal de fraude procesal desde el punto de vista de su contenido y su desarrollo jurisprudencial en la Corte Suprema de Justicia
Corresponde al artículo de investigación que se pregunta por las características dogmáticas del tipo penal de fraude procesal y su desarrollo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, visto desde la perspectiva del Derecho Penal como garantía de todos los ciudadanos. Se hallan las características teóricas de este tipo penal así como un desarrollo de reglas jurisprudenciales a las que se
... acto realizado por el autor sin incluir en esta los efectos/consecuencias de su comisión/ de la comisión del acto de consumación ? ... SI S ... -
Sentencia nº 25000-23-37-000-2012-00403-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 11 de Mayo de 2017
Póliza de seguro bancario. Impuesto de renta. Proceso administrativo. Carga de la prueba
... su acaecimiento ni superar sus consecuencias” ... Para ese efecto, el juez debe valorar ... fin de prevenir cualquier inconsistencia o fraude capaz de ocasionarle pérdidas ” ... , La Carga de la Prueba, Ediciones Jurídicas Europa América, p.18. Cita hecha en la sentencia ... - Vigente Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
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Resolución número 7151 de 2023, por la cual se modifican disposiciones del régimen de Portabilidad Numérica Móvil definidas en el Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones
... del alcance de la causal asociada a fraude, la cual es constitutiva de rechazo del trámite ... respecto a la portación de personas jurídicas, portaciones múltiples y usuarios prepago; y ... Por su parte, las consecuencias del problema identificado se delimitaron así: ...
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Las acciones reconstitutivas del patrimonio del deudor
... ejecutados por el deudor en fraude y en perjuicio de los derechos del acreedor, y 3 ... ón irresistible o imprevisible con consecuencias negativas para la solvencia del deudor o sobre el ... general, la crisis de las personas jurídicas y de las personas naturales comerciantes se ...
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Vigente
Estatuto de Registro del Estado Civil (Decreto 1260 de 1970)
... que se ha cometido o intentado cometer un fraude, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ...
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Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz
... Las consecuencias de tales violaciones son más graves cuando son ... La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad y ... , o cuando aprecie ánimo de cometer fraude procesal con la presentación de los mismos. Las ...
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Ciencias forenses
... datos que han sido utilizados en hechos de fraude. Crea métodos avanzados para identiicar ... o las personas físicas o jurídicas, quienes se encuentran obligadas por la ... 1.9. La medición de consecuencias e impactos de los errores ... Es verdad que, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52700 del 14-05-2019
... documento privado y fraude procesal ... de mayo de 2010 el Juzgado Civil ... jurídicas en personas determinadas ” ... consecuencia de ... sufre perjuicio con graves consecuencias para su conservación ... y credibilidad. Se ...
- Vigente Decreto 1067 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores
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Auditoría forense
... que se va presentando conlleva a cometer fraude. Por lo tanto, la auditoría forense comienza a ... ía con las ciencias sociales y jurídicas, como la economía, la contabilidad, las ciencias ... social y no entienden las consecuencias de un crimen económico y inanciero, lo que puede ...
- Fraude
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Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... tiene a su vez una serie de consecuencias específicas: 15 • Debe tenerse en cuenta la ... • La creación de personas jurídicas al servicio de la criminalidad, no solo ... de corrupción en esta etapa son: el fraude corporativo y el insider trading (utilización ...
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Los principios constitucionales y legales en la contratación estatal
... ; en el caso nuestro, todas las normas jurídicas expedidas por las autoridades revestidas de ... y se determina la consecuencia o consecuencias jurídicas que se derivan de la realización del ... principios de la buena fe, simulación, fraude a la ley, abuso del derecho, responsabilidad ...
- Vigente Decreto número 1736 de 2020, por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Sociedades
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La separación patrimonial y el levantamiento del velo corporativo
... la realidad oculta del abuso o del fraude. Esta labor demanda un profundo conocimiento de ... corporación para eludir las consecuencias de sus actos; hecho éste que el Estado no debe ... México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, 2013, 1, 2 y 15 ... 73 Meyerhof Salama, ...
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Delito de fraude procesal
Configuración de la conducta.
... la deinición de un asunto susceptible de crear relaciones jurídicas ... Ese instrumento engañoso utilizado para provocar el yerro ... -
El fraude procesal: una mirada dinámica desde los bienes jurídicos de la administración pública y la fe pública
... Ahora, de las consecuencias atribuidas a una u otra forma de entender la idoneidad de los medios que ... con inalidades diversas producen una pluralidad de violaciones jurídicas y, por lo mismo, encuadran en varios tipos penales, o varias veces en el ...
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Vigente
Código electoral (Decreto Ley 2241 de 1986)
... fondo ni artificios adecuados para el fraude ... ARTÍCULO 114 ... El proceso de ...
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Responsabilidad Bancaria
Irregularidades en el manejo de los dineros dejados a su cuidado
... al Banco correspondía soportar las consecuencias derivadas del pago de un cheque falsiicado o cuya ... , cuando la causa originaria del fraude inaparente cometido por tercera persona obedezca ... - Vigente Ley 9 de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.