delito fiscal facturas falsas
-
Sentencia nº 11001-03-26-000-2008-00244-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 4 de Abril de 2018
Responsabilidad administrativa. Prueba de los hechos relativos al daño. Derechos a la libertad. Delito de homicidio
... hecho, capturado y condenado por el mismo delito ... El señor Bernardo de Jesús Guevara ... detentiva reprochada, corresponde al Fiscal general o a su delegado, y a la Dirección ... ón por las partes sin que las tacharan de falsas, evento en el que dichas copias son susceptibles ... del periodo fiscal correspondiente, facturas de compra venta del ganado de motocicletas, u ... -
SENTENCIA nº 68001-23-31-000-2009-00026-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 16-12-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTADEl Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto...
... PUNIBLE / AUSENCIA DE LA COMISIÓN DEL DELITO / ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA / PRINCIPIO DE IN ... estén obligados a expedirlas, las facturas de venta, las cuales tendrán valor probatorio ... deberá ser puesto a disposición de un fiscal tan pronto como las circunstancias de hecho lo ... -
Sentencia Nº 76-248-60-00-000-2015-00002-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 29-06-2018
... que este dinero provenía del delito de TRATA DE PERSONAS ... Es de acotar que la ... Los recibos de caja menor ... no son facturas cambiarías o sus equivalentes. Como la señora ... ofertas que a la postre resultaron falsas porque cuando arribó al lugar de destino le ... , al momento de formular imputación, el fiscal deberá expresar, en un lenguaje ...
-
Sentencia de Tutela nº 495/18 de Corte Constitucional, 18 de Diciembre de 2018
EXIGENCIA DE SENTENCIA DE INTERDICCION PARA INCLUIR EN NOMINA DE PENSIONADO. Colpensiones le concedió al actor el reconocimiento de una pensión de invalidez por el monto de un salario mínimo legal mensual vigente. No obstante lo anterior, condicionó su inclusión en nómina a la existencia de una sentencia de interdicción y a la respectiva posesión del correspondiente curador. Luego de aportar la...
... 13. En esa medida, la Fiscal 47 adscrita a la Dirección Especializada contra ... ó en una conducta constitutiva de algún delito, sí pueden las entidades proceder con la ... ; medicamentos particulares: $ 550.000, facturas: $ 300.000 ... [19] El Magistrado ... -
Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49475 de 1 de Marzo de 2017
Procedencia: VenezuelaDelitos: Concierto para delinquirTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... 26 de septiembre de 2016 el Fiscal General de la Nación ordenó ... la captura de ... delito. 4. El resguardo, inversión o transformación, ... adquirido mercancía según las facturas aportadas por ... esta misma, dejaron en ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00479 del 13-06-2022
... a la par con ello, se estructuró el delito" de peculado por ... apropiación en el caso espec\xC3" ... Fiscal Jefe de la Unidad de Fiscalías ... Delegadas ...
-
Sentencia nº 15001-23-31-000-2004-00418-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Marzo de 2017
Acto administrativo. Responsabilidad extracontractual. Delito de estafa. Perjuicios morales
... , sin que se controvirtieran o tacharan de falsas ... IV. Hechos probados ... Con base en las ... de producir un error en la víctima del delito, maquinaciones que hayan de ser anteriores a la ... si las consignaciones bancarias, las facturas sobre compras de Deprocon E.U. y otras ... 2.12. El 7 de enero de 1999, el Fiscal 001 Delegado ante el Circuito de Puerto Boyacá ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52699 del 05-12-2018
... de JORGE LUIS CAMPO RODRIGUEZ y por la Fiscal ... Diecinueve Delegada Seccional, contra la ... con títulos ejecutivos espurios, como facturas y aceptaciones ... de ofertas, respecto de las ... acusó al procesado por el delito de “peculado ... por apropiación agravado por ...
-
Gaceta del Congreso del 03-02-2017 - Número 41AP (Contenido completo)
... Bernardo Elías? Porque come- tieron un delito" político y están en la lista de las FARC, ¿qu\xC3" ... los Panamá Papers , así lo denunció el Fiscal Gene- ral de la Nación quien advirtió que si no ... doble facturación la expedición de dos facturas por un mismo hecho económico, aun cuando alguna ... hacer denuncia pública por informaciones falsas ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42599 del 11-07-2018
... RINCÓN del cargo formulado por el delito de acceso carnal violento, agravado ... I ... 7. El fiscal delegado ante la Corte, en su intervención, ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55511 del 12-06-2019
... presentación de facturas falsas emitidas por el ... establecimiento ... lugar donde se cometió el delito; y, en caso no poder ... determinar el lugar de ... es del arbitrio del Fiscal, sin consideración a factores ... prevalentes y ...
- Sentencia Nº 11001333103820090028701 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 25-03-2021
-
Ley 1669 de 2013, por medio de la cual se aprueba el 'Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra', firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012
... exportadora para los efectos de obtener facturas consulares o visas consulares para las facturas ... los 12 meses anteriores o el ejercicio fiscal precedente de la entidad contratante, ajustado, ... motivos tales como quiebra, declaraciones falsas, deficiencias significativas o persistentes en el ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62336 del 15-02-2023
... Fiscal General de la Nación, mediante resolución de 6 ... Noticia ... criminal ... Delito ... Autoridad ... que conoció ... ... , un correo electrónico adjuntando dos facturas, cada una ... con una lista de las carteras de ... que esas declaraciones eran falsas. Específicamente, ... comunicaciones ...
-
Auto Nº 76-147-60-00-170-2014-01441-03 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 06-08-2021
... Acusado: Julio Cesar Castro Cataño ... Delito: Fraude procesal y otros ... Decisión: Decreta ... tipo fiscal, al exigirme que no declare ante la DIAN los ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55472 del 04-10-2023
Fiscalía de delitos contra la administración pública. Conversación por teléfono. Prueba. Derechos
... de coautores del delito de concusión a 120 meses de prisión, ... multa ... inmediato, la Fiscal Cáceres Puentes, suceso respecto del ... cual, ... -
SENTENCIA nº 11001-03-25-000-2011-00108-00 de Consejo de Estado (SECCION SEGUNDA) del 16-05-2019
DERECHO DISCIPLINARIO – Pliego de cargos / DERECHO DISCIPLINARIO – Variación del pliego de cargosEl operador disciplinario procede a formular cargos al servidor público cuando surtida la etapa de indagación y la posterior de investigación, cerrada esta última, se encuentran objetivamente demostrados hechos que pueden constituir faltas disciplinarias, las cuales, a su vez, están tipificadas en...
... En la carpeta reposan ... dos facturas a nombre de JC Turismo la numero 0442 con fecha ... ón típica consagrada en la ley como delito ... sancionable a título de dolo, cuando se ... manifiesto el adelantamiento de una visita fiscal adelantada al interior de la ... Casa de la ... -
Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48449 de 24 de Agosto de 2016
Procedencia: Estados Unidos de AméricaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientesFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 35 / Ley 906 de 2004 art. 337,495 y 502 / Ley 1453 de 2011 art. 70 / Ley 1564 de 2012 art. 251
... En resolución del 30 de marzo de 2016, el Fiscal General de la ... Nación ordenó la captura de ... Concierto para cometer delito de lavado de activos ... requerido es el ... 2000 y febrero del 2009 se detectaron facturas fraudulentas ... enviadas de STAR TEXTILE a VIDA ... -
Sentencia Nº 11-001-60-00-000-2014-00009-03 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 26-06-2020
... cometieran el delito, y de Audencio Arboleda Gamboa, el 10 de octubre ... La ... presentaron entonces ante la Fiscal. Hicieron las verificaciones en las carpetas que ... Acreditó cinco (5) facturas del Hotel Primaveral de la Unión Valle y dos ...
-
Sentencia Nº 85001-33-33-002-2018-00398-01 del Tribunal Administrativo de Casanare, 31-08-2023
... el año 2011 y se modifique la obligación fiscal fijada ... Segunda: Que se condena a la ... fueron tachadas de falsas, no se les otorgó valor probatorio alguno y por ... acogió las facturas" de venta aportadas como exenciones lo que conllev\xC3" ... constituya delito. (…)” ... 5.2. JURISPRUDENCIA APLICABLE AL ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62335 del 20-09-2023
... Fiscal General de la Nación, mediante resolución de 6 ... En lo que atañe al delito de contrabando ... de vida silvestre , ... , un correo electrónico adjuntando dos facturas, cada una ... con una lista de las carteras de ... que esas declaraciones eran falsas. Específicamente, ... comunicaciones ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51760 del 30-05-2018
... de imputación por el delito de acceso carnal violento, en ... concurso ... por lesionarse y, con falsas imputaciones, comprometer a Jorge ... Eliecer ... la formulación de la imputación, el fiscal deberá ... expresar oralmente: 1 ...
-
Sentencia Nº 11001-33-34-006-2014-00008-01 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 09-12-2021
... Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, se retuvo un ... automotor, que ... de precios entre las facturas No. 22438 de junio 28 de 2006 por un ... valor de ... establezca un hecho que pueda constituir delito ... PARÁGRAFO 2o. Cuando con ocasión de la ... presuntamente falsas ... Dicha solicitud fue respondida a través de ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56499 del 16-09-2020
... En virtud de la ... misma el Fiscal General de la Nación dispuso en resolución ... comisión de un delito de blanqueo de capitales de los ... artículos ... actividades ilícitas, falseando facturas a nombre de ... y usando testaferros que ...
-
Sentencia nº 25000-23-26-000-1993-08717-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Noviembre de 2016
Administración pública. Incumplido. Trabajos de ejecución. Contrato de seguro de cumplimiento
... correcto, por cuanto parte de premisas falsas o equivocadas en relación con el objeto mismo ... 10 – c.2) ... 2.7.2.2. El auditor fiscal ante la entidad distrital solicitó aclaración ... El delito de usura se presentó en este período a partir ...