Enriquecimiento ilicito
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 47311 del 03-06-2020
...presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito de. servidor público, tipificado en el artículo 412 del. ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 3698 de 6 de Septiembre de 1993
Tema: ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO / PERITO / UNICA INSTANCIAJurisprudencia relacionada: Publicada en Gaceta Judicial: Tomo CCXXVII n. 2466, pág. 748 - 754
... que en este tipo de compOl·tamiento delictivo (enriquecimiento ilícito) el factor económico tiene honda trascendencia, ello no ... -
Ley 2181 de 2021, por medio del cual se establecen normas para garantizar la seguridad de la cadena logística, prevenir los delitos transnacionales y se dictan otras disposiciones
... diligencia para prevenir delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado, entre otras conductas ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 207/19 de Corte Constitucional, 16 de Mayo de 2019
Declaratoria de nulidad. Pago de cláusulas penales. Liquidación de contratos de obra pública. Condicionamiento impuesto al inciso primero del parágrafo
... exclusión de situaciones de ilicitud originadas mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 204/23 de Corte Constitucional, 7 de Junio de 2023
Tipo penal del delito de lavado. Administración pública. Principios de tipicidad. Pena del concurso
..., o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de seis ... (tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de ... -
Rojas Birry, en la Picota
... en cumplimiento de la condena de ocho años de cárcel por enriquecimiento ilícito. Tras su entrega a las autoridades, el martes, Rojas Birry fue ...
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Grajales recibía en prisión plata de bienes de la DNE
... 8 años por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. La Jueza 56 Penal, que condenó a Emma Juliana Urdinola a 37 ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50294 del 24-06-2020
... sociedad PREVISANAR MEDICINA PREPAGADA, por el delito de Enriquecimiento" ilícito en cuantía superior a los 5.000 millones de pesos por defraudaci\xC3"...
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le abren investigación PRELIMINAR al oficial (R) Socio del 'Papero' dice que recibió dinero del general Flavio Buitrago
Por lavado de activos y enriquecimiento ilícito será investigado el recién retirado general de la Policía ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 47728 del 22-04-2020
Administrador. Profesionalismo. Delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. Prueba al proceso
...el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. . . . . . . . . IDENTIFICACIÓN. ... -
Anexo
.... . 94 . Gustavo Balmaceda Hoyos . 5 Provecho económico, ilícito. . 5.1. Naturaleza. 26. . 5.2. Elementos. 16. . 6 Necesidad de .... 29-34. . 19 Posibilidad de concurso entre estafa y enriquecimiento ilícito. . 42. . 20 Concurso de estafa y fraude procesal. 35. . 21 ...
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Acto Legislativo número 01 de 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones
... con ocasión del conflicto armado interno, y sin ánimo de enriquecimiento personal ilícito, o en caso de que existiera, sin ser este el ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 51087 del 15-03-2022
Ley de reforma tributaria. Aplicación de los principios. Valores normativos. Delito contra la administración pública
...enriquecimiento ilícito de servidor público,. todos ellos en concurrencia con la causal ... -
La extinción de dominio
...ón de dominio sobre bienes adquiridos a través de: (i) enriquecimiento ilícito; (ii) en perjuicio del Tesoro Público, o (iii) grave ...
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SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2011-01395-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 08-11-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / AUSENCIA DE FALLA EN EL SERVICIO / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / SOPORTE DE LA PRUEBA / PRUEBA EN EL PROCESO PENAL / IMPROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPUTACIÓN DE...
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Juicio contra Personero de Bogotá lleva casi 3 años congelado
... y, en abril del 2009, la Fiscalía le imputó el cargo de enriquecimiento", argumentando que William Suárez, uno de los directivos de DMG, le entreg\xC3"...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Capítulo IV: El dominio
... el dominio sobre los bienes adquiridos, mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del tesoro público o en grave deterioro de la moral ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56322 del 09-10-2019
...340), enriquecimiento ilícito de servidores públicos (art. 412), enriquecimiento ilícito de ...
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Providencia nº 11001010200020110398400 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 21 de Julio de 2011
Queja contra Fiscal Delegada por Presuntas Irregularidades en Tramite de Proceso Adelantado en contra de Emma Lilia Buitrago por Presunto Delito de Enriquecimiento Ilicito Rad 200600495 (Rc 24499) Dc
... de queja el señor VARGAS OREJUELA informó sobre posible enriquecimiento ilícito por parte de la señora EMMA LILIA BUITRAGO, en su condición de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39335 de 8 de Agosto de 2012
FONCOLPUERTOS / CONSULTA - En materia laboral procede cuando la sentencia es adversa a la nación , Foncolpuertos Tesis: «Con este planteamiento, ratificado constantemente por esta Sala, según el cual, las sentencias laborales producidas contra FONCOLPUERTOS afectaban el patrimonio de la nación y, por tanto, eran consultables, conclusión que ha sido avalada por la Sala de Casación Laboral en...
.... . . . Comenta. que la materialidad del ilícito objeto de juzgamiento y, por. ende, la responsabilidad penal del ex juez ...2002 Gamboa Velásquez fue condenado por enriquecimiento. ilícito por incremento injustificado en su patrimonio para la. época en ... -
Versión original
Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
... e (15) años, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios ... P . artículo 407); Enriquecimiento Ilícito" (C.P. artículo 412); Soborno Transnacio- \xEE\x81"...
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El delito de lavado de activos
... una gran dificultad la utilización del producto de su ilícito. En ocasiones, cuando se trata de infractores que inician su vida criminal ... consecuencias para la sociedad como el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito, el secuestro, la trata de blancas, la venta de armas, la ...
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Sentencia nº 2003-00312-01 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera. Subsección B, de 15 de Noviembre de 2007
Tema: REMOCION DE DEPOSITARIO PROVISIONAL SOBRE BIENES INCAUTADOS POR VINCULOS CON NARCOTRAFICO Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO – Facultad de la Dirección Nacional de Estupefacientes. No requiere intervención del propietario o de terceros interesadosREMOCION Y DESIGNACION DE NUEVO DEPOSITARIO – Potestad discrecional. Falsa motivación no se configura
...BIENES INCAUTADOS POR VINCULOS CON NARCOTRAFICO Y ENRIQUECIMIENTO. ILICITO – Facultad de la Dirección Nacional de. Estupefacientes. No ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58095 del 20-01-2021
...de la cual fue condenado por el delito de enriquecimiento ilícito. de particulares. . . . . . HECHOS. Y ACTUACIÓN PROCESAL ...