circular 170 lavado activos
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Conflicto crudo: petróleo, conflicto armado y criminalidad en Colombia
... y hoy agrupa a más de 12.000 empresas de 170 países, bajo el liderazgo de la onu, busca ... lavado de activos por medio de la compra masiva de ...
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Resolución 03416, por medio de la cual se establecen los requisitos y las condiciones para ejercer la actividad como profesional de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero de las personas residentes en el país.
... Integral para la Prevención y Control al Lavado de Activos, SIPLA, ajustado a la actividad que ... todos los requisitos señalados por la Circular Externa número 0170 de octubre 10 de 2002 de la ...
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Procuraduría General de la Nación Resolución número 374 de 2011, por medio de la cual se establecen directrices para el disfrute de vacaciones de los servidores de la Procuraduría General de la Nación.
... 677301px;}._26{width:165.724485px;}._1c{width:170 ... ilícito de particulares, lavado de activos agravado y concierto para delinquir ... 1757 DE 1994; DECRETO 1018 DE 2007, CIRCULAR UNICA SNS, SE R EALIZA LA REVISIÓN DE LAS ...
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Resolución ejecutiva número 348 de 2011, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
... 677301px;}._26{width:165.724485px;}._1c{width:170 ... ilícito de particulares, lavado de activos agravado y concierto para delinquir ... 1757 DE 1994; DECRETO 1018 DE 2007, CIRCULAR UNICA SNS, SE R EALIZA LA REVISIÓN DE LAS ...
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Resolución ejecutiva número 349 de 2011, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
... 677301px;}._26{width:165.724485px;}._1c{width:170 ... ilícito de particulares, lavado de activos agravado y concierto para delinquir ... 1757 DE 1994; DECRETO 1018 DE 2007, CIRCULAR UNICA SNS, SE R EALIZA LA REVISIÓN DE LAS ...
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Resolución ejecutiva número 350 de 2011, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
... 677301px;}._26{width:165.724485px;}._1c{width:170 ... ilícito de particulares, lavado de activos agravado y concierto para delinquir ... 1757 DE 1994; DECRETO 1018 DE 2007, CIRCULAR UNICA SNS, SE R EALIZA LA REVISIÓN DE LAS ...
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Resolución ejecutiva número 351 de 2011, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
... 677301px;}._26{width:165.724485px;}._1c{width:170 ... ilícito de particulares, lavado de activos agravado y concierto para delinquir ... 1757 DE 1994; DECRETO 1018 DE 2007, CIRCULAR UNICA SNS, SE R EALIZA LA REVISIÓN DE LAS ...
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Resolución ejecutiva número 353 de 2011, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
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Resolución ejecutiva número 354 de 2011, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
... 677301px;}._26{width:165.724485px;}._1c{width:170 ... ilícito de particulares, lavado de activos agravado y concierto para delinquir ... 1757 DE 1994; DECRETO 1018 DE 2007, CIRCULAR UNICA SNS, SE R EALIZA LA REVISIÓN DE LAS ...
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(15) Resolución ejecutiva número 355 de 2011, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
... 677301px;}._26{width:165.724485px;}._1c{width:170 ... ilícito de particulares, lavado de activos agravado y concierto para delinquir ... 1757 DE 1994; DECRETO 1018 DE 2007, CIRCULAR UNICA SNS, SE R EALIZA LA REVISIÓN DE LAS ...
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o Resolución número 00004428 de 2011, por la cual se modifica el parágrafo del artículo 3° de la Resolución 5154 de 2009.
... 677301px;}._26{width:165.724485px;}._1c{width:170 ... ilícito de particulares, lavado de activos agravado y concierto para delinquir ... 1757 DE 1994; DECRETO 1018 DE 2007, CIRCULAR UNICA SNS, SE R EALIZA LA REVISIÓN DE LAS ...
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4 Superintendencia Nacional de Salud Resolución número 002500 de 2011, por medio de la cual se adiciona la Resolu6 ción 1242 de 2008, por medio de la cual se adopta el Manual de Visitas de la Superintendencia Nacional de Salud.
... 677301px;}._26{width:165.724485px;}._1c{width:170 ... ilícito de particulares, lavado de activos agravado y concierto para delinquir ... 1757 DE 1994; DECRETO 1018 DE 2007, CIRCULAR UNICA SNS, SE R EALIZA LA REVISIÓN DE LAS ...
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Anexo normativo
... concepto de inventarios comerciales y de activos ijos, diferentes al valor del daño del predio, ... ” de acuerdo con lo establecido en la Circular DDT No. 7 de 2018 expedida por la Dirección ... 304 9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de ...
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Blanqueo de dinero, criminalidad organizada y responsabilidad penal de las personas jurídicas en España
Este trabajo analiza la instrumentalización de las personas jurídicas para la comisión del blanqueo por la delincuencia organizada y las evidentes contradicciones en que incurre Ley orgánica 1/2015 al eximir de responsabilidad criminal a las personas jurídicas por un blanqueo que no debería haber existido en virtud de la adopción y ejecución eficaz de programas de cumplimiento idóneos o adecuados
... Fiscalía General del Estado, Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las ... 50 Cfr. Berruezo, R., “El delito de lavado y los honorarios profesionales”, en El Mismo ... en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, ... 155, 156, ... 169 y 170 ... 82 Blanco Cordero, I., El delito de ... -
Declaraciones tributarias
... Declaración anual de activos en el exterior ... PARÁGRAFO 1 ... , 606, 607, 877 y 910 del Estatuto Tributario, 170 de la Ley 1607 de 2012 y articulo 51 la Ley 1739 ... 13 Par. 2 ... - *Circular DIAN No. 61 de 10 de mayo de 2007: Procedimiento ... Para fines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ...
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Jurisdicción y competencia
... ún los numerales 6, 7, 11 y 16 del artículo 170 del Código Penal ... 6. Desaparición ... 14. Lavado de activos cuya cuantía sea o exceda de cien ... 79. • * Circular Consejo Superior de la Judicatura No. PCSJC21-8 ...
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Deberes y obligaciones formales
... 5 (BIS). Declaración anual de activos en el exterior ... Normas concordantes de este ... Para ines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ... Nota: Véase Circular 0061 de 2007 ... Procedimiento para corregir las ... 606 y 877 del Estatuto Tributario, 20 y s.s., 170 de la Ley 1607 de 2012 y artículo 6° del ...
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Declaraciones tributarias disposiciones generales
... (BIS). Declaración anual de activos en el exterior ... Normas concordantes de este ... Para ines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ... Nota: Véase Circular 0061 de 2007 ... Procedimiento para corregir las ... , 606, 607 y 877 del Estatuto Tributario, 27 y 170 de la Ley 1607 de 2012 y artículo 51 de la Ley ...
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Surgimiento de las ICOS: implicaciones para el caso colombiano
El surgimiento a nivel mundial de las ofertas de monedas virtuales (Initial Coin Offerings, ICOS), como una alternativa al mercado de valores, crea nuevos retos para los reguladores financieros. En este ensayo se estudia la problemática de la regulación de estas ofertas a la luz del ordenamiento jurídico colombiano, analizando alternativas de política pública para prevenir que los riesgos...
... Sociedades incorporadas y probadas, con activos y clientes. Regulación Actualmente no regulada ... captación de recursos no autorizados, lavado de activos y financiación del terrorismo. – ... (i) Carta Circular 029 de 2014 ... (ii) Carta Circular 078 de 2016 ... [170] d a n i e l e c h ava R R í a W a R t e n b e ... -
Sentencia de Tutela nº 365/17 de Corte Constitucional, 2 de Junio de 2017
Derecho humano fundamental. Administración pública. Estimen. Acción de tutela por falta de competencia
... Cali -Red de Salud del Norte-, mediante circular del 13 de agosto de 2012 , informó a los padres ... de los análisis, esto a pesar del lavado del cabello previo a la toma de la muestra.” ... 170 millones de dosis se han distribuido en todo el ... posmercadeo (tanto con sistemas pasivos y activos) y los esfuerzos que los programas nacionales en ... -
El estado a principios de su sexto milenio
... cit ., págs. 170 y ss ... 2271 JUAN C. MORENO-B. & PABLO ... Se han detectado como los abogados más activos de la deconstrucción conceptual del Estado en ... ón de delitos tributarios y del lavado de dinero y por el derecho de sus bancos ... parte de Europa oriental forman la zona circular con una integración más floja. Gran Bretaña, ...
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Otros anexos
... 170 Fabricación de papel, cartón y productos de ... 9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de ... 38.4 Circular 2 del 9 de marzo de 2022 ... DIRECCIÓN DE ... o aportes que tengan el carácter de activos ijos, los contribuyentes que sean personas ...
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Capítulo 2: Acuerdo de Paz: Compromisos Programáticos Inconclusos
... 170 Eඇඋංඊඎൾ Cගർൾඋൾඌ ... vinculadas a delitos conexos como el lavado de activos o la corrupción, tema que merece un ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 307/20 de Corte Constitucional, 12 de Agosto de 2020
REVISION DEL DECRETO LEGISLATIVO QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA POR ESPACIO DE 30 DÍAS MAS. Revisión de constitucionalidad del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. Teniendo en cuenta que la precitada norma establece una segunda declaratoria del estado de...
... decretadas y practicadas en este proceso [170] , corresponde ahora considerar el informe ... de mantener el aislamiento social y en el lavado de las manos. Incluso en términos sanitarios, se ... sociedades para retornar rápidamente los activos a la economía de manera ordenada, eficiente y ... -
Sentencia nº 18001-23-31-000-1993-00201-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Junio de 2017
Indemnización por daño moral. Perjuicios patrimoniales. Capacidad laboral con ocasión de las lesiones. Responsabilidad civil extracontractual
... soporte del radiador partido, debía ser lavado y engrasado. Agregó que al arrancar el viaje ... “todos los bienes, contratos, derechos, activos y obligaciones provenientes del Fondo Vial ... : el lugar del accidente no permitía circular con normalidad en sentidos opuestos a dos ... Por su parte, el testigo Saúl Clavijo (fl. 170, c, ppal) indicó que solo conoció a la víctima ...