delitos mercantiles

514 resultados para delitos mercantiles

  • Valoración vLex
  • Administradores

    Funciones y limitaciones de los - Elección de junta o comisión. - Cuociente electoral - Determinación de periodos y elección de - Período y remoción de otros funcionarios elegidos por asamblea - Responsabilidad de . (Artículo subrogado por el artículo 24 de la ley 222 de 1995) - Sanciones para los por delitos o contravenciones - Limitaciones a cargos directivos en sociedades por acciones

  • Vigente Código de comercio (Decreto 410 de 1971)

    ...Disposiciones generales. ARTÍCULO 1. Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ...ARTÍCULO 16. Siempre que se dicte sentencia condenatoria por delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la industria y el comercio, o por ...

  • Calificación de los comerciantes

    ... de las normas comerciales a operaciones mercantiles de no comerciantes - Personas habilitadas e inhabilitadas para ejercer el comercio - Presunción de estar ejerciendo el comercio - Personas inhábiles para ejercer el comercio - Inhabilidades sobrevinientes por posesión en un cargo - comunicación a la cámara de comercio - Delitos que implican prohibición del ejercicio del comercio como pena accesoria - Pérdida de la calidad de...

  • Sentencia nº AC-9336 de Consejo de Estado - Seccion Tercera, de 3 de Febrero de 2000

    La solicitud del demandante ante la entidad financiera referida tiene que ver con el acceso a información que reposa en documentos que hacen parte de la reserva bancaria. La reserva bancaria es una de las garantías, más valiosas, que tienen los clientes que depositan en las entidades financieras, a título de secreto, parte o toda su intimidad económica; por otra parte, como “el deber de los...

    ... S.A., con el fin de presentarla ante la Fiscalía 10ª local de la Unidad Primera de delitos querellables, con destino al expediente No. 474.230, en el cual se encuentra implicado. c. El ...• vigilancia de los establecimientos de crédito, las sociedades mercantiles y las instituciones de utilidad común;. • la investigación de delitos, conforme a las ...

  • Vigente Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)

    ...#Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, publicada en el ...El funcionario judicial podrá autorizar que se realicen operaciones mercantiles sobre los bienes descritos en el artículo anterior, cuando aquellas sean necesarias para el pago ...

  • Vigente Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).

    ... se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. #La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto ...AUTORIZACIONES ESPECIALES. El juez podrá autorizar que se realicen operaciones mercantiles sobre los bienes descritos en el artículo anterior, cuando aquellas sean necesarias para el pago ...

  • Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).

    ...1. A quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración de justicia o la administración pública o sancionados por la Sala ...Los libros y papeles de comercio constituyen plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí. En las demás cuestiones, aún entre comerciantes, ...

  • Reserva y exhibición de libros de comercio

    Excepciones al derecho de reserva - Sanciones por violación de reserva de los libros - Exhibición o examen de libros de comercio ordenado de oficio - Exhibición y examen general de libros - Exhibición parcial de libros - Forma de practicar la exhibición - Renuencia a la exhibición de los libros

    ...2) Para la vigilancia de los establecimientos de crédito, las sociedades mercantiles y las instituciones de utilidad común;. 3) En la investigación de delitos, conforme a las ...

  • Vigente Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. (Ley 1563 de 2012).

    ... no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, ni estar inhabilitado para ejercer cargos públicos o haber sido sancionado ... decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y teniendo en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. ARTÍCULO 102. Adopción de decisiones cuando haya más de un árbitro. En las ...

  • De los libros de comercio

    Capítulo I Libros y papeles del comerciante - Capítulo II Reserva y exhibición de libros de comercio - Capítulo III Eficacia probatoria de los libros y papeles de comercio

    ...En los libros se asentarán en orden cronológico las operaciones mercantiles y todas aquellas que puedan infiuir en el patrimonio del comerciante, haciendo referencia a los ...3. En la investigación de delitos, conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, y. 4. En los procesos civiles ...

  • Vigente Constitución Política de Colombia (1991)

    ...Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La Ley ...Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles. 25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; modificar ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº C-891/12 de Corte Constitucional, 31 de Octubre de 2012

    El legislador no podía conferir al Ministerio del Interior facultad para reglamentar el carácter de los sujetos pasivos y la base impositiva del tributo creado por la norma demandada             1.        Norma acusada LEY 1421 DE 2010 (Diciembre 21) Por medio de la cual s...

    ...El término será de ciento veinte (120) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los Jueces ... necesariamente asociada a dificultades financieras, o incumplimiento de obligaciones mercantiles, como quiera que puede ser resultado de hechos imputables a los administradores de la empresa. Esta ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 790/11 de Corte Constitucional, 20 de Octubre de 2011

    Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 510 y 511 (parciales) del decreto – ley 410 de 1971, por el cual se expide el código de comercio. El demandante censura las reglas del contrato de cuentas en participación del código de comercio, referidas a la reputación del gestor como único dueño del negocio, al ocultamiento de los partícipes no gestores y a la limitación de su...

    ... . Advierte el accionante sobre el eventual ocultamiento de personas condenadas por delitos contra el patrimonio público a través del beneficiario – participe, quien por encontrarse ..., estando llamado a responder propiamente el gestor, razón por la que “las normas mercantiles que protegen el carácter oculto (artículo 510 del Código de Comercio) deben ceder a los ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 37858 de 13 de Marzo de 2013

    De conformidad con las previsiones de los artículos 235, numeral 4° de la Carta Política y 75, numeral 6° de la Ley 600 de 2000, procede la Corte a emitir sentencia de única instancia en la causa seguida en contra del ex Gobernador de Casanare WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ, acusado por la Fiscal General de la Nación como probable coautor de los delit...

    ... PORRAS PÉREZ, acusado por la Fiscal General de la Nación como probable coautor de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con los ... disposición de unos cuantos empresarios privados para que financiaran sus actividades mercantiles. En este sentido, valga iterar que resultan inadmisibles los argumentos defensivos del procesado ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 620/12 de Corte Constitucional, 9 de Agosto de 2012

    Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 21 de la ley 1116 de 2006 y 17 de la ley 80 de 1993. El demandante considera que las normas demandadas vulneran los artículos 1, 2, 13, 209 y 366 de la carta política, por cuanto otorgan un tratamiento especial e injustificado a empresas que se encuentren en un proceso de reorganización, declarando ineficaces las cláusulas que impiden que...

    ... Reino Unido existen tres (3) procedimientos aplicables a la insolvencia de sociedades mercantiles: la administración judicial, que es un procedimiento ideado para salvar a la empresa o lograr para ... ley 1116 de 2006[173] o incluso penalmente siempre y cuando se actúe dolosamente por los delitos de fraude procesal o falsedad documental. . .       Por lo anterior, teniendo en cuenta que ...

  • Sentencia nº 11001-03-06-000-2007-00020-00 de Consejo de Estado - Sala plena, de 26 de Abril de 2007

    “5. Cuando una ley se refiere a entidades estatales, entidades públicas, entidades oficiales, administración pública, ¿debe entenderse incluida y comprendida allí la figura de Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Mixta? “6. ¿Tiene igual significado jurídico las expresiones entidad pública, entidad oficial y entidad estatal? “7. Según la pr...

    ... en el lenguaje jurídico, ya que se habla de tipos de contratos, de sociedades mercantiles, de delitos, de penas, etc., y porque además, el término atípico tiene una especial ...

  • De los comerciantes

    Capítulo I Calificación - Capítulo II Deberes

    ... que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de ...Artículo 16. Delitos que acarrean prohibición de ejercer el comercio. Siempre que se dicte sentencia condenatoria por ...

  • Terminología Jurídica
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 436/13 de Corte Constitucional, 10 de Julio de 2013

    Demanda de inconstitucionalidad en contra del literal b) del numeral 3, del artículo 24 de la ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el código general del proceso y se dictan otras disposiciones. Se solicita la declaratoria de inexequibilidad del aparte demandado por infracción del artículo 116 de la constitución. Se aduce, que dicha norma no establece con precisión las funciones...

    ... así, la prohibición de adelantar la instrucción de sumarios o el juzgamiento de delitos. . . La indeterminación en la atribución de las funciones jurisdiccionales contrasta con la ... del Código General del Proceso, comprende únicamente controversias civiles o mercantiles relacionadas con la clase de derechos enunciados. Esta interpretación implica que tal disposición ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 36125 de 31 de Agosto de 2011

    La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia entra a resolver el recurso de apelación interpuesto por todos los intervinientes, contra la decisión del 30 de septiembre de 2010, mediante la cual la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, legalizó los cargos formulados por la Fiscalía 18 de la Unidad de Justicia y Paz...

    ... Después de reseñar el trámite surtido, el Fiscal imputó al postulado los siguientes delitos: veintiséis (26) homicidios en persona protegida; cinco (5) secuestros simples; concierto para ... en el registro civil (nacimientos, defunciones), en los registros notariales y mercantiles, por los permanentes movimientos de las comunidades desplazadas, entre otras y tantas dificultades, ...

  • Vigente Ley del sistema financiero, asegurador y las Superintendencias Bancaria (Ley 510 de 1999)

    ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, los establecidos en ... de quien la desarrolle o de que los actos que se realicen sean o no catalogados como mercantiles. En tal sentido la empresa puede ser desarrollada mediante diversas figuras jurídicas, tales como ...

  • Los Movimientos de Integracion Judicial y los Principales Foros de Discusion del Desarrollo de las conductas de Carácter Transnacional (Especial Referencia al delito de Lavado de Activos)

    Presentación y Antecedentes. 1. Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal. 1.1. Principales Recomendaciones de las Naciones Unidas. 1.2. La Cooperación Judicial en el orden interno. 2. Marco Jurídico de la Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal. 3. Movimientos Integracionistas de Cooperación Judicial. 3.1. La cooperación judicial en Europa. 3.2. Los esfuerzos de la OEA en...

    ... transnacional, es necesario aumentar la eficacia de los medios para castigar estos delitos internacionales. . . Reitera el organismo multilateral que con frecuencia resulta difícil ... y procedimientos para determinados asuntos civiles (demandas de consumidores y mercantiles de menor cuantía, pensiones alimenticias y reclamaciones sin oposición) en litigios ...

  • Represión jurisdiccional de la corrupción de directivos esclavos en las empresas del imperio romano (siglo II a. C. - siglo III d. C.)/Jurisdictional repression of the corruption of managerial slaves in the companies of the roman empire (2nd century b. C.

    ... dependientes en las fábricas y establecimientos mercantiles.

  • Resolución 320-000724

    La cual decide de oficio respecto de una solicitud de declaración de nulidad de una actuación administrativa.

    ...Asimismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles¿. Las negrillas no son del texto. 1.2 Amparado en la mencionada disposición, el artículo 82 de la ... taxativas entre las cuales no está la de juzga r, calificar o establecer la ocurrencia de delitos o en general de hechos punibles, pues dichos asuntos son de competencia exclusiva de la justicia ...