denuncia penal estafa
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Ley 1826 de 2017, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado
... punible, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio, salvo las ... P. artículo 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos ...
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Amplían denuncia contra Ortiz, Tomás Jaramillo y Maldonado
... anunci a los inversionistas que haba decidido ampliar la denuncia penal que present en contra de Toms Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Vctor do, por estafa, operaciones no autorizadas, manipulacin fraudulenta de acciones y ...
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... caso, no se haya verificado aún una denuncia de pérdida de los formularios de cheques, hecho ... perjuicio de la eventual responsabilidad penal. 11. Para la terminación del contrato impongan ... que en todos los tiempos, el hurto, la estafa, la falsedad, entre otros comportamientos ...
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Comentario IX. La estafa contractual y la prueba ilegal
... INTRODUCCIÓN ... La sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el día siete de junio de 2017, ... del rodante, ante lo cual respondió el extranjero con la denuncia penal) y la mentira sobre el año del modelo del vehículo (se dijo que ...
- Vigente Ley 153 de 1887, por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887
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SENTENCIA nº 68001-23-31-000-2011-00379-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 16-12-2020
PRUEBA TRASLADADA / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / NORMATIVIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENALSobre la eficacia de la prueba trasladada,...
... TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL ... Sobre la eficacia de la prueba ... que le irrogó la conducta punible de estafa agravada de la que fueron víctimas los señores ... Este es el negocio que dio lugar a la denuncia que presentaron contra el promitente vendedor, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 94926 del 16-11-2017
... Carmen Rosa Mariño Cristancho, Sabina Gómez García- formularon denuncia penal contra María Gloria Chaparro Carro por el delito de estafa, por ...
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SENTENCIA nº 05001-23-32-000-2009-00427-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 04-12-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCESO PENAL / SENTENCIA ABSOLUTORIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD[E]stán reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término legal. ( &)
... DIRECTA / PROCESO PENAL / SENTENCIA ABSOLUTORIA / RESPONSABILIDAD ... DECLARACIÓN EN EL PROCESO PENAL / ESTAFA / SECUESTRO EXTORSIVO ... / CONDUCTA DE LA ... el funcionario instructor contaba con la denuncia formulada por la ... hermana del secuestrado, el ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2009-00180-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Julio de 2018
Denuncia penal por los delitos de estafa. Daños y perjuicios. Prescripción de la acción civil. Derecho público
... PENAL / CARGA DE LA PRUEBA - Recae en las partes del ... ñor Alfredo Rojas Reyes por los delitos de estafa y fraude procesal ... Como consecuencia de la ... de 2001, el hoy demandante presentó una denuncia penal por los delitos de estafa y fraude procesal ... -
Vigente
Código penal militar(Ley 522 de 1999)
... ARTÍCULO 192. ESTAFA ... El que induciendo o manteniendo a otro en error por medio de ... Nadie está obligado a formular denuncia contra sí, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente , o ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2009-00621-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 17 de Septiembre de 2018
Documento público. Delito de estafa. Declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia. Injusta privación de la libertad. Delito de estafa. Declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia. Fe pública. Denuncia penal
... quien se adelantó una investigación penal por el presunto delito de estafa, la que terminó ... ; empero, éste último presentó una denuncia penal en contra del señor Duarte por el presunto ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63350 del 06-09-2023
Denuncia penal por el delito de estafa. Seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Autoridades públicas información falsa. Pruebas al asegurar
... Circuito de la misma ciudad, por el delito de falsa denuncia contra ... persona determinada ... El 14 de febrero ... de 2014, MAX ... estafa, atribuido a los representantes legales de varias compañías ... -
Delito de omisión del agente retenedor o recaudador
Configuración
... ón indebida del artículo 402 del Código Penal. La denuncia únicamente tiene soporte en la ... Dr. José Luis Barceló Camacho) ... Estafa" Elementos estructurales del delito. La contrataci\xC3" ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2006-01351-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Abril de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No condenaDEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - No se configuróCULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA - Omisión de denuncia / ETAPA DE JUZGAMIENTO - No procede la vinculación de persona a proceso penal / ETAPA DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - Procede la vinculación de persona a proceso penal / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN...
... vinculación de una persona a un proceso penal no era procedente en la etapa de juzgamiento, ... de la investigación por el delito de estafa ... Procede la Sala a resolver el recurso ... '508.893,52, motivo por el cual formuló denuncia penal por el delito de estafa en contra de Diana ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45273 del 06-12-2017
... , lavado de activos agravado, falsedad en documento privado, estafa agravada, fraude procesal y enriquecimiento ilícito y los restantes ... que fueron conocidos en el proceso desde el acto inicial de la denuncia, que fueron declarados como probados en diferentes momentos de la ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44071 de 9 de Agosto de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: Estafa
... , mediante la cual lo condenó como autor responsable del delito de Estafa ... A N T E C E D E N T E S ... Fácticos ... Los hechos ... denuncia que la sentencia de segunda instancia se dictó en un juicio viciado de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56031 del 02-12-2020
... comporta el delito ... estafa, puesto que ... estar ausente ... el ánimo engañoso ... y fraudulento ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56501 del 20-11-2019
... por delitos de concierto ... para delinquir y estafa agravada ... ANTECEDENTES ... 25 de agosto de 2019, ante el Juzgado ... denuncia penal (…) proceso adelantado por la Fiscalía ... 18 de Zarzal Valle, ...
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Providencia nº 76001110200020040123102 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 4 de Febrero de 2009
Apelacion de Providencia Que Sanciona con Suspension por El Termino de 3 Meses por Presunta Falta Disciplinaria Art. 52 y 53 del Decreto 196 de 1971 con Ocasion de con Ocasion de La Denuncia Penal Que Le Formularan por El Delito de Estafa y las Respectivas Irregularidades en El Tramite del Mismo Proceso. (Rc 017665) Jg
... queja disciplinaria con fundamento en la denuncia penal que instauró el delito de estafa contra el ... -
Nociones preliminares
... A. La parte especial del derecho penal es un conjunto de elementos y circunstancias 1 ... P./art. 168)– Estafa (C. P./art. 246)– Acceso abusivo a un sistema ... P./art. 175)– Falsa denuncia (C. P./art. 435)– Calumnia (C. P./art. 221)– ...
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El fraude y la estafa en los negocios
... Panorama penal del delito ... Con la existencia de diversos obstáculos jurídicos, la ... personas indepen -dien tes, a nivel gerencial, recibe cualquier denuncia o sospecha que existe un fraude y una recompensa a aquellos empleados que ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002019-03593-00 de 6 de Noviembre de 2019
Proceso ejecutivo objeto del recurso extraordinario de revisión motivo. Acción de tutela. Denuncia penal por el delito de estafa. Policía judicial
... copias a las jurisdicciones disciplinaria y penal, tal como lo dispone el artículo 359 del Código ... señor Daniel Edgardo Pavlica Pollsone denuncia penal por el delito de « estafa» , trámite al ... -
Vigente
Reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio (Ley 1453 de 2011)
... delitos: cohecho propio, enriquecimiento ilcito de servidor pblico, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, concusin, ... La denuncia por la cual se pretenda una retribucin, se tramitar en cuaderno separado ...
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Vigente
Ley 1142 de 2007, por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana
... de garantías será ejercida por un juez penal municipal del lugar donde se cometió el delito ... P. artículo 243); estafa de cuantía superior a diez (10) salarios ... lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial o por cualquier ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 3 nº 76585 del 21-07-2021
Denuncia por los delitos de estafa. Daños inferidos al trabajador por causa del despido injusto. Perjuicios patrimoniales. Prescripción del derecho a la indemnización
... MORALES» , ... causa de la denuncia penal que presentó la compañía ... ante la ... accionada por los delitos de estafa y falsedad en documento privado, ... y que el 4 ...