enriquecimiento ilicito en colombia
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Sentencia Nº 73168-6000-000-2016-00099 - Ni44548 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 10-09-2018
REPÚBLICA DE COLOMBIA" RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DISTRI ... REP\xC3" ... lavado de activos, enriquecimiento" ilícito, interés indebido en la ... celebraci\xC3" ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... ón de la Superintendencia Financiera de Colombia": Con el fin de contar con la suficiente informaci\xC3" ... relacionadas con el enriquecimiento ilícito por parte de empleados públicos, en ...
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Vigente
Ley de estructuración de la Procuraduría General de la Nación. (Ley 201 de 1995).
... EL CONGRESO DE COLOMBIA, ... TÍTULO I. Naturaleza jurídica ... el patrimonio del Estado o por enriquecimiento ilícito; ... h) Quienes a la presente Ley ...
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¿Se puede anular el sentido del fallo, después de anunciado en la respectiva audiencia?
... Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Profesor universitario ... 2 Este artículo ... cohecho propio, fraude procesal y enriquecimiento ilícito ... 3. El diligenciamiento pasó al ...
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Las normas contra el lavado de activos de los países de la alianza del pacífico
... , los cuatro países miembros: Chile, Colombia, México y Perú, se comprometieron a: ... forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que ... , pasivo propio y activo y enriquecimiento ilícito). g) Delitos contemplados en los ...
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Anomia y extinción de dominio: una mirada fundamentadora a la figura constitucional
A diferencia del derecho penal, la extinción de dominio tiene un desarrollo dogmático escaso. La mayoría de los planteamientos que se han hecho en la materia fundamentan al instituto desde dentro del sistema comoquiera que lo ubican como una figura constitucional, penal o simplemente como un instrumento del derecho penal del enemigo.
... * Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Ex monitor del Centro de Investigación en ... sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con ... -
El lavado de activos en Colombia: Consecuencias del cambio de la receptación a un tipo penal autónomo
Una de las mayores discusiones de la dogmática penal en la actualidad se relaciona con la posibilidad de concurso entre el delito de lavado de activos y el punible subyacente, es decir aquel del que provienen los bienes a los que se pretende dar apariencia de legalidad. En el presente artículo se comentan las diferentes teorías expuestas por la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema y se...
... ó en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en Viena el 20 de ... 325); el testaferrato (art. 326) y el enriquecimiento ilícito de particulares. Luego, por medio de la Ley 1357 de 2009, se ... -
La ‘telaraña’ empresarial de los Piraquive en EE. UU.
... por la Fiscalía, no se restringen a Colombia", sino que traspasan fronteras. En una investigaci\xC3" ... una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ahora, los ...
- Los movimientos de Andrés F. Arias en Estados Unidos
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 562 del 03-06-2020
... comisión de las conductas punibles de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales ... página oficial de parques naturales de Colombia [3] , y de conformidad con la Resolución 0637 de ... , secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ...
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Los retos de la política criminal y penitenciaria en Colombia
... forzado; tráico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, ...
- El caso de Nicolás Petro
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55914 del 09-02-2022
Delito contra la administración pública. Apropiación en concurso. Atenuación punitiva. Principio de favorabilidad de la ley penal
... con la necesidad de enfrentar el enriquecimiento ... ilícito que se produce al permitir rebajas ... justicia en nombre de la República de Colombia y ... por autoridad de la Ley, ... RESUELVE ... -
Límites y excepciones a la reparación integral
... ón de grupo, normativa y aplicación en Colombia…, op. cit., pp. 141-142, citando a Christelle ... con cuidado lo concerniente al enriquecimiento sin causa y las ventajas legítimas ... única situación, de un único hecho ilícito” ... De este modo “La operancia de la ...
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Sentencia de Unificación nº 394/16 de Corte Constitucional, 28 de Julio de 2016
Proceso a pruebas. Acción de tutela contra providencias judiciales. Derecho de dominio sobre bienes. Delito
... enriquecimiento ilícito y Ley 30 de 1986 - Estatuto Nacional de ... con ocasión del caso Valle Jaramillo vs Colombia , el análisis del plazo razonable ha de incluir ... -
Apuntes político-criminales en torno a la corrupción pública como delincuencia socioeconómica organizada. El caso español
La corrupción pública, sobre todo en forma de "gran corrupción", participa de los caracteres de la criminalidad económica organizada. Por tanto, la política criminal frente a los delitos de corrupción debe inicialmente promover las reformas de derecho penal y procesal tendentes a prevenir las conductas de funcionarios corruptos y de particulares corruptores. Pero debe también implementar...
... de peligro; los delitos de enriquecimiento, objeto prioritario del Convenio penal sobre la ... El primero, el enriquecimiento ilícito, delito ausente si no es por la vía indirecta ... Es el mismo objetivo al que responde, en Colombia, la Ley 1864 de 2017, que procedió a una ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53602 del 23-01-2019
... República ... de Colombia ... Suprema de Justicia ... CORTE SUPREMA ... de coautores, de los delitos de enriquecimiento ilícito ... de particulares, uso de documento ...
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Auto Nº 76-111-31-07-003-2011-00015-00 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 13-05-2021
... DELITO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO ... Guadalajara de Buga, jueves trece ... procesal de las instancias surtidas en Colombia se yuxtaponen en ... el tiempo y en el espacio ...
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Bibliografía
... , bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1995 ... areNaS Salazar, jorge. Crítica del ... enriquecimiento" ilícito”, en Derecho Penal y Criminología, n.\xC2" ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 073/18 de Corte Constitucional, 12 de Julio de 2018
REFORMA RURAL INTEGRAL. IMPLEMENTACIÃN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ EN MATERIA DE TIERRAS. Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, especÃficamente el procedimiento para el acceso y formalización de tierras. La Corte...
... ocupa o posee la población campesina en Colombia", y para cuyo cumplimiento el Gobierno deberá, ... de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito ... Seguidamente, la ANT sostiene que la ... a cualquier título no proceda de enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con ... -
El decomiso de bienes de tercero en España y Colombia
... , si el tercero: i) tratándose de productos, conocía su origen ilícito o, de no conocerlo, una persona razonable en su misma situación habría ... ómico para sus autores y, de esta forma, se produzca un enriquecimiento ilícito. Además, a través de la investigación de los ƀujos o ...
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La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura, régimen y el principio de convencionalidad como pilar de su construcción dogmática
... ón de todas las personas residentes en Colombia, cuyo despliegue se reflejaba en la tutela ... , según que el acto sea lícito o ilícito” {43} ... A lo que agrega que, ... como no ... , las mismas no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o s us ...
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Vigente
Ley del sistema financiero, asegurador y las Superintendencias Bancaria (Ley 510 de 1999)
... en la institución financiera en Colombia, cuando dicha autorización se requiera de ... económico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, los establecidos en la Ley 30 de 1986 o ...
- Como Mindefensa, debo expresar nuestras inquietudes en seguridad externa: Molano
- Las advertencias de Sergio Jaramillo sobre con quiénes se negocia la ‘paz total’