enriquecimiento ilicito en colombia
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Decreto número 590 de 2018, por el cual se adiciona el Capítulo 12 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, estableciéndose un Programa de Fomento para la Industria de Astilleros
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... vinculadas a los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, municiones, ...
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Sentencia nº 54001-23-31-000-1999-00894-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Diciembre de 2016
ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA - Por enriquecimiento sin causa / ACTIO IN REM VERSO - Inexistencia de contrato / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA - Por sustracción de cheques por terceros / ACTIO IN REM VERSO - RequisitosLa Sala precisó que en estos casos la acción de reparación directa no podría ejercerse con una finalidad indemnizatoria, sino únicamente restitutoria, por lo que el demandante, en el...
... la conducta del empleado que cometió el ilícito y el ente territorial demandado, dado que aquel ... municipio constituye un evidente enriquecimiento sin justa causa. Señaló que el empleado ... de la Nación en la cuenta del Banco de Colombia, perteneciente a la Tesorería Municipal, tenía ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 071/18 de Corte Constitucional, 4 de Julio de 2018
INVENTARIO DE BIENES. REALIZACIÃN DEL INVENTARIO DE BIENES Y ACTIVOS A DISPOSICIÃN DE LAS FARC,EP. Control automático del Decreto Ley 903 de 2017, por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las FAR-EP. En términos generales la precitada norma dispuso que las FARC--EP elaboraran un inventario definitivo de sus bienes y...
...“PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. DECRETO LEY NÚMERO 903 DE 2017. 29 de Mayo de ...ón del dominio de bienes fruto de enriquecimiento ilícito ¿Resulta compatible el Decreto Ley 903 ... -
Conceptos problemáticos de la Ley 1448 de 2011 a la luz de los principios tradicionales del derecho civil, procesal y probatorio
...ón de las presunciones y 3) el enriquecimiento sin causa, con las condiciones para la ... que contra ellas se cometan” (Colombia, 1991). Lo anterior ha implicado que los jueces ... título o en virtud de un acto inmoral o ilícito o ha llevado a cabo su propio empobrecimiento con ...
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Justicia transicional
Es posible abordar cualquier conducta punible, siempre que haya sido cometida por el postulado durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal. Marco de justicia y paz
... tratados internacionales ratificados por Colombia que propenden por acabar con el conflicto armado ...áfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, agrega ahora la Corte. El narcotráfico ... -
Extinción de dominio: el lento avance de un arma clave contra las redes criminales
...Corría 2010 en Colombia y el país se sacudió al conocer una cadena de ... que supone administrar bienes de origen ilícito y arrebatados a las principales organizaciones ...áfico; en un 11,4 por ciento, el enriquecimiento ilícito; en un 4,9 por ciento, el lavado de ...
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El fraude y la estafa en los negocios
...ĚĞ ĚŝŶĞƌŽ LJ ĂĐƟǀŽƐ Enriquecimiento ilícito Contrabando Receptación Encubrimiento ...C., Colombia, traducción de Samuel Alberto Mantilla . . ...
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Instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones solidarias vigiladas por la superintendencia de la economía solidaria
... y verificar las listas vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional, ..., financiación del terrorismo, enriquecimiento ilícito, contrabando y lucha contra la ...
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Resolución número 0001 de 2015, por la cual se unifica y actualiza la normatividad sobre el control de sustancias y productos químicos
...CONSIDERANDO:. Que la República de Colombia suscribió la Convención de Viena de 1988, ... a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas ..., lavado de activos, testaferrato, enriquecimiento ilícito y conexos. Parágrafo 4º. Cuando se ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 52892 del 29-07-2021
Contrato de trabajo. Tipo penal básico del delito de tráfico de influencias. Concurso. Administración pública
...la región, obtuvo en Colombia, a través de un. consorcio1,. la contratación ...número 6 . . . . . Indicó. que el ilícito de concierto. para delinquir . agravado . ...secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito,. lavado de activos o testaferrato y ... -
La reparación directa como mecanismo judicial para la reparación de violaciones a derechos humanos
... . 2 Colombia, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso ... frente a las cargas públicas, el enriquecimiento ilícito y el principio de equidad”, 47 así ...
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Justicia
...ía acusará a Nicolás PetroPor enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la Fiscalía ...Colombia / 1.3Copyright Grupo de Diarios América - ...
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Familia fáctica: enredo jurídico
... las que se han tenido que proferir en Colombia, por causa de la endémica violencia. . ...á una acción in rem verso o enriquecimiento sin causa para no perder su derecho. . 7. El ... se les daba un tratamiento próximo a lo ilícito (basta con mirar los términos con los que se les ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57072 del 23-02-2022
Administración de impuestos. Objeto material de los delitos. Falsedad ideológica en documento público. Agencia aduanera
... condenado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito; el segundo y tercero por los punibles ...ón de las Comercializadoras NEGOCIOS DE COLOMBIA, GABACOL CÚCUTÁ, NIEVAL EXPORT LTDA, ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 002/18 de Corte Constitucional, 31 de Enero de 2018
REFORMA TRIBUTARIA. TARIFA ESPECIAL IMPUESTO DE RENTA PARA DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES. OBLIGACIONES CONTABLES. TRATAMIENTO DE FACTORING EN IMPUESTO A LA RENTA. CAPITALIZACIONES NO GRAVADAS. COSTO DE MANO DE OBRA EN CULTIVO DE CAFÉ. COSTO FISCAL DE BIENES INCORPORALES FORMADOS. NO DEDUCCIONES POR EXPENSAS DE ORIGEN ILÍCITO. LIMITACIÓN DE DEDUCCIONES. Demanda de inconstitucionalidad contra los...
... -CID- de la Universidad Nacional de Colombia" -sede Bogotá-, al Centro de Investigaciones Econ\xC3"... Tributario Especial con fines de enriquecimiento y, en caso de que la administración tributaria ..., como es la existencia de un posible ilícito. Por tanto, indica, la disposición no otorga a ... -
Apuntes político-criminales en torno a la corrupción pública como delincuencia socioeconómica organizada. El caso español
La corrupción pública, sobre todo en forma de "gran corrupción", participa de los caracteres de la criminalidad económica organizada. Por tanto, la política criminal frente a los delitos de corrupción debe inicialmente promover las reformas de derecho penal y procesal tendentes a prevenir las conductas de funcionarios corruptos y de particulares corruptores. Pero debe también implementar...
... de peligro; los delitos de enriquecimiento, objeto prioritario del Convenio penal sobre la ... . El primero, el enriquecimiento ilícito, delito ausente si no es por la vía indirecta ... Es el mismo objetivo al que responde, en Colombia, la Ley 1864 de 2017, que procedió a una ... -
El delito de lavado de activos
...: la intención de ocultar el origen ilícito del dinero. Miremos cuatro explicaciones ... la lucha contra el lavado de activos en Colombia . Colombia no es ajena al fenómeno del lavado ..., trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ...
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Las normas contra el lavado de activos de los países de la alianza del pacífico
..., los cuatro países miembros: Chile, Colombia, México y Perú, se comprometieron a: ... forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que ..., pasivo propio y activo y enriquecimiento ilícito). g) Delitos contemplados en los ...
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La inconveniencia en términos de eficiencia del pago anticipado de los daños patrimoniales futuros producto de la responsabilidad civil
En el presente texto se realiza un estudio escueto, desde el Análisis Económico del Derecho, de las figuras de eficiencia y enriquecimiento sin causa, para lograr entender en el marco de la responsabilidad civil cómo siguiendo el principio de reparación integral existen situaciones de hecho, en las cuales la indemnización de perjuicios futuros puede generar un enriquecimiento sin causa para la...
..., de las figuras de eficiencia y enriquecimiento sin causa, para lograr entender en el marco de la ... Univ. Estud. Bogotá (Colombia) Nº 18: 49-72, Julio-Diciembre 2018 . . 50 . ... porque no se fundamenta en un acto ilícito sino en el mero deslizamiento patrimonial sin ... -
Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
..., pues el límite entre lo lícito y lo ilícito es muy estrecho y depende precisamente de las ...54 En Colombia se ha identificado la presencia de al menos once ... lavado del dinero proveniente del enriquecimiento ilícito, de los delitos financieros que afectan ...
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SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2010-00599-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 19-11-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / INVESTIGACIÓN PENAL / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ERROR JURISDICCIONAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / AUSENCIA DE PRUEBA / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL...
... contra […] por el delito de enriquecimiento ilícito, dicho documento, por sí solo, no ...Colombia [73] , en concordancia con los artículos 1757 ... -
SENTENCIA nº 41001-23-31-000-1999-01493-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 09-04-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE LA ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL /...
... / ACTIO IN REM VERSO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / EXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL / ..., de advertirse la comisión de algún ilícito, falta disciplinaria o fiscal, el juzgador, en la ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, . . . ... -
Introducción
... en interpretar a la estafa: a) como un ilícito que requiere una calificación del engaño y ... sentencias: Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sentencia 20926 del 27 de octubre de 2004. M.P. ... llegare a concurrir el delito de Enriquecimiento ilícito, esta conducta es autónoma y vulnera un ...
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El concepto jurídico de moral
Alcance e interpretación. Referencia a los conceptos jurídicos indeterminados
... los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con ... de derechos humanos aprobados por Colombia y que, por tanto, integran el bloque de ... -
Curso de Obligaciones II en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes: de la norma a la práctica
El aprendizaje autónomo por los estudiantes y no la transmisión de contenidos puntuales es lo que deben promover los docentes. En derecho, los contenidos mudan con frecuencia. La experiencia del curso Obligaciones II en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes constituye un buen ejemplo de la forma como puede innovarse en la pedagogía de un curso básico, tradicionalmente magistral....
...ón del derecho privado en Colombia: la verdadera historia del impacto constitucional ... en general), la fuente legal y el enriquecimiento sin causa. Por su parte, Obligaciones II se a al estudio del hecho ilícito como fuente de obligaciones, a los efectos, ...