enriquecimiento ilicito en colombia
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50058 de 12 de Febrero de 2020
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Santa MartaDelitos: Prevaricato por acción / Prevaricato por omisiónTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado
... sobre los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, estos si, pasibles ... de las extintas autodefensas Unidas de Colombia, en contra de la voluntad de los moradores, ... -
El delito de lavado de activos
... la utilización del producto de su ilícito. En ocasiones, cuando se trata de infractores que ... como el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito, el secuestro, la trata de blancas, la ... en bancos españoles” ... En Colombia, se ha estimado que anualmente puede lavarse ...
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Sentencia nº 11001-03-25-000-2011-00213-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 11 de Abril de 2018
Funcionario público. Proceso prueba. Patrimonio de manera injustificada. Sanciones disciplinarias administrativas
... Demandad o : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A ... Acción : Nulidad y ... de que para poder enrostrar el enriquecimiento patrimonial es indispensable probar la inversión ... , ha indicado que en el enriquecimiento ilícito se requiere prueba técnica, mientras que en el ... -
Antecedentes
... en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráico ... El marco legal existente en Colombia sobre prevención y control del lavado de activos ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50288 del 14-08-2023
Delitos dolosos contra la administración pública. Cesión del contrato. Concurso de conductas punibles. Determinador
... enriquecimiento ... ilícito de particular ... consagrado en el ... SUCURSAL COLOMBIA (5%) dentro del contrato 071 de 2008, así ... -
La reparación a las víctimas en la Ley de Justicia y Paz, un modelo de desaciertos y falsas promesas
... sobre la responsabilidad de los Estados (Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006) ... airma que “al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la ... tráico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito, que se liberen las personas ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-1995-01157-01(14408) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Marzo de 2006
Derecho a la libertad. Unidad investigativa de orden público para la práctica de pruebas. Autoría del delito de testaferrato. Indemnización por daños morales
... compra efectuada a la empresa Aviones de Colombia S.A., mediante escritura pública número 1965 de ... tipo y tampoco la originada en el enriquecimiento ilícito porque tal circunstancia no era punible ... -
Los principios constitucionales y legales en la contratación estatal
... puesto de presente esta Corporación, en Colombia, a través de la historia, la cláusula general ... contrario a la misma, en cuanto ilícito, trae implícita la obligación de pagar ... , imprevisión, error de derecho, enriquecimiento injusto, fraude a la ley, abuso del derecho y ...
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La responsabilidad precontractual en la actividad contractual del Estado
En el presente escrito se estudia la responsabilidad que se deriva para quien ha frustrado las tratativas por su acción, omisión o extralimitación en la etapa precontractual, y que, de esta manera, ha causado un daño. De este modo se intenta responder importantes interrogantes: ¿dónde se ubica la responsabilidad precontractual del Estado?, ¿cuál es el fundamento de dicha responsabilidad? y, aún...
... Docente de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. Correo-e: ... están encaminados a evitar el enriquecimiento de una parte, a costa de la ruina de la otra, ... la nulidad del contrato por objeto ilícito posteriormente celebrado, en tanto que se trata ... -
Factor subjetivo en la extinción de dominio por utilización de bienes en la comisión de actividades ilícitas
La extinción de dominio es una acción constitucional, judicial, autónoma y real que declara la pérdida del derecho de dominio en favor del Estado sin contraprestación ni compensación en favor de su titular. Esta acción procede cuando los bienes han sido adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social o cuando han sido objeto de
... han sido adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con ... por la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto “Perspectiva Criminológica del ... -
Concepto de contrato
... esa intención y que el hecho externo ilícito sea el resultado de una voluntad determinada por ... suscrito, a menos que deba cumplirse en Colombia. 4. Los contratos que se celebren en Colombia y ... generales del derechos (Buena fe, Enriquecimiento sin justa causa, Error común hace derecho ...
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Vigente
Estatuto de anticorrupción administrativa (Ley 190 de 1995)
... COLOMBIA, ... I. RÉGIMEN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ... enriquecimiento e interdicción de derechos y funciones públicas ... acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 47728 del 22-04-2020
Administrador. Profesionalismo. Delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. Prueba al proceso
... el delito de enriquecimiento" ilícito de servidor público ... IDENTIFICACI\xC3" ... Colombia ... si se tiene en cuenta que la investigación ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 11507 de 29 de Noviembre de 2000
Delitos: Enriquecimiento ilícito / Enriquecimiento ilícito de particularesFuente formal: Decreto 2700 de 1991 art. 128, 129, 249, 444 y 452 / Constitución Política de Colombia de 1991 art. 3, 4, 186, 230 y 235
... ón acusatoria por el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario previsto en el Libro ... de la Constitución Política de Colombia No. 13 , bajo el título “Ampliación de la ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 269/21 de Corte Constitucional, 11 de Agosto de 2021
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS. LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO. EXCEDENTES DEBEN SER CONSIGNADOS A ORDEN DEL TESORO NACIONAL. Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso final (parcial) del artículo 116 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Los demandantes consideran que las disposiciones acusadas...
... Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad ... Demandantes: ... expuesto, debido a que genera un enriquecimiento sin causa del Estado a costa del empobrecimiento ... ón de bienes mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave ... -
Decreto número 0920 de 2023, por medio del cual se expide el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, así como elprocedimiento aplicable
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias ... hidrocarburos, fraude aduanero, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, municiones, ...
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Ley 2181 de 2021, por medio del cual se establecen normas para garantizar la seguridad de la cadena logística, prevenir los delitos transnacionales y se dictan otras disposiciones
... delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado, ... internacionales ratificados por Colombia ... Artículo 9º. Vigencia y derogatorias. La ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56322 del 09-10-2019
... 340), enriquecimiento ilícito de servidores públicos (art. 412), ... importantes sumas de dinero ilícito de Colombia hacia Estados Unidos, para darles tintes de ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48709 de 7 de Septiembre de 2016
Procedencia: Juzgado Penal con Función de Conocimiento de Circuito de BogotáDelitos: Enriquecimiento ilícito de particulares / Lavado de activosFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 32-4, 52, 54 y 341 / Ley 1395 de 2010 art. 99
... proceso que por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos ... de bienes ubicados en varias partes de Colombia. Dice que respecto de López Vega , existió un ... -
Capítulo Noveno. El delito de enriquecimiento ilícito en derecho comparado
... del enriquecimiento ilícito –así lo hizo mediante la ley 16.648 de 1964–, norma que ha servido de modelo a otros países como Colombia en la consagración de esta conducta como delito ... En el capítulo IX bis del Código Penal de Argentina, reformado por la Ley 25.188 de 1999, ...
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Referencias doctrinales
... en el sistema penal acusatorio en Colombia. Revista Científica Codex , 4 (7) ... (2013). El delito de enriquecimiento ilícito desde la perspectiva europea- Sobre su ...
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El Secuestro
... Más reciente a los casos anteriores, en Colombia, fue el secuestro de Elisa Eder, una niña de ... debe ser inferior a la señalada para el ilícito denominado “toma de rehenes” (Fiscalía ... el concierto para secuestrar, el enriquecimiento ilícito derivado del secuestro, la omisión de ...
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SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2011-00478-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 19-02-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA NiegaACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA Aplicación de sentencia de unificación / ACTIO IN REM VERSO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Perjuicios por costos de parqueo de vehículos inmovilizados / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA - No se demostraron
... ÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA – Aplicación de sentencia de ... aludido negocio jurídico, por objeto ilícito, y se dispuso “ el no reconocimiento ” de las ... Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ... F A L L A: ... -
Referencias
... , Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005, p. 127. Un valioso análisis del proceso ... los presupuestos del delito de enriquecimiento ilícito de particular, igualmente autónomo, fue ...
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La remuneración de los abogados
... es que la Corte Suprema de Justicia de Colombia" se ha pronunciado en múltiples ocasiones para se\xC3" ... como desproporcionado, y por lo tanto ilícito, ... 7 Colombia, Consejo Superior de la ... una suma exagerada que generaba enriquecimiento indebido para el abogado ... La Corte Suprema ...