infracciones cambiarias
-
Auto interlocutorio nº 05001233300020200006701 de Consejo de Estado (SCA SECCION PRIMERA) del 10-11-2023
Nulidad de actos administrativos. Incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. Sanción cambiaria a la sociedad demandante. Acciones
... ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE IMPONEN SANCIONES POR INFRACCIONES CAMBIARIAS ES OBLIGATORIO AGOTAR EL REQUISITO DE ... -
Sentencia Nº 25000 – 23 – 36 – 000 – 2014 – 01104 – 00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 21-08-2019
... moneda extranjera retenidos en investigaciones sancionatorias cambiarias, así como para monetizar tales fondos en el evento en que existan ... una regulación del régimen de garantías para avalar infracciones de orden cambiario y por ello no se aceptó el ofrecimiento del ...
-
Sentencia nº 25000-23-24-000-2010-00730-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 30 de Junio de 2016
Sanciones por valores. Caducidad de la acción sancionatoria cambiaria. Sociedades colombianas en el exterior. Sustitución de la inversión financiera por cambio en la destinación
... Referencia: TESIS: INFRACCIONES CAMBIARIAS POR REGISTROS EXTEMPORÁNEOS DE SUSTITUCIONES DE INVERSIONES DE ... -
RESOLUCION NUMERO 0000011 DE 2008 , (noviembre 4) , por la cual se crean Grupos Internos de Trabajo y se asignan funciones en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
... tributarias, de recaudación y cobranzas, aduaneras y/o cambiarias y administrativas y, en general, por las actuaciones que se produzcan con ... Adelantar análisis sobre las diferentes infracciones a los regímenes tributario, adua nero y cambiario. 2 ... Efectuar ...
-
Ley 223/1995, por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones.
... estén debidamente registradas de conformidad con las normas cambiarias, las utilidades a que se refiere este artículo, calculadas en forma ... Ley, para expedir el régimen sancionatorio aplicable por las infracciones cambiarias y el procedimiento para su efectividad, en las materias de ...
-
Sentencia Nº 250002341000 2016-02001 00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 20-08-2020
... por la comisión de las infracciones al Régimen de Protección a los Usuarios de ... Comunicaciones – ... infracciones cambiarias, así como el control a las entidades bancarias y financieras, la ...
- Vigente Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 010/03 de Corte Constitucional, 23 de Enero de 2003
... una responsabilidad objetiva y es aplicable actualmente a las infracciones cambiarias de competencia de la Superintendencia de Sociedades, por cuanto ...
-
Sentencia Nº 11001-33-34-002-2017-00277-01 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 16-07-2020
... supuestamente se cometieron las infracciones y no el salario ... mínimo legal mensual en la recha de la resolución ... Régimen Sancionatorio aplicableya a las infracciones cambiarías en las ... meteries de comoetencie de la Dirección de lmouestos y Aduanas ...
-
Oficio número 015222 de 2016
... ón y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de la competencia asignada a la Dirección de Impuestos y ... , relacionadas con evasión, contrabando, lavado de activos e infracciones cambiarias ... "Artículo 27-3. Reconocimiento de las mercancías ...
-
Sentencia nº 05001-23-33-000-2013-01363-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 14 de Abril de 2016
Sanción de multa por valor. Sociedad residente importadora. Canalización de divisas en el mercado cambiario para el pago. Operación de pago de la mercancía
... una relación de los hechos constitutivos de las posibles infracciones cambiarias, obviamente para que el particular pueda ejercer adecuadamente ... -
Reforma al régimen de inversiones internacionales
Nueva reforma al régimen de inversiones internacionales para establecer un marco legal más flexible, dinámico y favorable.
-
Ley 2277 de 2022, medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones
... ón y el cobro de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarías, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del Artículo 150 de la ... Los contribuyentes que hayan incurrido en las infracciones señaladas en este artículo y no les hayan notificado pliego de cargos, ...
-
Ley 2294 de 2023, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 'Colombia Potencia Mundial de la Vida'
... ), la información de las declaraciones tributarias, aduaneras y cambiarias, información exógena y la información del sistema de factura ... el control, con énfasis en la capacidad de detección de infracciones, para la imposición de órdenes de comparendo por no contar con el Seguro ...
-
Capítulo I. Introducción al régimen cambiario colombiano
... 5. Mecanismos de canalización. 6. Operaciones cambiarias del mercado libre. 7. Declaración de cambio. 8. Cuentas bancarias en el ... , no cuenta con facultad legal para imponer sanciones por infracciones al régimen cambiario. Y aunque existen procedimientos que se deben seguir ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 99399 del 10-07-2018
... fiscal tampoco dará lugar a investigaciones, ni a sanciones cambiarías por infracciones derivadas de divisas que estuvieren en el exterior antes ...
-
Capítulo 3. Trámite de las solicitudes de autorización, habilitación de los centros de distribución logística internacional, agentes aeroportuarios, agente terrestre, agente de carga internacional en el modo aéreo, zonas de control comunes a varios puertos o muelles y zonas de verificación para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes
... de su actividad, relacionadas con evasión, contrabando, infracciones aduaneras, tributarias y cambiarias ... 15. Mantener en condiciones ...
-
El nuevo impuesto de normalización: ¿otro impuesto 'transitorio'?
... que éste tiene respecto de otros tributos y de eventuales infracciones cambiarias. Se aludió a la jurisprudencia de este tribunal sobre ...
-
El nuevo impuesto de normalización: ¿otro impuesto 'transitorio'?
... que éste tiene respecto de otros tributos y de eventuales infracciones cambiarias. Se aludió a la jurisprudencia de este tribunal sobre ...
-
Sentencia nº 68001-23-33-000-2013-00478-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 17 de Agosto de 2017
Experiencia profesional. Función pública. Título de especialista en derecho tributario. Funcionarios de la dirección de impuestos nacionales
... Jefe del grupo interno de trabajo de control a infracciones cambiarias de la división de fiscalización tributaria y aduanera de ... -
Oficio número 4006973 de 2014
... ón de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de la Entidad, así como normas de personal, ... "la procedencia de imponer por parte de la DIAN sanciones por infracciones no reguladas o previstas en el Estatuto Aduanero (.) podría originar ...
-
Las sanciones relativas al ejercicio profesional de los contadores públicos en materia tributaria
... en razón de su naturaleza, tal como son los casos de las infracciones cambiarias (sentencias C-69 de 1996 y C-6 de ) y las ...
-
Resolución número 000169 de 2014, por la cual se efectúan unos nombramientos en período de prueba en cumplimiento de un fallo de Tutela
... Peña Urrego, quien podrá ser ubicado en la GIT de otras infracciones cambiarias de la División de Control Cambiario de la Dirección Seccional ...
-
Títulos valores
... buena fe, opuesta a la posibilidad de fraude en las relaciones cambiarias. Ella opera en beneicio de los terceros (poseedores o tenedores), a ... autosostenibilidad de la entidad; Deinición clara de las infracciones; Procedimiento sancionatorio ágil y eiciente armonizado con el ...
-
Sentencia Nº 20-001-33-33-007-2018-00277-01 del Tribunal Administrativo del Cesar, 11-05-2023
... el cual se establece el régimen sancionatorio aplicable a infracciones ... cambiarias en las materias de competencia de la Dirección de ...