infracciones cambiarias
-
Resolución número 100-000040 de 2021, medio de la cual se asignan unas funciones y se definen los grupos internos de trabajo en la Superintendencia de Sociedades
... colaboración a las personas jurídicas participantes en las infracciones descritas en la Ley 1778 de 2016 ... 23.14 Adelantar las actuaciones ... a vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones cambiarías en materia de inversión extranjera en Colombia e inversión colombiana en ...
-
Sentencia nº 25000-23-24-000-1997-10054-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 10 de Octubre de 2012
Caducidad de la acción por infracciones cambiarias. Sanciones de multa. Apertura de cuenta corriente en moneda extranjera. Principio de favorabilidad de la ley penal posterior al hecho
... de octubre de 1991 ... PRESCRIPCION DE LA ACCION POR INFRACCIONES CAMBIARIAS - Término de 4 años según Ley 33/75 / INFRACCION CAMBIARIA - ... -
Oficio número 024472 de 2015
... ón de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de la Entidad, así como aquellas de carácter ... a la prevención del contrabando, la evasión fiscal y las infracciones cambiarias, en coordinación con la Dirección Seccional ... Los ...
-
Resolución número 000018 de 2016, por la cual se reorganiza la estructura y funciones del Comité Técnico de Programas y Campañas de Control de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... se puedan dar frente a obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias ... Artículo 3º. Conformación del Comité. El Comité Técnico de ... empleada por la DIAN para detectar evasión, contrabando e infracciones" aduaneras y cambiarias; tiene carácter focalizado o intensivo, su ejecuci\xC3" ...
-
Sentencia Nº 63001-2333-000-2020-00335-00 del Tribunal Administrativo del Quindío, 05-08-2021
... infracciones en varios trimestres; por cuanto la sanción a la Edeq que tuvo un ... materia de infracciones cambiarias Ver por ejemplo la Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Ivan Palacio ...
-
Conceptos básicos del sector financiero colombiano
... a. Estudiar y adoptar las medidas monetarias, crediticias y cambiarias para regular la circulación monetaria y, en general, la liquidez del ... cualquier individuo o corporación sufra por razón de tales infracciones, sin perjuicio de las demás sanciones civiles o penales que señala la ...
-
Sentencia nº 25000-23-24-000-2007-00201-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 2 de Agosto de 2018
Pago de reclamaciones por servicios de salud. Nulidad de falta de motivación de los actos administrativos. Público. Prescripción de la acción cambiaria en el proceso de liquidación
... los cobros por servicios de salud prestados no son facturas cambiarias, sino simples, solo tienen la primera naturaleza las de venta de ... -
Sentencia Nº 05001 33 33 012 2013 00826 01 del Tribunal Administrativo de Antioquia, 27-08-2021
... tambin el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cambiarias de competencia de la entidad. Para el ejercicio de sus funciones contar ... para la imposicin de sanciones por la comisin de infracciones aduaneras o para la expedicin de liquidaciones oficiales, corresponde a la ...
-
El 'juez deferente'y el 'juez integrador': prejudicialidad en la aplicación del artículo 18 de la ley de competencia desleal
En el artículo 18 de la Ley 256 de 1996 se previó que se considera desleal la violación de normas jurídicas, siempre que dicha violación le conceda una ventaja competitiva y significativa al infractor. Lo anterior implica que el juez de competencia desleal deberá estudiar y pronunciarse sobre la violación de esas "otras normas jurídicas", para poder completar el supuesto de hecho de la norma...
... una de esas “otras normas” (ya sean laborales, tributarias, cambiarias, u otras) tiene una autoridad especializada encargada de aplicarlas, así ... competencia desleal la descripción típica de los delitos e infracciones de otras normas. en otras palabras, esas otras normas se “convierten” ... -
Sentencia nº 25000-23-24-000-2005-01294-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 17 de Septiembre de 2015
Régimen cambiario en relación con operaciones de inversión extranjera. Sanción. Falta de competencia. Sociedades administradoras de fondos de pensiones
... – Es la competente para investigar y sancionar las infracciones al régimen cambiario en que incurran las entidades sometidas a su ... cambiarias relacionadas con las operaciones de inversión extranjera de fondos de ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 674/17 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2017
JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP). ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017. Revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. La Corte se declaró competente para pronunciarse sobre la...
... sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario ... ACTO LEGISLATIVO QUE CREA ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 052/97 de Corte Constitucional, 6 de Febrero de 1997
Ley 223/95. Art. 180 parcial. Dec. 1092/96. Racionalizacion tributaria. Regimen cambiario. Exequibles.
... ública para expedir el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias únicamente en relación con los asuntos de competencia de la ... -
Ley 1739 de 2014, por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones
... de impuestos, tasas, contribuciones y demás obligaciones cambiarias y aduaneras cuyo cobro esté a cargo de la U.A.E. Dirección de Impuestos ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002018-01311-01 del 06-09-2018
... investigaciones, ni a sanciones cambiarías por infracciones ... derivadas de divisas que estuvieren en el exterior ...
-
Resolución número 100-003114 de 2019, por medio de la cual se hace asignan unas competencias en la Superintendencia de Sociedades
... colaboración a las personas jurídicas participantes en las infracciones descritas en la Ley 1778 de 2016 ... 8.13 Los necesarios para ejecutar ... tendientes a vigilar el cumplimiento de las disposiciones cambiarias que regulan la inversión extranjera en Colombia y la inversión ...
-
Resolución 8318, por la cual se adiciona la Resolución 0157 del 9 de agosto de 1999.
... relacionadas con la evasin fiscal, el contrabando, las infracciones cambiarias y con los delitos relacionados con la administracin pblica y el ...
-
El delito de corrupción trasnacional en Estados Unidos y Colombia: alcance del principio de extraterritorialidad de la ley penal norteamericana y compliance
... multinacionales, obtención fraudulenta de fondos del Estado, infracciones fiscales y cambiarias, blanqueo de capitales, fraudes en la bolsa, soborno ...
-
Caducidad de la acción contencioso administrativa
La presentación de demanda de reparación directa ante juez ordinario hace inoperante la caducidad de la acción, debiendo el juez incompetente remitirla a juez administrativo competente
... de defensa y contradicción, presentando las excepciones cambiarias a que haya lugar con base en el artículo 784 del C. Co. La decisión que ... -
Listo registro de profesionales de compra y venta de divisas
... como persona natural o jurdica con imposicin de multas, infracciones cambiarias o investigaciones administrativas con pago de la sancin ...
-
Auto nº 76001-23-33-000-2013-00684-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 13 de Octubre de 2016
Nulidad de las resoluciones. Transacción sobre derechos. Actos administrativos. Cosa juzgada
... por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por infracciones cambiarias, aduaneras o tributarias, pudiendo el particular conciliar en ... -
Decreto número 1122 de 2019, por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, sobre el Programa de Fomento para la Industria Automotriz y se deroga el Decreto 1567 de 2015
... SECCIÓN 4 ... SUSPENSIÓN, INFRACCIONES, CANCELACIÓN Y TERMINACIÓN DEL PROGRAMA ... Artículo ...
-
Sentencia nº 25000-23-41-000-2014-00113-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 15 de Diciembre de 2016
MERCADO CAMBIARIO - Operaciones que deben canalizarse / MERCADO CAMBIARIO - Se deben canalizar la importación y exportación de bienes y las operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país, así como los costos financieros inherentes a las mismas / INFRACCIÓN AL RÉGIMEN CAMBIARIO - Por extinguir las obligaciones sujetas a obligatoria canalización por medios diferentes a...
... / EXTINCIÓN DE LA OBLIGACI Ó N DE LAS OPERACIONES CAMBIARIAS - Por pago en divisas a través de l mercado cambiario o dación de ... y no puede predicarse que este tipo de normas contengan infracciones, ya que estas se encuentran en regímenes sancionatorios y son normas ... -
Resolución número 000096 de 2013, por la cual se efectúan unos nombramientos en período de prueba, se declaran unas vacancias temporales y se revoca una designación
... 19476487, y ubicarlo en el Grupo Interno de Trabajo de Otras Infracciones Cambiarias I de la División de Gestión de Control Cambiario de la ...
-
Decreto 093 de 2003, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1740 de 1994.
... de que ni ella ni sus representantes han sido sancionados por infracciones tributarias, aduaneras, cambiarias o de comercio exterior, durante los ...
-
Infracciones aduaneras de los declarantes autorizados, reconocidos o inscritos
De las agencias de aduanas - Artículo 485. Infracciones aduaneras de las agencias de aduanas y sanciones aplicables - De los usuarios aduaneros permanentes - Artículo 486. Infracciones aduaneras de los usuarios aduaneros permanentes y sanciones aplicables - De los usuarios altamente exportadores - Artículo 487. Infracciones aduaneras de los usuarios altamente exportadores y sanciones aplicables
... sospechosas que detecten en el ejercicio de su actividad, relacionadas con evasión, contrabando, lavado de activos e infracciones cambiarias ... 1.11 Haber obtenido el levante o la autorización de embarque de la mercancía mediante la utilización de medios fraudulentos o irregulares ...