infracciones cambiarias
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Anexo
... de estafa que afectaron a unos ciudadanos pues tales infracciones, en razón de su cuantía individual, apenas alcanzaban el rango de ... de recursos primero al BAN y luego mediante otras maniobras cambiarias a entidades en otros países ... 3. Decisión de la Corte: ... La ...
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Decreto número 1156 de 2020, por el cual se modifica el Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, que estableció un Programa de Fomento para la Industria de Astilleros y se dictan otras disposiciones
... SECCIÓN 4 ... Suspensión, infracciones, cancelación y terminación del Programa ... Artículo ...
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Sentencia nº 2005-00215-01 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera. Subsección B, de 8 de Octubre de 2009
Tema: REGIMEN CAMBIARIO – Inversiones de capital extranjero debe de registrarse en el Banco de la RepúblicaCADUCIDAD DE LA ACCION DE INFRACCION CAMBIARIA – Término. Interrupción
... las infracciones cambiarias es de dos año, contados a partir ... de la ocurrencia de los ... -
Formas de extinguir la obligación tributaria
... Acuerdos de pago por concepto de multas por Infracciones a las normas de tránsito, a deudores a bs que previamente se les habla ... de impuestos, tasas, contribuciones y demás obligaciones cambiarías y aduaneras cuyo cobro esté a cargo de la U.A.E. Dirección de Impuestos ...
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Obligaciones formales, declaración y pago del IVA
... , registro de responsabilidades tributarias, aduaneras y cambiarias, y demás elementos propios de cada sujeto de las obligaciones ... se tipiiquen las conductas sancionables establecidas como infracciones en el numeral 2 del artículo 616-4 del Estatuto Tributario, aplicables al ...
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Decreto número 2460 de 2013, por el cual se reglamenta el artículo 555-2 del Estatuto Tributario
... ón fiscal, abuso, fraude a la ley y conductas punibles e infracciones administrativas como el contrabando, resulta imprescindible contar con ... , registro de responsabilidades tributarias, aduaneras y cambiarias, y demás elementos propios de cada sujeto de las obligaciones ...
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Versión original
Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
... Artículo 616-4. Proveedores autorizados, obligaciones e infracciones ... Será proveedor autorizado la persona jurídica habilitada para ... cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la facilitación de las operaciones de comercio exterior, se dictan ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 060/18 de Corte Constitucional, 7 de Junio de 2018
REFORMA TRIBUTARIA INTEGRAL. COSTOS MANOS DE OBRA DE CAFÉ. AGENTE RETENEDOR IVA SERVICIOS EN EL EXTERIOR. SANCIÓN POR INEXACTITUD. CONCILIACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA. CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 46 (parcial), 305 y 356 de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los...
... sanciones por parte de las autoridades aduaneras, tributarias y cambiarias; (iii) que se presentaba un trato diferenciado entre los contribuyentes y ... -
Sentencia nº 25000-23-24-000-2010-00109-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 24 de Septiembre de 2015
Exportación de bienes. Moneda extranjera de importaciones. Mercado cambiario operaciones de endeudamiento externo. Nota crédito por el valor total de la mercancía
... ón, control y vigilancia del comercio exterior y ii) a las infracciones cambiarias por no canalizar por el mercado cambiario operaciones de ... -
Decreto 2520 y sus modificaciones
... cambiarias y crediticias para regular la circulación monetaria y en general la ...
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Vigente
Ley 986 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones
... intereses moratorios por obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, nacionales o territoriales, durante este período. El mismo tratamiento ...
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Sentencia nº 17001-23-31-000-2009-00265-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 15 de Mayo de 2018
Nulidad por falta de competencia. Recurso. División jurídica de la administración de impuesto. Documentos públicos
... de operaciones de comercio exterior, que generan obligaciones cambiarias ... Explicó que esta conclusión no tuvo en cuenta que el uso ... cambiario, y con el fin de prevenir e investigar posibles infracciones a dicho régimen, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene la ... -
Concepto Aduanero 0138
... la interpretación y aplicación de las normas aduaneras y cambiarias de carácter nacional. En este sentido se emite el presente concepto ... contra el objeto de su control, estableciendo para el efecto, infracciones cambiarias sujetas a sanciones, consistentes en multas para todos los ...
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Versión original
Decreto número 390 de 2016, por el cual se establece la regulación aduanera
... el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias ... Las garantías bancarias y demás tipos de garantía serán ... de su actividad, relacionadas con evasión, contrabando, infracciones aduaneras, tributarias y cambiarias ... 15. Mantener en condiciones ...
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Decreto número 2224 de 2013, por el cual se determinan los Gremios Económicos que integran la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera
... las obligaciones tributarias y de las operaciones aduaneras y cambiarias, y la prevención y represión de las infracciones a los regímenes ...
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Concepto Aduanero 010
... la interpretación y aplicación de las normas aduaneras y cambiarias de carácter nacional. En este sentido se emite el presente concepto ... El allanamiento a los cargos no procederá respecto de infracciones administrativas cambiarias derivadas del tipo penal descrito por el ...
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Decreto número 1042 de 2022, por el cual se realiza la depuración del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional
... la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por infracciones relacionadas con los servicios de energía eléctrica, acueducto, ...
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Sentencia Nº 05001-33-33-017-2016-00287-01. del Tribunal Administrativo de Antioquia, 02-11-2021
Sanción al régimen cambiario. Presunción. Acto administrativo de liquidación oficial de revisión. Mercancías importad as inferior al valor
... como la de velar por el cumplimiento de las obligaciones cambiarias, garantizar la transparencia y flujo de divisas y regular los mecanismos ... segundo del artculo demandado dispone, para las dos primeras infracciones, que ella se aplicar sobre el monto que corresponda al avalo de la ... -
Sentencia nº 13001-23-31-000-2008-00361-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 14 de Junio de 2018
Exportación de bienes. Valor de la mercancía. Obligación aduanera bajo el régimen de importación. Sanción cambiaria
... Sanción por incumplimiento de obligaciones cambiarias ... La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por ... de debate, reguló el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones al régimen cambiario, cuya vigilancia y control le corresponde a la DIAN ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 506/02 de Corte Constitucional, 3 de Julio de 2002
... ADMINISTRACION Y JUSTICIA PENAL-Sanción de infracciones/SANCION ADMINISTRATIVA ... POTESTAD SANCIONADORA-Competencias de gestión ... y demás impuestos al comercio exterior y de las sanciones cambiarias ... "Artículo 18. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Son ...
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Decreto 406 de 2001, por medio del cual se reglamentan parcialmente la Ley 633 de 2000 y el Estatuto Tributario
... no podr ser objeto de investigaciones ni sanciones cambiarias, por infracciones derivadas de divisas que estuvieren en el exterior antes ...
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La potestad sancionadora de la Administración: el difícil equilibrio entre el deber de eficacia de la Administración y el respeto de derechos fundamentales
... estará acompañada en el ámbito punitivo de un catálogo de infracciones y sanciones administrativas encaminadas a atenuar los riesgos derivados de ... caso de las normas de tránsito, medioambientales, tributarias, cambiarias y de salubridad, entre otras ... Por esa razón, no resulta correcto ...
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Concepto Aduanero 00068
... la interpretación y aplicación de las normas aduaneras y cambiarias de carácter nacional. En este sentido se emite el presente concepto ... menos que la competencia de la DIAN en materia de control de infracciones cambiarias no está referida únicamente a tales operaciones de ...
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Controles aduaneros
... del incumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias ... Cpto. 015774/17 ... Art. 494 ... Título XIV - Controles ... el Decomiso y aplicará las sanciones por la comisión de las infracciones ...
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Concepto Nº JDS-07154 del Banco de la República de Colombia, 08-04-2015
... al de caducidad o prescripcin de la accin sancionatoria por infracciones al rgimen cambiario y debe presentarse a las entidades encargadas del ...