infracciones cambiarias
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Sentencia nº 25000-23-41-000-2014-00034-00 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera. Subsección B, de 25 de Junio de 2015
Tema: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO – SANCION POR INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 7 DEL DECRETO LEY 1295 DE 1994, ARTICULO 3° DE LA LEY 776 DE 2002, LITERAL e) DEL ARTICULO 80 DEL DECRETO LEY 1295 DE 1994 Y EL INCISO 2° DEL PARAGRAFO 2° DEL ARTICULO 1° DE LA LEY 776 DE 2002 – Pago de incapacidades temporales y permanentes parcial de sus afiliados de manera extemporánea / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN...
... la República para expedir el régimen sancionatorio para las infracciones cambiarías de conocimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas ... -
Procedimiento tributario
... -4 del Estatuto Tributaria, cuando incurra en alguna de las infracciones previstas en el numeral segundo de ese mismo artículo, de forma ... ón y el cobro de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150, numeral 10 de la ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 386/22 de Corte Constitucional, 3 de Noviembre de 2022
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. CONSECUENCIAS POR EL NO PAGO DE MULTAS. OBJECIÓN A LA ORDEN DE COMPARENDO. PRESUNCIÓN DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD. FIRMEZA DE LA MULTA. PÉRDIDA DE BENEFICIOS Demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 2 y 6 del artículo 43 de la Ley 2197 de 2021, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana...
... [130] Las multas especiales se aplican a infracciones relacionadas con aglomeraciones por parte de los organizadores de ... -
Gaceta del Congreso del 26-11-2019 - Número 1131PPDPL (Contenido completo)
... por infracciones cambiarias, lo que desincentiva a los contribuyentes e impide que haya ...
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Gaceta del Congreso del 26-11-2019 - Número 1131 (Contenido completo)
... por infracciones cambiarias, lo que desincentiva a los contribuyentes e impide que haya ...
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Sentencia nº 76001-23-31-000-2007-00931-01(17644) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 13 de Diciembre de 2011
Operaciones del mercado cambiario. Errores bancarios de los titulares de las cuentas corrientes de compensación a residentes. Canalización voluntaria de divisas. Obligaciones de pago en moneda extranjera entre residentes
... de sus operaciones de cambio, como lo exigen las normas cambiarias, lo que se demuestra en los informes de los meses de octubre y noviembre ... el error como la reversión puedan ser sancionados como dos infracciones independientes porque la reversión era la única alternativa posible para ... -
Libro quinto: procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... ARTÍCULO 616-4. PROVEEDORES TECNOLÓGICOS, OBLIGACIONES E INFRACCIONES. [Sustituido por el artículo 19, en la Ley 2010 de 2019] Será proveedor ... de impuestos, tasas, contribuciones y demás obligaciones cambiarias y aduaneras cuyo cobro esté a cargo de la U.A.E. Dirección de Impuestos ...
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Sentencia Nº 05001 33 33 022 2016 00335 02 del Tribunal Administrativo de Antioquia, 27-08-2021
... producto de la importacin realizada, ello tiene repercusiones cambiarias en tanto desde la ley se presume que declarar un valor en aduana menor al ...
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Sentencia nº 44001-23-31-000-2010-00086-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 30 de Agosto de 2012
Acuerdo conciliatorio. Silencio administrativo. Acuerdo de conciliación prejudicial. Procedimiento administrativo cambiario
... silencio administrativo positivo a favor de la sancionada por infracciones cambiarias son contrarias a la Ley, concretamente el Decreto Ley 1092 de ... -
Sentencia nº 05001-23-31-000-2004-03664-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Abril de 2018
Sanción por violación al régimen cambiario. Valor de la importación de la mercancía. Documento de transporte. Orden público
... de debate, reguló el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones al régimen cambiario, cuya vigilancia y control le corresponde a la DIAN ... -
Sentencia de Tutela nº 440/03 de Corte Constitucional, 29 de Mayo de 2003
Derechos a la intimidad, debido proceso y secreto profesional de usuarios. Via de hecho. Reserva bancaria. Principio de relevancia y finalidad probatoria. Tutela contra providencias judiciales. Llamado a prevencion. Concedida.
... y las infracciones cambiarias El Decreto 1092 de 1996 (por el cual se establece el Régimen ... -
INFORME DE PONENCIA POSITIVA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 413 DE 2021 SENADO, por la cual se dictan normas relacionadas con el sistema de pagos, el mercado de capitales y se dictan otras disposiciones
... respecto de ciertas infracciones, todo lo cual redundará en la adopción de decisiones mucho ... más ... relativa a operaciones cambiarias y con las ... que cuentan la DIAN en materia de ... investigaciones por ...
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Concepto Nº 135 Procuraduria 6 Delegada ante Consejo de Estado, 19-07-2006
Competencia de la junta directiva del banco de la república para establecer a titulares de estas el deber de presentar informes mensuales cuyo incumplimiento constituye infracción cambiaria sancionable
... sancionatorio a las infracciones cambiarias y el procedimiento ... administrativo a seguir por la ... -
Resolución 5907, por la cual se delegan unas funciones.
... la Subdireccin de Control Cambiado, los Grupos de Control de Infracciones Cambiarias y de Fallo Investigaciones Cambiarias y con la Resolucin No ...
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Constitucionalización del Derecho Aduanero
En el año 1991 Colombia transformó su modelo de Estado con la adopción de una nueva constitución, esto permitió que las diferentes ramas del derecho debieran sujetarse a los parámetros axiológicos propuestos bajo el Estado social de derecho, toda vez que el artículo 4 de la carta magna señala que ninguna norma del ordenamiento jurídico puede estar en contravía con la misma. La...
... y presencia de políticas comerciales, aduaneras, tributarias, cambiarias, entre otras, que guarden concordancia con aquellos instrumentos ... una mejor interpretación del operador jurídico ante las infracciones en materia aduanera en sede administrativa, esto es muestra del progreso y ... -
Resolución número 100-003113 de 2019, por medio de la cual se asignan unas funciones y se definen los grupos internos de trabajo en la Superintendencia de Sociedades
... colaboración a las personas jurídicas participantes en las infracciones descritas en la Ley 1778 de 2016 ... 15.9.8 Adelantar las aproximaciones ... a vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones cambiarias en materia de inversión extranjera en Colombia e inversión colombiana en ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 616/02 de Corte Constitucional, 6 de Agosto de 2002
Ley 633 de 2000. Art. 41. Normas en materia tributaria. Tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interes social. Fortalecimiento finanzas de la rama judicial. Sanciones administrativas. Clausura. Violacion al regimen aduanero vigente. Decomiso. Cierre de establecimiento por evasion y contrabando. Responsabilidad objetiva. Factura con el lleno de requisitos legales. Tercero...
... SANCION ADMINISTRATIVA-Tipificación de infracciones ... SANCION ADMINISTRATIVA-Principio de culpabilidad y proporcionalidad ... cambiarias no admiten la exclusión de la responsabilidad por ausencia de ... -
SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2015-00811-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SALA ESPECIAL DE DECISION) del 06-08-2019
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – RequisitosDe conformidad con el artículo 252 ejusdem, para la formulación de este recurso deben atenderse no sólo los requisitos de las demandas ordinarias, sino que al recurrente se le asigna el deber de señalar con precisión y justificar la causal o las causales en que se funda el recurso y aportar las pruebas necesarias. En este sentido, por la naturaleza...
... , documentos y, en general, pruebas que soporten eventuales infracciones administrativas, aduaneras y/o cambiarias ... Indica que la ... -
Sentencia nº 25000-23-24-000-2006-00512-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 10 de Octubre de 2012
Administración en la vía gubernativa. Perjuicio de las sanciones tributarias. Acción sancionatoria por infracciones al régimen cambiario. Intermediario del mercado cambiario sobre el documento de transporte
... En este artículo se contemplan tres infracciones diferentes: ... a. La primera enunciada de manera general, “Quien ... que se inicien para determinar la comisión de infracciones cambiarias.” ... Reitera que la actora cumplió cabalmente con este mandato, por ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 588/19 de Corte Constitucional, 5 de Diciembre de 2019
Derecho colectivo. Condiciones normativas. Ley de apropiaciones. Administración de los recursos públicos
... de 2011 del sistema de justicia a favor de las víctimas de infracciones a derechos humanos y normas de derecho internacional humanitario, pues el ... -
Concepto nº 220-126114, de Superintendencia de Sociedades, de 23 de Septiembre de 2015
... los procesos administrativos sancionatorios por razn de las infracciones cambiarias relacionadas con la inversin extranjera en Colombia y la ...
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Sentencia nº 08001-23-31-000-2007-00400-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 22 de Marzo de 2012
Delitos. Operación de importación en el mercado cambiario. Declaraciones de cambio en el formulario número. Título valor representativo de divisas
DIAN - Potestad para investigar y sancionar infracciones al régimen de cambios / POLICIA AEROPORTUARIA – Facultades. Retención ... el Régimen Sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias en las materias de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas ... - Ley 2250 de 2022, por medio del cual se establece un marco jurídico especial en materia de Legalización y Formalización Minera, así como para su financiamiento, comercialización y se establece una normatividad especial en materia ambiental
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Impuesto a las ventas e impuesto al consumo
... 27. Las operaciones cambiarias de compra y venta de divisas, así como las operaciones cambiarias sobre ... ARTÍCULO 19. Obligaciones e infracciones de los proveedores tecnológicos ... Modiica el artículo 616-4 del ...
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Concepto 100202208-086 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 22 de Junio de 2022
Concepto general unificado en materia cambiaria de competencia de la UAE - DIAN
... 10 1.2. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CAMBIARIAS ... 11 ...