lavado activos sentencia penal marzo 2008
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Decreto número 298 de 2022, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus Covid - 19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura
... la honorable Corte Constitucional en sentencia T- 483 del 8 de julio de 1999 lo estableció en ... mediante memorando 202022000077553 del 7 de marzo de 2020, una epidemia tiene tres fases, a saber: ... crisis financiera mundial que se produjo en 2008-2009 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de ... de 2020, de las cuales hay 52.279 casos activos, (V) 295.508 personas contagiadas al 31 de julio ... o con alguien infectado), por ejemplo, el lavado de manos, uso del tapabocas, distanciamiento ... Decreto, darán lugar a la sanción penal ...
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Sentencia de Tutela nº 229/19 de Corte Constitucional, 27 de Mayo de 2019
Información al derecho del público. Derechos fundamentales ante la autoridad municipal. Notificación de los actos administrativos. Protección por la vía de acción de tutela
... Botero interpuso acción de tutela el 1 de marzo de 2018 al considerar que la Alcaldía de La Ceja ... en sentencias T-138 de 1994 y la T-612 de 2008” [8] se ha pronunciado ... Igualmente, para ... ón de la Unidad Nacional Contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de ... és de una declaración de responsabilidad penal o civil. Si bien no sanciona con una pena ni ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62675 del 29-03-2023
... Radicación ... D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitrés (2023) ... Sala procede ... para lavar activos” , ... razón de la Acusación ... en el Caso ... embargo, luego de que ese plan inicial de lavado de dinero no ... ocurriera, Weinstein y MARTÍNEZ ... transportar marihuana ... En junio de 2008, las autoridades del orden público ... en condiciones dignas y que la sentencia pueda ser apelada ... ante un tribunal superior ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00246 del 22-02-2023
... Penal del Distrito Judicial de Villavicencio, se ... de la pena y la sentencia ... 50001-60-00-564-2015-00651 ... ... superar la audiencia de acusación el 24 de marzo de 2022, se ... realizó la vista preparatoria ... Plena de 09-10-2008 en la cual consta la elección de ... ... delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; ... violencia ...
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Impuesto sobre las ventas - IVA
... el consumo de bienes corporales muebles, activos intangibles asociados con la propiedad ... , sanción moratoria, etc.) y de tipo penal” ... CAPÍTULO II ... HECHO GENERADOR ... ón de la Corte Constitucional en Sentencia C-117 de 14 de noviembre de 2018) ... -- ... o desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión), y los ... A partir del primero (1) de marzo de 2019 se aplicarán y entrarán en vigencia las ... (Decreto 1870 de 29 de mayo de 2008, artículos 2 al 4 y Decreto Único Reglamentario ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 109465 del 10-03-2020
Delito de lavado de activos. Acción de tutela. Derechos fundamentales del demandante. Archivo de la indagación
... Bogotá, D. C., diez (10) de marzo de dos mil veinte (2020) ... VISTOS: ... ... la Fiscalía 33 Especializada contra el Lavado de Activos y la Unidad de Información y ... informe de inteligencia de la UIAF 2618 de 2008, el cual carece de valor probatorio dentro de los ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50488 de 14 de Junio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Lavado de activos / RebeliónTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... adelanta por los delitos de lavado de activos y rebelión ... ACTUACIÓN PROCESAL ... de casación interpuesto contra la sentencia ... condenatoria proferida contra PEDRO GERMÁN ... También, hizo saber que ... el 1º de marzo de 2017, brindó respuesta al hábeas ... corpus ... reiterada, entre otras en CSJ AHP, 26 Jun 2008, Rad. 30066, CSJ AHP, ... 20 Feb 2015, Rad ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52642 del 09-05-2018
... ón de extinción de dominio, contra la sentencia de segunda instancia proferida el 11 de octubre ... 2. El 8 de marzo de 2000, la Fiscalía Especializada para la ción de Dominio y contra el Lavado de Activos, decretó la apertura de la ... 11001-07-04-003-2008-00008-01, confirmó parcialmente la decisión ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 685/09 de Corte Constitucional, 30 de Septiembre de 2009
Revisión constitucional del “memorando de entendimiento entre los gobiernos del grupo de acción financiera de sudamérica contra el lavado de activos (gafisud)” y sus modificaciones. La corte encuentra que el memoranda guarda especial afinidad con los propósitos establecidos en los artículos 2, 4, 9 y 226 de la carta política, las normas consagradas en el memorando y sus modificaciones se ajustan...
... ón financiera de Sudamérica contra el lavado de activos (GAFISUD) firmado en Cartagena de ... de esta corporación el 18 de abril de 2008 (Fl. 1 Cuad. principal), dentro del término ... para primer debate en la sesión del 4 de marzo de 2008, tal como se observa en el Acta No. 06 de ... siguientes: (i) Artículo 323 del Código Penal (Ley 599 de 2000), modificado por el Artículo ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 52418 del 12-09-2019
... Casación Penal, ... coautora de los delitos de concierto para ... de la siguiente manera: ... Para el 9 de marzo de 2018, en desarrollo de la pasada campaña ... delito como sujetos activos del concierto para delinquir ... Diferencias ... y el lavado de activos decidió unirse a la campaña de ... 1 de la Ley 1232 de 2008: ... concordancia con lo anterior, es Mujer ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 126379 del 06-10-2022
Derecho fundamental a la libertad. Medida de detención en establecimiento carcelario. Procesado por delitos. Acción de tutela
... con el delito de lavado de activos ejecutado entre el 29 de mayo al ... embargo, la accionante explica que el 24 de marzo de 2022 se radicó ... escrito de acusación, del ... Constitucional en C-318 de 2008 no derogó expresa, ni ... tácitamente dicha ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56771 del 24-06-2020
... al procedimiento sumario ordinario 000043/2008, adelantado en su contra por “ los Delitos de ... Protocolo modificatorio, que data del 16 de marzo de 1999. A la solicitud se adjuntaron los ... ] , y la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos [20] , informaron que no aparecían ... ; (v) el 7 de junio de 2009 mediante sentencia 353/09 se concluyó el juzgamiento respecto de ...
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Circular número 000026 de 2020
... y 27 del artículo 6º del Decreto 4048 de 2008, el Director General de la Unidad Administrativa ... , por la cual se adopta el registro de activos de la información ... 2. Circular Externa No ... 2002, Concepto 017850 del 22 de marzo de 2002, Concepto 006290 del 12 de febrero de ... (Corte Constitucional Sentencia C-489 de 1995) ... En el mismo sentido, la Corte ... las investigaciones estatales de carácter penal, disciplinario, aduanero o cambiario; (4) con el ... penales y para fines de control de lavado de activos), sin perjuicio, como lo señaló la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46930 del 15-11-2017
... 19 de marzo de 2015, se ... celebró audiencia de ... 19948, reiterada en CSJ SP, 18 nov 2008, ... rad. 30539) ... el sub judice, dentro de ... delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; ... violencia ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48393 de 31 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: Lavado de activosFuente formal: Ley 600 de 2000 art. 170-4, 207 y 212
... ANTONIO MARÍN TOBÓN contra la sentencia de febrero 22 ... de 2016 del Tribunal Superior ... en calidad de autor del delito de lavado de activos ... 10 de enero de 2004 en un predio ... 21 de octubre de 2008 el sindicado rinde indagatoria2, ... siéndole ... en ... marzo de 1999, constituye el error de hecho alegado y ... -
Sentencia de Tutela nº 301/19 de Corte Constitucional, 9 de Julio de 2019
Acción administrativa. Derecho internacional público. Indemnización de perjuicios por las lesiones físicas. Responsabilidad patrimonial
... presentó recurso de apelación y, el 22 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo del Cesar ... fue desvinculado de toda responsabilidad penal. Indicó que respecto de los demás demandantes, ... , realizándosele el procedimiento de lavado, limpieza y sepsis de la herida, con colocación ... Becerra, Sentencia del 15 de octubre de 2008 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102300002018-00503-01 del 22-02-2019
... Penal de esta Corporación, que negó la tutela de ... sedes el 3 de noviembre de 2017 y el 7 de marzo de ... 2018 y que, en su lugar, se reconozca la ... concierto para delinquir y lavado de activos, respectivamente, ... resolución que ... T-910 de 2008, referente a “una ... Juez de Ejecución de ...
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SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2019-04846-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 14-05-2020
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / REPARACIÓN DIRECTA / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – Se valoraron adecuadamente las pruebas allegadas al proceso / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Se aplicó criterio que corresponde con el caso / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / HECHO DE LA VÍCTIMA – Eximiente de...
... del 7 de marzo de 1996 (…) Corolario de lo anterior, el ... delinquir, tráfico de estupefacientes y lavado de activo ... Además, debe ... reiterarse y ... penal se absolvió al demandante porque no pudo ... delinquir y lavado de activos. Por ello estuvo en prisión ... intramural ... 2008. Sin embargo, mediante sentencia de 8 de marzo de ... -
Del contrato de sociedad
... • *Ley 1258 de 5 de diciembre de 2008: Por medio de la cual se crea la sociedad por ... • EXPEDIENTE 23128 DE 7 DE MARZO DE 2018. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DRA. STELLA ... • SENTENCIA C-865 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2004. CORTE ... , el contrabando, el narcotráico, el lavado de activos, la trata de blancas, la fabricación ... decretada dentro de una investigación penal ... • CONCEPTO 220-10342 DE 30 DE MARZO DE ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48327 del 13-09-2017
... ” a dar explicaciones a la DIAN-UIAF-Lavado de Activos. Que todo lo anterior a él le llamó ... de segunda instancia del 8 de octubre de 2008, rad. 30278 y del 18 de marzo de 2009, rad ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 128824 del 28-02-2023
... Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá, contra el ... fallo ... incluidos en la resolución de fecha 31 de marzo de 2014, ... proferida por el Fiscal (e.) Jesús ... T-186/2017, ... T-803/2012 ... y T-945A/2008) , ... ha señalado que debe estudiarse: ...
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Decreto número 1168 de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable
... la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-483 del 8 de julio de 1999 lo estableció en ... mediante memorando 202022000077553 del 7 de marzo de 2020, una epidemia tiene tres fases, a saber: ... crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de ... 2020, de las cuales había 52.279 casos activos, 295.508 personas contagiadas al 31 de julio de ... o con alguien infectado), por ejemplo, el lavado de manos, uso del tapabocas, distanciamiento ... Decreto, darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49782 de 15 de Marzo de 2017
Procedencia: Juzgado Penal de Circuito Especializado de Bogotá - Extinción de dominioDelitos: Lavado de activosTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... del juicio y emitir la correspondiente sentencia, dentro del presente ... trámite de extinción ... Dominio y contra el Lavado de Activos, la cual avocó ... conocimiento el 27 ... con resoluciones del 28 de noviembre de 2008 y 16 de febrero de 2009, ... ordenó adelantar el ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53073 del 27-02-2019
... de Distrito Judicial de Bogotá, el 9 de marzo de 2018, mediante el cual confirmó la sentencia ... particulares, y al segundo, además, por lavado de activos ... ANTECEDENTES ... ... $11.607.000,00 ... 2008 ... $91.228.000,00 ... 2009 ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50981 del 29-08-2018
... el 16 de mayo de 2008 una Fiscal adscrita a la Unidad Nacional contra ... el Lavado de Activos profirió resolución de apertura de ... práctica de algunas pruebas, el 13 de marzo de 2009 se ... declaró formalmente abierta la ...