lavado activos sentencia penal marzo 2008

Sentencia de Tutela nº 208/18 de Corte Constitucional, 30 de Mayo de 2018
NIVELES MINIMOS ESENCIALES DE SUMINISTRO DE AGUA PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. Los accionantes aducen que las autoridades demandadas vulneran sus derechos fundamentales, al no garantizarles una adecuada prestación del servicio de agua potable al interior del pabellón donde se encuentran recluidos. Indican que el centro carcelario les suministra el líquido de manera interrumpida y...

... segunda instancia, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de ... libertad no pierden la calidad de sujetos activos de derechos al ingresar a un establecimiento de ... privadas de la libertad en las Américas (2008)” aprobados por la Comisión Interamericana de ... “ducha de los privados de la libertad, lavado de sus prendas de vestir como (uniforme que ... accionado durante los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 113603 del 24-11-2020
Protección de los derechos fundamentales. Jueces de extinción de dominio competente. Medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo. Acción de tutela

... la empresa fue entregada a la Sociedad de Activos Especiales, cesó toda explotación relacionada ... (T-052/18, T-186/2017, T-803/2012 y T-945A/2008) , ha señalado que debe estudiarse: . . ... . Además, el 21 de enero, 26 de marzo y 14 de abril de 2020 ha solicitado el control ... organización presuntamente dedicada al Lavado de Activos, de la cual supuestamente fue piedra ...
Sentencia de Constitucionalidad nº 203/20 de Corte Constitucional, 25 de Junio de 2020
PAGO DIFERIDO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO A LOS USUARIOS RESIDENCIALES DE LOS ESTRATOS 1 Y 2. Revisión de constitucionalidad del Decreto 528 de 2020, por el cual se dictan medidas para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La precitada norma se puede agrupar en cuatro medidas; 1º. Permite...

...ANTECEDENTES. . 1. El 17 de marzo de 2020, mediante Decreto 417, el Presidente de ... y control de que trata el Decreto Ley 028 de 2008. . Artículo 6. Vigencia. El presente decreto ... y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a ...Vale recordar que el lavado constante de manos y la limpieza frecuente de ... Puerto y Luis Rodríguez, miembros activos de la Clínica Jurídica de Interés Público y ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 97256 del 01-03-2018

... . . . Bogotá D. C., marzo primero (1º) de dos mil dieciocho (2018). . ... del proceso con radicación 76001-60-00-193-2008-06678-00 (N.I. 225) seguido contra LUIS ALBERTO ...ón por los delitos de homicidio agravado y lavado de activos y, una accesoria de inhabilitación ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 97556 del 20-03-2018

... . Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil dieciocho (2018). . . . ... Extinción del Derecho de Dominio y contra Lavado de Activos y la Dirección Nacional de ... demandante, que culminó el 19 de junio de 2008 , con sentencia estimatoria emitida por parte del ...
Sentencia nº 76001-23-31-000-2007-00661-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 26 de Noviembre de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - No configurado / DEMORA INJUSTIFICADA DE PROCESO - No configuradaEl día cinco (05) de septiembre de 2002 miembros del Comando Especial del Ejército retuvieron en la vía que conduce al corregimiento de Rozo en Jurisdicción del Municipio de Palmira (Valle) a...

... detención preventiva por los delitos de lavado de activos, porte ilegal de armas de defensa ... que comprometiera su responsabilidad penal y, por el contrario, quedó demostrado que el ..., y comunicada con oficio del quince (15) de marzo de dos mil cuatro (2004) a la Coordinadora de ... de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008 . . 3.1.3 Vigencia de la acción . La acción ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 6800122130002020-00044-01 del 04-05-2020
Obligación hipotecaria. Acción de extinción del derecho dominio sobre los bienes. Impugnación. Nulidad de la hipoteca de manera oficiosa

...escritura pública n° 901 de 10 de marzo" de 2005, Marina. Granados de Plata, madre del aqu\xC3"..., en providencia de 26 de junio de 2008, donde negó. el mandamiento de pago, aduciendo, ... de primer grado, con ocasión del asunto penal. iniciado contra Nelcy Janeth Picón Sánchez e ...ález Ordoñez, por el presunto delito de lavado de. activos; cautela que quedó registrada en la ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43388 de 26 de Mayo de 2014
PRESCRIPCIÓN - Sentencia: Se toma la pena aplicable al caso, no la invocada erradamente por el juez en la sentencia Rad: 30008 | Fecha: 20/08/2008 | Tema: LAVADO DE ACTIVOS - Apreciación probatoria: Reglas de la experiencia Rad: 27144 | Fecha: 02/02/2011 | Tema: LAVADO DE ACTIVOS - Aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba

...ón de Dominio, Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Activos del Tribunal Superior de Bogotá, ... . 2. En decisiones del 16 y 23 de marzo del precitado año, el instructor resolvió la ... al peculio del acusado el 29 de abril de 2008, acorde con el cual éste registró cuantiosas ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00094 del 12-08-2021
Derecho penal. Servicio público de administración de justicia. Apertura de investigación. Delito de prevaricato por omisión

...formuló, el 5 de marzo de esa anualidad, la Cámara de. Representantes, ...Penal de la Corte Suprema de Justicia GUSTAVO. ENRIQUE ...extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o. testaferrato y conexos, o ...mayo de 2008 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 115570 del 25-03-2021

... Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021). . . . ... de Asuntos Legales-, la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., el Fondo para la ...ón del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos; por la presunta vulneración de sus ... funciones asignadas en el Decreto 4712 de 2008, en la medida que dicho Ministerio no es el ...
Título I. Renta
- Estatuto Tributario Nacional Concordado 2022
... (Artículo 2, Decreto 1797 de 2008) . • OFICIO 23303 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ... • EXPEDIENTE 24261 DE 18 DE MARZO DE 2021. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DRA. MYRIAM ... reversiones de deterioro acumulado de los activos y las previstas en el parágrafo del artículo ... directa o indirectamente con el lavado de activos o la inanciación del terrorismo. . ... por la Corte Constitucional, mediante Sentencia" C-700 de 1999) . ARTÍCULO 1.6.1.12.11. EXPEDICI\xC3"...
Sentencia nº 25000-23-36-000-2015-00405-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Enero de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega. Caso: Superintendencia Financiera ordenó procedimiento de liquidación forzosa a Interbolsa / DAÑO ANTIJURÍDICO - Pérdida de la estabilidad laboral y no pago de bonificaciones a agentes comerciales de Interbolsa por liquidación forzosa de Interbolsa / HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA - Eximente de responsabilidad patrimonial del Estado / HECHO EXCLUSIVO DE LA...

... 2. Para el año 2011, Interbolsa tenía activos valorados en 1,5 billones de pesos y su ... “ como la Resolución 003 del 5 de marzo de 2013, expedida por el Liquidador de la SCB y ...2008 . Posteriormente ingresó el 1 de junio de 2008 ... conductas delictivas, tales como, el lavado de activos y la utilización de esta labor para ... de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia ...
Auto nº 266/17 de Corte Constitucional, 12 de Junio de 2017
Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 dispone que el expediente con radicación T-6059591 sea enviado al despacho de primera instancia, en virtud de que la Sala de Selección No. 3, mediante auto del 30 de marzo de 2017, resolvió no seleccionarlo.Recibo Relatoria:

... (ECI) declarado mediante la sentencia T-025 de 2004, en el marco del seguimiento a los ... de goce efectivo, adoptados en el 2008 a través del auto 116 y reajustados en 2013, ni ... El Gran Sábalo, que retornan el 15 de marzo de 2013, a pesar de la continuidad de hechos ... a semillas, herramientas y demás activos que garanticen una producción más allá del ... sus ingresos y facilitando el lavado de activos [845] . En el mismo sentido, el ...
Sentencia nº 68001-23-31-000-2005-00599-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 6 de Febrero de 2020
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JUDICIAL / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTADA la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta Corporación, se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la...

... Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, ...proceso penal que termina con sentencia absolutoria, no resulta ...de 2002 hasta el 4 de marzo" de 2003, lo cual, basta para inferir la. afectaci\xC3"...lavado de activos de Bogotá, por ser supuestamente ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 98493 del 05-06-2018

... circuito de la Unidad especializada para Lavado de Activos, le impuso los cargos de cohecho ... para el Lavado de Activos el 13 de marzo del 2018 ordenó su captura, le imputó los ...[5] Corte Constitucional, Sentencia T-920 de 2008. . . . . [6] ARTÍCULO ...
Auto Nº 76-001-31-04-011-2008-00069-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 21-07-2021

...464 del dieciséis (16) de marzo de dos mil. veintiuno (2.021), a través del cual ...26190. Cfr., sentencia del 20 de enero de 2017. Radicado T-019-17, M.P. ...ón, concierto para delinquir agravado, lavado de activos,. terrorismo, usurpación y abuso de ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 84921 del 03-07-2019

... adelanta la recurrente contra las SALAS PENAL y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE DESCONGESTIÓN DE ... encubrir actividades relacionadas con el lavado de activos por un valor de $130.000.000.000. . ... . . Resaltó que el 14 de marzo de 2017, dicha Magistratura le informó que «el ... otras en sentencias, CC T 136-2007, CC T647-2008, CC T-743 de 2008 CC T867-2009, CC T-037-2013, CC ...
Sentencia de Constitucionalidad nº 493/16 de Corte Constitucional, 14 de Septiembre de 2016
APELACIÓN SENTENCIAS LABORALES. OPORTUNIDAD PARA SUSTENTAR EL RECURSO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 1149 de 2007, por medio de la cual se modificó el artículo 66 del Código de Procedimiento Laboral. Los actores sostienen que la regulación procesal en el área laboral, relativa a la interposición y sustentación del recurso de apelación, desconoce el...

..., mediante proveído del 11 de marzo de 2016 se dispuso admitir la demanda de la ... desventaja frente a los usuarios del área penal, ya que si estos últimos lo desean, pueden ... Constitucional en la sentencia C-713 de 2008 [4] al estudiar una de las reformas a la ley ... y facilitación al contrabando, lavado... y facilitación al contrabando, lavado de activos...
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50944 del 21-02-2018

...de lavado de dinero» 3. . . . . . Documentos. ...para delinquir agravado y lavado de activos» , . injustos. que, para la época, superan el ...mayo de 2008) y del pasaporte austriaco n.° P1467790, emitido el. 4 de abril de 2007 (vencido el 1º de marzo de 2017). Aunado a. ello, cédula de ciudadanía ...
Lavado de activos y expansión del Derecho Penal
- Revista Indisciplinas
En el presente trabajo de investigación se analizan los elementos generales de la figura delictiva del Lavado de Activos, dentro de su desarrollo general en el mundo y de forma específica en el contexto colombiano, señalando su relación con las corrientes expansionistas del Derecho Penal y la influencia de la economía del siglo XXI en las tendencias regulatorias y sancionatorias del mismo. Para...

... el lavado de activos en 1986 (Jorge, 2008, pp. 72-73). Lo anterior sin olvidar que, ya en ... dicho pensamiento es desarrollado en la sentencia con número de radicado 22.179 del 9 de marzo ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00059 del 20-06-2023
Pena por trabajo. Delitos dolosos contra la administración pública. Personas incapaces. Incremento por el concurso

...imputados admitieron su responsabilidad penal, y de la aprobación. hecha por la Sala de la ...3200 de 2008 y 2246 de 2012, como acto posterior demostrativo ... la celebración del contrato 348 del 15 de marzo de. 2016, para la puesta en funcionamiento de una ...extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o. testaferrito y conexos, o para ...
Auto nº 854/22 de Corte Constitucional, 22 de Junio de 2022
Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria declara que el reporte de la información relacionada con la prevención y control de la pandemia por COVID-19 en los establecimientos de reclusión del orden nacional, con inclusión de aquella referida a número de contagios, incidencia, medidas adoptadas, garantía y...

.... . El 24 de marzo de 2020 [1] , el despacho de la Magistrada ... Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013, solicitó a la Corte ... el flujo constante de agua para el lavado frecuente de manos en los establecimientos de ... el 25 de marzo de 2022 existían 54 casos activos por COVID-19 en 15 establecimientos de ... de Seguimiento a la Sentencia T- 760 de 2008 consideró que la falta de oportunidad en el ... . 28. La sanción penal mediante la prisión tiene un componente ...
Sentencia nº 25000-23-26-000-2005-01387-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Agosto de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - No configurado / DEBER DE CUSTODIA Y CUIDADO DE BIENES / PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO / INCAUTACIÓN DE BIENES / ERROR JURISDICCIONAL - No configurado[D]e los daños alegados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ante la prolongada retención de los inmuebles, advierte la Sala...

...ón del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, de forma oficiosa, inició el ... probatorios allegados a la investigación penal, tomando como base las actividades de la señora .... Por auto del 16 de marzo del 2006 (folios 94 a 95 C. 1), el Tribunal ... y mediante proveído del 15 de mayo de 2008 (folio 160 C.1), se ordenó correr traslado a las ...
Sentencia nº 25000-23-26-000-2010-00084-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 24 de Mayo de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Accede, condena. Caso privación de la libertad de cónyuge de sindicado de lavado de activosNOTA DE RELATORÍA: Síntesis del caso. La señora (…) permaneció privada de su libertad entre el 11 de diciembre de 2002 y el 20 de septiembre de 2005, acusada por la Fiscalía General de la Nación como partícipe del delito de lavado de activos, investigación ésta en la cual...

... la Nación como partícipe del delito de lavado de activos, investigación esta en la cual ... de 2005 proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito, que fue mantenida en segunda ...ÓN “B”, hoy treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011) (fls. 460 a 462, c. ... Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00542 del 15-06-2023
Determinador en el delito de peculado por apropiación. Contrato de obra. Recursos públicos. Convenio administrativo

...marzo de 2022 por el despacho 94 de la Dirección ...la Sala de Casación Penal" de la Corte Suprema de Justicia para. su resoluci\xC3"...enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y. conexos, o ...2004, rad. 19435; CSJ, SP,. 29 jul. 2008, rad. 29411; CSJ, SP, 30 sep. 2015, rad. 42241. . ...