lavado activos sentencia penal marzo 2008
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55312 del 09-12-2019
... 2.8. El 26 de marzo siguiente, el último envió la actuación ... de la pena de multa, impuesta en la sentencia, al punto de lograr un acuerdo mensual de pago ... y la de otras personas por los punibles de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre ... (CC, C-2008) ... De esa manera, esa alta Corporación ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49874 de 15 de Marzo de 2017
Procedencia: Juzgado Penal de Circuito Especializado de Bogotá - Extinción de dominioDelitos: Lavado de activos
... Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos: ... Este trámite ... tiene su origen ... respectiva sentencia (…)” ... Por otra parte, el ... despacho ... Secretaria ... Autos de 9 de junio de 2008 ... -
SENTENCIA nº 11001-03-25-000-2011-00351-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A) del 24-09-2020
CONTROL JUDICIAL INTEGRAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DISCIPLINARIO / DEBIDO PROCESO / VALORACIÓN PROBATORIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ENTRE PLIEGO DE CARGOS Y LA DECISIÓN SANCIONATORIA DISCIPLINARIA[E]l control que debe ejercer el juez administrativo sobre los actos de la administración que sean de carácter disciplinario, debe ser un control integral ( &) Ese juicio integral supone,...
... que dirige, para que el día 24 de abril de 2008 en una reunión en la Casa de Nariño, ... se caracteriza, a diferencia del penal, porque las conductas constitutivas de falta ... asignadas funciones en relación con el lavado de activos y sus delitos fuente, financiación ... y Servicio Civil, concepto 1405 de 14 de marzo ... -
Decreto número 1076 de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público
... la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-483 del 8 de julio de 1999 lo estableció en ... mediante memorando 202022000077553 del 7 de marzo de 2020, una epidemia tiene tres fases, a saber: ... crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de ... de 2020, de las cuales hay 32.764 casos activos, 57.046 personas contagiadas al 17 d -junio de ... o con alguien infectado), por ejemplo, el lavado de manos, uso del tapabocas, distanciamiento ... Decreto, darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y ...
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Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CESIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y CONTRATOS ... 87 TÍTULO ... PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL ... 11001-03-15-000-2001-0213-01 del 5 de marzo de 2002, proferido por el Consejo de Estado, Sala ... 28 Sentencia c-165 de 2019 ... 3.3. Control ... control, a partir de la sentencia SU-1010 de 2008, la SIC la define como una manifestación del ... Penal y las normas que los modifiquen, sustituyan o ...
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Sentencia de Tutela nº 549/16 de Corte Constitucional, 11 de Octubre de 2016
BIENES BALDIOS. REGIMEN JURIDICO APLICABLE. REITERACION T-488/14 Y T-461/16. El Incoder promovió la acción de tutela argumentando que el despacho judicial accionado, al dar trámite a un proceso ordinario de pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva de domini, incurrió en los defectos fáctico y orgánico al adjudicar a un particular la propiedad del inmueble, sin tener certeza si su...
... la comisión de una falta disciplinaria o penal cuando se oponen a realizar la inscripción de ... esta última mediante sentencia del 4 de marzo de 2016 ... 2.9.2. En los considerandos del ... 2008 estableció que si se comprueba la incompetencia ... en la compra de tierras como mecanismo de lavado de activos ilícitos. Vid. FAJARDO M. D. Para ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53318 del 18-06-2019
... proveídos del 8 de octubre de 2018, 12 de marzo y 24 de abril de 2019, este cuerpo colegiado, ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado" de activos o testaferrato y conexos, o financiaci\xC3" ... ... Sentencia Condenatoria [9-12-2014] ... ... ... ... 110013107010-2008-00010 ... 815074 [5390] ... ...
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Título I. Renta
... (Artículo 2, Decreto 1797 de 2008) ... NIF PARA PYMES (Entidades del Grupo 2) ... ón de la utilidad en la enajenación de activos cuando el pago recibido por el vendedor es en ... OFICIO 7610 DE 27 DE MARZO DE 2019. DIAN ... Impuestos sobre ingresos ... directa o indirectamente con el lavado" de activos o la financiación del terrorismo. \xC2" ... por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-700 de 1999) ... ARTÍCULO 1.6.1.12.11 ...
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Las normas contra el lavado de activos de los países de la alianza del pacífico
... , los elementos presentados para el tipo penal deberán respetar los principios rectores del ... /acerca/ quehacemos.aspx consultado el 15 de marzo de 2016 ... 13 Ley 19.913 de 10 de octubre de ... a) del inciso primero no requerirá sentencia condenatoria previa, y podrá establecerse en el ... 35, pp. 405-437. 2008 Consultado en htp://www.scielo.cl/ el 16 de marzo ...
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Sentencia de Tutela nº 393/21 de Corte Constitucional, 16 de Noviembre de 2021
El Club de Fútbol Profesional Real Sincelejo S.A aduce que sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, a la personalidad jurídica, al trabajo, a elegir profesión u oficio, a la libre asociación, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, fueron vulnerados por las entidades como consecuencia de la expedición de actos administrativos de carácter particular y...
... El 24 de marzo de 2021 [1] , el asunto llegó a la Corte ... 9 de febrero de 2015, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de ... y cumplimiento de normas de prevención de lavado de activos, terrorismo e impuestos. Con ello, ... Clara Inés Vargas Hernández, C-1198 de 2008 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-527 de 2009 M.P ... -
Sentencia Nº 73168-6000-000-2016-00099 - Ni44548 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 10-09-2018
... , contra la sentencia proferida el 6 de marzo de ... 2017, por el Juez Primero Penal del ... lavado de activos, enriquecimiento ilícito, interés ... del Estado (CSJ SP, 6 de marzo de 2008, casación 27477; CSJ AP, ... 30 de octubre de ...
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Auto nº 153/20 de Corte Constitucional, 29 de Abril de 2020
Solicitud de nulidad de la Sentencia SU.627/15. La acusación de la peticionaria se fundamentó en el desconocimiento del principio de cosa juzgada constitucional, así como del precedente jurisprudencial y la omisión de análisis de temas de relevancia constitucional. Luego de revisar la petición impetrada la Sala Plena de la Corporación decidió RECHAZARLA, por el incumplimiento de los requisitos de
... Referencia: Solicitud de nulidad de la sentencia SU-627 de 2015 presentada por Ana Elisa Vives ... proferidas en el marco del proceso penal que se adelantó, pero omitiendo que existió un ... es administrado por la Sociedad de Activos" Especiales – SAE [14] ... 24. \xC2" ... , T-237 de 2006, T-104 de 2007, T-1208 de 2008, T-282 de 2009, T-041 de 2010, T-137 de 2010, ... El día 3 de marzo del año en curso, la Secretaría General ... para la Extinción del Dominio y el Lavado de Activos, en un trámite extintivo”. Agrega ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53114 del 25-09-2019
... EDUARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ , contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de esta ciudad ... como responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de ... cuya formulación se cumplió el día 11 de marzo posterior ... Adelantadas las audiencias ... ón la declaración de renta del año 2008 ... En conclusión, para el actor ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52852 del 06-02-2019
... 7 años o menos a 31 de marzo de 2004, para adquirir el régimen ... de ... legales, lavado de activos, utilización indebida de ... sentencia de 26 de junio de 2008, radicado 22453, estimó que ... la prisión ...
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Sentencia de Tutela nº 369/23 de Corte Constitucional, 15 de Septiembre de 2023
Derecho de dominio de los bienes. Acción de tutela. Perjuicio del tesoro público. Delito
... ón de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual ... de la tutela y vinculó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), a la Fiscalía 43 delegada ... la discusión hacia una presunta red de lavado de activos a la que se los vinculó sin pruebas y ... mediante resolución de ocho (8) de marzo de 2014 -incluyendo el decreto de medidas ... si se tiene en cuenta que afirma que desde 2008 se tenía conocimiento de que alias Rigo ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53112 del 31-07-2019
... Por tal razón, en marzo de 2012, Óscar Luis Sarmiento Russi citó a ... Esta Sala en CSJ SP, jul. 29 de 2008, rad. 29788, fue del criterio que « frente a un ... ón indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional ... Lo ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49619 del 21-06-2017
... la Superintendencia Bancaria, desde el 9 de marzo de 2007 hasta el día en que se cancelara lo ... Sánchez al juzgado durante los años 2007, 2008" y 2009, lo cual es imposible debido a que «Guzm\xC3" ... ón; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 170/21 de Corte Constitucional, 2 de Junio de 2021
REVISION DE LEY APROBATORIA Y DE ACUERDO INTERNACIONAL. Revisión constitucional de la Ley 2031 de 2020, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa sobre Cooperación Financiera, suscrito en Bogotá D.C. el 19 de diciembre de 2016. Luego de establecer que el Gobierno está obligado a presentar un análisis del costo...
... fue publicado en la Gaceta 167 del 29 de marzo de 2019 (Págs. 34 a 35). ... C. Trámite ... los contenidos en las sentencias C-1156 de 2008 (Corte Penal Internacional), C-267 de 2014 ... , trabajo, comercio, economía y aduanas, lavado de activos, régimen fitosanitario, música, ... -
Sentencia de Unificación nº SU.257/21 de Corte Constitucional, 5 de Agosto de 2021
DERECHO A CONSTITUIR PARTIDOS POLITICOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS. RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICA AL PARTIDO POLÍTICO NUEVO LIBERALISMO La acción de tutela se interpuso en contra de la decisión judicial proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que dispuso negar la nulidad de las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional Electoral, mediante las cuales se había negado el...
... ás constitutivo de trasgresión al Código Penal Colombiano la conducta del señor FERNANDO ... hubiere adoptado decisión alguna, el 1 de marzo de 2018, el citado Tribunal dio apertura al ... diciembre de 2006, una relación de los activos y pasivos que fueron trasladados al partido ... De un documento elaborado en 2008 para el Programa Presidencial de Derechos Humanos ... , inversión en cargamentos de coca y lavado de dinero. // A partir del asesinato de Lara, las ... -
Sentencia de Tutela nº 454/15 de Corte Constitucional, 21 de Julio de 2015
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. PROCESO DISCIPLINARIO. Jueza y magistrados solicitan se decrete prescripción de acción disciplinaria y revocar sanción disciplinaria, Nulidad sentencia de destitución y nulidad de proceso sancionatorio. Temas a tratar: Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, Defecto procedimental, Defecto sustantivo por interpretación...
... sancionatoria dictada en su contra el 22 de marzo de 2012 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria ... sentencias que se profirieron en el proceso penal en que los accionantes obraron como juzgadores, y ... coautores de la conducta punible de lavado de activos ... 8. En sentencia del 7 de mayo de ... desde el 06 agosto de 1996 al 08 de julio de 2008. Durante ese periodo, el Tribunal conoció en ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60511 del 20-04-2022
Delito con la función pública. Derecho a no declarar contra sí mismo. Ley de justicia. Falta de competencia del funcionario judicial
... Gobernador del Departamento de Antioquia de 2008 a 2011 y dispuesto ... el traslado del testimonio ... rendido los días 11, 15 y 22 de marzo de 2011, oídos ... además en este trámite el 8 ... haber lavado activos para el Bloque Centauros al mando de ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63219 del 22-11-2023
... por el delito de lavado de activos, en la causa penal Rol Nro ... de la ciudad de Bogotá el 8 de marzo de 2023 ... Mediante Nota Verbal Nro. 015/2023 ... sentencia ... la Corte Suprema de Justicia de Chile emitida ... del Crimen de Santiago en auto Rol Nro. 135-2008 del 30 de diciembre ... de 2008, por la cual se ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53265 del 26-06-2019
... TORRES PÉREZ, contra el fallo del 23 de marzo de 2018 del ... Tribunal Superior de Bogotá, iante el cual confirmó ... la sentencia" proferida el 5 de agosto de 2015 por el Juzgado 4\xC2" ... por el delito de lavado de activos agravado ... de entidades ... de junio de 2008 la Fiscalía clausuró la instrucción; ... el 16 ...
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Sentencia de Unificación nº 317/23 de Corte Constitucional, 15 de Agosto de 2023
Recursos judiciales. Sentencias de tutela. Salas penales. Derecho de impugnación
... Duque Martínez contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ... Magistrados ... ó a los accionantes por el delito de lavado de activos, y (ii) negó la posibilidad de ... Mediante resoluciones del 30 de marzo [1] y del 24 de noviembre de 2009 [2] , se les ... ón, Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2008. p. 13 ... [93] Corte Constitucional, ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº de 11 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáFuente formal: Código General del Proceso art. 77
... , Enriquecimiento ilícito de particulares, Lavado de activos, Fraude procesal, Exportación o ... Manifiesta el accionante que el 16 de marzo de 2016, en el proceso de la radicación ... pronunciamiento CSJ SP, 27 de mayo de 2008, radicación 36903: ... En el presente caso ...