lavado activos sentencia penal marzo 2008
4432 resultados para lavado activos sentencia penal marzo 2008
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El delito de lavado de activos
... 446 y 447 (Artículos 176 y 177 Código Penal de 1980) del estatuto de penas ... Esta figura ... El Espectador , en la edición del 25 de marzo de 1993, «El gran Ducado de Luxemburgo genera ... ón de oro de Colombia, que creció 135 % de 2008 a 2010, ocupando el tercer lugar en esta ... por la Corte Constitucional en sentencia C-397 de 1995, con ponencia del doctor joSé ...
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Sentencia de Tutela nº 366/21 de Corte Constitucional, 26 de Octubre de 2021
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-PROCEDENCIA POR VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR AUSENCIA DE DEFENSA TECNICA EN PROCESO PENAL En contra del actor se inició un proceso penal y en el trámite de primera instancia se le absolvió de los delitos imputados. A pesar de lo anterior, en sede de segunda instancia se le declaró responsable, en condición de coautor, del delito de hurto...
... Boris Fernando Marín Muñoz contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de ... en su contra”, en Sentencia T-831 de 2008" [39] la Sala Quinta de Revisión de la Corte neg\xC3" ... En efecto, en reciente providencia de 17 de marzo de 2021 [56] el máximo tribunal de la ... ; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 73001-31-03-006-2008-00283-01 del 07-02-2022
Prueba del daño patrimonial. Contrato de seguro de responsabilidad civil profesional. Administración. Orden médica
... derecha, ileostomía, y lavado peritoneal, y no obstante, la ... extirpación de ... penal; noticia o requerimiento extrajudicial realizado ... SC del 26 de marzo de 2001, Rad. n.° 5562; se subraya)” ... -
Sentencia de Tutela nº 410/21 de Corte Constitucional, 24 de Noviembre de 2021
DERECHOS FUNDAMENTALES A UNA VIDA DIGNA Y LIBRE DE VIOLENCIAS EN RAZON DE GENERO, A LA CAPACIDAD JURIDICA, A LA NO DISCRIMINACION, A TOMAR DECISIONES AUTONOMAS E INFORMADAS EN MATERIA SEXUAL Y REPRODUCTIVA estimó pertinente remitir a la paciente a una institución de salud que le prestara ayuda psiquiátrica, pues evidenció rasgos de depresión postparto. Luego de determinar la levedad de la...
... de la referencia por el Juzgado Primero Penal para Adolescentes Con Función de Control de ... ó que, de conformidad con la Ley 1257 de 2008 [32] y la Resolución 459 de 2012, [33] puso a ... , dos cuartos, la cocina, la zona de lavado de ropa y un baño de uso común. La casa es de ... Se programó para el 10 de marzo de 2020, sin embargo, Lucero no asistió ... 4 ... puedan participar como miembros activos de la sociedad y disfrutar de la totalidad de sus ... -
SENTENCIA nº 08001-23-31-000-2009-00915-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 13-04-2021
CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / INTERÉS GENERAL / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / REITERACIÓN DE LA
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2009-00619-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 11 de Octubre de 2018
Delitos contra la administración publica. Dominio de los bienes. Secuestro del inmueble de propiedad. Valor del perjuicio
... que dieron origen a la investigación penal en contra de uno de sus socios, quien no tenía ... de Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos - Fiscalía 18 Delegada, con el ... , desde el 7 de febrero de 2004 y el 8 de marzo de 2006 (26 meses), lapso en que la entidad ... de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 411/22 de Corte Constitucional, 23 de Noviembre de 2022
Delitos contra los recursos naturales. Título de la ley. Límites materiales al derecho penal. Bienes jurídicos patrimonio público
... – límites de configuración en materia penal, principio de legalidad y juez natural; y (iii) ... luego rechazada mediante auto de fecha 4 de marzo de 2022. En dicho auto, se dispuso a continuar el ... a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos y despojo de tierras ... , sentencias C-204 de 2001 y C-228 de 2008 ... [19] Corte Constitucional, sentencia ... -
Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... Básica Jurídica rige a partir del 2 de marzo de 1996 e incorpora y sustituye las Circulares ... los riesgos inherentes a su actividad (lavado de activos, crediticio, liquidez, operativo), ... por la Corte Constitucional mediante sentencia C-452 del 5 de octubre de 1995 ). La ... o condena dentro de un proceso penal, y ... c. Que tales inversionistas informen ... 4.4.2.2 de la Circular Externa 054 de 2008, incorporada en el Título I, Capítulo III, ...
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Delitos contra la autonomía personal
... que hoy nos rige (Corte Constitucional, Sentencia C-221, 1994) ... Dentro del amplio concepto de ... 33) ... @La tortura ... El tipo penal de tortura es de creación relativamente reciente ... , los cuales definen como sujetos activos únicamente a los servidores públicos cuando ... en la viudez, lo que Grossman y Herrera (2008) han denominado “cadena compleja de ... concurso material con el narcotráfico, el lavado de activos o el contrabando, casos en los cuales ... T-1365 del 2000; y sentencia T-327 de marzo 26 del 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002019-01022-00 del 24-04-2019
... en liquidación, contra el Juzgado Penal del Circuito Especializado y Sala Penal del ... encubrir actividades relacionadas con el lavado de activos en monto de $130.000.000.000, ... partes, sin embargo el 28 de noviembre de 2008, la Fiscalía Segunda ante el Tribunal Superior ... El 14 de marzo de ese año, la referida Corporación ... ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 007/18 de Corte Constitucional, 1 de Marzo de 2018
LEY DE AMNISTIA, INDULTO Y TRATAMIENTOS PENALES ESPECIALES. Revisión de constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Luego de realizar el control automático y definitivo a la precitada ley, la Corte la declaró exequible en lo que se refiere a la competencia del Congreso de...
... CPI Corte Penal Internacional ... CSJ Corte Suprema de ... de los miembros de la Fuerza Pública activos que se encuentren investigados, la renuncia a la ... , establecido en sentencias C-030 de 2008, C-175 de 2012, C-196 de 2012 y C-389 de 2016, si ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... -
Sentencia de Tutela nº 441/20 de Corte Constitucional, 13 de Octubre de 2020
VULNERACION DEL DEBIDO PROCESO Y EL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA POR MORA JUDICIAL EN PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO La accionante, actuando en calidad de agente oficiosa de su progenitora, una mujer de 89 años de edad, reprochó que, tras haber transcurrido más de catorce años desde el inicio del trámite de una acción de extinción de dominio, la Fiscalía no hubiera realizado las...
... Superior de Bogotá y la Sociedad de Activos Especiales -SAE-. ... Magistrado ponente: ... diciembre de 2019 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en segunda ... 5. Mediante resolución de fecha 16 de marzo de 2017, se declaró la procedencia de la acción ... para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos -sede Bogotá- declaró legalmente ... Colombia, sentencia del 27 de noviembre de 2008, (citados en la sentencia SU-394 de 2016) ... -
Ley 2155 de 2021, por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones
... del impuesto sobre la renta, que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes ... El ... Tampoco generará acción penal la omisión de activos omitidos o pasivos ... , directa o indirectamente, con el lavado de activos o la financiación del terrorismo ... que para el periodo de cotización de marzo de 2021 hubiesen tenido- un máximo de cincuenta ... en el artículo 6 de la Ley 1233 de 2008, a través de la Planilla Integrada de ... de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia ... Cuando el acto ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46892 de 24 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CúcutaDelitos: Prevaricato por acciónFuente formal: Decreto 1400 de 1970 art. 175, 187, 238, 252, 254 y 269 / Constitución Política de Colombia de 1991 art. 17a y 29 / Ley 270 de 1996 art. 66 /Ley 599 de 2000 art. 6, 22, 63, 68a y 413 / Ley 1709 de 2014 art. 29 y 32-2 / Acto Legislativo 02 de 2015
... se radicó escrito de acusación y el 18 de marzo de 2014, en audiencia celebrada ante una Sala de ... Constitucional en la sentencia C – 335 de 2008, sustentó la apelación esgrimiendo la ... ón indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional ... Lo ... -
Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... @@1.1.1. Concepto ... El derecho penal socioeconómico es una parte del sistema ... visible luego de la crisis financiera de 2008, en la cual los directivos de muchas empresas ... la totalidad o de la mayor parte de los activos sociales. 69 ... b) En las sociedades de ... de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de marzo de 1998: “El desenvolvimiento ... , en especial delictivas, como corrupción, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, delitos ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002020-01051-01 del 08-10-2020
Acción de tutela. Impugnación. Derecho de dominio sobre los bienes. Autor del delito
... de agosto de 2020 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia , dentro de la ... Descongestión de Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Enriquecimiento Ilícito del ... del 19 de junio y 10 de octubre, ambas de 2008, mediante las cuales en ambas instancias, ... 458 CIEFS – INT – 252 del 26 de marzo de 2002 del Comité Interinstitucional de Lucha ... -
Sentencia de Tutela nº 733/17 de Corte Constitucional, 15 de Diciembre de 2017
Permiso ambiental. Despido. Derecho al trabajo. Recursos públicos
... mediante Resolución número 0621 del 31 de marzo de 2009 105 ... 3.2.4 Tercera modificación ... por el Tribunal Superior de Montería, Sala Penal, mediante la cual decidió no tutelar los ... Nación renunció a la reversión de los activos de las dos concesiones, a cambio de un aumento ... requisitos exigidos por el Decreto 3770 de 2008 en su artículo 15” ... • Resolución ... h). Los lugares, las formas de lavado y las condiciones de operación de los buques y ... -
Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
... A partir del primero (1º) de marzo de 2019 se aplicarán y entrarán en vigencia las ... de procesos de titularización de activos a través de universalidades y patrimonios ... Tampoco generará acción penal por la omisión de activos omitidos o pasivos ... , directa o indirectamente, con el lavado de activos o la financiación del terrorismo ... quienes hayan sido condenados mediante sentencia ejecutoriada o sancionados mediante acto ... 2008 ... Artículo 91. Adiciónese un inciso al ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50288 del 14-08-2023
Delitos dolosos contra la administración pública. Cesión del contrato. Concurso de conductas punibles. Determinador
... en el artículo 340 2 y 3 del Código Penal ... enriquecimiento ... ilícito de particular ... de Bogotá para el periodo 2008-2012; asociación que ... tenía como finalidad ... etapa instructiva16, ... 23 de marzo de 2017 fue ... proferida resolución ... de ... extorsión, enriquecimiento ... lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... -
El delito de lavado de activos con especial énfasis en el conocimiento efectivo y potencial
... I. INTRODUCCIÓN ... En la sentencia de radicado número 42722, del 9 de abril de ... S.M.O.A., proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín, que la ... Sala Penal. Sentencia del 11 de marzo del 2009, Radicado 26.144. M.P.: Alfredo Gómez ... , Sala Penal, Radicado 23754, 9 de abril del 2008. M.P.: Sigifredo Espinosa Pérez; C.S.J., Sala ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 125/22 de Corte Constitucional, 7 de Abril de 2022
REVISION LEY 2104 DE 2021 Y DEL ACUERDO INTERNACIONAL APROBADO CON LA MISMA DISPOSICION. Revisión de constitucionalidad de la Ley 2104 del 16 de julio de 2021, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y el Banco Europeo de Inversiones sobre el establecimiento de una Representación Regional del Banco Europeo de Inversiones en la República de Colombia, suscrito en...
... Finalmente, por auto 338 de 16 de marzo la Sala Plena puso de presente al Congreso de la ... Artículo 5º. Bienes, Activos e Instalaciones ... Artículo 6º. Privilegios e ... judicial por motivos de corrupción o lavado de activos previa autorización del Tribunal de ... el agente diplomático gozará de inmunidad penal del Estado receptor, así mismo, de inmunidad ... 2011, C-941 de 2010, C-615 de 2009, C-750 de 2008, entre otras ... [54] Cfr. sentencias C-492 ... -
Sentencia nº 25000-23-24-000-2011-00628-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Julio de 2018
Derecho sancionador administrativo. Delitos. Mercado público de valores. Actividad financiera
... de Colombia en materia de prevención del lavado de activos ... OBJETO DE LA DECISIÓN ... contra la sentencia dictada el 6 de marzo de 2014 , por el Tribunal Administrativo de ... aplica con menor rigurosidad que en materia penal, sin perjuicio de que los comportamientos ... Universidad Externado de Colombia. 2008, pág. 165 ... Corte Constitucional, ... -
Vigente
Decreto 1066 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
... (Decreto 4181 de 2007, Decreto 4401 de 2008) ... ARTÍCULO 1.1.3.8. Comisión ... autoridades encargadas de la investigación penal en el uso de información geográfica, ... 6. Todos los demás activos que por cualquier otro concepto o Título ... que se realicen el próximo 13 de marzo de 2022, cada departamento y el Distrito Capital ... -2018 y 2018-2022, pero en virtud de la Sentencia" SU-150-2021 de la Corte Constitucional, su elecci\xC3" ... áticas complejas como el narcotráfico, el lavado ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 406/22 de Corte Constitucional, 17 de Noviembre de 2022
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. ACCESO POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL A CIRCUITOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 48 (parcial) de la Ley 2197 del 2022, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones. Según el demandante, la disposición cuestionada...
... remite a otras disposiciones del Código Penal o de Procedimiento Penal con el propósito de ... ó la Corporación en la sentencia C-1011 de 2008 [57] ... 59. Ahora ... ón, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; ... El 17 de marzo de 2010, este órgano publicó un grupo de ...