lavado activos sentencia penal marzo 2008
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Sentencia de Tutela nº 082/23 de Corte Constitucional, 24 de Marzo de 2023
Entre los años 2009 y 2010, el actor ocupó el cargo de subdirector de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y entre sus funciones, estaba hacer parte del comité que establecía las medidas de administración de los bienes embargados y secuestrados en procesos de extinción de dominio. Una de esas medidas, era la designación de depositarios provisionales a personas naturales y/o...
... áchica Méndez en contra del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá con Función de ... La Sociedad de Activos" Especiales -SAE-, la Fiscalía General de la Naci\xC3" ... de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos ordenó el embargo, secuestro y ... 28918 del 30 de enero de 2008” ... [16] Este auto fue notificado el 14 de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 96859 del 01-03-2018
... Bogotá, D.C., primero (1º) de marzo de dos mil dieciocho (2018) ... I. VISTOS ... , por la presunta comisión del ilícito de lavado de activos ... Relató seguidamente el ... posición en el precedente judicial CC T-920-2008 ... V. DE LA IMPUGNACIÓN ... 5. Fue ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 367/22 de Corte Constitucional, 20 de Octubre de 2022
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE. DESCRIPCIÓN TÍPICA DE ÉSTOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1° (parcial) de la Ley 2111 de 2021, por medio del cual se sustituye el Título XI -De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente-, de la Ley 599 de 2000; se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones. El actor considera que...
... ó e incluyó varios delitos en el Código Penal, de los cuales el accionante demanda los ... Mediante Auto del 28 de marzo de 2022 [1] , la entonces magistrada encargada ... delitos de contrabando, fraude aduanero y lavado de activos, que modificó la Ley 1762 de 2015 ... C-317 de 2002, C-370 de 2002, C-789 de 2008, C-100 de 2011, C-163 de 2021, C-233 de 2021 o ... -
Sentencia de Tutela nº 431/21 de Corte Constitucional, 7 de Diciembre de 2021
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE CONFIGURARON LOS DEFECTOS ALEGADOS, NI HUBO VULNERACIÓN DE PRINCIPIO DE LA DOBLE CONFORMIDAD En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se adujo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia vulneró derechos fundamentales, al proferir la decisión que resolvió la impugnación de la condena de los...
... y otros en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ... Expediente ... a un proceso penal por el delito de lavado de activos. El 29 de junio de 2012, el Juzgado ... de Bogotá, en providencia del 18 de marzo de 2019, revocó la decisión absolutoria y, en ... Sentencia de 7 de julio de 2008. Rad. 29866 ... [63] Artículo 206 de la Ley ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46673 del 01-11-2017
... en contra del ... fallo proferido el 24 de marzo de 2015 por la Sala de Decisión ... Penal de ... dedicada a actividades de narcotráfico, lavado de activos y ... delitos conexos, liderada, entre ... día 17 de junio de 2013, se emitió la sentencia de ... primera instancia (C.O. 44, fl. 11 y ss.), ... los años 2007, 2008 y 2009, efectuó transacciones ... comerciales ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 013/18 de Corte Constitucional, 14 de Marzo de 2018
Derechos fundamentales del trabajador. Gasto público social en la ley. Investigaciones disciplinarias. Delitos en el marco del conflicto
... Nación en el ejercicio de la acción penal, especialmente en los acuerdos de participación ... i) la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, ii) la Dirección Especializada de ... Al respecto, en 2008 el Programa Presidencial de Derechos Humanos de ... -
Sentencia de Tutela nº 242/22 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 2022
El señor Álvaro Uribe Vélez presentó acción de tutela en contra del señor Daniel Mendoza Leal, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana, como consecuencia de las afirmaciones falaces, tendenciosas y ofensivas que habrían sido publicadas en la serie “Matarife: un genocida innombrable”, en la entrevista concedida a...
... que, en la teoría clásica [del derecho penal], para que el autor sea condenado necesita tener ... , 29 de julio, 28 de octubre de 2021 y 9 de marzo, 6 de mayo, 10 de mayo, 25 de mayo y 17 de junio ... más consentido testaferro y lavador de activos que tuvo el clan Ochoa, el socio engrasa ... autor mediato, tales como narcotráfico y lavado de activos. Estas afirmaciones fueron publicadas ... conjunta de Sucre entre los años 2007 y 2008 ordené y lo acepto vergonzosamente 62 ... -
Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
... tachado declarados inexequible por la Sentencia de Constitucionalidad N° 634/12 de Corte ... establecerá a más tardar el 30 de marzo de 2012, medios de prueba adicionales al recibo ... de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ... penal o actuación administrativa ante la autoridad ... por el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, quedará así: ... "2. Intervención. Por ...
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Vigente
Ley para la convivencia, la eficacia de la justicia y otras disposiciones (Ley 418 de 1997)
... #Artículo declarado inexequible por la Sentencia de Constitucionalidad nº 047/01 de Corte ... nacional, no incurrirán en responsabilidad penal, ni disciplinaria por razón de su intervención ... º 305/04 de Corte Constitucional del 30 de marzo de 2004 ... PARÁGRAFO 2. El Gobierno ... lavado de activos y financiación de terrorismo, a ... el artículo 16 numeral b) de la Ley 1257 de 2008. El Sistema de Seguimiento será administrado por ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50366 del 20-09-2017
... ón del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos ... Luego, mediante ... del comportamiento y, así, desde el mes de marzo anterior a su captura, se sometió a la ley y a ... ... [45] CSJ SP, 16 Abr 2008 ...
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Sentencia de Tutela nº 158/18 de Corte Constitucional, 24 de Abril de 2018
Administración de justicia. Acción de tutela contra decisiones judiciales. Determinación de la responsabilidad civil médica. Pruebas del proceso
... Procedencia: Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ... Magistrada ... en intubación difícil del 24 de marzo" de 2006, señaló que: ... (i) \xC2" ... prueba de que se hubiera realizado el lavado con suero fisiológico como lo afirman los ... William Namén Vargas y del 15 de enero de 2008, Expediente 2000-67300-01 ... [10] Folio 180, ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 674/17 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2017
JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP). ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017. Revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. La Corte se declaró competente para pronunciarse sobre la...
... DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA-Tratamiento penal para reincidentes ... ACTO LEGISLATIVO QUE ... , cuando ellos se cometan sobre bienes o activos que no hayan sido incluidos en el inventario ... 20 de julio al 16 de diciembre, y del 16 de marzo al 20 de junio , tiempo en el que el Congreso se ... el particular, en la Sentencia C-376 de 2008 , este Tribunal expuso que “[e]n lo relativo a ... En esencia, se trata del lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ... -
Sentencia de Unificación nº 424/21 de Corte Constitucional, 1 de Diciembre de 2021
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE CONFIGURARON DEFECTOS ALEGADOS EN AUTO DE MEDIDAS CAUTELARES, EN EL MARCO DE PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO Los actores compraron, con la intervención de una agente inmobiliaria, unos inmuebles sobre los cuales, en el marco de la Ley 975 de 2005, se impusieron medidas cautelares. Los peticionarios promovieron incidente
... de apelación ante la Sala de Casación Penal; y (vi) si no prospera la oposición la decisión ... 4. El 29 de mayo de 2008, el Coordinador del Grupo de Lavado de Activos y ... 8. El 20 de marzo de 2015, el Fiscal 25 de la Unidad Nacional de ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63219 del 22-11-2023
... por el delito de lavado de activos, en la causa penal Rol Nro ... de la ciudad de Bogotá el 8 de marzo de 2023 ... Mediante Nota Verbal Nro. 015/2023 ... sentencia ... la Corte Suprema de Justicia de Chile emitida ... del Crimen de Santiago en auto Rol Nro. 135-2008 del 30 de diciembre ... de 2008, por la cual se ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51885 del 17-10-2018
... noticia criminal número 442796104595-2008-80155 a un fiscal ... adscrito a la Unidad de ... audiencia de acusación el día 4 de marzo de ese año ... La audiencia preparatoria se ... activos de la conducta o, de cualquier manera, se lograra ... legales, lavado de activos, utilización indebida de ...
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Sentencia de Tutela nº 019/17 de Corte Constitucional, 20 de Enero de 2017
BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL. RECUENTO NORMATIVO. El actor fue condenado a la pena de 30 años de prisión como responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, falsedad personal, porte ilegal de armas y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas. De manera posterior, se decretó una acumulación jurídica de penas y ésta se elevó a 32 años.
... Sala Penal y el Juzgado Doce de Ejecución de Penas y ... el Señor Guerrero Lizarazo, ocurrieron en marzo de 2002, fecha para la cual tenía vigencia la ... el cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos, utilización indebida de información ... [11] C-806 de 2002, C-679 de 2008 ... [12] Artículos 68 CP ... [13] Artículo ... -
Comentario VIII. El origen delictivo en los bienes objeto de lavado de activos
... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SENTENCIA DEL 18 DE ENERO DE 2017, SP 15944-2016, RAD. N.º ... promulgada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 18 de ... El 9 de diciembre de 2008 la Fiscalía declaró abierta la etapa de ... conforme a la Ley 600 de 2000, el 24 de marzo de 2001 el Juzgado Primero Penal del Circuito ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 255/20 de Corte Constitucional, 22 de Julio de 2020
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID19 EN CENTROS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON HACINAMIENTO. Para el análisis del precitado Decreto la Corte agrupó su contenido normativo de los artículos 1 a 32 en cuatro bloques temáticos generales, a saber: (i) el diseño de la medida principal (privaciones de la libertad domiciliarias transitorias); (ii) los procedimientos...
... I. ANTECEDENTES ... 1. El 17 de marzo de 2020, mediante Decreto 417 del mismo año, el ... - Univ. Externado, Grupo de Derecho Penal ... - Centro de Investigación en Política ... medidas básicas de higiene, como el lavado de las manos y dificultades para mantener el ... 320), Lavado de activos (Art. 323), Lavado de activos agravado (Art ... 281. Mediante Sentencia C-740 de 2008, [200] la Corte Constitucional estudió una ... -
Sentencia nº 25000-23-37-000-2017-01765-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 22 de Marzo de 2018
Autoridad judicial competente. Lesión de derecho fundamental. Informes por el delito de tráfico. Función publica
... la Resolución 3227 del 14 de julio de 2008, la Aeronáutica Civil dispuso la suspensión de ... del sistema por tratarse de un antecedente penal (…)” ... Agregó que, ante la negativa de ... de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ... -
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2008-00994-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 11-11-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACUMULACIÓN DE PROCESOS / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / FALLA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTABILIDAD A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CONFIGURACIÓN
... ÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL / INDICIO NECESARIO / FALTA DE CERTEZA DE LA ... una investigación penal por el delito de lavado de activos. La Fiscalía, al definir su ... de detención preventiva, y el 2 de marzo del mismo año, procedió a su revocatoria ... ... -
Circular externa número 100-000005 de 2017
... de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, en las ... de legalidad que les asigna la Ley 1258 de 2008 ... 2. Disminución del capital como ... , sin perjuicio de la responsabilidad penal que dicha conducta pudiese generar. vi) En el ... necesarias para que se cumpla la sentencia, pues de lo contrario su negligencia los hará ... en la Circular Externa 300-000002 del 13 de marzo de 2014, expedida por esta Superintendencia o la ...
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Sentencia de Unificación nº 288/22 de Corte Constitucional, 18 de Agosto de 2022
Artículos de la ley. Titular del derecho de dominio en virtud del registro de sentencia de declaración. Administración pública. Bienes en conflicto
... sin efectos la sentencia dictada el 29 de marzo de 2016 que declaró la pertenencia del lote de ... Por su parte, la Ley 1182 de 2008 estableció un proceso especial para el ... ) El menor acceso y uso de la tierra y los activos productivos se relaciona con situaciones de ... diferenciados que extingan la acción penal o la ejecución de la pena; y (v) no haber sido ... en la compra de tierras como mecanismo de lavado de activos ilícitos. Vid. FAJARDO M. D. Para ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47387 del 14-08-2019
... fabricación o porte de estupefacientes, lavado de activos y ... concierto para delinquir, ... en ... El 16 de abril de 2008, la Corte casó parcialmente la decisión ... í, en la sentencia de casación del 26 de marzo de ... 2007 (Rad. 25629), sostuvo lo siguiente: ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53114 del 25-09-2019
... EDUARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ , contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de esta ciudad ... como responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de ... cuya formulación se cumplió el día 11 de marzo posterior ... Adelantadas las audiencias ... ón la declaración de renta del año 2008 ... En conclusión, para el actor ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 360/16 de Corte Constitucional, 7 de Julio de 2016
: CONTRABANDO. SE DEMANDA LA TOTALIDAD DE LA LEY QUE ESTABLECE INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN AL CONTRABANDO. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. Considera el demandante que la norma acusada contraviene lo dispuesto...
... , controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal” ... Actor: ... abarcar aspectos tan disímiles como lo penal, lo administrativo sancionatorio, lo comercial y ... 147 del 27 de marzo de 2015: ... “Por instrucciones de la ... de la Corte Constitucional C-469 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-542 de ...