lavado activos sentencia penal marzo 2008

Vigente Código penal (Ley 599 de 2000)
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... " declarado exequible por la Sentencia de Constitucionalidad N° 554/01 de Corte ... exequible mediante Sentencia 036 del 8 de marzo de 1990 ... ARTÍCULO 25. ACCIÓN Y ... de Corte Constitucional, 12 de noviembre de 2008 ... ARTÍCULO 31. CONCURSO DE CONDUCTAS ... ón; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de ...
Vigente Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
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... #Inciso 3 declarado exequible por la Sentencia de Constitucionalidad nº 163/08 de Corte ucional, de 20 de febrero de 2008 ... #Artículo modificado por el artículo ... º 209/07 de Corte Constitucional, de 21 de marzo de 2007 ... ARTÍCULO 12. LEALTAD ... 14. Lavado de activos cuya cuantía sea o exceda de cien ...
Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales (Decreto 624 de 1989)
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Sentencia de Tutela nº 309/23 de Corte Constitucional, 11 de Agosto de 2023
Acción de tutela. Inspección judicial al proceso penal por el delito. Derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia. Autoridad pública
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2010-00571-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 17-08-2021
... en la tabla indemnizatoria definida en la Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, nos ubicaría en el período de tiempo de 6 a 9 meses de prisión, con rangos de valores indemnizatorios de 50 a 70 SMLMV, de modo que, a la víctima directa le corresponderá una indemnización por 50 SMLMV.NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento de perjuicios morales por privación injusta de la libertad, consultar providencia de 28 de agosto de 2014
Sentencia nº 25000-23-26-000-2010-00415-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Abril de 2017
... familia y al buen nombre, de conformidad con la sentencia de unificación aludida, la Sala ordenará la siguiente medida de reparación no pecuniaria: La Fiscalía General de la Nación deberá establecer un link en su página web con un encabezado en el que se reconozca públicamente su responsabilidad en este caso y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. En el término de dos (2) meses, contados a partir de la...
Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Sentencia nº 25000-23-24-000-2010-00632-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 10 de Mayo de 2018
... Primera, Subsección “C” en Descongestión en la la sentencia de 28 de noviembre de 2012 será confirmado.
Vigente Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
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... la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 6 de diciembre de 1972 ... ARTÍCULO 8 ... será sancionada conforme al Código Penal. La respectiva cámara de comercio estará ... de Corte Constitucional, de 30 de enero de 2008 ... ARTÍCULO 71. ACEPTACIÓN DE LO QUE ... de capital que se haga con reavalúo de activos ... ARTÍCULO 123. AUMENTO O REPOSICIÓN DE ... , controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, publicada en el ... º 305/04 de Corte Constitucional, de 30 de marzo de 2004 ... ARTÍCULO 221. DISOLUCIÓN DE ...
SENTENCIA nº 08001-23-31-000-2005-01094-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 19-11-2020
... , en la medida en que mientras no se profiera una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, la inocencia del implicado se mantiene incólume; por consiguiente, si la terminación del proceso responde a su preclusión y si, por igual razón, la inocencia de la persona se sigue presumiendo, no hay cabida a hablar de una vulneración de tal entidad.NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 15 de...
Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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Vigente Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
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Derrogado Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Vigente Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
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Vigente Ley 488 de 1998, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales
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... subrayado declarado exequible por la Sentencia de Constitucionalidad nº 842/00 de Corte ... º 291/00 de Corte Constitucional del 15 de marzo de 2000 ... ARTÍCULO 8. EXENCION DE ... e incremento del patrimonio neto o activos netos, poseídos en el país, con el simple ... La sanción penal prevista en el artículo 15 de la Ley 383/97 no ... " por el artículo 10 del Decreto 2883 de 2008, publicado en el Diario Oficial de Colombia el 6 ... ARTÍCULO 89. INFORMACION PARA CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS ... Adiciónase el artículo ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
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Vigente Ley número 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones
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Vigente Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
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SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2009-01550-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 07-09-2020
... Sentencia del 14 de abril de 2010, exp. 18960; y sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, exp. 25022; Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia unificación del 28 de agosto de 2014, exp. 36149; Sobre el carácter antijurídico del daño ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1º de octubre de 2018, exp. 46328; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018, exp. 46932
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47460 del 29-01-2020

... ó a la procesada como autora del delito de lavado de activos, en concurso con el de enriquecimiento ... HECHOS ... El 24 de marzo de 2011, aproximadamente a las 23:00 horas, en el ... [13] Sentencia de casación, 9 de abril de 2008, Rad 23754. Esta postura se reiteró en la ...
Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
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Sentencia de Constitucionalidad nº 055/22 de Corte Constitucional, 21 de Febrero de 2022
... cuando se presenten las causales de que trata la sentencia C-355/06. Se exhortó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de este fallo y, en el menor tiempo posible, formulen e implementen una política pública integral –incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requieran, según el caso–, que evite los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55788 del 08-07-2020
Trabajadores. Cargos de administración. Delito de lavado de activos. Valor de los aportes cooperativos