lavado activos sentencia penal marzo 2008
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El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... , declarada constitucional mediante la Sentencia C-176 de 1994, esta solamente consagraba la ... el orden económico social del Código Penal, adicionándose además el artículo 247A al ... 73 El Decreto 4449 de 2008 consagró una nueva modalidad de omisión de ... técnicas celebradas en noviembre de 1983 y marzo de 1985 en Estrasburgo— en Sesión Plenaria Nº ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53731 del 02-11-2022
Acción penal por el delito de abuso función pública. Principio de confianza legítima. Derecho de defensa. Autoridad judicial competente
... de verdad que durante los años 2005 y 2008, ... Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ... actos ilícitos relacionados con el lavado ... de activos o la financiación del terrorismo, ... de Consulta y Servicio Civil del 14 de marzo de 2002. Al referirse a ... dicho estudio, el ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 481/19 de Corte Constitucional, 16 de Octubre de 2019
LEY DE FINANCIAMIENTO. DEMANDA POR VICIOS DE FORMA EN EL TRÁMITE DE LA LEY. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones. Los demandantes solicitaron la declaratoria de inexequibilidad total de la Ley de Financiamiento, por haberse aprobado
... Gaceta del Congreso 126 del quince (15) de marzo de dos mil diecinueve (2019) ... artículos 47 (sobre no legalización de activos derivada de la normalización tributaria) y 48 ... ó los artículos 434A y 434B en el Código Penal); (iii) el literal (f) del numeral 1 del ... directa o indirectamente con el lavado de activos o la finalización del terrorismo ... ] Corte Constitucional, sentencia C-225 de 2008 ... [44] Artículo 133 CP ... [45] Ibid ... -
Sentencia de Tutela nº 184/21 de Corte Constitucional, 15 de Junio de 2021
La accionante actúa en calidad de agente oficiosa de su progenitor, quien fue privado de la libertad en virtud de un proceso penal por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado, los cuales a su vez tuvieron origen en presuntas actividades de narcotráfico transnacional. La peticionaria aduce que su padre se encuentra recluido en un lugar que presenta altos índices de...
... de investigación al interior de un proceso penal por los delitos de lavado de activos y concierto ... El día 26 de marzo de 2020, la señora AMB, obrando en calidad de ... ] Corte Constitucional, sentencias T-1170 de 2008 y SU-965 de 1999 ... [47] Corte Constitucional, ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2008-00417-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 6 de Febrero de 2020 (caso SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2008-00417-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 06-02-2020)
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / FALLA DEL SERVICIO - En la administración de bienes sujetos a procesos de extinción de dominio / CUSTODIA DEL BIEN INCAUTADOSÍNTESIS DEL CASO: El 23 de febrero de 2005, la Fiscalía General de la Nación realizó la extinción de dominio de 3 aeronaves que, mediante la figura de Leasing, se encontraban en el hangar de la sociedad Intercontinental de Aviación S.A. en...
... ón del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos inició proceso de extinción de ... en Liquidación interpuso la denuncia penal y puso en conocimiento de la Dirección Nacional ... Mediante auto del 31 de marzo de 2011 [23] , esta Corporación confirmó el ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 84921 del 03-07-2019
... respectivamente, los JUZGADOS ... PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ y ... con el lavado de activos por un valor de $130.000.000.000 ... Resaltó que ... el 14 de marzo de 2017, dicha Magistratura le informó que «el ... sentencias, CC T 136-2007, CC T647-2008, CC T-743 de 2008 CC ... T867-2009, CC ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 019/18 de Corte Constitucional, 4 de Abril de 2018
SISTEMA DE DEFENSA TÃCNICA Y ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÃBLICA. FINANCIADO POR FONDETEC, EN EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÃN Y NO REPETICIÃN. Revisión de constitucionalidad del Decreto ley 775 de 2017, por la cual se dictan normas para que el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública financiado por Fondetec preste...
... de defensa técnica a los miembros activos y retirados de la Fuerza Pública en el Sistema ... é Internacional de la Cruz Roja, a la Corte Penal Internacional (CPI); ... (ii) A las facultades ... lavado de activos; 8. tráfico de estupefacientes; y 9 ... y especialmente por la Resolución 456 de 2008, que en virtud de criterios de especialidad, ... [131] en la Regulación 2000/11 de 6 de marzo de 2000 sobre reglas transnacionales de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46684 de 23 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones
... marzo de 2015, en el Juzgado Séptimo Penal del ... 19948, reiterada en CSJ SP, 18 nov 2008, ... rad. 30539) ... el sub judice, dentro de ... delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; ... violencia ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59769 del 03-05-2023
... VMC-AAS, dictada el 17 de marzo de 2021, por la Corte Distrital de ... los ... Especializado de Cali, por los delitos de lavado de activos, ... favorecimiento por servidor ... cosa juzgada, es decir, si media sentencia en firme o providencia ... ejecutoriada, respecto ... revelada por una fuente anónima en el año 2008, ... respecto a que « el ... señor Omar Ambuila ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 203/16 de Corte Constitucional, 27 de Abril de 2016
CONTRABANDO, LAVADO DE ACTIVOS Y EVASIÓN FISCAL. INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN DE ESTAS CONDUCTAS. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16 parágrafo segundo, 50 y 52 de la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. El...
... , CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASION FISCAL-Disposiciones ... ón acorde con el principio de razonabilidad penal ... VULNERACION DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD FRENTE ... [9] Sentencia C-241 de marzo 22 de 2012 ... [10] Sentencia C-987 de 2010 ... de la Corte Constitucional C-469 de 2008; C-542 de 2011; C-978 de 2010; C-819 de 2010; ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49315 del 31-05-2018
... El 10 de marzo de 2016 se escuchó en indagatoria a Martín ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... de la SIJIN de fecha 20 de agosto de 2008, en el que se señaló que en el municipio de San ...
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SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2012-00555-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 22-02-2021
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - NiegaMEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTADSÍNTESIS DEL CASO: La Fiscalía Décima de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos investigó a ( &) por el delito de lavado de activos y le impuso medida de aseguramiento de detención
... ón del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos investigó a (…) por el delito de ... ón de la medida y el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali finalmente la ... ó (sic) su captura, hasta el día 16 de marzo de 2009, fecha en la cual se produjo su libertad; ... ía negó su otorgamiento el 20 de mayo de 2008 y confirmó la decisión cuando resolvió el ... -
Sentencia nº 76001-23-31-000-2002-01785-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 21 de Noviembre de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega
... contra la sentencia proferida el 11 de marzo de 2010 por el Tribunal Administrativo del Valle ... que realizar, a causa de la investigación penal y para el legítimo ejercicio de su defensa, ... ón del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación ... de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56105 del 19-07-2023
Delitos contra la administración publica. Actividades ilícitas. Administre bienes. Valor de prueba pericial
... por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito ... de ... Terroristas, fechado el 17 de abril de 2008, mediante el cual se ... señala que de acuerdo a ... reportada el 10 de marzo" de ese mismo año, se dio a conocer ... que el se\xC3" ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2008-00028-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Agosto de 2018
Administración pública. Protección del derecho de libertad personal. Persona en el delito objeto de investigación. Soportabilidad del daño
... para la Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos para rendir indagatoria por haber sido ... manera, se remitió al concepto del tipo penal de lavado de activos y a las exigencias ... que venimos analizando, fechado el 9 de marzo de 2006, que se respaldan con decisiones de la ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 170/21 de Corte Constitucional, 2 de Junio de 2021
Recursos públicos. Votación del proyecto de ley. Delitos conexos. Derecho internacional público
... fue publicado en la Gaceta 167 del 29 de marzo de 2019 (Págs. 34 a 35). ... C. Trámite ... los contenidos en las sentencias C-1156 de 2008 (Corte Penal Internacional), C-267 de 2014 ... , trabajo, comercio, economía y aduanas, lavado de activos, régimen fitosanitario, música, ... -
Del contrato de sociedad
... 'Ley 1258 de 5 de diciembre de 2008: Por medio de la cual se crea la sociedad por ... SENTENCIA C-865 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2004. CORTE ... CONCEPTO 2012000905-017 DE 27 DE MARZO DE 2012. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Objeto ... , el contrabando, el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de blancas, la fabricación ... decretada dentro de una investigación penal ... CONCEPTO 220-10342 DE 30 DE MARZO DE 2001 ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 201/20 de Corte Constitucional, 25 de Junio de 2020
SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN TRÁMITE DE EXTRADICIÓN DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA, CON ALGUNAS EXCEPCIONES. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 487 de 2020, por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Justicia y del Derecho en materia de extradición, con ocasión del ‘Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica’ declarada en todo el territorio...
... del decreto, esto es, a partir del 17 de marzo de 2020 ... Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal (CSJ-SCP); la Defensoría del Pueblo; el ... crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de ... Fiscalía 11 Especializada contra el lavado de activos ... Procesada ... Lavado de ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55008 del 28-10-2020
Capital ilegal a través de la negociación. Delito de receptación al momento de la cesión de acciones. Derecho público. Prueba en la ley
... contra la sentencia de noviembre 14 de 2018, mediante la cual, la ... contra el Lavado CTI de la Fiscalía General de la Nación ... de fecha 26 de marzo de 1999, entidades financieras reportaron ... operaciones de blanqueo de dichos activos ... adelante, la providencia precisó: ... otras, CSJ AP, 19 ag. 2008, rad. 28291) que la ... ausencia de pétreas ... -
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2010-00363-02 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 10-09-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / APELACIÓNDE LA SENTENCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INDICIO GRAVE / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / PROCEDENCIA DE LA ORDEN DE CAPTURA / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA...
... conforme al ordenamiento procesal penal vigente al momento de su imposición, puesto que ... (ii) proporcional, por cuanto el delito de lavado de activos implica una pena privativa de la ... Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo" de 2000, rad. 11945, C. P. María Elena Giraldo G\xC3" ... , mediante proveído del 18 de junio de 2008, la Fiscalía 14 de la Unidad de Extinción de ... -
Sentencia nº 25000-23-24-000-2009-00248-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 17 de Mayo de 2018
Sanción administrativa aduanera. Delito. Función publica. Declaraciones de importación para efectos
... de la resolución 2174 del 16 de octubre de 2008 en cuanto ordenó la efectividad de la póliza de ... Ltda ... 2) El 30 de marzo de 2006, el jefe de la División de Servicio al ... otras, estaban sometidas a investigación penal y, en consecuencia, se aconsejó iniciar a la ... que puedan estar vinculadas con el lavado de activos ... Sobre este punto añadió que ... -
Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta...
... ál es la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios del sector inanciero por ... 1995; en brasil, la ley n.º 9613 del 3 de marzo de 1999; en perú, las leyes 27765 (aspectos ... de 2004 y 022 y 061 de 2007; 007 y 026 de 2008; 053 de 2009; 019 de 2010; 007, 010, 013 y 018 de ... por medio de la sentencia c-225 de 2009, m. p.: cLara eLena reaLes ... -
Sentencia de Tutela nº 622/16 de Corte Constitucional, 10 de Noviembre de 2016
Salud publica. Derechos a los recursos naturales. Investigación de los delitos. Competencias constitucionales
... Al respecto, la sentencia T-743 de 2008 precisó que debe determinarse: (i) si existe un ... platino, cobre, sal, roca fosfórica y en activos forestales. Las comunidades étnicas que habitan ... durante la trituración, la molienda y el lavado del mismo. Por lo general solo el 10% del ... ón Social envió respuesta el 10 de marzo de 2016 e indicó lo siguiente ... Resaltó ... realizados en el marco de la persecución penal ... Por otra parte, afirmó que en ... -
Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
En el presente trabajo el autor ha desarrollado brevemente los rasgos fundamentales del delito de lavado de activos vigente en la legislación colombiana. El punto de partida lo constituye su afirmación como deber jurídico-penal que garantiza las libertades económicas y, desde allí, se exponen los argumentos para su consideración de delito de conexión-subsiguiente, delito pluriofensivo. Al final,...
... su afirmación como deber jurídico-penal que garantiza las libertades económicas y, desde ... 189 ... 36 Así en la Sentencia del 24 de enero del 2007, 28 de noviembre del ... 36089 del 6 de marzo de 2012, M. P. José Luis Barceló; 27026 del 9 ... (eds.), Madrid, Civitas, 2008, p. 246 ... 63 Así Chirolla Losada, M., ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº . 11001-31-99-003-2018-01590-01 del 18-05-2023
Póliza de seguro de responsabilidad civil profesional. Deber de información. Riesgo asegurable en el contrato. Derechos y obligaciones
... (Aprobado en sesión de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés) ... Bogotá D.C., ... 2008-00635-01) ... En cuanto respecta a la ... empleados que fueron objeto de la denuncia penal promovida por la misma entidad de servicios ... , información y protección de los activos fideicomitidos, sin que en ningún momento se ... Lavado de activos ». Posteriormente aparece la titulada ...