lavado activos sentencia penal marzo 2008

Sentencia de Constitucionalidad nº 017/18 de Corte Constitucional, 21 de Marzo de 2018
COMISIÓN DE LA VERDAD, CONVIVENCIA Y NO REPETICIÓN. CREACIÓN, NATURALEZA JURÍDICA, ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. Revisión automática de constitucionalidad del Decreto Ley 588 de 2017, por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. La Corte revisó de manera integral el decreto de la referencia y lo declaró exequible, salvo...

... judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. La ... ón de drogas ilícitas, y el lavado de activos derivados del fenómeno del ... reconocidos (Auto 092 de 2008 y sentencias T-496 de 2008 y T-045 de 2010). Como ...
SENTENCIA nº 18001-23-31-000-2011-00096-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 05-03-2021
NEGACIÓN DE LA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGAS PROCESALES / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / DEMANDA / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL / GENERAL DE LA NACIÓN / INVESTIGACIÓN PENAL / SENTENCIA ABSOLUTORIA / ERROR JUDICIAL / DEFECTUOSO...

... DEMANDA / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / RESOLUCIÓN DE LA ... SITUACIÓN ... ón -pero no de concierto para delinquir y lavado de ... activos, como también se señaló en la ... D.C., cinco ... (5) de marzo de dos mil veintiuno (2021) ... Radicación ... 2007, hasta el 13 de marzo de 2008 3 ... la demanda se formularon las siguientes ...
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61471 del 12-07-2022

... Resumidos de la siguiente manera en la sentencia de única ... instancia, proferida por la Sala ... 906 de 2004, que entre los años 2007 y 2008 se desplegaron ... diferentes comportamientos al ... marzo" y abril de 2008, concretamente, la directora Mar\xC3" ... se remitió a la Unidad ... contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 129737 del 20-04-2023
Derecho fundamental de la defensa. Solicitud de información. Denuncias por el delito. Proceso penal acusatorio

... el fallo proferido el 7 de marzo de 2023, por la Sala Penal del ... Tribunal ... Lavado de Activos. Al trámite se vinculó a la ... de las diligencias penales (CC T-920-2008) ... En consecuencia, ... la aludida ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 113603 del 24-11-2020
Protección de los derechos fundamentales. Jueces de extinción de dominio competente. Medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo. Acción de tutela

... la empresa fue entregada a la Sociedad de Activos Especiales, cesó toda explotación relacionada ... (T-052/18, T-186/2017, T-803/2012 y T-945A/2008) , ha señalado que debe estudiarse: ... i) ... Además, el 21 de enero, 26 de marzo y 14 de abril de 2020 ha solicitado el control ... organización presuntamente dedicada al Lavado de Activos, de la cual supuestamente fue piedra ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51285 del 03-04-2019

... coautores del delito de lavado de activos agravado ... En desarrollo de la ... mayo de 2007 a SORAYA MOR SAAB y del 13 de marzo de 1991 al 4 ... de septiembre de 2007 a FERNANDO ... por la Corte en el auto del 9 de junio de 2008, rad. 29586; ... y, en la sentencia del 25 de ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54321 del 15-06-2022

... obtenido los sujetos activos del delito y no por la afectación ... acusación (CSJ ... SP, 08 Marzo 2017, Rad. 44599; ... 08 marzo 2017, Rad. 44599, ... 2008 y 2009, en transacciones bancarias y de ... caso pudieron ser varios, entre ellos el lavado de activos, ... el Tribunal respetará el ...
SENTENCIA nº 18001-23-31-000-2009-00123-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 23-10-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA NiegaACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTADSÍNTESIS DEL CASO: Se demanda la responsabilidad patrimonial de la Nación-Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad que soportó la señora Luz Amelbi Lozada Montoya, quien fue investigada por la comisión del delito de...

... investigada por la comisión del delito de lavado de activos, en un proceso que terminó con la ... Lozada Montoya, en el marco del proceso penal seguido en su contra por el delito de lavado de ... de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de ... , en armonía con las sentencia C-188 de marzo 24 de 1.999 de la Corte Constitucional) ... ...
Modalidades de responsabilidad bancaria
- Responsabilidad bancaria
... ón con el señor Van Dusen, el 20 de marzo de 1923, quién presentó las dudas sobre las ... Finalmente, la última sentencia de la Corte en este período correspondió al ... : Edgardo Villamil Portilla, 16 de junio de 2008. Expediente 11001-3103-007-1995-01394-01 ... perjuicio de la eventual responsabilidad penal. 11. Para la terminación del contrato impongan ... sistema de administración de riesgos de lavado" de activos y financiación del terrorismo; y adem\xC3" ...
Resolución Nº 1720 de Tribunal para la Paz - Sala de Amnistía o Indulto, 20-02-2019

... ... ... Lavado de Activos ... ... ... ... En la sentencia de primera instancia se anotó el alias de ... procesales relevantes del proceso penal en la jurisdicción ordinaria; y iii) las ... , según informe de policía de 10 de marzo de 2008: ... [F]uentes humanas, informaron ...
Sentencia nº 25000-23-24-000-2010-00054-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 8 de Febrero de 2018
Persona jurídica de la sociedad importadora. Función pública aduanera. Delitos. Sanción a cargo del responsable

... -191-668-2131-002155 de 10 de octubre de 2008 , por medio de la cual, el Jefe de la División ... Que el Juzgado Penal encargado del asunto, como medida preventiva, ... El día 16 de marzo de 2009, fue radicada solicitud de conciliación ... que puedan estar vinculadas con el lavado de activos, por cuanto, como se indica en la ...
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00246 del 22-02-2023

... Penal del Distrito Judicial de Villavicencio, se ... de la pena y la sentencia ... 50001-60-00-564-2015-00651 ... ... superar la audiencia de acusación el 24 de marzo de 2022, se ... realizó la vista preparatoria ... Plena de 09-10-2008 en la cual consta la elección de ... ... delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; ... violencia ...
Lavado de activos y expansión del Derecho Penal
- Revista Indisciplinas
En el presente trabajo de investigación se analizan los elementos generales de la figura delictiva del Lavado de Activos, dentro de su desarrollo general en el mundo y de forma específica en el contexto colombiano, señalando su relación con las corrientes expansionistas del Derecho Penal y la influencia de la economía del siglo XXI en las tendencias regulatorias y sancionatorias del mismo. Para...

... el lavado de activos en 1986 (Jorge, 2008, pp. 72-73). Lo anterior sin olvidar que, ya en ... dicho pensamiento es desarrollado en la sentencia con número de radicado 22.179 del 9 de marzo ...
Sentencia nº 25000-23-31-000-2007-00192-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Agosto de 2018
Responsabilidad por los daños. Detención ilegal. Delitos de omisión de informe. Derecho fundamental a la libertad. Delitos de omisión de informe. Administración pública. Responsabilidad por los daños. Conformidad con la parte considerativa

... investigación y la vinculación al proceso penal de los posibles autores de dicha conducta punible ... 5. Mediante auto de 10 de abril de 2008, la Subsección A del Tribunal Administrativo de ... ón; sin embargo, mediante auto de 3 de marzo de 2011, el Tribunal Administrativo de ... y reportar operaciones relacionadas con el lavado de activos, la circular externa 170 de 10 de ...
Sentencia de Constitucionalidad nº 163/20 de Corte Constitucional, 4 de Junio de 2020
CONTRATACIÓN ESTATAL PARA ADQUIRIR EN EL MERCADO INTERNACIONAL DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Revisión de constitucionalidad del Decreto 499 del 31 de marzo de 2020, por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, en el marco del Estado de...

... del Decreto 499 del 31 de marzo de 2020, “[p]or el cual se adoptan medidas en ... , para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, en virtud del artículo 17 de la Ley ... de los consumidores, en el riesgo de lavado de activos, entre otras consideraciones. ... [25] Decreto 4333 de 2008 y 4704 de 2008 ... [26] Decreto 4975 de ...
Sentencia de Tutela nº 375/19 de Corte Constitucional, 20 de Agosto de 2019
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL EN ACCION DE REPARACION DIRECTA. PROCEDENCIA POR DEFECTO FACTICO. INSUFICIENTE VALORACIÓN PROBATORI. Se ataca la decisión judicial de segunda instancia proferida al interior de un proceso de reparación directa instaurado en contra de la Nación/Ministerio de Defensa/Ejército Nacional, con ocasión de la muerte de un familiar de los accionantes por una actuación de

... ón directa presentado el 18 de diciembre de 2008 contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército ... ía 13 Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá, Quindío, dirigido a la ... - Auto de marzo" 31 de 2008 de la Procuraduría General de la Naci\xC3" ... ón de residuos después del disparo por lavado de manos o rozamiento de estas con otras ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42527 del 03-02-2016

... ó al citado como coautor de los delitos de lavado de activos agravado y captación masiva y ... de tarjetas prepago DMG, y para el mes de marzo de 2007, esta sociedad había recaudado ... un total de $160.766.640.000.oo y en el año 2008 $1.043.484.917.770.oo ... Las sociedades ...
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00059 del 10-05-2023
Delito de contrato. Administración pública. Ley penal. Atenuación de la pena

... con aquellos, ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal ... Superior del Distrito Judicial ... 3200 de 2008 y 2246 de 2012, como acto posterior demostrativo ... celebración del contrato 348 del 15 de marzo de 2016, para la ... puesta en funcionamiento de ... del 50% debe pagarse antes de la sentencia ... de primera o única instancia, pues dichos ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrito y conexos, o para ...
SENTENCIA nº 23001-23-31-000-2002-10425-02 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 06-11-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIALa Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte...

... Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de ... MEDIDA CAUTELAR / PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / CANCELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR / DEMANDA EN ... Rojas Betancourth y sentencia de 14 de marzo de 2018, Exp. 38861, C.P. María Adriana Marín ... de Estupefacientes a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. -S.A.E. y se vinculó a la ... - 1 motobomba ... ... - 1 equipo de lavado de llantería ... ... - 2 escritorios ... ...
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51653 del 07-02-2018

... , agravado, y el último como coautor de lavado de activos también agravado ... I ... que RICARDO NIETO CLAVIJO se acogió a sentencia anticipada por el delito de concierto para ... confirmado integralmente el 27 de junio de 2008, con ocasión de los recursos de apelación ... ó sentencia de primera instancia el 8 de marzo de 2016 [12] , la cual, por omisión sustancial ...
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61320 del 01-03-2023

... Radicación ... D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023) ... la Sala a ... relación con el “lavado ... de instrumentos monetarios” , ... estima ... lavado de activos, sino que, a lo sumo, es parte del delito de ... Constitucional, concretamente en la sentencia C-460/08, que en punto ... al trámite de ... CSJ AP, 28 de mayo de ... 2008 ...
Sentencia de Constitucionalidad nº 059/21 de Corte Constitucional, 12 de Marzo de 2021
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. NO SE ACEPTA DEDUCCIÓN DE COSTOS Y GASTOS POR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD DE PRODUCTOS EXTRANJEROS, CUANDO SUPEREN EL 15% DE LAS VENTAS DE LOS MISMOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 9º (parcial) de la Ley 383 de 1997, por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones,...

... con las sentencias C-157 de 2016, C-750 de 2008, C-385 de 2008 y C-608 de 2010 ... en el poder de señalar los sujetos activos y pasivos, los hechos, las bases gravables, las ... ámbitos del derecho, por ejemplo, el penal, el tributario, el administrativo entre otros ... regular la introducción de dineros de lavado de activos en dichas prácticas” [82] ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46930 del 15-11-2017

... 19 de marzo de 2015, se ... celebró audiencia de ... 19948, reiterada en CSJ SP, 18 nov 2008, ... rad. 30539) ... el sub judice, dentro de ... delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; ... violencia ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-99-003-2018-72845-01 del 27-09-2022
Póliza de seguro de responsabilidad civil profesional. Orden público. Contrato de encargo fiduciario de preventas promotor. Incumplimiento de las obligaciones de administración

... privado, transferencia no consentida de activos, destrucción, ... supresión y ocultamiento de ... (CSJ SC, 5 dic. 2008, rad. 1999-02197-01; reiterada en CSJ ... de marzo de 2014. Este convenio tenía por objeto la ... penal o disciplinaria para acreditar su existencia, ... OAC. Anexo 3.10. Exclusión Lavado de activos » ... Posteriormente aparece la ...
Sentencia nº 25000-23-26-000-2003-02510-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 3 de Diciembre de 2018
Inmueble de propiedad. Caducidad de la acción. Proceso de extinción de dominio. Acto administrativo de destinación provisional. Valor de las cuotas de administración. Inmueble de propiedad. Daño emergente. Demanda en ejercicio de la acción de reparación directa

... , Sección Tercera, Subsección A, el 24 de marzo de 2011, mediante la cual se declaró la ... de un proceso de extinción de dominio por lavado de activos, resolvió ocupar y suspender el poder ... para ser representado dentro del proceso penal n.º 0026 Oposición n.º 6 adelantado en la ... de Estado, Auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. (2008-00009), M.P. Mauricio Fajardo Gómez ...