cheques de viajero

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Formato de Solicitud de Profesionales de Compra y Venta de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero Publicado en la Pagina de Internet de la Dian

Requisito de apertura de cuenta corriente para profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero

Por Medio de la Cual Se Establecen los Requisitos y las Condiciones para Ejercer la Actividad Como Profesional de Compra y Venta de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero de las Personas Residentes en el País.

Sistema de Administración del Riego del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para el Sector de los Profesionales de Compra y Venta de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero Autorizados por la Dian.

Por la Cual Se Establecen los Requisitos, las Condiciones y el Procedimiento para Acceder al Registro de Profsionales de Compra y Venta de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero, y Se Señalan los Requisitos y el Trámite de las Solicitudes de Acreditación Como Corrsponsal Cambiario.

Requisitos para la Autorización Como Profesionales de Compra y Venta de Divisas Efectivo y Cheques de Viajero de las Personas Residentes en el País que Ejerzan Su Actividad en Zonas de Frontera.

Por Medio de la Cual Se Establecen los Requisitos y Condiciones para la Autorización Como Profesionales de Compra y Venta de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero de las Personas Residentes en el País, que Ejerzan Tal Actividad en Zonas de Frontera, y Se Dictan Otras Disposiciones.

Por Medio de la Cual Se Establecen las Especificaciones Técnicas de Tipo Informático y Se Adoptan los Manuales para el Cumplimiento de la Obligación de Procesar la Información a Cargo de los Profesionales de Compra y Venta de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero, a Fin de Remitirla a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Por Medio de la Cual Se Señala el Contenido, Se Adoptan las Características Técnicas de la Información que Debe Ser Presentada a la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por Parte de los Profesionales de Compra y Venta de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero y Se Fijan los Plazos para Su Entrega

Derecho a la igualdad, de asociacion y el bloqueo financiero al usuario, de la asociacion por la decision del banco de negarse a abrir cuentas para cumplir con la exigencia de la dian para ejercer la actividad como profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero de las personas residentes en el pais. Solicitan se ordene al banco suprimir el requisito de estar vinculado

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Por Medio de la Cual Se Señala el Contenido, las Características de la Información que Debe Ser Presentada a la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por Parte de los Profesionales de Compra y Venta de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero que Realicen Operaciones en Zonas de Frontera por Montos Inferiores a Quinientos Dólares de los Estados Unidos de...

El Banco de la República como autoridad cambiaria en el país, a través de la Resolución 00007 de 2021, modificó el artículo 84 de la Resolución Externa 1 de 2018 incluyendo el parágrafo 6º donde expresamente señala: “Artículo 84. ACTIVIDAD PROFESIONAL DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS Y CHEQUES DE VIAJERO. (…) Parágrafo 6. La factura electrónica de venta correspondiente a las operaciones de...

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