cheques de viajero
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Resolución número 001297 de 2022, por la cual se habilitan los formularios yformatos para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarias correspondientes al año 2023 y siguientes
... por Compra y Venta Profesional de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero en Zonas de Frontera, Formulario 536. 8. Declaración de ...
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Resolución número 000005 de 2019, por la cual se habilitan los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarias correspondientes al año 2019
... por Compra y Venta Profesional de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero en Zonas de Frontera, Formulario 536. 8. Declaración de ...
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La prescripción extintiva
...de Co., art. 730). En los cheques de viajero, contra quien los expide, diez años; para el corresponsal que ...
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Resolución número 000043 de 2021, por la cual se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera, cambiaria y administrativa de competencia de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... como profesional de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, dentro de su jurisdicción, h) Autos de prueba, i) Autos ...
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Decreto número 2460 de 2013, por el cual se reglamenta el artículo 555-2 del Estatuto Tributario
...m) Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros;. n) Los obligados a declarar el ingreso o salida del país de ... de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, se encuentran exceptuados de la presentación de la constancia de ...
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Marco conceptual
... al ejercicio de la compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, responsables de inscribirse en el registro mercantil y ante la ...
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Conceptos cambiarios de la Secretaría de la Junta Directiva
...o Profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero. o Entrada o salida de divisas y de moneda legal colombiana. ...
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Índice Temático (Por Disposición)
...RE 1/18 JDBR Actividad profesional de compra y venta de divisas y cheques de viajero. Artículo 84. RE 1/18 JDBR Adquisición de divisas a ...
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El cheque
... “El cheque solo puede ser expedido en formularios impresos de cheques o chequeras y a cargo de un banco..” (Parte pertinente). . Ante todo ..., el cheque de gerencia (llamado también de Caja), el cheque de viajero y el cheque fiscal. Aparte del cheque post datado, del que ya hablamos. . ...
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Sentencia nº 11001-03-27-000-2006-00035-00(16106) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 5 de Octubre de 2006
DIVISAS Y CHEQUES DE VIAJERO - Niega suspensión de Resolución 3416 de 2006De la confrontación directa del acto acusado y de los preceptos superiores no aparece de manera ostensible, flagrante o manifiesta la infracción de aquéllos, por cuanto para determinar si la DIAN excedió sus facultades al expedir la Resolución 03416 de 2006, demandada parcialmente, es indispensable estudiar en su totalidad
... como profesional de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero de las personas residentes en el país”. LA DEMANDA. La ... -
Resolución número 000005 de 2020, por la cual se habilitan los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarías correspondientes al año 2020
... por Compra y Venta Profesional de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero en Zonas de Frontera, Formulario 536. 8. Declaración de ...
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Comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico
..., con inclusión de tarjetas de crédito, de pago y débito, cheques de viajeros y giros bancarios . 5. Garantías y compromisos . Ninguna, ... inclusión de tarjetas de crédito, de pago y débito, cheques de viajero y giros bancarios . 5. Garantías y compromisos . 6. Intercambio ...
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Inscripción en el registro único tributario -RUT-
...m) Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros;. n) Los obligados a declarar el ingreso o salida del ... de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, se encuentran exceptuados de la presentación de la constancia de ...
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
...El que emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere ...
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Alcance y matización de los principios y la potestad sancionadora del Estado colombiano en las sanciones cambiarias de competencia de la DIAN
Esta investigación se desarrolla mediante una labor de análisis de las sanciones establecidas en el Decreto Ley 2245 de 2011, Régimen Sancionatorio y Procedimental Cambiario de competencia de la dian y la aplicación matizada de los principios sancionatorios administrativos en las infracciones sujetas a esta valoración.
... la compra y venta de manera profesional de divisas en efectivo y cheques de viajero en los términos señalados por el régimen cambiario, o por no ... - Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
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Resolución número 00054 de 2020, por la cual se modifican los plazos para la presentación de la información exógena cambiaria, definidos en los parágrafos transitorios del artículo 4º de las Resoluciones 9147, 9148 y 9149 del 14 de agosto de 2006, adicionados por los artículos 3º, 4º y 5º de la Resolución 00027 del 25 de marzo del 2020, de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... de manera profesional la compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero en zonas de frontera, que efectúen operaciones por montos ...
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Resolución número 33 de 2021, por la cual se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria de competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali y la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... como profesional de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, dentro de su jurisdicción,. h) Autos de prueba,. i) Autos ...
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Normas nacionales para el manejo de lo administrativo y financiero
... 2011: los profesionales en compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero autorizados por la DIAN, con respecto al riesgo de lavado de ...
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SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-01169-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA SEGUNDA ESPECIAL DE DECISIÓN) del 09-06-2020
Público. Administración de los derechos
... de manera profesional la compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero en zonas de frontera, que efectúen operaciones por montos ... -
Sentencia nº 25000-23-24-000-2012-00631-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 31 de Mayo de 2018
COMPETENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - Para regular el régimen de cambios internacionales / RÉGIMEN DE CAMBIOS INTERNACIONALES - Marco normativo / COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN - Para ejercer el control y vigilancia del cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios / DIRECCIÓN DE...
...ó era producto de su trabajo como prestamista y cambista de cheques, así como las divisas en dólares y euros que no le pertenecían. . . ...án comprar y vender de manera profesional divisas y cheques de viajero, previa inscripción en el registro mercantil y en el registro de ... -
Regulaciones en proyecto & negocios internacionales
...venta de divisas y cheques de viajero; se sealan los requisitos y el . trmite de las solicitudes ...
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Tratados internacionales
..., sin que la enumeración sea exhaustiva, créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, ...
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Resolución número 16114 de 2007, por la cual se prescriben los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias correspondientes al a?o 2008 y se ijan los precios de venta al p?blico.
...Cheques de Viajero en Zonas de Frontera” el Modelo N° 536, diseño que forma ...
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Resolución número 000008 de 2016, por la cual se habilitan y prescriben los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarias correspondientes al año 2016
... por Compra y Venta Profesional de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero en Zonas de Frontera, Formulario 536. 8. Declaración de ...