cheques de viajero
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Concepto Nº JDS-03138 del Banco de la República de Colombia, 10-02-2014
... Profesionales de Compra y Venta de Divisas en efectivo y cheques de viajeroAdicional a los intermediarios del mercado cambiario y de ... y vender de manera profesional divisas en efectivo y cheques de viajero, de conformidad con las siguientes condiciones: Inscripcin en el registro ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43007 del 06-04-2016
... peligroso (dangerous good), loterías, joyas, valores, efectivo, cheques de viajero, productos químicos líquidos o peligrosos, equipos médicos ...
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Resolución Interna 3 de 2003 y Resoluciones externas 5 y 6 de 2003
... ís podrán comprar y vender de manera profesional divisas y cheques de viajero, previa inscripción en el registro mercantil y envío ...
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Resolución 11162, por la cual se modifica y adiciona la Resolución 0157 del 9 de agosto de 1999.
... ón como Profesional de Compra y Venta de Divisas en efectivo y cheques de viajero y proyectar los respectivos actos administrativos, de acuerdo ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 2 nº 75542 del 14-04-2020
... posteriormente, sin el indebido descuento de los llamados “cheques devueltos” y “cheques sin comisión”» y, en ese sentido, que se le ... demandada, desde el 9 de febrero de 2006, en el cargo de vendedor viajero, para una zona de la costa, lo que hizo que se residenciara en la ciudad ...
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Resolución 000004 de 2021 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 20-01-2021
Por la cual se habilitan los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarias correspondientes al año 2021
... por Compra y Venta Profesional de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero en Zonas de Frontera, Formulario 536. 8. Decla ración de ... -
Argentina fija tasa de 35 % para compras en el exterior
... afecta a la adquisicin de cualquier divisa extranjera y a cheques de viajero, las transacciones con tarjetas de crdito o dbito en el ...
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SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2021-05639-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 30-09-2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO -Valoración razonable e integral del acervo probatorio / PRUEBA DE OFICIO - No releva a las partes de la carga probatoria / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - No acreditada / INEXISTENCIA DEL DAÑO...
... Ltda., cuyo objeto social era la compra y venta de divisas y cheques de viajero ... Señaló que el 8 de mayo de 2008, en desarrollo de ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2010-00064-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 28 de Agosto de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2010-00064-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 28-08-2019)
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / VALOR DE LA SENTENCIA PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMALa declaratoria de la culpa de la víctima implica un análisis previo, con el fin determinar si el proceder –activo u omisivo– de quien demanda al...
... actividad de compra y venta de manera profesional de divisas y cheques de ... Por tanto, los hechos acaecidos entre el ... 22 de diciembre de ... -
Impuesto sobre las Ventas - IVA
... de viajeros, serán los vigentes en la fecha de llegada del viajero conforme con lo indicado en el pasaporte. (Decreto 1165 de 2 de julio de ... depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneiciario, usen tarjetas de crédito, tarjetas débito ...
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Circular 00028-2011 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 9 de Diciembre de 2011
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector de los Profesionales del Cambio Autorizados por la Dian.
... PARA: Profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero autorizados por la DIAN ... ASUNTO: Sistema de ... -
Sentencia nº 25000-23-41-000-2014-00662-00 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera. Subsección B, de 12 de Marzo de 2015
Tema: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO – SANCION POR EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS SON ESTAR AUTORIZADO PARA ELLO / CASINOS – PAGO POR ACCESO AL SERVICIO DE DIVISAS A JUGADORES NO RESIDENTES – Deniega las pretensiones porque se probó que no se trataba de un simple acceso al servicio para los residentes sino una práctica habitual de manejo de divisas para toda clase de público...
... de compra y venta profesional de divisas en efectivo y en cheques de viajeros y, por lo tanto, no procede la sanción ... En resumen, la ... de compra y venta de divisas en efectivo y en cheques de viajero, sin cumplir los requisitos previstos en el régimen cambiario, tuvo como ... -
C
... de cuentas bancarias (en efectivo), depósitos de efectivo y/o cheques, y transferencias de fondos de una a otra cuenta. Cuando la única ... a la compra y venta de billetes de banco y cheques de viajero. Algunas de ellas también ope- ran en monedas de plata y oro. Tienen la ...
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Resolucion 16141 - 2007 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 28 de Diciembre de 2007
Por Medio de la Cual Se Modifica Parcialmente la Resolución 09147 de 2006; los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Resolución 09147 de 2006; el Anexo de la Resolución 09148 de 2006 y los Anexos 1 y 2 de la Resolución 09149 de 2006 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
... ón y los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero ... Que la información a que se refieren las Resoluciones ... -
Gaceta del Congreso del 31-01-2018 - Número 12PL (Contenido completo)
... aparece que la residencia es accidental, como la del viajero", o la del que ejerce una comisión temporal, o la del TXHVHRFXSD\xEE" ... adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer , total o parcialmente, ...
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SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2011-00964-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 19-06-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / COMISIÓN DE DELITO / TERMINACIÓN DEL PROCESO PENAL / VENCIMIENTO DEL TÉRMINO JUDICIAL / INOCENCIA DEL PROCESADO / HECHO PUNIBLE[P]ara la Sala es claro que la privación de la libertad que padeció la [demandan
... vinculadas a un proceso penal por el hurto de dinero en efectivo, cheques de viajero y dólares y, como consecuencia, fueron citadas a rendir ... -
Resolución número 754 de 2009, por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 749 del 26 de marzo de 2009.
... a los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, el tener abierta y vigente a su nombre, una cuenta corriente ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49827 del 29-11-2017
... un vendedor viajero de almanaques fue robado al salir de un supermercado en Garland, Texas. De ... ín de la víctima, cuyo contenido tenía una cámara digital y cheques de clientes. Autoridades de las fuerzas del orden creen que esta víctima ...
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Concepto Nº JDS-00137 del Banco de la República de Colombia, 03-01-2014
... de cambio por compra y venta de manera profesional de divisas y cheques de viajero".2. Acerca de las obligaciones de quienes presenten una ...
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Letra de cambio
... , dirigida al lugar en el que se utilizarían los fondos por el viajero. Así, tendría aplicación el principio de distancia loci consistente ...
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Concepto 2017015448-001 de Superintendencia Financiera, de 15 de Marzo de 2017
Fondos de inversión, actividad mercado de valores, administración exclusiva
... ón sólo comprende la negociación de divisas en efectivo y de cheques de viajero ... Son IMC los bancos comerciales, los bancos ... -
Sentencia Nº 11001-33-43-065-2021-00140-01 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 30-08-2021
... profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de ... viajero o la que niegue la misma, procederá únicamente el recurso ...
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Obligaciones formales, declaración y pago del IVA
... m) Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros; ... n) Los obligados a declarar el ingreso o salida del ...
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Concepto Nº JDS-08150 del Banco de la República de Colombia, 18-04-2011
... a los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero y que el control y vigilancia de estos ltimos se asigne a la ...
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Sentencia Nº 250002337000-2017-01443-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 11-02-2021
... turísticos, en especial el servicio de asistencia integral al viajero, ... en diferentes sitios del mundo, a través de las denominadas tarjetas ... envío de cheques a la orden de EL CONTRATANTE que sean pagaderos ... sobre bancos ...