cheques de viajero
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Concepto Nº JDS-10918 del Banco de la República de Colombia, 23-05-2011
... slo comprende la negociacin de divisas en efectivo y de cheques de viajero.Dentro de las condiciones previstas para el desarrollo ...
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Concepto Nº JDS-11001 del Banco de la República de Colombia, 23-05-2011
... slo comprende la negociacin de divisas en efectivo y de cheques de viajero.Dentro de las condiciones previstas para el desarrollo ...
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Título VII. Delitos contra el patrimonio económico
... El que emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo ...
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Delitos contra el patrimonio económico
... El que emita o transiera cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere ...
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Delitos contra el patrimonio económico
... El que emita o transiera cheques sin tener suiciente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere ...
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Aspectos generales
... m) Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros; ... n) Los obligados a declarar el ingreso o salida del ...
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Resolución 07081, por la cual se adopta el Manual de Procedimientos Cambiarios para las Divisiones de Cambios, de Control de Cambios, de Fiscalización Aduanera, Tributaria y Aduanera, Liquidación Aduanera, Tributaria y Aduanera de las Administraciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Programas de Fiscalización Cambiaria de la Subdirección de Control Cambiario.
... cheques de viajeros ... ▪ Preliminares y apertura de investigación ... ón a profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero ... ▪ Registro empresas transportadoras de valores ... Artículo 3° ...
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Concepto Nº Q16-1273 del Banco de la República de Colombia, 17-02-2016
... , están habilitados para comprar y vender divisas en efectivo y cheques de viajero, previa inscripción en el registro mercantil y en el registro ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60409 del 27-09-2023
... de sección de cheques cancelados y devueltos del Departamento ... de Cuentas Corrientes del ... aduanera del viajero respecto a dineros, valores o documento ... negociables, falsificación de ...
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Resolución número 000148 de 2013, por la cual se prescribe el formulario para la Declaración de Equipaje, de Dinero en Efectivo y de Títulos Representativos de Dinero - Viajeros para el año 2013, y se toman otras determinaciones
... 1º del artículo 206 del Decreto número 2685 de 1999, todo viajero que ingrese a territorio aduanero nacional estará en la obligación de ... Se entiende como títulos representativos de dinero los cheques, órdenes de pago y cualquier otro documento que cumpla una función ...
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Aspectos generales
... m) Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros; ... Cartilla Retención en la Fuente 2019 ... n) Los ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 037/04 de Corte Constitucional, 27 de Enero de 2004
Ley 808 de 2003. Ley 424 de 1998. Convenio internacional para represion de conductas destinadas a la financiacion del terrorismo. Seguimiento a convenios suscritos por colombia. Tramite ley aprobatoria. Cumplimiento de requisitos formales. exequibles.
... , sin que la enumeración sea exhaustiva, créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, ... -
Procedimiento Tributario
... Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros; n. Los obligados a declarar el ingreso o salida del ...
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Versión original
Decreto número 390 de 2016, por el cual se establece la regulación aduanera
... Son todos los artículos nuevos o usados que un viajero o un tripulante pueda necesitar para su uso personal en el transcurso del ... banco, papel moneda o cualquier otro título valor al portador y cheques de viaje ... 2. Platino, oro o plata, manufacturados o no, pedrería, ...
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Los delitos contra el patrimonio económico
... Tipo básico ... Artículo 248. El que emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo, ...
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Resolución 1327 de Superintendencia Financiera, de 16 de Julio de 2013
Autoriza la apertura de una oficina de representación del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ ¿BCP- con domicilio en Lima (Perú) y de sus agencias internacionales constituidas en Panamá (República de Panamá) y Miami (Estados Unidos de América).
... w) Emitir cheques de gerencia; ... x) Emitir órdenes de pago; ... y) Emitir cheques de viajero; ... z) Recibir valores, documentos y objetos en custodia, así como ... -
Resolucion 000001-2012 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 5 de Enero de 2012
Por la Cual Se Prescriben los Formularios y Formatos para el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, Aduaneras y Cambiarias Correspondientes al año 2012 y Se Fijan los Precios de Venta al Público
... por Compra y Venta Profesional de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero en Zonas de Frontera” el Formulario Modelo Nº 536, diseño ... -
Ejemplo de implementación de un Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud en una empresa del sector salud
... m. Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros; ... n. Los obligados a declarar el ingreso o salida del ...
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Los títulos valores en el Perú
Los títulos valores están regulados en nuestro país por la Ley n.º 27287 promulgada el 17 de junio del 2000 y publicada en el Diario Oficial el 19 del mismo mes y año, siendo presidente de la República ALBERTO FUJIMORI. La presente ley se subdivide en dos libros: el primero de Parte general y el segundo de Parte especial; en ellos se presentan secciones y títulos que dan mayores explicaciones...
... EL CHEQUE ... Contenido ... Tipos de Cheques Especiales ... Pago y Protesto ... a) El número o código de ... C. Certificado ... C. de Gerencia ... C. Giro ... C. de Viajero ... C. de Pago ... Diferido ... f) La indicación del lugar de ... -
Obligaciones formales, declaración y pago del IVA
... m) Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros; ... n) Los obligados a declarar el ingreso o salida del ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 86817 del 23-10-2019
... créditos respaldados por los cheques y letras de cambio ... suscritos por José Olivo, Eugenio Cuello, Carlos ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 343/06 de Corte Constitucional, 3 de Mayo de 2006
Decreto ley 1092 de 1996, artículo 3, literal aa), modificado por el artículo 1 del decreto ley 1074 de 1999. Se establece el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias en las materias de competencia de la dirección de impuestos y aduanas nacionales, dian. Considera el demandante que la norma acusada vulnera el principio de tipicidad consagrado en el articulo 29 de la...
... ón como profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero de las personas residentes en el país, que ejerzan tal ... -
Capítulo VIII. Determinación del IVA
... depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneiciario, usen tarjetas de crédito, tarjetas débito ... 9 Impuestos descontables y no descontables ... La sociedad el viajero realizó las siguientes operaciones: ... DETALLE VALOR OPERACIÓN ...
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Resolución 000033 de 2021 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 28-04-2021
Por la cual se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria de competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali y la Dirección Seccional de Aduanas de Cali.
... prof esional de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, dentro de su jurisdicción, h) Autos de ... -
Resolución 000035 de 2021 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 03-05-2021
Por la cual se modifica la resolución No. 033 del 28 de abril de 2021 por medio de la cual se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria de competencia...
... como profesional de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, dentro de su jurisdicción, h) Autos de prueba, i) ...