delitos financieros mas comunes colombia
15219 resultados para delitos financieros mas comunes colombia
- Vigente Ley número 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones
- Vigente Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país."
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Vigente
Código de Régimen Municipal (Decreto 1333 de 1986)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, ... En ejercicio de las facultades ... de esta prohibición los condenados por delitos políticos. Tampoco podrán ser elegidos ... ofrezcan al público bajo condiciones comunes a todos los que los soliciten ... d. Ser ... ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén ...
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Vigente
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
EL CONGRESO DE COLOMBIA ... PARTE PRIMERA Procedimiento ... se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes ... con base en los recursos humanos, financieros ...
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Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
... EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las facultades extraordinarias ... 1. Servicios financieros de entidades públicas ... 2. Trámites ... con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado ...
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Delitos contra la administración pública
... Así sucede en Argentina (título XI), Colombia (título XV), Ecuador (título III), España ... la administración pública: delitos financieros, fraude y corrupción en Europa. Salamanca: ... elementos de esta conducta punible son comunes a los del tráfico de influencias, solamente ...
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Vigente
Ley 488 de 1998, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales
EL CONGRESO DE COLOMBIA ... CAPÍTULO I. Impuesto sobre la renta ... ón en la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que éstos sean retirados sin el ... por la administración de los fondos comunes, las comisiones recibidas por los comisionistas ...
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Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz
El Congreso de Colombia, en virtud del Procedimiento Legislativo Especial ... En el caso de delitos que constituyan alguna forma de violencia sexual, ... o indultables en el SIVJRNR, los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, ... financieros de la JEP, así como asegurar su ejecución ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... ños gravables y copia de los estados financieros correspondientes a los tres (3) últimos ... ón de la Superintendencia Financiera de Colombia": Con el fin de contar con la suficiente informaci\xC3" ... posibles adquirentes sobre los intereses comunes, directos o indirectos, que existan con los ... encargados de la investigación de los delitos cometidos con cheques a que se refiere el ...
- Vigente Decreto 1067 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores
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Vigente
Decreto 1165 de 2019
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... 6. Estados financieros y demás soportes que acrediten el patrimonio ... sido condenados por la comisión de los delitos señalados en el artículo 611 de este decreto, ... la habilitación de las zonas de control comunes a varios puertos o muelles ... #Artículo ...
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Vigente
Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino (Ley 160 de 1994)
... y Minero, los intermediarios financieros, bancos y cooperativas de crédito que realicen ... 2003, publicado en el Diario Oificial de Colombia el 23 de mayo de 2003 ... ARTÍCULO 6 ... o indirectamente a la ejecución de los delitos de narcotráfico y conexos, o que provengan de ...
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Vigente
Ley de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ley 1341 DE 2009)
... , publicada en el Diario Oficial de Colombia el 25 de Julio de 2019 ... ARTÍCULO 2o ... 5. Los rendimientos financieros de sus recursos ... 6. Los bienes muebles e ... de cada tipo de población, frente a los delitos realizados a través de medios digitales, ...
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Vigente
Ley de trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. (Decreto 2150 de 1995)
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las facultades extraordinarias ... nacionales en los establecimientos financieros autorizados por la Superintendencia Bancaria ... sobre antecedentes relacionados con los delitos" de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento il\xC3" ...
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... parte de la reflexión social en Colombia. En efecto, por las razones obvias, la ... contemporáneo y las dificulta- des comunes que tienen todos ellos, al no contar con ... polí- tica y los recursos financieros del Frelimo le dieron una ventaja significativa ... - coni ante la justicia, por presuntos delitos de soborno, que –junto a la oposición popul ...
- Vigente Ley 2126 de 2021, por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las Comisarías de Familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... pago de cheques falsos, no solo en Colombia sino en otras latitudes, y de manera particular ... la urgencia de fijar principios generales comunes con el fin de suplir las lagunas de las ... actual y de allí que sus operadores financieros deban extremar el celo y la diligencia en el ... de seguridad a la par que afloran nuevos delitos cibernéticos que impactan en el riesgo que la ...
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Ley 2294 de 2023, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 'Colombia Potencia Mundial de la Vida'
... Artículo 6º. Recursos financieros, presupuestos plurianuales y consistencia fiscal ... se profiera sentencia ejecutoriada por delitos" dolosos cometidos con posterioridad a la aceptaci\xC3" ... comunes ...
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Vigente
Ley sector transporte (Ley 105 de 1993)
... EL CONGRESO DE COLOMBIA, ... TÍTULO I. Sector y sistema nacional de ... ón dirigidos a solucionar problemas comunes de transporte e infraestructura de transporte ... , y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución ... El Plan ...
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Vigente
Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996)
El Congreso de Colombia, considerando que la justicia es un valor ... De la investigación y acusación de los delitos de la Fiscalía General de la Nación ... CAPÍTULO V Disposiciones comunes ... ARTÍCULO 50. DESCONCENTRACION Y ... 8. Los estados financieros, junto con sus notas, correspondientes al año ...
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Vigente
Ley 1508 de 2012, por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones
El Congreso de Colombia ... ARTÍCULO 1. Definición ... Las ... @TÍTULO IV. Disposiciones comunes de los proyectos de asociación público privada ...
- Vigente Decreto 1084 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación
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Vigente
Ley 1579 de 2012, por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones
... , publicada en el Diario Oficial de Colombia el 30 de junio de 2022 ... Pargrafo 2. El ... individual corresponde en los bienes comunes. En el registro catastral y en el folio de ...
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Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
El Congreso de Colombia DECRETA: ... MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EN ... 16. Los intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito, siempre que no ... de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal ...
- Vigente Ley 1609 de 2013, por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles tarifas y demás disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas.