delitos financieros mas comunes colombia
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Ley 2277 de 2022, medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones
El Congreso de Colombia ... Artículo 1º. Objeto. Con el propósito ... Estatuto Tributario, cuyos estados financieros no sean objeto de consolidación, la diferencia ... CAPÍTULO III ... Disposiciones Comunes ... Artículo 513-11. Sujeto activo ... En los delitos previstos en los Artículos 402 (Omisión del ...
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Vigente
Ley 1862 de 2017, por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar
... la disposicin permanente para defender a Colombia, incluso con la entrega de la propia vida cuando ... 4. Responsabilidades en relacin con los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario. Ser ... , o con omisin de estudios tcnicos, financieros o jurdicos previos requeridos para su ejecucin ...
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Vigente
Modificación al Código Sustantivo del Trabajo. (Ley 50 de 1990)
... desrdenes o cometer infracciones o delitos ... 2. Mientras la mayora de los ... de seguros legalmente establecida en Colombia, en favor de los trabajadores de la respectiva ... nacional, adems de los requisitos comunes a todos los establecimientos comerciales, exigirn ...
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Generalidades
... sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la ... Hasta el año 2001, en Colombia las propiedades inmobiliarias compartidas se ... 2. Aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos que ...
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Resolución número 100-000040 de 2021, medio de la cual se asignan unas funciones y se definen los grupos internos de trabajo en la Superintendencia de Sociedades
... ón por Captación y Asuntos Financieros Especiales, en donde se coordinarán de forma ... por la Superintendencia Financiera de Colombia o sobre operaciones específicas de la misma ... Artículo 19. Competencias Comunes. Los Intendentes Regionales cumplirán, además ... y del soborno transnacional y otros delitos ... 20.3 Implementar según los ...
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Vigente
Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 1994)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las facultades extraordinarias ... TÍTULO VII. Disposiciones comunes ... ARTÍCULO 80. Utilizacion de blindajes ... 30 de abril de cada año los estados financieros del año inmediatamente anterior, certificado por ...
- Vigente Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
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Ley 2079 de 2021, por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat
El Congreso de Colombia" DECRETA: ... TÍTULO PRELIMINAR ... Art\xC3" ... financieros que se consideren necesarios para la asesoría e ... de bienes privados sobre los bienes comunes del edificio, agrupación o conjunto ... 2 ...
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Circular externa número 100-000005 de 2017
... ítulo I, relacionado con los estados financieros que deben presentarse para la reducción del ... de la Superintendencia Financiera de Colombia, que se encuentre sometida a vigilancia de otra ... á una antelación de cinco (5) días comunes ... En las sociedades por acciones ...
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Vigente
Ley del sistema financiero, asegurador y las Superintendencias Bancaria (Ley 510 de 1999)
... en la institución financiera en Colombia, cuando dicha autorización se requiera de ... a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de ... en sociedades de servicios financieros y sociedades comisionistas de bolsa. Los bancos, ... suspendidos de acuerdo con las reglas comunes de competencia y procedimiento, y en ellos serán ...
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Ley 2136 de 2021, por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado Colombiano - PIM, y se dictan otras disposiciones
... con lo que la Constitución Política de Colombia establece y, los instrumentos Internacionales en ... entre naciones para abordar los problemas comunes que enfrenta la humanidad del siglo XXI y ... para la investigación penal de delitos asociados a las dinámicas migratorias ... el país, a los productos y servicios financieros, a través de la sensibilización de las ...
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Vigente
Ley 795 de 2003, por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones
... a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio econmico, lavado de activos, ... de representacin de organismos financieros y reaseguros del exterior, as como ejercer sobre ... "3. Inversiones de los fondos comunes ordinarios. Ser responsabilidad de las sociedades ... Naturaleza Jurdica. El Banco Agrario de Colombia S.A. (Banagrario) es una sociedad de economa ...
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El bien jurídico protegido en el delito de defraudación o evasión tributaria. Una visión desde las legislaciones colombiana y española
El presente texto analiza el principio de generalidad del tributo en Colombia (numeral 9, artículo 95, Constitución Política de 1991), el delito de defraudación o evasión tributaria creado por la Ley de Financiamiento (artículo 63, Ley 1943 de 2018), así como la ubicación de este tipo penal en la parte especial del Código Penalcolombiano (Título XV, de los delitos contra la administración pública)
... principio de generalidad del tributo en Colombia (numeral 9, artículo 95, Constitución Política ... Penal colombiano (Título XV, de los delitos contra la administración pública) y en el ... comunes pero que responden a fines muy diferentes: el ... -
Concepto y naturaleza de la responsabilidad
... concepto, pues participan de elementos comunes, y en ese sentido podría hablarse a secas de ... Roma el damnum íníuría datum en los delitos privados, en caso de muerte ... de esclavos y ... í como sus otros institutos similares en Colombia defienden la expresión responsabilidad civil y ...
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Autoría y participación
... 49, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1993; del mismo. Autoría y participación. En: ... ) 9 , tal como ocurre en los delitos de rebelión (Art. 467), sedición (Art. 468), ... especial, sino a obligaciones generales o comunes de la persona en sociedad o sea “a los actos ...
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Título I. Renta
... pagado del impuesto sobre la renta en Colombia ... TÍTULO I ... CAPÍTULO I ... INGRESOS ... en la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas ... OTRAS NORMAS COMUNES AL COSTO DE ACTIVOS FIJOS Y MOVIBLES ... deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por ...
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Los delitos más comunes en el mercado de las criptomonedas
... Multimedia @lopez03davidEsta semana, la Polica Antinarcticos de Colombia anunci la primera incautacin por lavado de activos de una organizacin ... Uno de los investigadores financieros que destap el caso fue Matthew Price, quien es el director global de ...
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Vigente
Estatuto de anticorrupción administrativa (Ley 190 de 1995)
... COLOMBIA, ... I. RÉGIMEN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ... públicas cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio del estado, sin perjuicio ... obligación de consolidar los estados financieros por parte de los entes bajo control ...
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Vigente
Reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio (Ley 1453 de 2011)
... 2. Que la pena impuesta no sea por delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional ... recproca celebrado con el Gobierno de Colombia, podrn dar noticia de ello, para el inicio de la ...
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Comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico
... Entre la Unión Europea y Colombia ... anulen o menoscaben los beneficios ... N. Fabricación de metales comunes (CIIU rev 3.1: 27) ... Ninguna, excepto lo ... 12. SERVICIOS FINANCIEROS Todos los servicios financieros ... Con ...
- Vigente Ley 1978 de 2019, por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones
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Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... CANALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS ... 70 ... DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LAS ORGANIZACIONES SUPERVISADAS 104 ... a. Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de ... ante la Superintendencia Financiera de Colombia o para escindirse en una Cooperativa de Ahorro y ...
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... parte de la reflexión social en Colombia. En efecto, por las razones obvias, la ... contemporáneo y las dificulta- des comunes que tienen todos ellos, al no contar con ... polí- tica y los recursos financieros del Frelimo le dieron una ventaja significativa ... - coni ante la justicia, por presuntos delitos de soborno, que –junto a la oposición popul ...
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La responsabilidad penal de los particulares en la contratación estatal en Colombia
En este artículo se expone cómo los particulares están llamados a responder penalmente por conductas relacionadas con la contratación estatal en Colombia. Aunque en el Código Penal actual hay algunos delitos comunes contra la Administración Pública, que no requieren la condición de servidor público para su comisión en calidad de autor, la mayoría de los delitos pertinentes son delitos especiales...
... en el Código Penal actual hay algunos delitos comunes contra la Administración Pública, que ... -
Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... a identificar sujetos con elementos comunes, siendo empleados en la actualidad términos ... ellos, la contabilidad, los estados financieros, las facturas mercantiles, los contratos, o los ... 54 En Colombia se ha identificado la presencia de al menos once ...