delitos financieros mas comunes colombia
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Dos discursos transnacionales en competencia en la política criminal colombiana: la protección de los derechos humanos y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo
... A finales de los años setenta, en Colombia se adoptaron medidas represivas que afectaban de ... 34 ... Desprovista de medios financieros y de prestigio, la justicia ordinaria ya no ... ha estado habilitada para juzgar ciertos delitos de civiles contra el orden público: sus fallas ... que no estaban permitidas a los presos comunes y bajo extraordinarios dispositivos de seguridad, ...
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La consideración del delito tributario como ilícito de cuello blanco y su dificultad probatoria
En el presente texto abordará un análisis acerca de la consideración del delito tributario como ilícito de cuello blanco y de difícil prueba. La principal conclusión corresponde a que, ante la difícil prueba de los delitos tributarios, el titular de la acción penal en su trabajo de equipo investigativo debe contar con el apoyo de contadores forenses para realizar una adecuada investigación de...
... del Colegio de Contadores Públicos de Colombia CONPUCOL capítulo Tolima. Integrante del Grupo ... a que, ante la difícil prueba de los delitos tributarios, el titular de la acción penal en su ... ómicos, por ejemplo) así como rasgos comunes en función de sus autores o partícipes ... Tratamiento procesal de los delitos financieros. Ibagué: Ediciones FORUM PACIS ... Hernández ... -
Preguntas y respuestas sobre negociación colectiva
... En Colombia, por ejemplo, la marcha de los maestros de Santa ... Una de las confusiones más comunes es creer que la negociación colectiva de la ... real y progresivamente los recursos financieros” para la educación pública; el Gobierno ... , entonces podrían configurarse los delitos de falsedad ideológica en documento privado y de ...
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El delito de captación masiva y habitual de dineros
... “furatena”, pertenecientes al Grupo Colombia de félix Correa, Inversiones oro, el “Grupo ... DRfE, tras hallarlo culpable de los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ... comportamientos de los agentes financieros. Expresó el ilustre maestro: ... «Como se ...
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Sentencia de Tutela nº 061/22 de Corte Constitucional, 23 de Febrero de 2022
El actor es profesor de Planta del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Bogotá, de la cual se ha desempeñado como decano y candidato a Rector. En su ejercicio académico se ha reconocido como un hombre gay miembro de la comunidad LGBTI, motivo por el cual, según sus manifestaciones ha sido víctima de ataques y discriminaciones en razón a sus...
... ólogo de la Universidad Nacional de Colombia, y cuenta con títulos de posgrado obtenidos en ... , el abuso de situaciones de poder, los delitos contra el medio ambiente y los homicidios ... de estas decisiones implica recursos financieros que, son escasos, y siempre son insuficientes ... cuales desea compartir espacios o lugares comunes. ... [32] Cfr. T-289 de 2021 (M.P. Alberto ... -
Sentencia de Unificación nº 397/19 de Corte Constitucional, 29 de Agosto de 2019
Competencia del juez de tutela. Conformidad judicial del fallo condenatorio. Recurso de impugnación contra la sentencia condenatoria. Delito contra la administración pública
... , la Fiscalía Diecisiete Delegada para Delitos contra la Administración Pública declaró ... , con él pactaban los rendimientos financieros. En este sentido, el Juzgado aseguró que, a ... los procedimientos penales vigentes en Colombia». Del mismo modo, en sentencia de casación del ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48809 de 24 de Julio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: Hurto
... a la cuenta de ahorros del Banco de Colombia, oficina Astrocentro de esta ciudad [de Cali], ... ábal Penagos, como coautores de los delitos de hurto calificado agravado, específica y ... , agregando que no visitaba páginas comunes y que consultaba saldos de cuentas ... ... a los ahorradores de los sistemas financieros", «a quienes les copian por medios electrónicos \xE2" ... -
Mecanismos para la prevención y la represión de la corrupción
... carrera administrativa en Bolivia, 5 Colombia, 6 Ecuador, 7 Panamá, 8 Perú, 9 y Venezuela, 10 ... p. 21; DEMETRIO CRESPO, E. Corrupción y delitos contra la Administración Pública. En E. FABIÁN ... infracción de deberes, elementos que son comunes a las infracciones disciplinarias, 56 por lo cual ... la administración pública: delitos financieros, fraude y corrupción en Europa. Salamanca: ...
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Texto del estatuto general de la contratación pública
... El Congreso de Colombia ... DECRETA: I.- De las disposiciones ... judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública cuya pena sea ... ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las personas ... adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses (**), si a ello hubiere lugar, ...
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Versión original
Decreto número 1165 de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... 3.1. Estados financieros ... 3.2. Identificación de los ... la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos que no hayan afectado a la ... funcionamiento de áreas de inspección comunes a varios puertos o muelles de servicio público, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 45938 del 11-01-2023
... la apertura de investigación por los delitos de concierto para ... delinquir agravado, ... las licitaciones firmaba los estados financieros de las ... U.T. dominadas por LAZA BULA y, a su ... vio y el segundo en reuniones con amigos comunes, lo cual denota ... la cercanía entre los ... 122 de la Constitución Política de Colombia, modificado ... por el artículo 4º del acto ...
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Una aproximación al desarrollo en Colombia desde la Ley de Inclusión Financiera
Este artículo ofrece una aproximación al desarrollo en Colombia a través del análisis de la Ley 1735 de 2014, conocida también como la Ley de Inclusión Financiera. La metodología es de orden cualitativo y la técnica usada fue la revisión documental, especialmente de fuentes primarias, como el cuerpo de la ley y su exposición de motivos. La importancia de este trabajo radica en que la inclusión de
... investigación de Estudios Sociales, Financieros e Internacionales (ESFI) de la Facultad de ... , si el hurto de celulares es uno de los delitos que más aflige a los colombianos? Prueba de esto ... -
Decreto número 537 de 2022, por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Justicia del Ejecutivo y se modifica y adiciona al Título 3 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales ... la instrucción de sumarios ni juzgar delitos ... Que el artículo 8º de la Ley 270 de ... expediente digital con características comunes a las entidades del orden nacional que cumplen ...
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¿Es el acceso al crédito un derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado colombiano?
El presente artículo tiene como propósito examinar si el acceso al crédito por parte de las víctimas del conflicto armado colombiano, especialmente aquellas de que trata la Ley 1448 de 2011, puede ser elevado a la categoría de derecho fundamental. El autor analiza esta figura a la luz de la teoría de los derechos fundamentales. Dentro de esa perspectiva presenta cuál es la responsabilidad de las...
... la falta de acceso a los recursos financieros limita la capacidad para aumentar la ... por la violencia en la República de Colombia ... Ley 418 de 1997. Por la cual se ... y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por los grupos armados al margen de la ... identificar una serie de elementos comunes que sirvieron de base, partiendo de las ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
La responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema que ha suscitado innumerables debates en la constitución y en el desarrollo de los diversos sistemas jurídicos a nivel global. Tratando de dar respuesta a este fenómeno, se han gestado varias posiciones tanto en el ámbito doctrinal como jurisprudencial, cuya pretensión ha sido mitigar la insuficiencia planteada por el marco normativo...
... crimen, plasmadas en una multiplicidad de delitos que se cometen a nombre y cuenta de las personas ... doctrinarios; Personas jurídicas; Colombia ... * El presente artículo es producto de la ... , el lavado de dinero, o delitos financieros, entre otros. Así mismo, señala que la ... -
Las normas contra el lavado de activos de los países de la alianza del pacífico
... Esto permitirá identiicar los puntos comunes y las diferencias entre ellas ... 1) La ... , los cuatro países miembros: Chile, Colombia, México y Perú, se comprometieron a: ... Pacíico en la lucha contra éste y otros delitos", como comienza a perilarse en materia de corrupci\xC3" ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 411/22 de Corte Constitucional, 23 de Noviembre de 2022
Delitos contra los recursos naturales. Título de la ley. Límites materiales al derecho penal. Bienes jurídicos patrimonio público
... cual se sustituye el título XI ´De los delitos" contra los recursos naturales y el medio ambiente\xC2" ... és nacional principal y prevalente en Colombia”. Más adelante, dentro de las motivaciones del ... -
La función preventiva de la revisoría fiscal en el delito de lavado de activos
... preventivo en términos de prevención de delitos económicos ... Esta obligación es vista por ... expresión de la contaduría pública en Colombia. Su actuar descansa en la confianza y ... auditor en la auditoría de estados financieros con respecto del fraude (debe señalarse que el ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... el dinero que ingresó a los estados financieros ... de dicha corporación provenían de una ... delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ... En Colombia, tanto ... el Decreto 100 de 1980, en su ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 032/21 de Corte Constitucional, 18 de Febrero de 2021
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM). PROCEDIMIENTO, CONTENIDO, FUNCIONES Y CONSECUENCIAS. Revisión de constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria 213 de 2018 Senado y 091 de 2018 Cámara, por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones. En desarrollo de lo previsto en los artículos 153 y 241-8 de la Constitución
... Defensoría del Pueblo; Migración Colombia; Superintendencia Financiera de Colombia; ... de (i) quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción ... que suministren regularmente datos financieros a realizar tratamiento de estos y en las ... -
El derecho del mercado de valores y su relación con otras áreas del derecho
... Colombia, como Estado social de derecho, respeta la ... que son reconocidos como consumidores financieros. De allí que el artículo 150 de la ... Los delitos tradicionales, en particular los denominados ... , se establecen una serie de exigencias comunes a estos sujetos de derecho involucrados en el ...
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'Leasing' financiero
... A. acuerda en Colombia las primeras operaciones de leasing , pero en ...
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Derrogado
Reforma a la Ley 80 (Decreto 1464 de 2010)
... domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las ... y administración de otros servicios financieros ... Organización y administración de la ... Especialidad 15. Metales comunes y manufacturas de estos metales ... 01. ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00059 del 10-05-2023
Delito de contrato. Administración pública. Ley penal. Atenuación de la pena
... que se adelantan en su contra por los delitos de concierto para ... delinquir agravado, ... grupo de personas con intereses comunes para ejecutar un elaborado ... plan criminal en ... CONSORCIO ... VIAL DE COLOMBIA ... ÓSCAR EMILIO SORZA SALTAREN ... JOSE ... “Cuadro excel titulado indicadores financieros, autor adtva y ... fra. sec. Contabilidad - ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00059 del 20-06-2023
Pena por trabajo. Delitos dolosos contra la administración pública. Personas incapaces. Incremento por el concurso
... a cabo diversas investigaciones por delitos conexos que la Sala, ... mediante auto de 8 de ... de personas con intereses comunes para llevar a cabo un elaborado ... plan ... CONSORCIO ... VIAL DE COLOMBIA ... ÓSCAR EMILIO SORZA SALTAREN ... JOSE ... financieros de su campaña presentados para su aprobación ...