delitos financieros mas comunes colombia
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58915 del 25-01-2023
... acusado fue condenado como autor de los delitos de ... hurto agravado, administración desleal y ... estados financieros, iniciar acción social de responsabilidad ... en ... Justicia en nombre de la República de Colombia ...
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Delitos contra la seguridad pública
... de la Universidad Católica de Colombia, del cual este trabajo es un producto de ... comerciales, urbanizaciones, centros financieros, hospitales, centros educativos, centros ... que se dedican a cometer delitos comunes en la modalidad de concierto para concierto ...
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Sentencia de Unificación nº 397/19 de Corte Constitucional, 29 de Agosto de 2019
Competencia del juez de tutela. Conformidad judicial del fallo condenatorio. Recurso de impugnación contra la sentencia condenatoria. Delito contra la administración pública
... , la Fiscalía Diecisiete Delegada para Delitos contra la Administración Pública declaró ... , con él pactaban los rendimientos financieros. En este sentido, el Juzgado aseguró que, a ... los procedimientos penales vigentes en Colombia». Del mismo modo, en sentencia de casación del ... -
Ley 20 de 2015 de 14 de Julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (España)
... RIS, Bogotá (Colombia), 43(24): 269-502, julio-diciembre de 2015 ... glomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector ... y reaseguradoras de servicios comunes relacionados con la actividad aseguradora o ... de la eventual concurrencia de delitos o faltas de naturaleza penal. No obstante, cuando ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00094 del 12-08-2021
Derecho penal. Servicio público de administración de justicia. Apertura de investigación. Delito de prevaricato por omisión
... de Colombia, el Departamento de Justicia del país ... se concierten con el fin de cometer delitos, cada una ... de ellas será penada, por esa sola ... fue acusado por delitos comunes o que comportan penas distintas a la ... pérdida ... donde se usan sistemas financieros, esto es vil corrupción ... simple, una ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 52457 del 01-07-2021
... respectivamente, por los delitos de falsedad ideológica en ... documento ... peticiones de prueba que son comunes ... este contexto, se estudiarán peticiones ... GALEANO, aun cuando en los informes financieros ... de la campaña figuró como aporte en especie ... 6.2.1.147 ... “Premio Nacional Colombia Participa, versión 2017, por ... la activación ...
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Los derechos de autor en el entorno digital y el Internet en Colombia: una mirada al estado del arte actual y sus principales problemas
En Colombia existe un gran vacío respecto de la protección del derecho de autor en medios digitales, dado que se cuenta con una legislación débil sobre el tema, y los actores relacionados con este campo de la propiedad intelectual no implementan de forma adecuada las herramientas vigentes. Este trabajo estudia esta problemática y presenta unas consideraciones finales sobre algunos cambios que...
... los artículos 270,271y 272 contiene los delitos relacionados con los derechos de autor. El ... , con menos obstáculos operativos y financieros. Así mismo, puede realizarse desde cualquier ... -
Catálogo de deberes de los accionistas, miembros de junta directiva y funcionarios del sector financiero para la prevención del lavado de activos, y su responsabilidad penal por su incumplimiento
... que las recomendaciones del gafI 1 , Colombia ha desarrollado desde 1992 una serie de ... colombiano considera como delitos fuente del lavado de activos los siguientes: ... -VEra góMEZ-trEllES, “frente a delitos comunes, delitos de organización, o dicho en la ... ón (¿sancionable?) de agentes financieros en el delito de blanqueo de dinero”, cit., p ...
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Versión original
Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones
El Congreso de Colombia DECRETA: TÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN ... con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la ... encubierta dineros e instrumentos financieros incautados a organizaciones criminales o respecto ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55788 del 08-07-2020
Trabajadores. Cargos de administración. Delito de lavado de activos. Valor de los aportes cooperativos
... desde Colombia con destino a los Estados Unidos y a otros ... los recursos, para eludir los efectos financieros ... adversos de esa decisión ... respecto, el ... temáticas y solicitudes comunes para después reseñar ... las que corresponden ... de delitos de impacto global, como lo son el tráfico de ... -
El derecho del mercado de valores y su relación con otras áreas del derecho
... Colombia, como Estado social de derecho, respeta la ... que son reconocidos como consumidores financieros. De allí que el artículo 150 de la ... Los delitos tradicionales, en particular los denominados ... , se establecen una serie de exigencias comunes a estos sujetos de derecho involucrados en el ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48679 del 01-11-2017
... 3 como «[…]presunto autor de los delitos de cohecho impropio en concurso homogéneo y ... ón o la índole de delitos, propios o comunes. (Competencia por razón del fuero o personal) ... de las funciones oficiales y, como en Colombia no hay empleo público sin atribuciones ... tres tarjetas plásticas de productos financieros abiertos por María Helena Orjuela Zapata, ...
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Tasa máxima de interés que pueden cobrar las organizaciones supervisadas
... és es la Superintendencia Financiera de Colombia, con base en el artículo 326 del *Estatuto ... Título IV. De las disposiciones comunes a las organizaciones supervisadas 317 ... En ... DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES FINANCIEROS. Sin perjuicio de los derechos consagrados en ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 073/18 de Corte Constitucional, 12 de Julio de 2018
REFORMA RURAL INTEGRAL. IMPLEMENTACIÃN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ EN MATERIA DE TIERRAS. Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, especÃficamente el procedimiento para el acceso y formalización de tierras. La Corte...
... ocupa o posee la población campesina en Colombia", y para cuyo cumplimiento el Gobierno deberá, ... predios, impide el acceso a mercados financieros, restringe las transacciones de mercado y genera ... fundamentales o la creación de nuevos delitos o penas; sirve de medio para la implementación ... renovables.” Se trata de deberes comunes de los ciudadanos, que surgen de la legislación ... -
Sentencia de Tutela nº 203/22 de Corte Constitucional, 9 de Junio de 2022
... del canal público de televisión Señal Colombia las repeticiones o retransmisiones del programa ... de Prensa (FLIP) de haber cometido los delitos de injuria y calumnia, el señor Bieri Lozano ... de sujetos vulnerables, los datos financieros y otros de carácter privado o personal, y ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 101/18 de Corte Constitucional, 24 de Octubre de 2018
NHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICOS. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES. INHABILIDAD POR RESPONSABILIDAD FISCAL. IMPOSIBILIDAD DE CONTRATAR A QUIEN APAREZCA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES. IDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 38 numeral 4º y parágrafo 1º de la ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único y 60 (parcial) de la Ley 610 de 2000,...
... Derecho de la Universidades Nacional de Colombia, Libre, Javeriana, Andes, Externado de Colombia, ... de elección popular por la comisión de delitos contra el patrimonio del Estado, o en caso de que ... de inhabilidades, las cuales pueden ser comunes o específicas, temporales o permanentes, ... la administración pública: delitos financieros, fraude y corrupción en Europa, Universidad de ... -
Vocabulario (Inglés-Castellano)
... En Colombia, la despenalización de dicha conducta se rige ... con el fin de cometer uno o varios delitos ... (to) construe: Interpretar el sentido, ... bajo algunas de las modalidades más comunes (inyección letal, silla eléctrica, etc.), ... ón y factores de riesgo fiscales, financieros, contractuales y demás, sobre la que se tiene la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50288 del 14-08-2023
Delitos dolosos contra la administración pública. Cesión del contrato. Concurso de conductas punibles. Determinador
... de los delitos de cohecho ... continuado ... e interés ... del cargo tratándose de delitos comunes, ... reasumió la competencia para investigar al ... SUCURSAL COLOMBIA (5%) dentro del contrato 071 de 2008, así ... -
Capítulo III
... cada una de las tres categorías comunes de las fuentes de la responsabilidad ... Universidad Externado de Colombia, 1.999, p. 361 ... 2 Malem Seña, Jorge F. La ... del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores, y que ...
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Una tesis sobre la naturaleza y las características de la obligación tributaria
El presente artículo tiene por objeto presentar una evaluación de la concepción estándar de la obligación tributaria, y exponerla como una obligación casuística derivada de la relación jurídica tributaria, que sería más compatible con la idea de ciudadanía y Estado constitucional y democrático de derecho. A juicio del autor, la relación jurídica tributaria estaría mejor representada como...
... 26 NÚM. 2 - CHÍA, COLOMBIA - DICIEMBRE 2017 / PP. 225-255 ... PATRICIO ... úne relaciones jurídicas con caracteres comunes. Phillipe JESTAZ , El ... derecho , Santiago ... a la recolección de recursos financieros, 30 es coherente unir en una sola mano el poder ... y la protección de las víctimas de delitos. Esta Directiva se aplica en relación con los ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47209 de 5 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal Justicia y Paz de MedellínDelitos: Concierto para delinquirFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 29 / Ley 975 de 2005 art. 2, 10, 11-A, 15, 23, 24, 26-1, 29, 49-4, 49-6, 49-8, 68 y 72 / Ley 599 de 2000 art. 27, 58, 61 y 135 / Ley 600 de 2000 art. 8, 19, 94 y 102 / Ley 1592 de 2012 art. 27 y 41 / Ley 906 de 2004 art. 21 / Ley 16 de 1
... instancia, las Autodefensas Unidas de Colombia tuvieron una fuerte presencia en la ciudad de ... estructura delictiva cometió múltiples delitos, utilizó uniformes de uso privativo de la Fuerza ... atribuidos a los postulados de delitos comunes a delitos contra bienes y personas protegidos por ... -
El auditor forense frente al fraude ocupacional
El objetivo del presente trabajo es mostrar las prácticas y actores más comunes de fraude y presentar una matriz como propuesta para enfrentar el fraude. El problema se orientó a detectar los factores de fraude y la participación de la auditoría forense en su prevención y detección. Se estudiaron tres casos de fraude en empresas colombianas. Entre las conclusiones, se encontraron deficiencias de...
... es mostrar las prácticas y actores más comunes de fraude y presentar una matriz como propuesta ... Colombia no es ajena a este problema. Se han descubierto ... en una Auditoría de los Estados Financieros”, y los conceptos de Horacio Ayala y Jorge ... investigación contiene definiciones de delitos relacionados contra el patrimonio económico, las ... -
Empresas que intervienen en el Comercio Internacional en Latinoamérica
... comunes, aportando agilidad y eiciencia a la ejecución ... a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, ... la materia y inalmente combatir los delitos tributarios y aduaneros ... Por otra parte, ...
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Capítulo I. La corrupción pública
... En Colombia se ha llegado al descaro de que las autoridades ... : “No sólo excluye a los ciudadanos comunes de las ventajas que el estado les puede brindar ... de no presentar cuestionamientos financieros ni técnicos en sus obras que en invertir en ... tesoro público, y que correspondan a los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración ...
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Panorama de los currículos de programas de contaduría pública en Colombia frente a contenidos de auditoría forense y prevención de delitos financieros
Los recientes casos de delitos económicos y financieros, fraude financiero, corrupción y malas prácticas empresariales en el ámbito empresarial local e internacional, crean la necesidad de contar con profesionales capacitados para enfrentar el reto de su investigación y análisis, que son actividades desarrolladas por la auditoría forense. En el presente artículo, se resaltan aspectos de suma...
... Los dos tipos de análisis forense proactivo de datos más comunes son el de registros manuales y el de archivos maestros ... El análisis de registros manuales se realiza para detectar anomalías, patrones y ...