delitos financieros mas comunes colombia
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Reestructuraciones como fenómenos de cambio de las entidades financieras en Colombia
La reestructuración es una figura jurídico-financiera mediante la cual se busca transformar, especializar, expandir servicios, consolidar y hasta rescatar entidades financieras que se encuentran en inconvenientes dentro del sector. Para que se dé la reestructuración, siempre habrá que contar con el visto bueno de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad vigiladora y controladora, que...
... en caso de que los establecimientos financieros así lo requieran y/o soliciten ... Desde la ... ón no participan personas condenadas por delitos contra el orden económico o delitos financieros ... -
Resolución número 035 de 2018, por medio de la cual se transfiere a título gratuito un porcentaje del derecho de propiedad de un bien inmueble a favor del Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. (Bancoldex)
... deberán acogerse los intermediarios financieros ... Bajo el anterior contexto se tiene que entre ... la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos ...
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Capítulo 2: Derecho de petición
... Servicio Civil del Consejo de Estado de Colombia, mediante concepto con número de Radicación 413 ... formulación de consultas”, “Normas comunes a los capítulos anteriores” y “Silencio ... ón, investigación y persecución de delitos y faltas disciplinarias, hasta el momento de ... financiero” y a “los estados financieros del titular”, habida cuenta de su vaguedad e ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 237/20 de Corte Constitucional, 8 de Julio de 2020
... EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, ... En ejercicio de las atribuciones que le ... el 60% de la categoría de acreedores financieros. En estos casos, los términos del acuerdo de ... años accionistas, socios o asociados comunes; (c) tener o haber tenido, en el mismo periodo ... efectos de las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades ...
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La incidencia de la ley 1819 del 2016 en la categoría contable activo para el cálculo del impuesto diferido en las empresas del grupo 2 (PYME)
... • Módulo II: instrumentos financieros-inversiones ... • Módulo III: instrumentos ... Introducción del capítulo 6 ... En Colombia, tras una ardua tarea de adopción y adaptación ... reciente Aplicable en circunstancias poco comunes, la técnica en referencia es una alternativa ... deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por ...
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La omisión
... 1.1. CONCEPTO ... Los delitos de omisión, en general, son aquéllos donde se ... Autoría. Colombia: tercera Edición. Universidad ... Externado ... al fijarse como uno de los elementos comunes de las realizaciones típicas omisivas, la ...
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‘A mí también me pasó’: las estafas con billeteras digitales que azotan la ciudad
... @BogotaETLa evolucin de los mercados financieros ha hecho que las ofertas de productos bancarios ... No s si tiene alguna (y le mencion las ms comunes del mercado)", le dijo la mujer. En ese instante, ... Grupo de Diarios Amrica - GDA/El Tiempo/Colombia ...
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Una aproximación al desarrollo en Colombia desde la Ley de Inclusión Financiera
Este artículo ofrece una aproximación al desarrollo en Colombia a través del análisis de la Ley 1735 de 2014, conocida también como la Ley de Inclusión Financiera. La metodología es de orden cualitativo y la técnica usada fue la revisión documental, especialmente de fuentes primarias, como el cuerpo de la ley y su exposición de motivos. La importancia de este trabajo radica en que la inclusión de
... investigación de Estudios Sociales, Financieros e Internacionales (ESFI) de la Facultad de ... , si el hurto de celulares es uno de los delitos que más aflige a los colombianos? Prueba de esto ... -
La separación patrimonial y el levantamiento del velo corporativo
... En Colombia, la figura tiene pleno reconocimiento legal y ... cuales, por ejemplo, los acreedores financieros exigen que los accionistas otorguen pagarés, ... , se dificulte la investigación de otros delitos contra la administración pública o se ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00542 del 15-06-2023
Determinador en el delito de peculado por apropiación. Contrato de obra. Recursos públicos. Convenio administrativo
... que tratándose ... de delitos comunes cometidos por congresistas el criterio ... financieros, correspondiéndole llevar el registro de los ... COLOMBIA S.A.S ., ... y quien habría pretendido ser el ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 125/22 de Corte Constitucional, 7 de Abril de 2022
REVISION LEY 2104 DE 2021 Y DEL ACUERDO INTERNACIONAL APROBADO CON LA MISMA DISPOSICION. Revisión de constitucionalidad de la Ley 2104 del 16 de julio de 2021, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y el Banco Europeo de Inversiones sobre el establecimiento de una Representación Regional del Banco Europeo de Inversiones en la República de Colombia, suscrito en...
... el Acuerdo entre la República de Colombia y el Banco Europeo de Inversiones sobre el ... restricciones, mediante controles financieros", regulaciones que impida al BEI y su representaci\xC3" ... que se permita la impunidad respecto de delitos y demás comportamientos antijurídicos en que ... proceso de toma de decisiones con etapas comunes a los procesos de distribución de recursos ... -
Disposiciones finales
... Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” incluye medidas para el ... de la Dirección Especializada Contra los Delitos Fiscales ... No modiica ningún artículo ... Masiva, junto con los rendimientos financieros generados hasta el cumplimiento de la orden ... totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de ...
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Apuntes político-criminales en torno a la corrupción pública como delincuencia socioeconómica organizada. El caso español
La corrupción pública, sobre todo en forma de "gran corrupción", participa de los caracteres de la criminalidad económica organizada. Por tanto, la política criminal frente a los delitos de corrupción debe inicialmente promover las reformas de derecho penal y procesal tendentes a prevenir las conductas de funcionarios corruptos y de particulares corruptores. Pero debe también implementar...
... tanto, la política criminal frente a los delitos de corrupción debe inicialmente promover las ... amplia, pretender encontrar los elementos comunes configuradores de una única categoría de ... Es el mismo objetivo al que responde, en Colombia, la Ley 1864 de 2017, que procedió a una ... ej., ambientales o financieros y extorsión social –p. ej., degradación ... -
Acuerdo número 0010 de 2019, por el cual se establece el Reglamento Interno del Fondo Emprender (FE) y deroga en su totalidad el acuerdo 00006 de 2017
... General de la Nación, recursos financieros de organismos de cooperación nacional e ... emprendedor que haya sido condenado por delitos contra la Administración Pública, estafa, abuso ...
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Globalización, comercio internacional y derecho
... , bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 103 ... 2 Miguel caRBonell ... así, los economistas y financieros la ven como un fenómeno puramente económico 6 , ... y mejorar reglas y estándares comunes. Es evidente que el fenómeno de la ... normas y una lucha efectiva contra los delitos ... Sus recomendaciones, junto a los ...
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Conceptos básicos de gobierno corporativo y el papel que desempeña la junta directiva
... un equivalente aproximado de lo que en Colombia es una sociedad anónima). El documento básico ... hay cinco características básicas comunes deinidas legalmente para una sociedad anónima: ... penas condignas a quienes incurrieron en delitos. Dicho estudio de la OCDE identiicó, además, ... La Ley de Conglomerados Financieros del 2017 es una respuesta que permite una ...
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Circular externa número 002 de 2016
... domiciliadas o con sucursal en Colombia que aspiran a celebrar contratos con las ... en este último caso, los estados financieros de las sociedades nacionales y extranjeras, ... , las denuncias penales por posibles delitos y las demandas de impugnación de actas ante los ...
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Resolución número 006200 de 2017, por medio de la cual se resuelve la solicitud de aprobación del Plan de Reorganización Institucional - Escisión, presentado por la Entidad Cooperativa Solidaria de Salud Ecoopsos ESS EPS-S (NIT 832000760-8).
... • Estados financieros de las entidades que participen en el proceso de ... Inscritas en el Mercado de Valores de Colombia, FT008 - Inversiones - Otros Títulos, FT011 - ... funciones públicas iii), condenas por delitos penales, iv) homonimiay v) procesos penales ...
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Resolución número 039 de 2018, por medio de la cual se transfiere a título gratuito el derecho de propiedad de unos bienes inmuebles a favor del Banco de Comercio de Colombia Exterior S.A. (Bancoldex)
... deberán acogerse los intermediarios financieros ... Bajo el anterior contexto se tiene que entre ... la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos ...
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Naturaleza jurídica de las criptomonedas a la luz de los pronunciamientos de soft law en Colombia
Las criptomonedas son unos instrumentos de un enorme crecimiento en el comercio nacional e internacional. El auge y crecimiento del mercado de criptomonedas ha generado un enorme reto regulatorio para los Estados, cuyo primer dilema consiste en la determinación de su naturaleza legal, la cual tiene una injerencia directa sobre su tratamiento regulatorio en términos de normas de protección al...
... las han equiparado a instrumentos financieros, valores, activos o commodities, entre otros, con ... , fue la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento de Estado ... -
Texto del estatuto general de la contratación pública
... El Congreso de Colombia ... DECRETA: I.- De las disposiciones ... judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública cuya pena sea ... ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las personas ... adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses (**), si a ello hubiere lugar, ...
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Las normas contra el lavado de activos de los países de la alianza del pacífico
... Esto permitirá identiicar los puntos comunes y las diferencias entre ellas ... 1) La ... , los cuatro países miembros: Chile, Colombia, México y Perú, se comprometieron a: ... Pacíico en la lucha contra éste y otros delitos", como comienza a perilarse en materia de corrupci\xC3" ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 45938 del 11-01-2023
... la apertura de investigación por los delitos de concierto para ... delinquir agravado, ... las licitaciones firmaba los estados financieros de las ... U.T. dominadas por LAZA BULA y, a su ... vio y el segundo en reuniones con amigos comunes, lo cual denota ... la cercanía entre los ... 122 de la Constitución Política de Colombia, modificado ... por el artículo 4º del acto ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58915 del 25-01-2023
... acusado fue condenado como autor de los delitos de ... hurto agravado, administración desleal y ... estados financieros, iniciar acción social de responsabilidad ... en ... Justicia en nombre de la República de Colombia ...
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Sentencia nº 52001-23-31-000-2007-00509-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 10 de Noviembre de 2017
Nulidad absoluta del contrato de suministro. Acto administrativo de adjudicación. Caducidad de la acción contractual. Pliego de condiciones de la licitación pública
... relacionados con los estados financieros - SANEAMIENTO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL - no ... Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia", se debe observar en la elaboración y presentaci\xC3" ... se encuentran sometidos a unas normas comunes de elaboración y revelación en sus estados ...