delitos financieros mas comunes colombia
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Título II Garantía de derechos y prevención
... 10. Constitución Política de Colombia: Art. 44 ... ARTÍCULO 39. OBLIGACIONES DE LA ... o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o amenacen ... , cultural, económico y otros aspectos comunes; ... Art. 00 ... Art. 84 ... Libro I ...
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Violencias basadas en el género (VBG), feminicidio y transfeminicidio: categorías de análisis sociológico necesarias para materializar una justicia con enfoque de género tras la pandemia del covid-19
En el marco de la pandemia mundial de covid-19 y la cuarentena decretada desde el 24 de marzo del 2020 en el territorio nacional colombiano, como reacción y contención de la emergencia sanitaria, surge una segunda alerta nacional, esta vez por feminicidios en Colombia. La magnitud de las cifras de los feminicidios perpetrados y el hecho de que tan solo un día después de la declaración...
... ” para la vigencia 2021-2023 (Bogotá, Colombia), gestionado en la Universidad Militar Nueva ... contextos, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, evidencian una desproporción en la ... los recursos humanos especializados y financieros para erradicar esta pandemia. El movimiento ... -
Vigente
Ley 45 de 1990, por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones
EL CONGRESO DE COLOMBIA ... TÍTULO I. Normas relativas a las ... INVERSION EN SOCIEDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS ... Los bancos, las corporaciones ... ón de personas que hayan cometido los delitos previstos en el Decreto 2920 de 1982 y contra el ... 10. Fondos comunes ordinarios autorizados por la Superintendencia ...
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Versión original
Ley número 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones
... sin ánimo de lucro, domiciliadas en Colombia, cuando se den los siguientes supuestos: ... o funcionarios, por la comisión de delitos contra la administración pública, el medio ... de revelar partidas en los estados financieros, sin la debida correspondencia con las cuentas ...
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Estudio comparado en la protección penal de los ingresos al Estado
El presente escrito busca conocer la forma a través de la cual, diferentes países de nuestro entorno cultural han tipificado los delitos tributarios en sus correspondientes ordenamientos jurídicos. Lo anterior tiene como finalidad contribuir a la discusión, en relación con el ordenamiento jurídico penal colombiano, a las recientes reformas en este concreto campo del Derecho penal y, de esta forma,
... U. Eafit (Medellín, Colombia). Esta investigación la realizo en el marco del ... entorno cultural han tipificado los delitos tributarios en sus correspondientes ordenamientos ... de los delitos tributarios son delitos comunes. Ello quiere decir que el sujeto activo de los ... otros delitos lesivos a los intereses financieros y tributarios (por ejemplo, en relación con el ... -
Sentencia de Tutela nº 622/16 de Corte Constitucional, 10 de Noviembre de 2016
Salud publica. Derechos a los recursos naturales. Investigación de los delitos. Competencias constitucionales
... MINERIA TRADICIONAL EN COLOMBIA ... MINERIA EN COLOMBIA-Desarrollo legal ... preferir la consecución de objetivos comunes -en el marco del principio de solidaridad- sobre ... para que proporcionaran los recursos financieros necesarios, mejoraran las capacidades y la ... para mejorar la investigación de los delitos contra los recursos naturales y medio ambiente en ... -
El constitucionalismo de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Chile Paraguay y Uruguay)
... se han asociado Perú, Ecuador y Colombia, y en el año 2006 se aprobó el Protocolo de ... nacionalizados aumentaron los costos financieros del Estado y la inflación minó la economía con ... ón de inocencia relativa frente a los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas ... el ejercicio de las funciones, o delitos comunes, y se decide con el voto favorable de dos tercios ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48809 de 24 de Julio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: Hurto
... a la cuenta de ahorros del Banco de Colombia, oficina Astrocentro de esta ciudad [de Cali], ... ábal Penagos, como coautores de los delitos de hurto calificado agravado, específica y ... , agregando que no visitaba páginas comunes y que consultaba saldos de cuentas ... ... a los ahorradores de los sistemas financieros", «a quienes les copian por medios electrónicos \xE2" ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 465/20 de Corte Constitucional, 29 de Octubre de 2020
CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. SE DEMANDA LA INTEGRIDAD DEL CÓDIGO POR NO HABERSE TRAMITADO COMO LEY ESTATUTARIA. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. El actor adujo que la precitada norma es inconstitucional por quebrantar el artículo 152 Superior. En su criterio, fue tramitada y expedida por el...
... Universidades de los Andes, Externado de Colombia", Pontificia Javeriana, Santo Tomás, Libre -Bogot\xC3" ... asignación de recursos financieros, físicos y humanos ... ARTÍCULO 8o. INTERÉS ... o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o amenacen ... -
Versión original
Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
El Congreso de Colombia DECRETA: ... @PARTE I IMPUESTO SOBRE LA ... concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la ... deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por ... algún o algunos de sus bienes, o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 492/19 de Corte Constitucional, 22 de Octubre de 2019
REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY 1950 DE 2019. APROBATORIA DE ACUERDO SOBRE LOS TERMINOS DE ADHESION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA A LA OCDE. Revisión de constitucionalidad del Acuerdo sobre los términos de adhesión de la República de Colombia a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Luego de examinar los aspectos formales y materiales de los...
... de la adhesión de la República de Colombia a la convención de la organización para la ... comunes, identifiquen las buenas prácticas y coordinen ... é de Inversión; Comité de Mercados Financieros; Comité de Pesca; Comité de Política ... Las investigaciones de delitos relacionados con el ámbito laboral por violencia ... -
El delito de agiotaje
... derecho penal , Parte especial, De los delitos en particular , t. v, Bogotá, ... Editorial ... – Los servicios financieros (el crédito y los demás servicios ofrecidos por ... el estudio del delito de Agiotaje en Colombia, en razón a la semejanza de la descripción ...
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Decreto número 152 de 2022, por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF y se determinan las funciones de sus dependencias
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales ... ón Masiva y se agregó nuevas funciones comunes a todos los organismos de inteligencia ... relacionada con el lavado de activos, sus delitos fuente, la financiación del terrorismo y la ...
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Tipos de omisión
... 873 ss.; Bacigalupo Enrique. Delitos impropios de omisión. Buenos Aires: 1970; Novoa ... Universidad Externado de Colombia. Bogotá: 2001, p. 444 ss.; Perdomo Torres Jorge ...
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Análisis del delito de apología del terrorismo en España
... é, (2002), Provocación y apología : delitos de terrorismo , ... Madrid, Colex, p. 80 ... Madrid, Ediciones Estudios Financieros, p. 253 ... 9 Campo Moreno, Juan, (2000), Los ... aquí analizado ha tenido elementos comunes con la apología del ya referido artículo 18 ... ° 34, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, enero/abril 1988, p. 100 ... 121 Baucells i ...
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Teoría clásica vs. teoría moderna del compliance. Un punto y seguido
... De todos modos, más de 500 empresas en Colombia tienen la obligación de implementar el SAGRILAFT ... de los escándalos económicos y financieros, mayormente acentuados con la crisis económica ... políticos sean sujetos responsables de delitos, en atención a que son verdaderas empresas ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 111/22 de Corte Constitucional, 24 de Marzo de 2022
Abuso sexual. Derechos humanos. Delitos de violencia contra la mujer. Género
... derecho de las universidades Nacional de Colombia, del Norte, Libre (Seccional Bogotá), Javeriana, ... competente, para que investigue los delitos que hayan podido cometerse por los cónyuges o ... , el ciudadano presentó tres cargos comunes a ambas normas ... Cargo 1. Las ... -
Estado y soberanía en el ciberespacio
El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la transformación del concepto de soberanía estatal frente a la emergencia del ciberespacio. De esta forma, la ideas que se desarrollarán en este artículo partirán de la reconstrucción de las nociones tradicionales de soberanía estatal, la revisión de los enfoques de actuación estatal en el contexto de la gobernanza global del internet, la...
... , G-TICCY de la Universidad Católica de Colombia ... ** Candidato a Doctor en Ciencias ... públicas y privadas, manejan sus asuntos comunes. Es un proceso continuo a través del cual se ... de una seria posibilidad de que estos delitos se desarrollen mediante las facilidades ... que falta invertir mayor recursos (financieros y humanos) para atender efectivamente los riesgos ... -
Auditoría forense en la prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo
... ón, entre otras, forman parte de los 64 delitos asociados al lavado de activos establecidos en el ... Métodos comunes del lavado de activos y inanciación del ... Responsabilidad penal ... Colombia, con el claro propósito de cumplir los ...
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Criterios teóricos-prácticos para el correcto entendimiento de la ilicitud sustancial
... , miremos las siguientes: ¿puede haber delitos que no afecten a un bien jurídico penal 2 ; ¿el ... Sobre un concepto de bien jurídico para Colombia. Bogotá (Colombia): Universidad Externado de ... omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su ... necesariamente debe haber temas o lugares comunes 48 , ya que infortunadamente algunos servidores ...
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Marco normativo vigente para la vigilancia y el control fiscal en Colombia
... sido condenado a pena de prisión por delitos comunes ... En ningún caso podrán intervenir ... 4.1. Dirección de Recursos Financieros ... 4.2. Dirección de Talento Humano ...
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La falta de claridad conceptual frente a criptoactivos y criptomonedas y sus repercusiones jurídicas en Colombia: un estudio de caso
El presente artículo busca poner en conocimiento la problemática que se presenta al no existir una definición concreta de lo que se entiende por “criptomoneda” y “criptoactivo”, y las repercusiones jurídicas que ello puede traer al momento de buscar una intervención regulatoria respecto de dicha figura. El artículo hace una comparación desde sus elementos entre moneda y “criptomoneda”, y se...
... adecuadamente los atributos financieros de dichos activos (Banco de la República, ... : (i) que sirva para valorar los activos comunes, (ii) que tenga una utilidad constante, (iii) que ... ón del terrorismo, y los demás delitos conexos a éstos, so pena de ser sancionados con ... -
Principios de la contratación estatal
... con la contratación administrativa en Colombia para mostrar la máxima de necesidad en un ... , reconocimientos de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando ... delitos de interés ilícito o indebido en la ... posibilidad de establecer procedimientos comunes. Lo propio podrá hacer en relación con el ...
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Ley Orgánica 2199 de 2022, por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la Constitución Política y se expide el régimen especial de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca
El Congreso de Colombia ... CAPÍTULO I ... Objeto, finalidad, ... ámbito regional en materia de control de delitos y comportamientos contrarios a la convivencia, ... condenado a pena de prisión por delitos comunes ... 3. Quien dentro del año inmediatamente ...
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Sentencia de Tutela nº 512/16 de Corte Constitucional, 16 de Septiembre de 2016
Administración pública. Derecho fundamental a la libertad. Relación con delitos sexuales. Legitimidad activa en la acción de tutela
... estudiantes sus antecedentes penales por delitos sexuales con menores ... LEGITIMACION POR ACTIVA ... internacionales ratificados por Colombia y su especial prevalencia, consagrada en el ... segunda posibilidad, es que las acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de ...