delitos financieros mas comunes colombia
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Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993
... • Constitución Política de Colombia: Art. 95 num. 9 ... JURISPRUDENCIA: (Para ... parte en la administración de los bienes comunes; ... f) Los donatarios o asignatarios por ... ajusfando los registros y los estados financieros a que haya lugar, e informando las correcciones ...
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Resolución número 000046 de 2019, por la cual se reglamenta el Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019
... a los que haya adherido o adhiera Colombia ... SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ... y políticas a los Estados Financieros ... Estos deben tener fecha de corte a 31 ... án de nuevo los requisitos y documentos comunes ya acreditados y presentados, en caso de requerir ... de mercancía, que puede dar lugar a los delitos previstos en la ley, la unidad aprehensora ...
- Vigente Decreto 4633 de 2011, por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales alas víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.
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La responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial y su aseguramiento
Este estudio comienza exponiendo el incremento recíproco de la responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial y su aseguramiento y los riesgos patrimoniales típicos derivados del uso de la inteligencia artificial. En su segunda parte, examina los diferentes aspectos de la responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial: sus presupuestos y principios...
... la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia para ofrecer este nuevo estudio sobre “La ... de los seguros de responsabilidad civil comunes y, en particular, a los que cubren la ... pueden hacer uso de ella para cometer delitos, en particular los operadores empresariales o ... en que puedan incurrir los operadores financieros. Y porque los instrumentos de cobertura ... -
Resolución número 025 de 2018, por medio de la cual se transfiere a título gratuito el derecho de propiedad de unos bienes inmuebles a favor del Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. (Bancóldex)
... deberán acogerse los intermediarios financieros ... Bajo el anterior contexto se tiene que entre ... ímetros (6.155 m), muro medianero y muros comunes al medio con la oficina número once cero cuatro ... la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos ...
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Aplicación de las instituciones de la imputación objetiva del comportamiento al lavado de activos cometido por sujetos obligados a deberes de prevención de lavado de activos, y a los delitos financieros
... Jakobs en su 70 aniversario , Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 27, p. 32. 4 “La Ley 19/1993, de 28 de diciembre, en el ...
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El delito de captación masiva y habitual de dineros en el ordenamiento penal colombiano (Art. 316 del Código penal)
El presente artículo tiene como objetivo identificar, a partir del respeto por el principio de lesividad, cuál es el bien jurídico protegido por el artículo 316 del Código Penal colombiano, el cual prohíbe la captación masiva y habitual de dinero no autorizada. Este artículo concluye que ninguna de las tesis tradicionales acierta en cuál es el bien jurídico protegido por el tipo del 316 del CP,...
... la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia ... Revista Nuevo Foro Penal Vol. 13, No ... 5 HasseMer, winFried, “¿Puede haber delitos que no afecten un bien jurídico penal?”, en ... -
Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 'SARLAFT'
El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "sarlaft". El objetivo antes descrito busca dar respuesta a ¿Cuál es la...
... y Financiación del terrorismo en Colombia para el Sector Financiero, y responsabilidad del ... 1.2. Lavado de activos y delitos relacionados ... En su libro Auditoría ... ón de Delitos económicos y financieros, lavado de dinero y activos financiación del ... -
Circular externa número 100-000003 de 2015
... 9. Obligación de consolidar estados financieros en matrices o controlantes ... 10. Matriz o ... á una antelación de cinco (5) días comunes ... En las sociedades por acciones ... lugar, la Ley 222 de 1995 introdujo en Colombia un nuevo sistema de regulación para las matrices ... ón y globalización de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del ...
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El constitucionalismo de los países andinos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia)
... Aparte de las atribuciones comunes, al Senado le corresponde la competencia ... pena de detención, con excepción de los delitos políticos o culposos; hayan desempeñado ... Más del 90% de sus recursos financieros se destinaba a gastos de funcionamiento, quedando ...
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Resolución número 034 de 2018, por medio de la cual se transfiere a título gratuito un porcentaje del derecho de propiedad de un bien inmueble a favor del Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. (Bancoldex)
... deberán acogerse los intermediarios financieros ... Bajo el anterior contexto se tiene que entre ... centímetros (4.04 m), muros y columnas comunes de por medio con conjunto Bosque Nativo; Oriente, ... la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 256/22 de Corte Constitucional, 6 de Julio de 2022
ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA CRIMINAL Y PENITENCIARIA PARA LAS MUJERES CABEZA DE FAMILIA. Revisión de las Objeciones Gubernamentales al Proyecto de Ley No. 093 de 2019 Senado y 498 de 2020 Cámara, por medio del cual se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria, se modifica y adiciona el Código Penal, la Ley 750 de 2002 y el...
... «El Congreso de Colombia ... Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene ... cabeza de familia condenadas por los delitos establecidos en los artículos 239, 240, 241, ... delitos comparten una serie de elementos comunes ... 81. Según los datos ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52269 del 10-10-2018
... que la halló responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, ... luego en balances y estados financieros en los que no quedaban registrados todos los ... que solo son negociables por el Banco de Colombia a través de la bolsa ... Al referirse ... Una de las modalidades de lavado más comunes se comete cuando la suma de dinero producto de ...
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Ley 2233 de 2022, por medio de la cual se aprueba el 'Tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre asistencia legal recíproca en materia penal', suscrito el 16 de diciembre de 2016
... con movimientos bancarios y financieros; ... 4. Localización e identificación de ... d) La solicitud se refiera a delitos militares que no estén contemplados en la ... ARTÍCULO 24 EQUIPOS INVESTIGATIVOS COMUNES ... 1. Las autoridades competentes podrán, de ...
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Resolución número 9709 de 2017, por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores
... remitidos por las misiones de Colombia en el exterior para garantizar que cumplan con ... marítima o con los que existan intereses comunes en asuntos marítimos, aéreos y antárticos ... a los mecanismos relacionados con delitos ambientales trans-fronterizos, en especial ... ón y presentación de los estados financieros del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 361/23 de Corte Constitucional, 13 de Septiembre de 2023
Derecho internacional público. Ley para la investigación. Declaración interpretativa. Delitos de terrorismo
REPÚBLICA DE COLOMBIA ... CORTE CONSTITUCIONAL ... Sala Plena ... a investigar conductas que no constituyen delitos en Colombia ... 66. En segundo ... con movimientos bancarios y financieros; ... 4. Localización e identificación de ... ículos 24 y 25: equipos investigativos comunes ... 136. Los artículos 24 y 25 del Tratado ... -
Resolución número 000070 de 2021, por la cual se crean los grupos internos de trabajo en el Nivel Central en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... la consolidación de los estados financieros de los ingresos de competencia de la Entidad, ... de los países con los cuales Colombia tiene suscritos acuerdos comerciales y a los ... de activos, corrupción y otros presuntos delitos ... 2. Establecer y mantener actualizada la base ... de Sentencias y Devoluciones los aspectos comunes para las dos áreas relacionados con el estudio ...
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Vigente
Ley 7 de 1979, por la cual se dictan normas para la protección de la Niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones
... , publicada en el Diario Oficial de Colombia el 8 de julio de 2022 ... Parágrafo. Para ...
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Vigente
Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. (Ley 1563 de 2012).
... privativa de la libertad, excepto por delitos polticos o culposos, ni estar inhabilitado para ... de recursos administrativos y financieros ... ARTCULO 51. Reglamentos de los centros ... multilateral o bilateral vigente en Colombia ... Las disposiciones de la presente ...
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Decreto número 2147 de 2016, por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras disposiciones
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... 2. La prestación de servicios financieros, las actividades en el marco de contratos ... sido condenados por la comisión de los delitos enumerados en el numeral 2 del artículo 526 del ... á una vez transcurridos quince (15) días comunes ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 674/17 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2017
JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP). ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017. Revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. La Corte se declaró competente para pronunciarse sobre la...
... LA TERMINACION DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA-Características ... Con respecto a la ... jurisdicción especial para la paz sobre delitos de ejecución permanente iniciados antes del 1 de ... establecerá mecanismos económicos y financieros para la ejecución oportuna y eficaz de los ... -
Resolución número 000390 de 2017, por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con la implementación de la Resolución número 2599 de 2016 y se modifican los artículos 23 y 49 de la misma
... centrales de información de riesgos financieros, o la comisión de delitos contra el patrimonio ...
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Epítome conceptual del Derecho Penal Ambiental
... relación con la legislación sobre los delitos ecológicos fue el Código Penal de 1936, que ... és, la ley 599 de 2000 adoptó para Colombia un nuevo Código Penal, que es el vigente ...
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Aproximación al fenómeno de la corrupción
... y OSSANDÓN WIDOW, M. M. Delitos contra la función pública: el derecho penal ... la administración pública, delitos financieros, fraude y corrupción en Europa. Salamanca: ... La lucha anticorrupción en Colombia: teorías, prácticas y estrategias. Bogotá: ...
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Resolución número 006200 de 2017, por medio de la cual se resuelve la solicitud de aprobación del Plan de Reorganización Institucional - Escisión, presentado por la Entidad Cooperativa Solidaria de Salud Ecoopsos ESS EPS-S (NIT 832000760-8).
... • Estados financieros de las entidades que participen en el proceso de ... Inscritas en el Mercado de Valores de Colombia, FT008 - Inversiones - Otros Títulos, FT011 - ... funciones públicas iii), condenas por delitos penales, iv) homonimiay v) procesos penales ...