fraude mediante cheque colombia
2365 resultados para fraude mediante cheque colombia
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002019-02346-00 de 31 de Julio de 2019
Derechos patrimoniales de titulares de las cuentas de ahorro. Seguridad bancaria. Retiros. Acción de tutela
... febrero de 2019 mediante fallo que el actor reprocha «por ... desconocer ... modalidades a las fraude mediante cheques», ... se remitió a los ... República de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50056 del 27-09-2017
... Superior de Pereira, mediante la cual revocó la absolutoria ... proferida el 5 ... delitos de falsedad en documento privado y fraude ... procesal ... Y ACTUACIÓN PROCESAL ... que recibió el acusado en Colombia" por una abogada, quien ... previamente le solicit\xC3" ...
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SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2015-00929-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 04-11-2021
SOLICITUD DE PRUEBAS EN APELACIÓN DE SENTENCIA - Oportunidad / OPORTUNIDADES PROBATORIAS - Son las previstas en el artículo 212 del CPACA / DECRETO DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA - Improcedencia. No se configura ninguno de los eventos previstos en el artículo 212 del CPACA / PRUEBA DE OFICIO - Facultad del juez para el esclarecimiento de la verdadConforme al artículo 212 del Código de...
... por la DIAN el 5 de noviembre de 2014 mediante la Resolución nro. 900.340 [4] ... ... desvirtuados como prueba ni presumirse un fraude fiscal debido a las inexactitudes encontradas en ... ordinario; con los pagos efectuados con cheque por Anexpo S.A.S. al proveedor Metalgoldplatino ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ... F A L L A ... -
Sentencia nº 11001-03-25-000-2010-00275-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 11 de Mayo de 2017
Función publica. Falta pruebas. Apertura de investigación disciplinaria. Pago del seguro
... notificado el 8 del mismo mes y año, y mediante Resolución 14682 del 29 de noviembre de 2007 el ... como docente en la Universidad Piloto de Colombia ... Resaltó que recibió $30.500.000 por ... punible de falsedad en documento y/o fraude procesal, lo cual llevó a considerar al a quo en ... , es decir, efectivo, consignación, cheque, otro, etc y la fecha en que se verificó el ... -
SENTENCIA nº 76001-23-33-000-2013-00376-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 15-05-2019
INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES SOBRE COSTOS E IMPUESTOS DESCONTABLES DECLARADOS - Efectos. Los costos y el impuesto descontable pueden ser rechazados, sin que sea suficiente que el contribuyente pretenda acreditarlos con facturas o documentos equivalentes / MEDIOS DE PRUEBA EN MATERIA PROBATORIA - Alcance / FACULTAD DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA DIAN - Traslado de pruebas / SIMULACIÓN DE...
... pretensiones de la demanda interpuesta mediante el medio de control de nulidad y ... y fueron canceladas en efectivo o en cheque tal y como lo permite el Código de Comercio, ... ón de la actuación del demandante como fraude fiscal es un desafuero contra una persona que ... beneficiario y en diversas ciudades de Colombia ... ● Los proveedores del ... -
Las normas contra el lavado de activos de los países de la alianza del pacífico
... , los cuatro países miembros: Chile, Colombia, México y Perú, se comprometieron a: ... el lavado de activos se persiguió mediante la aplicación del tipo penal de favorecimiento ... de terrorismo, tráico ilegal de armas, fraude al isco, corrupción, prostitución infantil, ...
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De los libros de comercio
... de su domicilio, con el in de que mediante acta se haga constar la relación de los ... de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el ... prescripciones legales y no se comprueba fraude ... Si un comerciante lleva doble contabilidad ...
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... y moral y no necesariamente al monto del cheque, pues corresponde a la fe pública ... Surge ... , se dice que los delitos adjetivados mediante un atenuante, constituyen figuras privilegiadas ... intención dolosa generadora del llamado fraude electoral. En todos los estados modernos se ... En Colombia no existe esta pena ... Destrucción de ...
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Intereses moratorios
... entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América ... Las sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente, o en las respectivas ... del impuesto sobre las ventas que mediante fraude, disminuya el saldo a pagar por concepto de ...
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Cláusulas de exención de responsabilidad en el crédito sindicado
El impacto de la crisis financiera hace necesario el análisis de la validez y conveniencia de las cláusulas de exención de responsabilidad dentro de los contratos internacionales de crédito sindicado y su compatibilidad con el ordenamiento jurídico colombiano. Aspectos problemáticos, como el abuso de posición dominante en contratos de adhesión y el desequilibrio negocial de las partes...
... -junio, Bogotá, universidad Externado de Colombia, 2014, pp. 127-150. ** Egresado de la Facultad ... para explotar a la parte débil mediante la inclusión de términos abusivos, en especial ... frente a los bancos aumenta el riesgo de fraude o falsedad de la información derivada del ... -
Sanciones
... por la Superintendencia Financiera de Colombia para la modalidad de crédito de consumo y ... Las sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente, o en las respectivas ... del impuesto sobre las ventas que mediante fraude, disminuya el saldo a pagar por concepto de ...
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Sentencia Nº 11001600070520148011902 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 01-04-2019
REPÚBLICA DE COLOMBIA ... RAMA JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPERIOR DEL ... sentencia del 11 de julio de 2018, mediante la cual el Juzgado 51 Penal del ... Circuito de ... delito de fraude procesal, pero la condenó por los de falsedad en ... cheque que fue cambiado por un hermano de LUZ DARY ...
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La activación del poder constituyente
... Teníamos muy presente lo ocurrido en Colombia en los años 1990-1991 cuando allí se realizó ... tanto con los defensores de la creación mediante referéndum de la Asamblea Constituyente, como de ... entendió que “Chávez está pidiendo un cheque en blanco y abriendo las puertas a la ... un instrumento que puede conducir a un fraude a la Constitución”. Puede consultarse en ...
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-05083-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 27 de Febrero de 2020
Cuestionamiento. Cuaderno número. Laudo arbitral. Copia digital
... y Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S.; y v) Banco de Bogota S.A., Banco ... 1.1. Solicitud de amparo ... 1. Mediante escrito radicado el 3 de diciembre de 2019 , en ... los excedentes, actuaron con “fraude a la ley” , sin que dichas afirmaciones tengan ... -
Capítulo Segundo
... de diciembre de 1988 1 , y aprobada en Colombia mediante la Ley 67 del 23 de agosto de 1993, ... para la prevención y la lucha contra el fraude en el sector salud. Sin ninguna conexión con el ... que son transferibles por medio de cheque” 19 ... 4. Objeto jurídico ... Los ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001-31-03-003-2004-00273-02 del 22-09-2021
Responsabilidad civil extracontractual. Derecho a la reparación del perjuicio. Relación con la conducta peligrosa. Nexo de causalidad entre el daño
... superior a los 180 días ” ... 2.7. Mediante acto ... administrativo identificado con el ... jurídico de la responsabilidad civil en Colombia es ... subjetivo y que sólo en casos ... de los artículos 2350 y 2355 ... fraude o dolo cometido por dos o más personas produce ... -
Sentencia nº 25000233700020160176301 de Consejo de Estado (SCA SECCION CUARTA) del 03-08-2023
Declaración del impuesto sobre la renta. Liquidación oficial de revisión. Presunción de ingresos con pruebas. Publicación de la sanción
... – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ... reconsideración, el cual fue resuelto mediante la Resolución Nro. 002840 del 18 de abril ... de aplicación de la figura del fraude fiscal Indicó que los argumentos de la DIAN ... -
Sentencia Nº 73349-31-03-002-2018-00032-01 del Tribunal Superior de Ibague Sala Civil - Familia, 26-11-2021
REPÚBLICA DE COLOMBIA ... RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO ... TRIBUNAL ... Asunto discutido y aprobado mediante acta de sesión virtual No. 67 del ... y señala que fue víctima de un fraude, por cuanto revisado el folio de matrícula ... 4.5.1 Cheque No. 2759923 del Banco BBVA, de fecha 27 de mayo ...
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Gaceta del Congreso del 13-09-2018 - Número 683PL (Contenido completo)
... 5ª de 1992) IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA www.imprenta.gov.co SENADO Y CÁMARA AÑO XXVII - ... También podrá probarse mediante dictamen pericial rendido por persona o ... Fraude a la ley. Las convenciones particulares no ... Condición de salvo a buen cobro en un cheque. Todo cheque consignado se entiende “salvo buen ...
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Sentencia nº 70001233100020100005401 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 09-08-2023
Falsedad material en documento público. Reparación automática de los perjuicios. Responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad. Delito de peculado por apropiación
... El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 27 de marzo de 2015 4 ... accedió ... orden de pago número 1 162 y el cheque número A8108903, por valor de $92’308.256, ... con el cua l se quiso cometer el fraude ... A este demandante s e le cuestionó, ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, R E S U E L V E ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50378 del 20-09-2017
... federales de «fraude ... bancario y lavado de dinero» , ... según la ... el expediente en esta Corporación, mediante auto ... del 8 de junio de 2017 se reconoció ... septiembre de 1979 se suscribió entre Colombia y los ... Estados Unidos de América un ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002023-00716-00 del 01-03-2023
Acción de tutela. Nulidad. Proceso. Determinación judicial
... la aquí actora, para el recaudo de un cheque ... por $54.000.000, litigio que correspondió al ... Viana por el delito de fraude procesal, trámite que terminó ... con sentencia ... 2019, mediante la cual el Sala Civil - Familia - Laboral del ... República de Colombia y por autoridad de la Ley, ... improcedente la ... -
Sentencia nº 25000-23-37-000-2015-00455-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 8 de Febrero de 2018
Administración tributaria. Monto de la sanción por improcedencia de la devolución. Actos de liquidación oficial de impuestos. Póliza de seguro
... 4825, mediante la cual ordenó devolver la suma de $343.214.000 ... incrementados en un 50% y la sanción por fraude del 500%, sanciones que se encuentran previstas ... ón, la Administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los 10 días ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ... F A L L A ... -
SENTENCIA SUSTITUTIVA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 85230-31-89-001-2008-00009-01 del 15-05-2019
... Mediante escrito presentado el 6 de noviembre de 2007, el ... ignorancia, y principalmente, contra el fraude y la violencia de que pueden ser víctimas al ... se viene de exponer ha sido recibida en Colombia (Cas. 17 octubre 1962 ya cit.).Pero, es más: con ...
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Laudo Arbitral nº 4190 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 6 de Agosto de 2019
... ARBITRAL Bogotá D.C., República de Colombia, seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019) ... 3 de octubre de 2017 y fue admitida mediante el Auto No. 66 del 7 de noviembre de 2017 ... por otro medio, hubiera consumado un fraude procesal. Por todo lo anterior, solicita al ...