lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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Resolución número 000127 de 2018, por medio de la cual se resuelve la solicitud de aprobación del Plan de Reorganización Institucional - Escisión, presentado por la Asociación Mutual La Esperanza, Asmet Salud EPS ESS NIT 817.000.248-3.
... transformación, así como la cesión de activos, pasivos y contratos. 2. El numeral 3 del ... del SGSSS de los ejes de financiamiento, aseguramiento, prestación de servicios de ... evitar la materialización del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ...
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Gaceta del Congreso del 02-08-2018 - Número 565PAL (Contenido completo)
...5. La explotación económica de activos, inclu- sive inmobiliarios, transferidos en el ..., no provengan ni faciliten operaciones de lavado de activos ni que sean recursos en dinero o en ... de activos, nanciamiento del terrorismo y recepción de recursos ilícitos. ... administrado por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), o quien haga ...
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 369 DE 2021 CÁMARA – 341 DE 2020 SENADO, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones
...de los riesgos de corrupción y lavado de activos. Algunos de estos procesos se ...del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas. ...de activos, financiamiento del terrorismo (LA/FT), corrupción, y evasión ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 071/18 de Corte Constitucional, 4 de Julio de 2018
INVENTARIO DE BIENES. REALIZACIÃN DEL INVENTARIO DE BIENES Y ACTIVOS A DISPOSICIÃN DE LAS FARC,EP. Control automático del Decreto Ley 903 de 2017, por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las FAR-EP. En términos generales la precitada norma dispuso que las FARC--EP elaboraran un inventario definitivo de sus bienes y...
...ón de un inventario de los bienes y activos de las FARC-EP/INSTRUMENTOS PARA FACILITAR Y ...ón Ordinaria en cuanto al delito de lavado de activos respecto de los bienes no ... en absoluto tiene en mente el financiamiento del centro de pensamiento, el grupo político de ... lavado de activos y financiación del terrorismo. La ASOFIDUCIARIAS consideró acertado el recurso ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 85742 del 10-05-2016
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46409 de 30 de Septiembre de 2015
EXTRADICIÓN SIMPLIFICADA - Trámite / EXTRADICIÓN - España: normatividad aplicable EXTRADICIÓN - España: Requisitos EXTRADICIÓN - España: validez formal de la documentación EXTRADICIÓN - España: principio de doble incriminación, Lavado de activos / EXTRADICIÓN - España: principio de doble incriminación, Concierto para delinquir EXTRADICIÓN - España: causales de improcedencia
... . Artículo 323 . LAVADO DE ACTIVOS . Modificado por el art. 33, Ley ... de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ... -
Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 079 de 2012 cámara
..., como una medida preventiva contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. . ...
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Suplemento 1. Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016
...án declarar de manera independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que les ... considere como una operación de financiamiento con recurso, el enajenante debe mantener el ... relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48188 del 27-07-2016
...terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes. o ...extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o. testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47487 del 29-06-2016
..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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Resolución número 5 de 2021, por la cual se establece el Plan Anual de ICR y LEC para el Año 2021y otras disposiciones
... el desarrollo de incentivos y financiamiento, y señala como estrategia para la ... sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo SARLAFT ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 125/22 de Corte Constitucional, 7 de Abril de 2022
REVISION LEY 2104 DE 2021 Y DEL ACUERDO INTERNACIONAL APROBADO CON LA MISMA DISPOSICION. Revisión de constitucionalidad de la Ley 2104 del 16 de julio de 2021, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y el Banco Europeo de Inversiones sobre el establecimiento de una Representación Regional del Banco Europeo de Inversiones en la República de Colombia, suscrito en...
... de la iniciativa, la fuente de financiamiento y la compatibilidad con el marco fiscal de ...Artículo 5º. Bienes, Activos e Instalaciones. Artículo 6º. Privilegios e ..., Interamericana de Corrupción y Terrorismo y ONU contra la corrupción, financiación del ... judicial por motivos de corrupción o lavado de activos previa autorización del Tribunal de ... -
Fuentes de financiamiento
... sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y inanciación de terrorismo (SARLAFT ...
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La legalidad de los actos relativos a los métodos especiales de investigación criminal
Los delitos de cuello blanco (también llamados delitos no convencionales) y la criminalidad organizada, son un tema recurrente en las sociedades modernas. Sobre todo, a la hora de investigar los hechos en concreto, una vez que se transgreden barreras territoriales, en busca del material probatorio que lleve a demostrar cada acto. Es en ese terreno que aparecen los métodos especiales de...
... limpio producto de la misma mediante el lavado de activos. Para garantizar su existencia, el ... procedentes del narcotráico y el terrorismo. . Al respecto dicho organismo aconseja invitar ... de activos, narcotráfico y financiamiento... -
Sentencia de Unificación nº 122/22 de Corte Constitucional, 31 de Marzo de 2022
Derecho público. Administración municipal. Teléfonos. Delito
... de tráfico de estupefacientes, terrorismo, financiación del terrorismo y administración ... para encontrar diversas fuentes de financiamiento y coordinar las competencias para dar ...ídica administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), cuyo propósito es fortalecer ..., lubricantes aditivos, filtros, lavado y despinchados para los vehículos del ... -
Las Cámaras de Comercio y Entidades Sin Ánimo de Lucro Extranjeras con Negocios Permanentes en Colombia deben implementar el SAGRILAFT y el PTEE
... y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 309/09 de Corte Constitucional, 29 de Abril de 2009
Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el codigo penal”(parcial), articulos 340, inciso 2 (parcial) y 345 respectivamente modificados por los articulo 19 y16 de la ley 1121 de 2006. En criterio del actor, la interpretacion que la sala penal de la corte suprema de justicia hace de los articulos demandados es contraria los principios de tipicidad y favorabilidad, pues de su lectura conjunta se...
...CAPITULO I. DEL CONCIERTO, EL TERRORISMO, LAS AMENAZAS Y LA INSTIGACION. ARTICULO 340. ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... se refiere al concierto para el `Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ... -
Resolución número 510-002823 de 2014, por la cual se modifica y adopta el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Superintendencia de Sociedades
... adoptar para la prevención del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46080 de 3 de Junio de 2015
CONCIERTO PARA DELINQUIR - Agravado / CONCIERTO PARA DELINQUIR - Compete al Juez Penal del Circuito Especializado Rad: 31193 | Fecha: 19/02/2009 | Tema: CONCIERTO PARA DELINQUIR - Compete al Juez Penal del Circuito Especializado Rad: 39294 | Fecha: 27/06/2012 | Tema: CONCIERTO PARA DELINQUIR - Compete al Juez Penal del Circuito Especializado
... concierto «para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o ... de justicia privada o bandas de sicarios, lavado de activos u omisión de control…y no todas las ... por la cláusula «…o financiamiento del terrorismo y administración de recursos ... -
Con mirada de águila
Este artículo presenta las conclusiones de la asignatura "La nueva economía y los paradigmas de la administración", que orienta el profesor José Antonio Mesa Suárez. Expone las respuestas de los alumnos de la Especialización en Control Gerencial Corporativo a seis preguntas que plantea Ram Charan para "aprender a ver" el futuro de las organizaciones. El artículo presenta puntos de vista para 14...
... análisis y preparación para ser agentes activos y determinantes en la nueva dinámica ... desmovilizadas continúen relacionadas con lavado de activos o financiación del terrorismo. ..., la apertura de una firma de financiamiento por Mercedes Benz y la consolidación de grandes ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47155 del 16-03-2016
... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al. Terrorismo y 413 del Código Penal» 13 . ...extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o. testaferrato y conexos, o ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49844 del 10-03-2021
...í se descubrieron actividades de financiamiento y vínculos negóciales en los cuales resultaron ...DEL CONCIERTO, EL TERRORISMO, LAS AMENAZAS Y LA INSTIGACIÓN. . . . ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45840 de 17 de Junio de 2015
EXTRADICIÓN SIMPLIFICADA - Trámite EXTRADICIÓN - Estados Unidos: normatividad aplicable EXTRADICIÓN - Los delitos endilgados no constituyen delito político / EXTRADICIÓN - Acto Legislativo de 1997: Fecha de comisión de los hechos EXTRADICIÓN - Estados Unidos: validez formal de la documentación EXTRADICIÓN - Estados Unidos: equivalencia de la providencia proferida en el extranjero EXTRADICIÓN -...
... por delitos federales de narcóticos y lavado de dinero, según la acusación No. 15 CR 56 ... delitos de narcotráfico y de lavado de activos, así como en la efectiva comisión de las ..., desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44513 del 25-05-2016
...y «lavado. de activos», . delitos que para la época ...terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes. o ...testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y. administración de recursos ...
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Informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley número 369 de 2021 Cámara - 341 de 2020 Senado, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones
...de los riesgos de corrupción y lavado de activos. Algunos de estos procesos se ...del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas. ...de activos, financiamiento del terrorismo (LA/FT), corrupción, y evasión ...