transferencia bancaria electronica
-
Resolución número 000061 de 2017, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio
... (tarjeta débito, tarjeta crédito, transferencia electrónica interbancaria) y cheques en moneda ... 14. Contar con la certificación bancaria de los productos financieros del solicitante a ...
-
Valor probatorio de los mensajes de datos
... La prueba electrónica, eficacia y valoración en el proceso civil ... , fijando los plazos de transferencia, acceso y conservación o eliminación total o ... vigiladas por la Superintendencia Bancaria deberán conservarse por un período no menor de ...
-
Ley 2277 de 2022, medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones
... servicio esté soportada con factura electrónica de venta con validación previa, en donde se ... o los actos que impliquen la transferencia de dominio a titulo gratuito u oneroso ...
-
Resolución número 000046 de 2019, por la cual se reglamenta el Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019
... daños en el mecanismo de la firma electrónica establecida por la Unidad Administrativa Especial ... , deberán constituirse ante una entidad bancaria o ante una compañía de seguros ... Las ... el paso por otro país, con transferencia o no a otro medio de transporte en ese país, se ...
-
Los delitos de defraudación informática
... recaerá la acción del delito de transferencia no consentida de activos , previsto en el ർඉ, ... se almacenan o trasmiten en forma electrónica, magnética, o de otra manera en forma no ... el dinero retirado de la cuenta bancaria del titular, confundiendo de esta manera el ...
-
Derrogado
Estatuto General de Contratación de Ia Administración Publica (Decreto 734 de 2012)
... Parágrafo 2°. La publicación electrónica de los actos y documentos a que se reiere el ... án como propósito incentivar la transferencia de tecnología tanto al sector público como al ... 3. Garantía bancaria a primer requerimiento ... 4. Endoso en ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61859 del 29-03-2023
... RL 4089225 y de la visa colombiana electrónica número ... ZA054761, ambos a nombre de Andre ... al depositar los fondos en una cuenta bancaria establecida ... en el Distrito de Massachusetts; ... de julio de 2018 ... Transferencia ... electrónica por la cantidad de ...
-
Resolución número 000453 de 2018, por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 0444 de 2018
... - Certificación bancaria a nombre del productor inscrito expedida con ... se hará únicamente a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria del productor ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61860 del 29-03-2023
... depositar los fondos en una cuenta bancaria establecida en el ... Distrito de Massachusetts; ... de abril de 2019 ... Transferencia ... electrónica por la cantidad de ...
-
Sentencia nº 25000-23-27-000-2010-00277-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 23 de Julio de 2018
Administración tributaria. Valor del impuesto. Derecho público. Seguros
... 3600 de 1998 de la Superintendencia Bancaria [hoy Superintendencia Financiera], en la medida ... transacciones a través de la banca electrónica, durante el año 2006 adquirió y capitalizó ... ón de dineros), y a su vez la transferencia ” ... Es el caso de la nevera, del ... -
Decreto número 2265 de 2017, por el cual se modifica el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social adicionando el artículo 1.2.1.10, y el Título 4 a la Parte 6 del Libro 2 en relación con las condiciones generales de operación de la ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
... la ADRES y se realizarán en forma electrónica ... 4. Generar rendimientos financieros de ... y en consecuencia no afectarán la transferencia que deban efectuar a la ADRES y al Fondo Nacional ... 2. La ADRES abrirá una cuenta bancaria para cada EPS del régimen contributivo que se ...
-
Impuesto sobre las ventas - IVA
... ) Todos los actos que impliquen la transferencia del dominio a título gratuito u oneroso de ... debe estar inscrito en factura electrónica ... c) El documento de transporte aéreo y/o ... prestar ante la aduana respectiva ianza bancaria, de una compañía de seguros u otra garantía ...
-
Pago por medios electrónicos
... transferencia o recaudo corres- pondientes, así como (iii) los ... susceptible de circulación electrónica, sin que, por lo tanto, las obligaciones ... 29-31. Publicado en Asociación Bancaria de Colombia. Proyecto F. Diaganóstico del uso de ...
-
Resolución número 000300 de 2019, por la cual se establece un apoyo a la comercialización de fibra de algodón a los productores de la Cosecha del Interior 2019 de los departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca y Valle del Cauca
... 10. Certificación bancaria a nombre del productor individualmente ... realizará únicamente a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria establecida en ...
-
Reflexiones sobre derecho y transferencias electrónicas de fondos -TEF- en Colombia
El problema de investigación jurídico respecto de las Transferencias Electrónicas de Fondos -TEF- en Colombia, consiste en que no existe un tratamiento jurídico sistematizado de las mismas, por lo que la respuesta a su regulación se ha dejado a la iniciativa de los particulares, específicamente de las entidades financieras, en ejercicio del principio de la autonomía privada de la voluntad...
... proyecto de investigación sobre Transferencia Electrónica de Fondos ... –TEF-, el cual ... de dinero, vieja operación bancaria (Delpiazzo, 2005), pero ahora hecha mediante la ... -
El cheque
... el librado siempre será una entidad bancaria, por tanto previamente debe existir una contrato ... a través de la compensación electrónica de cheques (CEDEC), toda la información se ... su pago se realiza mediante una transferencia de fondos debilitándolo de la cuenta del ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59814 del 10-11-2021
... otros lugares, depositarlo en una cuenta bancaria encubierta y luego ... enviarlo por transferencia electrónica a cuentas designadas ... por los acusados ...
-
Clasificación de los títulos valores
... ón de bienes muebles, en la transferencia de contratos o en la negociación de derechos de ... 28 Superintendencia Bancaria de Colombia (1978) Conceptos y doctrinas. (IV) ... se sustituye por una transferencia electrónica, la que se debe hacer utilizando una irma ...
-
Auto de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-02-03-000-2020-00032-00 de 11 de Febrero de 2020
Procedencia: Juzgado Civil Municipal de MedellínFuente formal: Ley Estatutaria 270 de 1996 art. 16 / Código General del Proceso 28 núm. 1 / Código General del Proceso art. 28 núm. 3 / Código General del Proceso art. 28 núm. 5 / Código General del Proceso art. 35 / Código General del Proceso art. 139 / Ley 1285 de 2009 art. 7Asunto: Decide la Corte sobre el conflicto de competencia surgido entre...
... mundo, pues, por una parte, la entidad bancaria cuenta con ... sucursales a lo largo y ancho de ... otra, una transferencia es posible desde cualquier terminal ... -
Resolución externa 1 de mayo 25 de 2018 y sus modificaciones - JDBR
... aceptación de la transmisión vía electrónica de la información cambiaria dará constancia del ... , es posible que los proveedores de transferencia de remesas (RTP) o “money remitters” en el ... de que un no residente (entidad bancaria o persona jurídica residenciada en un país ...
-
Suplemento normatividad vigente precios de transferencia
... de la obligación y activación del instrumento de irma electrónica (IFE), por quienes deben cumplir con la obligación de informar y declarar ... la Superintendencia de Sociedades, o en su caso a la de Valores o Bancaria, determinar la existencia del grupo empresarial cuando exista discrepancia ...
-
Sistema financiero colombiano
... entidades como la Superintendencia bancaria y la Contraloría General de la República ... las multinacionales extranjeras la transferencia de tecnología al Estado y del precio de las ... el mismo día, de forma electrónica, sin intercambio de documentos y alta seguridad ...
-
Ley 1676 de 2013, por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias
... de los fondos depositados en la cuenta bancaria ... El control será efectivo aun cuando el ... para su venta, arrendamiento, transferencia, en el giro ordinario de los negocios de esa ... o por medio de comunicación electrónica fehaciente que deje constancia permanente del ...
-
Resolución número 000442 de 2017, por la cual se otorga un apoyo a la comercialización de yuca proveniente de los productores del departamento del Meta
... 7. Certificación bancaria a nombre del productor inscrito, expedida con ... realizará únicamente a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria que informe el ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59816 del 09-03-2022
... otros lugares, depositarlo en una cuenta bancaria encubierta y luego ... enviarlo por transferencia electrónica a cuentas designadas ... por los acusados ...