Delito de enriquecimiento ilícito
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Sentencia de Constitucionalidad nº 080/18 de Corte Constitucional, 15 de Agosto de 2018
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ. REGULACIÓN ESTATUTARIA. Control previo de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 08 de 2017 Senado y 016 de 2017 Cámara, Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial de Paz. El Proyecto de Ley de la referencia hace parte del conjunto de normas adoptadas por el Congreso para dar cumplimiento a la...
... a la cooperación en la lucha contra el delito ... Finalmente, el Procurador no encontró ... armado y sin ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito, o en caso de que existiera, ... -
Reacción del Estado colombiano frente al carrusel de la contratación en Bogotá: ¿eficacia o discurso?
El carrusel de la contratación en Bogotá es el escándalo más grande de corrupción que se ha destapado en Colombia hasta el día de hoy. Como consecuencia de ese hecho, el Estado colombiano reaccionó impulsando la creación y modificación de normas jurídicas para combatirla, como la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Este texto hace una evaluación y una comparación entre este caso y las...
... Nule, Guido Nule y Mauricio Galofre por el delito de peculado por apropiación, y al ... Germán Olano por el delito de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Este aceptó ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 93723 del 06-09-2017
... contra JUAN MARTÍN QUIJANO DÍAZ por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, el ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51703 del 28-11-2017
... /o Flórez a 200 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 136782 del 16-04-2024
Acción de tutela. Derechos fundamentales. Libertad condicional. Autoridades penitenciarias
... de Bogotá, lo condenó como coautor del delito de enriquecimiento ilícito de particulares y, ... -
Auto nº 52001-23-31-000-2001-01338-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 27 de Enero de 2017
Acción de tutela. Delito de enriquecimiento. Proceso de extinción de dominio. Administración de bienes
... apertura de investigación previa, por el delito de enriquecimiento sin justa causa, por lo que ... comisión del delito de enriquecimiento ilícito por parte de los imputados, ni de ningún otro ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49174 del 03-10-2018
... para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de particulares ... Ante el ... a José Ángel Vanegas Montenegro sólo el delito de fraude procesal; para finalmente disponer la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 115666 del 25-03-2021
... Ley 890 de 2004, a un caso de delito de extorsión agravada y ... concierto para ... por el delito de enriquecimiento ilícito en contra Adalberto ... Escobar Escobar, ...
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Capítulo Cuarto
... ón de esta delincuencia, se tipificó el delito de Omisión de Control, que alcanza, ... las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas», ... como una forma diferente del enriquecimiento ilícito contemplado en el artículo 1o. del ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60042 del 17-05-2023
Delito en comento al ordenamiento penal. Pena de inhabilidad para el ejercicio de la profesión
... ciudad y condenó al acusado por el delito de asesoramiento a ... grupos delictivos ... delinquir agravado -con fines de enriquecimiento ilícito y ... lavado de activos-, en concurso ... -
Los delitos de defraudación informática
... que sean necesarias para tipiicar como delito en su derecho interno, cuando se cometa ... una cosa con el in de obtener un enriquecimiento, bien sea de la misma cosa, bien de su uso y ... ósito de obtener un provecho económico ilícito" para sí o para terceros. Según el Reporte, el t\xC3" ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51125 del 13-09-2017
... delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y captación ... masiva ... ocurrió el delito ... no fuere posible determinar el lugar de ...
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Resolución ejecutiva número 336 de 2016, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito, lo cual es en contra del Título 46, Sección ... ón de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas', ... de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos ... El Juzgado ...
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Sentencia nº 05001-23-31-000-2003-03119-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Agosto de 2017
Daño antijurídico. Delitos de concierto. Responsabilidad patrimonial. Error judicial en la orden de captura
... de concierto para extorsionar, enriquecimiento ilícito y testaferrato, se dictó en su contra ... que disponía que era procedente cuando el delito por el cual se investigaba señalaba un pena de ... -
Resolución Nº 7119 de Tribunal para la Paz - Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, 10-09-2020
... Delitos: LAVADO DE ACTIVOS Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES; TRÁFICO DE ... ó la apertura de instrucción por el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO el 9 de ...
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Regímenes de responsabilidad del estado. Construcción jurisprudencial
... fuerza pública para reprimir o repeler un delito o agresión, en razón a que el artículo 2.º de ... considerada y tratada como un hecho ilícito susceptible de acarrear sanciones para quien las ... la configuración de un potencial enriquecimiento cuando se trata de normas que crean un impuesto ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002018-01749-01 del 12-12-2018
... enriquecimiento ilícito, falsedad material en documento ... que el procesado incurrió en el delito de enriquecimiento ... ilícito de particulares y ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 115666 del 09-11-2021
Derechos fundamentales a la libertad. Acción de tutela. Proceso penal. Pena por los delitos
... Ley 890 de 2004, a un caso de delito de extorsión agravada y ... concierto para ... por el delito de enriquecimiento ilícito en contra Adalberto ... Escobar Escobar, ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54487 del 14-08-2019
... indica los elementos integrantes del delito ... Testimonio de Daniel ... Agente Especial ... ilícito de estupefacientes y sustancias ... 2018-01191 por el delito de enriquecimiento ilícito, el cual ... está en etapa de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 133337 del 28-09-2023
Delito de tráfico de influencias. Víctima en el proceso penal objeto de tutela. Protección de derechos fundamentales. Medio de defensa judicial
... adelanta proceso penal por el delito de cohecho propio, tráfico ... de influencias y enriquecimiento ilícito de particulares ... el escrito de ... -
Capítulo Primero: De la falsedad documental
... Antonio, autor del Estudio histórico del delito de falsedad documental , en Anuario de Historia ... a una determinada persona, por lo que el ilícito penal habrá de atentar contra alguna de estas ... de delito permanente frente al Enriquecimiento ilícito, dados sus efectos que con el dinero se ...
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AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 128704 del 02-03-2023
Proceso de extinción de dominio. Solicitud de devolución de bienes. Trámite de la acción de tutela. Comiso en la diligencia de allanamiento
... del delito de enriquecimiento ilícito, causa que se ... -
Resolución ejecutiva número 039 de 2018, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 422 del 12 de diciembre de 2017
... relación con los hechos que sustentan el delito de concierto para delinquir ocurridos con ... testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares ... 2. Que de ...
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Delitos patrimoniales cometidos dentro de las sociedades mercantiles
... La no tipificación del delito de malversación en la mayoría de Europa hace ... éllas implicó su ingreso, obviamente ilícito, al patrimonio del agente”. 105 ... @@3.1.5 ... al pactado, determinante de un enriquecimiento ilícito o de un perjuicio ajeno. 112 En este ...
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El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en Santiago de Cali
Este trabajo de investigación analiza, desde la perspectiva de la auditoría forense, un caso específico de lavado de activos en Santiago de Cali, Colombia. El objetivo del trabajo de investigación es examinar el procedimiento judicial y penal del caso de lavado de activos, teniendo en cuenta el papel cumplido por la auditoría forense en la búsqueda de fraude financiero. Esta investigación es un...
... rodeaba a las personas implicadas en el delito ... Palabras clave Auditoría forense; ... fueron el de testaferrato y enriquecimiento ilícito y su proceso legal fue llevado a cabo ...