Delitos contra el sistema financiero
- Vigente Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
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Vigente
Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos
... Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco, se hará por la ... la incorporación de estos en el sistema de compra pública y deberá establecer el ... judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en ... ARTÍCULO 26. DEL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO ... #Artículo ...
- Vigente Decreto 1071 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
- Vigente Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.
- Vigente Ley número 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones
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Capítulo 5: Teoría de la pena en el delito económico
... delitos económicos. O, para ser aún más precisos: el ... Roxin, Claus. Política Criminal y Sistema del Derecho Penal ... Trad. Francisco Muñoz Conde ... ) que el poder punitivo no pueda actuar contra las clases dominantes, pues, de lo contrario, la ... la utilización constante del sistema financiero nacional e internacional, la criminalidad ...
- Vigente Decreto 1084 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación
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Vigente
Ley 617 de 2000, por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional
... programas de saneamiento fiscal y financiero, las rentas de destinación específica sobre las ... privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la ... ículo, ni tener acceso a los recursos del sistema financiero, las entidades territoriales que no ...
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Vigente
Decreto 1066 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
... la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica ... ARTÍCULO 1.1.2.3 Fondo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas ... TÍTULO 3 ... activas relacionadas con los delitos tipificados en el inciso 7 del artículo 107 de ... ón de cada ejercicio económico y financiero ... 8. Reglas para su disolución y ...
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Comentario VIII. El origen delictivo en los bienes objeto de lavado de activos
... G. y V. G. en contra del fallo proferido el 22 de mayo de 2012 por ... , por ser el producto de alguno de los delitos que establece el artículo 323 del Código ... tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero” 16 ... Este delito ...
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Vigente
Ley 3 de 1991, por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones
... operaciones, incluyendo rendimiento financiero y utilidades; ... e. Las donaciones que ...
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Vigente
Régimen de los servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994)
... y están en la obligación de repetir contra los administradores, funcionarios y contratistas ... ías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro del servicio público al inmueble a ... de grado superior de carácter financiero, instituciones auxiliares del cooperativismo, ...
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El delito de captación masiva y habitual de dineros
... objeto y razón fundamental del sector financiero. Empero, esta gestión se desnaturaliza por la ... DRfE, tras hallarlo culpable de los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ... sanciones por captaciones ilegales contra la Sociedad de valores Urbanos S.A.S. “que en ... desajustes que venía enfrentando el sistema financiero en las últimas dos décadas. Su ...
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Vigente
Régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá (Decreto 1421 de 1993)
... de dos cargos o personas, se aplicar el sistema del cuociente electoral. En los dems casos se ... de verdad, justicia y reparacin para los delitos cometidos contra las mujeres durante el conflicto ... , e incluir el ejercicio de un control financiero, de gestin y de resultados, en la eficiencia, la ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los cuales son reajustables el ... competentes, y, en especial, protegerse contra los riesgos inherentes a su actividad (lavado de ... encargados de la investigación de los delitos cometidos con cheques a que se refiere el ...
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Vigente
Ley para la convivencia, la eficacia de la justicia y otras disposiciones (Ley 418 de 1997)
... que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las ... trata de créditos, el establecimiento financiero que lo haya otorgado podrá mantenerlo, ... del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Fosyga ... ón de la acción y de la pena en casos de delitos políticos ... ARTÍCULO 50 ... El ...
- Vigente Ley 2197 de 2022, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones
- Vigente Decreto número 2106 de 2019, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
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Aplicación de las instituciones de la imputación objetiva del comportamiento al lavado de activos cometido por sujetos obligados a deberes de prevención de lavado de activos, y a los delitos financieros
... ón de un profesional (del sector financiero, un notario, un abogado, un asesor empresarial, ... El sistema penal normativista en ... el mundo ... política criminal del Estado en su lucha contra el lavado de activos y la financiación del ...
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Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz
... El componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No ... son más graves cuando son cometidas contra mujeres o cuando se trata de víctimas ... En el caso de delitos que constituyan alguna forma de violencia sexual, ...
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Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
En el presente documento se define el concepto de lavado de activos, se expone cómo la auditoría forense contribuye a detectar y prevenir las actividades relacionadas al interior de las organizaciones, y las gestiones de los organismos internacionales para impedirlas; para ello se adoptó una metodología de tipo descriptivo mediante la revisión de los artículos académicos que permiten...
... En el esfuerzo contra ese tipo de delitos contamos hoy con una ... es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico del país (Fonseca et al ., 2005; ... ópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o ... -
Vigente
Ley 1508 de 2012, por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones
... ARTÍCULO 10. Sistema abierto o de precalificación ... Para la ... para abrir procesos de selección de contratistas para la ejecución de proyectos de ... , socioeconómico, ambiental, predial, financiero y jurídico acordes con el proyecto, la ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... VALDERRAMA GÓMEZ en contra del fallo proferido el 22 de mayo ... de 2012 por ... delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ... -
Vigente
Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)
... el postulado haya sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a su ... o, en su defecto, del asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública ... de las investigaciones que cursen en contra de sus miembros ... 3. Conocer de las ... obtención de créditos con el sector financiero por parte de un desmovilizado, sin perjuicio de ...
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Ley 2294 de 2023, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 'Colombia Potencia Mundial de la Vida'
... de habilitadores estructurales como un sistema de protección social universal y adaptativo; una ... como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de ... se profiera sentencia ejecutoriada por delitos" dolosos cometidos con posterioridad a la aceptaci\xC3" ... correspondiente el canal o producto financiero digital a través del cual recibirá el pago de ...