Enriquecimiento ilicito
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Comentario VIII. El origen delictivo en los bienes objeto de lavado de activos
... establecer con precisión que los bienes tienen un origen ilícito, por ser el producto de alguno de los delitos que establece el artículo ... migrantes, la trata de personas, la extorsión, el enriquecimiento ilícito, el secuestro extorsivo, la rebelión, el tráfico de ...
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Auto Nº 6000-168-2022-00209-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 14-02-2023
Tipo del delito de peculado por uso. Concurso entre enriquecimiento ilícito de servidor público. Conductas prevaricadoras para la apropiación de recursos. Administración
... Procesada: Geydi García Valencia ... Delito: Enriquecimiento ilícito ... Guadalajara de Buga, catorce (14) de febrero de dos mil ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50798 de 7 de Febrero de 2018
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Concierto para delinquir / Lavado de activosTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado
... de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, a los hermanos Bautista Rodríguez y a ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52269 del 25-04-2018
... las halló responsables de los delitos de enriquecimiento ... ilícito, concierto para delinquir, peculado por apropiación, ...
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MEDELLÍN
... Fiscala reabrir proceso contra Angelino Garzn por presunto enriquecimiento ilcito por hechos ocurridos en 2005. Un procurador regional solicit ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 98166 del 03-05-2018
... que transportaran divisas de origen ilícito por la ruta de ... México, las cuales ingresaron a Colombia, para hacer ... conductas punibles de lavado de activos, enriquecimiento ilícito ... de particulares como delito subyacente y concierto para ...
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Sentencia Nº 73168-6000-000-2016-00099 - Ni44548 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 10-09-2018
... lavado de activos, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la ... celebración de contratos, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59831 del 04-03-2022
Concurso heterogéneo. Contrato de interventoría. Determinador del acuerdo. Delito contra la administración pública
... determinador, y autor del delito de enriquecimiento ilícito de ... particulares, con fundamento en los siguientes hechos: ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46892 de 24 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CúcutaDelitos: Prevaricato por acciónFuente formal: Decreto 1400 de 1970 art. 175, 187, 238, 252, 254 y 269 / Constitución Política de Colombia de 1991 art. 17a y 29 / Ley 270 de 1996 art. 66 /Ley 599 de 2000 art. 6, 22, 63, 68a y 413 / Ley 1709 de 2014 art. 29 y 32-2 / Acto Legislativo 02 de 2015
... que resultó no sólo equivocado sino, y por sobre todo, ilegal e ilícito, como el valorar un documento falseado en su realidad al ser confrontado ... competencia, el tráfico de influencias de particular, el enriquecimiento ilícito, y el soborno trasnacional, entre otras conductas ... Por ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº 7061 de 21 de Mayo de 2002
Prescripción ni la caducidad. Acción de enriquecimiento sin causa cambiario. Daño patrimonial. Impugnación extraordinaria
... , 882 y concordantes del código de comercio, sitúan el enriquecimiento sin causa como una fuente de obligaciones "enderezada a reparar el daño ... la acción a que da origen el fenómeno del enriquecimiento ilícito, como son: que ella no se intente contra disposición imperativa de la ley ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102040002017-01395-01 de 26 de Octubre de 2017
Procedencia: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal
... aceptación de cargos que hiciera por el punible de ... enriquecimiento ilícito de particulares a favor de terceros» ... 18, cdno. 1) ... -
Apuntes político-criminales en torno a la corrupción pública como delincuencia socioeconómica organizada. El caso español
La corrupción pública, sobre todo en forma de "gran corrupción", participa de los caracteres de la criminalidad económica organizada. Por tanto, la política criminal frente a los delitos de corrupción debe inicialmente promover las reformas de derecho penal y procesal tendentes a prevenir las conductas de funcionarios corruptos y de particulares corruptores. Pero debe también implementar...
... lesión, de los delitos de peligro; los delitos de enriquecimiento, objeto prioritario del Convenio penal sobre la corrupción 4 , de los ... El primero, el enriquecimiento ilícito, delito ausente si no es por la vía indirecta del comiso en el CPE, ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102040002019-01875-01 de 6 de Diciembre de 2019
Procedencia: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación PenalTema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Principio de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: otro mecanismo de defensa judicial - proceso en curso DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Proceso penal: razonabilidad de la decisión que revoca parcialmente el auto apelado, en el sentido de negar el decreto algunas...
... , falsedad en documento privado, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito y que la actuación No. 11001600101201400051 conocida por el ... -
Vigente
Ley 795 de 2003, por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones
... delitos contra el patrimonio econmico, lavado de activos, enriquecimiento ilcito y los establecidos en los Captulos Segundo del Ttulo X y Segundo ...
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Decreto número 294 de 2020, por el cual se ordena la publicación del Proyecto de Acto Legislativo número 001 de 2019 Cámara, 021 de 2019 Senado, 'por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable'
... extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la ...
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Decreto número 2147 de 2016, por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras disposiciones
... de contrabando de hidrocarburos, fraude aduanero, enriquecimiento" Ilícito, tráfico de armas, municiones, explosivos, minas antipersona, tr\xC3" ...
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Vigente
Ley del sistema financiero, asegurador y las Superintendencias Bancaria (Ley 510 de 1999)
... contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, los establecidos en la Ley 30 de 1986 o en el artículo 208 del ...
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Versión original
Decreto número 2106 de 2019, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
... y conexos, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos de extinción del derecho de ...
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VICHADA
... a la ex congresista Yidis Medina, condenada por cohecho y enriquecimiento ilcito por favorecer en 2004 la reeleccin del entonces presidente del pas, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58269 del 21-10-2020
Juzgados penales. Delito de enriquecimiento ilícito. Competencia. Lavado de activos
... enriquecimiento ilícito de particulares ... Los supuestos ... fácticos jurídicamente ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54640 del 13-02-2019
... , obtención de documento público falso, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares ... ANTECEDENTES: ... ...
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Capítulo IV: Las garantías estructurales del sistema penal
... para un individuo que pueda estar involucrado en un hecho ilícito que merezca la atención o investigación del hecho por la autoridad ... 3.1 .- P RESUNCIÓN DE INOCENCIA ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y PRUEBA ... Especial situación se da en los casos de ...
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Sentencia Nº 110016000000201600014-05 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 13-12-2019
... Acusado Fernando Rivera Cifuentes y otros ... Delito Enriquecimiento ilícito de particulares ... Objeto Apelación autos ... Decisión ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 115030 del 23-02-2021
... para delinquir agravado en concurso heterogéneo con enriquecimiento ilícito de particulares, uso de documento falso en concurso homogéneo, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59769 del 03-05-2023
... contrabando, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, ... los cuales se ... « cometieron ... en las mismas ...