fraude de ley simulacion
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
- Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº 11001-3103-002-2003-14027-01 de 27 de Febrero de 2012
Celebrado un contrato de seguro seguro de transporte multimodal de mercancías con cobertura completa que abrigaba los riesgos causados entre el 16 de mayo de 1997 y el 16 de mayo de 2001, el 18 de abril de 2001 durante el transporte desde el municipio de Mosquera a Bucaramanga y Cúcuta, fueron hurtados dos camiones con los productos químicos de propiedad de una prestigiosa comercializadora;...
...la buena fe-apariencia, simulación, fraude a la ley, abuso del. derecho, responsabilidad civil, imprevisión, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 68001-31-03-008-2008-00133-01 del 27-07-2020
Recurso de casación
... parcial de las pretensiones, solicitaron que se declarara la simulación absoluta de los siguientes negocios jurídicos: . . . . ...[52] y chilenos [53] , por citar algunos), que no entraña per se fraude o ilicitud ( animus nocendi ), reputándola como acto “neutral” . . ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 47001-31-03-005-2008-00001-01 del 18-12-2020
Documentos públicos. Acción de declaración de la simulación. Cesión de bienes. Derecho de crédito
... culminó con sentencia estimatoria y negar los hechos de la simulación, ausencia de legitimación en la causa por activa, en el entendido, acorde .... . . . . . Ergo, el fraude no es requisito esencial de la simulatio , así aparezca en forma ... -
Resolución número 000004 de 2020, por la cual se establece el procedimiento y aplicación de los artículos 869, 869-1 y 869-2 del Estatuto Tributario referidos al abuso en materia tributaria
... de las cuales se encuentran, entre otras, el abuso del derecho, el fraude a la ley y la simulación. Por lo tanto, es necesario precisar que las ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
- Vigente Decreto número 1736 de 2020, por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Sociedades
- Vigente Decreto 1067 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores
- Vigente Resolucion 5050 de 2016, por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones
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Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... las autoridades competentes cuando se tenga indicios de engaño o fraude al Sistema o de que se están utilizando mecanismos engañosos o ... en salud, incorporando entornos virtuales o escenarios de simulación. El Ministerio de Salud y Protección Social definirá las condiciones ...
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El patrimonio como prenda general y los derechos de los acreedores
... son: • La acción pauliana; • La acción de simulación, y • Las acciones revocatorias en el proceso concursal. . Aunque estas ... y se pruebe 1) el perjuicio al acreedor ( eventus damni ) y 2) el fraude pauliano o consilio fraudulento ( consilium fraudis ). Para el caso ...
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La transacción en el derecho privado colombiano
... son parte o en razón de tener objeto prohibido, o por mediar simulación o fraude presumidos por la ley, o por no observarse las formas solemnes ...
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Auditoría Forense: fraude y criminología
... cuenta con una deinición de carácter jurídico-económico, donde se señala como un engaño hacia un tercero, abuso de conianza, dolo, simulación, intencional de la administración, del personal o de terceros, que da como resultado una representación o acto equivocado, encontrándose ...
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Acción pauliana
Requisitos de procedencia
... ser anteriores a la acreencia, es viable la impugnación por fraude de actos concebidos y ejecutados precisamente en atención al crédito ... se ha desarrollado jurisprudencialmente la figura de la simulación del acto o contrato, que pueden atacar judicial-mente tanto quienes ... -
La conmutatividad del contrato estatal y su equilibrio económico y financiero. La obligación de conservarlo, su ruptura y la obligación de restablecerlo según la ley y la jurisprudencia
...’, y con ella, los principios de la buena fe-apariencia, simulación, fraude a la ley, abuso del derecho, responsabilidad civil, imprevisión, ...
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La cláusula antiabuso en Colombia
.... 3 Bien sea que se utilice el criterio de fraude a la ley, abuso de derecho, o propósito de negocios, o cualquier otro ...ón de la operación —en cuyo caso se produciría una simulación—, 9 sino de los efectos tributarios que se generen con ocasión de la ...
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Estudio comparado en la protección penal de los ingresos al Estado
El presente escrito busca conocer la forma a través de la cual, diferentes países de nuestro entorno cultural han tipificado los delitos tributarios en sus correspondientes ordenamientos jurídicos. Lo anterior tiene como finalidad contribuir a la discusión, en relación con el ordenamiento jurídico penal colombiano, a las recientes reformas en este concreto campo del Derecho penal y, de esta forma,
...Delitos tributarios. Delito de defraudación tributaria. Fraude de ley. . Abstract . This writing seeks to know the way through which ...De otra parte, se critica calificar como simulación todo conjunto de actos jurídicos o negocios en la que no pueda ... -
Introducción
... de este análisis, será necesario estudiar los conceptos de abuso, fraude a la ley, simulación y sustancialidad económica, entre otros, que han ...
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El levantamiento del velo societario frente al abuso del derecho subjetivo a través de la persona jurídica
Actualmente existen casos de evidente actividad ilícita, a cargo de empresas amparadas en el régimen de responsabilidad limitada; los que podrían ser contrarrestados con la aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario. En el presente estudio, se plantearon como objetivos determinar si existen supuestos que permitan su aplicación, conocer las razones jurídicas para su posible...
... la personalidad jurídica, se origina en el abuso del derecho y el fraude a la ley; que se fundamenta en el reconocer a la persona moral como un ... de los integrantes de una persona jurídica que mediante la simulación de actos jurídicos, buscan ocultar el real patrimonio de sus empresas en ... -
La configuración de las infracciones y sanciones en el Derecho Tributario
... de tener por sancionadoras a instituciones jurídicas que, como el fraude" a la ley tributaria –carente de positivización en el Derecho colombiano\xE2"...Así, en relación con la simulación se prevé la mera posibilidad 30 . 29 En efecto, en los §§ 41 (2) y 42 ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002018-00271-00 de 14 de Febrero de 2018
Nulidad. Proceso reivindicatorio. Poder. Acción de tutela
...para haber iniciado la acción de simulación”, de. la cual resaltó que existe prueba. . . . . . . Suplicó,. ...Esta facultad tenía una sola restricción:. «disponer. sin fraude»,. tal. como lo formulaba la costumbre de París. Sobre los inmuebles. ... -
El negocio simulado: compraventa bajo la apariencia de donación
El artículo aborda un tema que ha adquirido gran relevancia en la práctica jurídica en Cuba por el creciente desarrollo de las relaciones contractuales y las modificaciones existentes a partir de la promulgación del Decreto-Ley 288 de 28 de octubre de 2011-modificativo de la Ley General de la Vivienda- y el Decreto 320 de 31 de diciembre de 2013. Se trata de la simulación de los negocios...
...Se trata de la simulación de los negocios jurídicos, especialmente de la compraventa bajo la ... y, en el caso de no ser un negocio aparente, puede ser revocado por fraude de acreedores (Cifuentes, 1995, p. 381). . La acción pauliana se ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 4100122140002018-00005-01 del 21-03-2018
...í como las partes e intervinientes en el proceso ordinario de simulación radicado nº 2015-00096. . . . . . . ... 2. Relató que promovió un proceso de simulación por fraude a la sociedad conyugal contra su esposo Alexander Achury Ortiz y Wilfredo ...
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Sentencia de Tutela nº 574/16 de Corte Constitucional, 20 de Octubre de 2016
MATRIMONIO CIVIL, MATRIMONIO SIMULADO Y RELACION CON EL PRINCIPIO DE BUENA FE. Se ataca una decisión judicial que declaró que la accionante no contaba con legitimidad en la causa para cuestionar la validez o existencia del matrimonio de su hermano fallecido. Según la peticionaria, quien cuenta con cerca de 80 años de edad, vivió durante toda su vida con su familiar, de quien dependía...
... . ACTO DE SIMULACION-Elementos. . La simulación se produce cuando las partes de manera ... contrato es nulo por cuanto tiene objeto ilícito constituye un fraude a la ley. Además reiteró los argumentos expuestos en la demanda de ...