infracciones cambiarias
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Decreto 4800 de 2010, por el cual se modifica el Decreto 2080 de 2000.
... servir de medio para eludir el cumplimiento de las regulaciones cambiarias adoptadas por la Junta Directiva del Banco de la República, incluyendo ...
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Concepto Aduanero 00068
... la interpretación y aplicación de las normas aduaneras y cambiarias de carácter nacional. En este sentido se emite el presente concepto ... menos que la competencia de la DIAN en materia de control de infracciones cambiarias no está referida únicamente a tales operaciones de ...
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Controles aduaneros
... del incumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias ... Cpto. 015774/17 ... Art. 494 ... Título XIV - Controles ... el Decomiso y aplicará las sanciones por la comisión de las infracciones ...
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Concepto Nº JDS-07154 del Banco de la República de Colombia, 08-04-2015
... al de caducidad o prescripcin de la accin sancionatoria por infracciones al rgimen cambiario y debe presentarse a las entidades encargadas del ...
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Concepto Nº JDS-03559 del Banco de la República de Colombia, 19-02-2015
... al de caducidad o prescripcin de la accin sancionatoria por infracciones al rgimen cambiario. Estos documentos deben presentarse a las entidades ... que se inicien para determinar la comisin de infracciones cambiarias.Por tanto, los documentos que justifiquen los eventos de su consulta deben ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50981 del 01-08-2018
... autónomo" con los bienes fideicomitidos (unas facturas ... cambiarias) y con los demás bienes que con ocasión del ... contrato, llegare a ...
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Sentencia de Tutela nº 903/02 de Corte Constitucional, 24 de Octubre de 2002
Derecho al debido proceso y defensa. Principio de la doble instancia. Impugnacion y notificacion fallo de tutela. Procedimiento administrativo sancionatorio cambiario. Formulacon de cargos. Publicacion emplazamiento. Muerte presunto infractor. Representacion sucesoral. Concedida parcial.
... Ante esa situación y teniendo en cuenta que las normas cambiarias no contemplan la extinción de la acción contravencional administrativa ... de Cambios, organismo encargado de establecer la comisión de infracciones cambiarias e imponer las sanciones correspondientes, se ejercerá conforme ... -
Resolución 07081, por la cual se adopta el Manual de Procedimientos Cambiarios para las Divisiones de Cambios, de Control de Cambios, de Fiscalización Aduanera, Tributaria y Aduanera, Liquidación Aduanera, Tributaria y Aduanera de las Administraciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Programas de Fiscalización Cambiaria de la Subdirección de Control Cambiario.
... ▪ Acumulación de investigaciones administrativas cambiarias" formulación de cargos ... ▪ Etapa sancionatoria ... ▪ Terminaci\xC3" ... ▪ Cuantificación de las infracciones cambiarias ... ▪ Procedimiento en caso de renuencia a suministrar ...
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Las excepciones dentro del proceso administrativo coactivo
... sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los ... intereses moratorios por obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, nacionales o territoriales, durante este período. El mismo tratamiento ...
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Resolución 01703, por la cual se ordena la apertura de la Licitación Pública número 002 de 2006.
... servicio, la lucha contra la evasión, el contrabando y las infracciones cambiarias. Igualmente, para que se encarguen de la producción y ...
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Concepto Nº JDS-09809 del Banco de la República de Colombia, 30-04-2014
... Rgimen Cambiario las facultadas para determinar la comisin de infracciones cambiarias.( ... )".---------------------------------------1 Etcheverry, Ral ...
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Sentencia nº 25000-23-24-000-2005-00669-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 23 de Enero de 2014
Valor real de las operaciones de importación. Publicidad de la fase preliminar del procedimiento administrativo sancionatorio cambiario. Resolución de sanción. Normativa
... años, para pretender demostrar la no infracción de las normas cambiarias por parte del demandante es, justamente, la evidencia palpable de su ... preliminarmente a determinar objetivamente la comisión de infracciones cambiarias, y no a atribuir o devenir responsabilidad en cabeza de alguna ... -
El delito de lavado de activos
... cambio deberán continuar realizando el reporte de operaciones cambiarias hasta enero de 2005, observando las instrucciones previstas en el Anexo 5, ... Las infracciones previstas en los apartados 3 y 4 del presente artículo existirán incluso ...
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Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... el grado de seguridad con el que deben ser impedidas las infracciones de las reglas ... • Organización de compliance en la que se ...
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Circular Externa 0170
... cambiarias, en relación con la información que se debe remitir a la Unidad de ... (artículo 365 C.P.), del tráfico de estupefacientes y otras infracciones (artículos 376, 377, 382) y el enriquecimiento ilícito (artículos 327 ...
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Sentencia nº 66001-23-31-000-2007-00054-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 10 de Febrero de 2011
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... a que el titular de ellas no hubiera sido sancionado por infracciones al régimen cambiario, por infracciones administrativas aduaneras, por ... del 29 de octubre de 2004, la Jefe del Grupo de Infracciones Cambiarias de la División de Fiscalización Tributaria y Aduaneras de la DIAN de ... -
Vigente
Ley 986 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones
... intereses moratorios por obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, nacionales o territoriales, durante este período. El mismo tratamiento ...
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Concepto 100208221-0451 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 24 de Marzo de 2021
una Sociedad de Comercialización Internacional, en calidad de mandataria de una sociedad extranjera, adquiera bienes en Colombia y posteriormente los exporte a los clientes de su mandante en el exterior.
... ón y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la Dirección de Impuestos y A ... de caducidad o prescripción de la acción sancionatoria por infracciones al régimen cambiario. Tales documentos deberán presentarse a las ... -
Resolución 2117, por la cual se adiciona un artículo a la Resolución número 5701 del 23 de julio de 1999 y se deroga la Resolución 0344 del 13 de agosto de 1999
... Interno de Trabajo de Investigaciones Tributarias, Aduaneras y Cambiarias 128 Grupo Interno de Trabajo de Informacin Exgena 129 Grupo Interno de ... Cambiarias 146 Grupo Interno de Trabajo Control Infracciones Cambiarias 147 Grupo Interno de Trabajo Sistema Global de Informacin ...
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... , de todo lo cual viene a resultar que los fundamentos de las infracciones de ley del capítulo en estudio, quedan desprovistos de toda sustentación ...
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Circular 00078-2006 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 15 de Septiembre de 2006
Divulgación de Jurisprudencia.
... “Otras infracciones ... “aa) por las demás infracciones no contempladas en los literales ... TemaInfracciones cambiarias ... ExpedienteD- 6046 Corte Constitucional ... ActorFelix Antonio Quintero ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 225/17 de Corte Constitucional, 20 de Abril de 2017
INFRACCIONES AMBIENTALES. EN PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON COMPORTAMIENTOS QUE AFECTEN EL AMBIENTE, EL PATRIMONIO ECOLÓGICO Y LA SALUD PÚBLICA, SE PRESUME LA CULPA O EL DOLO DEL INFRACTOR. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Los demandantes alegan que las presunciones de dolo y culpa...
... que prevé la presunción de dolo y culpa respecto de las infracciones ambientales, declarada constitucional mediante la sentencia C-599 de 2010 ... -
Concepto 100208192-242 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 20 de Febrero de 2022
Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta sobre el trámite que adelanta el Banco de la República y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, respecto de un bien exportado que no será pagado completamente por el comprador en el exterior, siendo que las divisas de la exportación ingresarán al país durante un plazo de cinco años. Sobre el particular, es preciso...
... o p rescripción de la acción sancionatoria por infracciones al régimen 22/02/2022 RADICACIÓN VIRTUAL No. 000S202290359 ... para determinar la comisión de infracciones cambiarias ” ... (Subrayado fuera de texto) En los anteriores términos se ... -
Sentencia de Tutela nº 442/92 de Corte Constitucional, 3 de Julio de 1992
Debido proceso. Superint. De cambios. Infraccion cambiaria. Negada.
... de la tutela en las investigaciones administrativas cambiarias. Expresa que en ningún caso la entidad representada por ella ha violado ... 2. Las infracciones cambiarias se regulan por un procedimiento especial. Funciones de la ... -
Medidas de seguridad jurídica, simplificación y facilitación
... -4 del Estatuto Tributaria, cuando incurra en alguna de las infracciones previstas en el numeral segundo de ese mismo artículo, de forma ... de lo previsto en este artículo, en materia de sanciones cambiarias, el 50% se aplicará sobre la sanción reducida ... Explicación ...