ley 365 1997
- Vigente Ley 5 de 1992, por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes
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El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... de la Convención de Ginebra y, por ello, se expidió la Ley 365 de 1997, mediante la cual se agregó el capítulo denominado “Del lavado ...
- Vigente Código Sustantivo del Trabajo
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 76001-31-03-013-2004-00011-01 del 26-08-2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de CaliFuente formal: Ley 1116 de 2006 art. 126 / Ley 222 de 1995 art. 148 par. 1 / Ley 222 de 1995 art. 166 / Constitución Política de Colombia art. 235 núm. 1 / C��digo de Procedimiento Civil art. 365 / Código General del Proceso art. 333Asunto: Pretende la demandante que se declare responsabilidad civil derivada de concordato y posterior liquidación...
... 410-620-1090 del 19 de septiembre de 1997” ... 2.6. Las conductas de la matriz, llevaron a su ... 365 del C. de P.C. y 333 del C. G. del P.) y, adicionalmente, en el régimen ... -
Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta...
... El delito de blanqueo de capitales , pamplona, editorial aranzadi, 1997, p. 101 ... Revista Derecho Penal y Criminología • volumen xxxv ... en materia penal, la legislación colombiana incluyó, mediante la ley 365 de 1997, el delito de omisión de control, regulado hoy en el artículo ... -
Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... con anterioridad a la promulgación del Acto Legislativo 01 de 1997 ... #"cometidos en el exterior" declarado exequible por la Sentencia ... por la comisión de las conductas de las que tratan los artículos 365 y 366 del presente Código cuando el arma, sus partes esenciales, ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 76001-31-03-013-2004-00011-01 de 26 de Agosto de 2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de CaliFuente formal: Ley 1116 de 2006 art. 126 / Ley 222 de 1995 art. 148 par. 1 / Ley 222 de 1995 art. 166 / Constitución Política de Colombia art. 235 núm. 1 / C��digo de Procedimiento Civil art. 365 / Código General del Proceso art. 333Asunto: Pretende la demandante que se declare responsabilidad civil derivada de concordato y posterior liquidación...
... 410-620-1090 del 19 de septiembre de 1997” ... 2.6. Las conductas de la matriz, llevaron a su ... 365 del C. de P.C. y 333 del C. G. del P.) y, adicionalmente, en el régimen ... -
Vigente
Constitución Política de Colombia (1991)
... del Acto Legislativo No. 1 de 1997, publicado en el Diario Oficial No. 43.195 del 17 de diciembre de 1995 ... por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los ...
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Vigente
Ley general de educación (Ley 115 de 1994)
... #Numeral 3 modificado por el artículo 65 de la Ley 397 de 1997, publicada en el Diario Oficial de Colombia el 7 de agosto de 1997 ... función social, conforme a los artículos 150, numerales 19 y 23, y 365 de la Constitución Política ... ARTÍCULO 147. NACIÓN Y ENTIDADES ...
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Vigente
Régimen de la Seguridad Social. (Ley 100 de 1993)
... nº 089/97 de Corte Constitucional, del 26 de febrero de 1997 ... ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN ... La edad para ... esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 48, 49, 334 y 365 a 370 de la Constitución Política. Dicha intervención buscará ...
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... Superintendencia acorde con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 365 de 1997, modificado por el artículo 9 de la Ley 1121 de 2006 y el ...
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Vigente
Ley 795 de 2003, por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones
... Orgnico del Sistema Financiero, modificado por el artculo 25 de la Ley 365 de 1997, quedar as: ... "Artculo 104. Informacin peridica. Toda ...
- Vigente Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país."
- Vigente Decreto 1833 de 2016, por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones
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Coautoría y concierto para delinquir
... delinquir contenido en el Estatuto de 1980 6 modificado por la Ley 365 de 1997 7 , llegando a las definiciones de la legislación hoy en día ...
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Vigente
Código Civil (Ley 57 de 1887)
... , por consiguiente, de 28, 29, 30 o 31 días, y el plazo de un año de 365 o 366 días, según los casos ... Si el mes en que ha de principiar ... ARTÍCULO 1997 ... El arrendatario empleará en la conservación de la cosa el ...
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
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Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 'SARLAFT'
El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "sarlaft". El objetivo antes descrito busca dar respuesta a ¿Cuál es la...
... Norma Delitos ... Ley 365 de 1997 3 Enriquecimiento ilícito, narcotráfico, extorsión, rebelión ... -
... :354.051941pt;}.ws4f{word-spacing:364.858880pt;}.ws5c{word-spacing:365 ... asesinar al líder local del Frelimo y a su familia (Nordstrom 1997). En otras áreas donde el Renamo no pudo contar con tanto ...
- Vigente Ley 2197 de 2022, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... P. artículos 340 y 365), o los imputados registren sentencias condenatorias vigentes por los ... se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997 ... ARTÍCULO 491. CONCESIÓN U OFRECIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN ...
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SENTENCIA DE UNIFICACION nº 25000-23-37-000-2012-00375-02 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 03-12-2020
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL SOBRE EL HECHO GENERADOR DEL EFECTO PLUSVALÍA PREVISTO EN EL ACUERDO 118 DE 2003 DEL CONCEJO DISTRITAL DE BOGOTÁ EN CONSONANCIA CON EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 388 DE 1997 - Justificación / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LA EXPRESIÓN AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 388 DE 1997 - JustificaciónEn ejercicio
... EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 388 DE 1997 - Justificación / ... SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL SOBRE LA ... 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO ... 365 NUMERAL 8 ... CONS EJ O ... ES T A D O ... CON T EN C I O SO ... A ... -
Auditoría forense en la prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo
... Art. 169 ... Art. 376 ... Arts. 365" y 366 ... Art. 314 ... Secuestro extorsivo ... Tráfico de drogas t\xC3" ... Ley 190 de 1995 ... Ley 365 de 1997" ... Ley 599 de 2000 ... Ley 747 de 2002 ... 198 ... Cൺඉ\xE0\xB6" ...