trafico ilegal de migrantes
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Catálogo de deberes de los accionistas, miembros de junta directiva y funcionarios del sector financiero para la prevención del lavado de activos, y su responsabilidad penal por su incumplimiento
... del lavado de activos los siguientes: tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, ... de ello se filtran bienes de procedencia ilegal, la conducta no puede ser catalogada como ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61862 del 29-03-2023
... Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito ... de estupefacientes y sustancias ... de actividad ilegal especificada, los cuales de hecho implicaban las ... migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52359 del 18-07-2018
... comparecer a juicio por «delitos de tráfico de narcóticos» , según la acusación de ... en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ... Será ilegal que cualquier persona fabrique o distribuya una ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61888 del 26-04-2023
... Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito ... de estupefacientes y sustancias ... de actividad ilegal especificada, los cuales de hecho implicaban las ... migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación ...
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Informe de Ponencia Para Primer debate al Proyecto de Ley 148 de 2017 Cámara
... a la garantía de los derechos de los migrantes ... 2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ... 2.1 ... la clandestinidad y nutrir las redes de tráfico" de migrantes así como mecanismos de regularizaci\xC3" ... marco jurídico de la migración legal e ilegal, acciones ... preventivas en cuanto a los ...
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La devolución del IVA como posible instrumento de defraudación a la Nación
La defraudación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a través de varias tipologías que utilizan herramientas de protección y promoción de algunos sectores económicos, como las exportaciones y la manufacturación de textiles, son relevantes para el Derecho penal por generar detrimento patrimonial de las arcas de la Nación y, por ende, no lograr en menor tiempo y medida la...
... a la economía formal como en el tráfico jurídico, ya sea por el simple deseo de adquirir ... en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54221 del 18-06-2019
... a juicio por el ilícito de «tráfico de narcóticos» [3] ... Documentos ... , trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o ... [34] por los delitos de constreñimiento ilegal, ejercicio arbitrario de la custodia de hijo ...
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Activismo transnacional de derechos humanos, colaboraciones en consultorios jurídicos y economía política de la responsabilidad de los consultorios jurídicos ante la sociedad: la cartografía del espacio intermedio
... libre de toda detención y restricción ilegal). Además, la detención concierne también al ... de asistencia jurídica HEDG para migrantes por razones económicas y solicitantes de asilo ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62100 del 15-03-2023
... tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Lo ... Es ilegal importar al ... territorio de aduana de los ... migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58921 del 21-06-2023
... delitos de por ... « Concierto ... de tráfico sexual de menores» , ... «Viajar en el ... migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación ...
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Versión original
Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
... mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, ... como consecuencia directa del ingreso ilegal al país de productos agropecuarios, como ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56567 del 09-09-2020
... para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos, acorde con la acusación ... ón con la finalidad de importación ilegal ... Será ilegal para cualquier persona el ... , trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o ...
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La libertad individual y el orden social
... extorsión, la explotación sexual, el tráfico de migrantes, el contrabando, el lavado de ... en la configuración de un proceder ilegal. 4 Gracias a la consolidación de la sociología ...
- Gaceta del Congreso del 04-12-2017 - Número 1133IHSR (Contenido completo)
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61442 del 24-01-2024
... delito de “tráfico ... ilícito de drogas agravado” ... favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, ... estupefacientes o ... migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 96503 del 01-02-2018
... de homicidio agravado, hurto agravado, tráfico ... fabricación o porte de armas de fuego y ... la comisión de delitos; tráfico de migrantes; ... trata de personas; delitos contra la ... agravado, Hurto agravado y Porte ilegal de Armas de Fuego" a ... meses de prisión ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63898 del 04-10-2023
... de tráfico de drogas ilícitas, lavado de activos, ... ilegal especificada, en violación de la sección ... inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de ... personas, extorsión, ...
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Democratización y capacidad del Estado para controlar la violencia
... morales que no cediera al uso o al tráfico de drogas 19 ... De manera similar, después de la ... mientras continúe siendo una empresa ilegal rentable, los Estados podrían contemplar la ... negocios ilícitos, como el tráfico de migrantes 147 ... También es innegable que Los Zetas fueron ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63896 del 24-01-2024
... de tráfico de drogas ilícitas, lavado de activos, ... de dicha actividad ilegal especificada, en violación de la ... sección ... inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de ... personas, extorsión, ...
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Sentencia Nº 76-111-6000-165-2020-00678-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 16-06-2023
Tenencia de armas de fuego. Delito de tráfico. Porte ilegal. Municiones
... coautores de un delito de fabricación, tráfico porte o tenencia ... de armas de fuego, ... Delito: Porte ilegal" de armas ... seccional de dicha ciudad le comunic\xC3" ... la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; ... delitos contra la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51092 del 06-08-2019
... de legalidad y facilitando el tráfico de dineros provenientes ... del narcotráfico. No ... parte de la organización ilegal, cobra fuerza suasoria y lleva ... certeza acerca ... actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, ... extorsión, ...
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Reforma de la justicia: respuesta penal solo para casos más extremos
... lo es, especialmente por el flujo de migrantes venezolanos desempleados que no tienen una opcin ... alimentaria; emisin y transferencia ilegal de cheques; impedimento y perturbacin de ...
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Capítulo II: Instrumentos internacionales no vinculantes (soft law)
... corrupción; los desastres naturales; el tráfico ilícito de armas; el tráfico de personas; el ... , incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las ... y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas ...
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Sentencia nº 25000-23-31-000-2007-00192-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Agosto de 2018
Responsabilidad por los daños. Detención ilegal. Delitos de omisión de informe. Derecho fundamental a la libertad. Delitos de omisión de informe. Administración pública. Responsabilidad por los daños. Conformidad con la parte considerativa
... irrogados, con ocasión de la detención ilegal que sufrió la primera de los mencionados (fls ... Santos Céspedes, por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir ... inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ... -
Anexo
... mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, ... otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado ... Artículo 1. Actos de ...