Cheque falsificado
440 resultados para Cheque falsificado
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Sin dolo y sin culpa: un paradigma jurisprudencial para la responsabilidad bancaria
En Colombia, la responsabilidad bancaria ha avanzado hacia un régimen objetivo, especialmente en casos de fraude, consolidado por la Corte Suprema en 2020 bajo la teoría del riesgo creado. Sin embargo, persisten tensiones porque la Superintendencia Financiera mantiene exigentes estándares de diligencia para las entidades. El presente artículo analiza esta evolución normativa y jurisprudencial,...
... bancario es objetiva : “ Si se miran bien las cosas, el cheque incluye mecanismos de au tenticación , como las características del ... En consecuencia (…) cuando se cobra un cheque falsificado o ad ulterado h a de admitirse que esas herramientas no ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº 11001 3103 019 1992 20139 01 de 29 de Septiembre de 2006
... el banco sólo asumirá el resultado del pago del cheque apócrifo previamente perdido por el cuentacorrientista si éste lo enteró tempestivamente del hecho de la pérdida, o si la falsedad es cuestión notoria, razón por la cual en la hipótesis regulada por el artículo 733 del Código de Comercio, sin importar que la pérdida del instrumento haya sido culposa, se invierte la regla de la responsabilidad a cargo del librado, para imponérsela al...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 64793 del 09-03-2016
... marzo de 2009 y hasta su pago, suma contenida en el cheque n° ... 00107 del Banco de occidente y girado a favor del señor Luis ... que aparecía en endoso se la habían falsificado» ... con auto de 29 de octubre de 2013 se libró mandamiento de ...
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Sentencia nº 73001-23-31-000-2003-00222-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 19 de Julio de 2017
... Bancafé para el reconocimiento y pago de cheques que fueron pagados con firma falsificada de su titular; durante el proceso, la segunda instancia condenó al banco a pagar las respectivas sumas. Luego, la Corte Suprema de Justicia, al resolver acción de tutela, resolvió en favor del banco y ordenó la resolución de un nuevo fallo. En este último fallo se absolvió a la entidad financiera y se ordenó el reintegro de las sumas que éste había
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57361 del 27-10-2021
Tipo penal de hurto. Retiros de dinero. Elementos típicos del delito de estafa. Conducta punible de falsedad en documento privado
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SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2010-00571-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 17-08-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / SENTENCIA ABSOLUTORIA / RECURSO DE...
... que, en desarrollo de esas funciones, Alfonso Fajardo había falsificado los registros de las operaciones realizadas por la empresa mediante el uso ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal del 27-03-1973
... giró el cheque nú- mero 276862 sobre su cuenta en el Banco de Bo- gotá, Sucursal ... en haber falsificado la firma del beneficiario del cheque distinguido con el número 276862 ...
- Casos
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal del 14-05-1959
... aquí ha presentado la Sala respeeto al .easo del que habiendo falsificado un cheque, acaba lIJor hacerlo efectivo en provecho propio, se re- ...
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Sentencia nº 25000-23-24-000-2002-00992-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 22 de Enero de 2015
Daño patrimonial. Administración de los dineros públicos. Proceso de responsabilidad de los contratistas. Acción
... |Cheque No. |Valor en $ |Beneficiario ... -
Sentencia Nº 25269-31-04-001-2021-00001 [ci-119] del Tribunal Superior de Cundinamarca Sala Penal, 17-09-2025
Delitos de falsedad en documento privado en concurso con fraude procesal. Letra de cambio. Titulo valor. Proceso ejecutivo
... acusado haya falsificado el título valor base del proceso ejecutivo, ... “ya que el perito no lo ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº 11001-3103-007-1995-01394-01 de 16 de Junio de 2008
... cuentacorrentista en la guarda y custodia de la chequera, el ad quem dedujo un adecuado entendimiento de la inteligencia del artículo 733 del Código de Comercio, para exonerar de responsabilidad del Banco demandado por el pago del cheque, a partir de la ausencia de la notoriedad en la falsedad del título, tema éste que no abordó el recurrente en casación". Sentencia de 17 de octubre de 2006. Sentencia de 29 de septiembre de 2006. Sentencia de
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Auto Nº 15238-31-04-001-2013-00324-02 del Tribunal Superior Santa Rosa de Viterbo Sala Única, 19-06-2020
... MEDINA, reconoció que como empleada de dicha empresa había falsificado" ... unos cheques con la firma supuesta del denunciante, cheques que cambi\xC3" ...
- Otros aspectos relevantes
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El auditor forense frente al fraude ocupacional
El objetivo del presente trabajo es mostrar las prácticas y actores más comunes de fraude y presentar una matriz como propuesta para enfrentar el fraude. El problema se orientó a detectar los factores de fraude y la participación de la auditoría forense en su prevención y detección. Se estudiaron tres casos de fraude en empresas colombianas. Entre las conclusiones, se encontraron deficiencias de...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2011-00530-01(49004) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 4 de Abril de 2016
Contrato de seguro de manejo global bancario. Delito contra la administración pública. Póliza de infidelidad. Pago de pensiones
... : COMO CONSECUENCIA DE LA FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE CUALQUIER CHEQUE, GIRO, LETRA DE CAMBIO, ACEPTACIÓN, ORDEN DE PAGO, O RECIBO PARA EL ... INSTRUCCIONES O AVISOS YA SEA QUE LLEVEN LA FIRMA O EL ENDOSO FALSIFICADO O HAYAN SIDO ALTERADOS SIN CONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE TAL CLIENTE O ... -
Concepto 2011036560-002 de Superintendencia Financiera, de 1 de Junio de 2011
Una entidad bancaria realiza la confirmación telefónica para el pago de cheques por ventanilla en los casos en que se haya previsto tal procedimiento y/o control en los manuales, reglamentos internos y/o en el respectivo contrato de cuenta corriente bancaria.
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002007-00580-00 de 4 de Mayo de 2007
Delitos de falsedad. Acción de tutela. Endoso del cheque. Cesión de derechos
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Concepto 2008013646-001 de Superintendencia Financiera, de 27 de Marzo de 2008
... legal que defina qué es la “visación” de cheques, sin embargo, doctrinariamente se ha entendido por ésta, como aquellos procedimientos o controles que debe establecer todo banco para el pago de cheques según las características propias de la operación, la situación en que la institución actúe, como banco consignatario o como banco librado, y a previsiones con miras a precaver una futura responsabilidad derivada por un mal pago de...
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Concepto 2011036560 de Superintendencia Financiera, de 1 de Junio de 2011
Una entidad bancaria realiza la confirmación telefónica para el pago de cheques por ventanilla en los casos en que se haya previsto tal procedimiento y/o control en los manuales, reglamentos internos y/o en el respectivo contrato de cuenta corriente bancaria.
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Sentencia nº 11001032500020120006800 de Consejo de Estado - SECCIÓN PRIMERA del 05-09-2024
... las supuestas irregularidades, al parecer se han FALSIFICADO EXTRACTOS BANCARIOS, CONSIGNACIONES FACTURAS PARA SOPORTAR LOS PAGOS ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº 6808131032002-00025-01 del 15-12-2006
... “mediante cheque del Banco de Bogotá que se hizo ... efectivo el 19 de julio” ... 18 ... para efectuar el irregular traslado de fondos se hubiera falsificado ... el sello protector y el sello seco que figuran registrados en la ...
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Sentencia Nº 41 001 60 00 586 2008 01982 01 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 25-09-2020
Delitos de abuso de confianza. Falsedad material en documento privado. Gastos normales por la interventoría del contrato. Condena al pago de la indemnización de perjuicios
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Concepto 2001053448-1 de Superintendencia Financiera, de 13 de Septiembre de 2006
... de verificar los requisitos para el pago de los cheques. No existe reglamentación que señale el término para el reintegro de los dineros por parte del banco cuando se ha procedido al pago irregular de cheques; máxime si se requiere de un debate probatorio para determinar la responsabilidad de quien efectúa dicho pago. Si el cheque no tenía restricción de negociabilidad bastaba que el representante legal de la sociedad firmara el título para...
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Sentencia nº 50001-23-31-000-2002-00393-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Enero de 2016
Responsabilidad patrimonial por el daño. Absolutas. Delitos de falsedad ideológica en documento público. Funcionamiento de la administración de justicia
... respectivos documentos radicados para que se efectuara el pago del cheque. Para el efecto es preciso señalar que en este campo las obligaciones de ... prestación de un servicio que nunca existió, ni que había falsificado los soportes de la cuenta de cobro que se había presentado, teniendo en ...