legalizacion mercancia contrabando colombia
984 resultados para legalizacion mercancia contrabando colombia
-
III. Lavado de activos
... En el caso de Colombia, el delito de lavado de activos cuenta con ... actividades criminales entre estas el contrabando de licores. El mecanismo consistía en presentar ... por la empresa, termina suministrando mercancía de contrabando, de modo tal, que la empresa puede ... Art. 177. Receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de ...
-
Sentencia nº 25000-23-24-000-2008-00174-01 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera. Subsección B, de 8 de Septiembre de 2016
Tema: IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS - Procedimiento de legalización – Firmeza de la declaración de importación.
... legalización – Firmeza de la declaración de importación ... inicia con una declaración de la mercancía ante la DIAN, definida en el estatuto aduanero ... propuso a la demandante que importara a Colombia unos vehículos tractocamión, y que el negocio ... neutralización de las conductas de contrabando, de carácter fraudulento, lavado de activos, el ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61383 del 24-08-2022
... Estados Unidos de América ... a Colombia, de ENRIQUE HERIBERTO NÚÑEZ TIZNADO, y ... Legalización de los Documentos Públicos, firmada el 5 ... de ... contrabando de dichas drogas a través de la frontera entre ...
-
Sentencia nº 47001-23-31-000-2006-00806-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 2 de Marzo de 2016
Declaración de importación con el acta de aprehensión. Daño emergente y lucro cesante. Omisión en la marca. Modelo de la mercancía
APREHENSION Y DECOMISO DE MERCANCIA – Al no estar amparada por una Declaración de ... ía aprehendida sea objeto de legalización y, en el caso presente, la mercancía no es ... de la misma, ingresada al país de contrabando ... III. RECURSO DE APELACIÓN ... La actora ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, ... F A L L A : ... -
Sentencia Nº 11001-33-34-005-2015-00486-01 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 07-10-2021
... la cual se declaró el decomiso de una mercancía de ... propiedad de la parte demandante por la ... Colombia, y se ajustaran dichas condenas tomando como base ... susceptibles de contrabando técnico, se trata de guantes elaborados en ... pertinente, proceder a la legalización de los guantes a efectos de corregir el ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63538 del 01-11-2023
... Unidos de América ... a Colombia, de ... Alfredo Arciniegas Sánchez , ... y ... legalización para documentos públicos extranjeros ... utiliza, entre otros métodos de contrabando, líneas ... aéreas comerciales de transporte de ... mercancía (150 kilogramos de cocaína). Las partes ...
-
Sentencia nº 05001-23-31-000-2002-00754-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 7 de Mayo de 2015
Omisión de la descripción de la mercancía. Formularios de declaración de importación. Administración aduanera. Acción de nulidad
DECOMISO DE MERCANCIA - Omisión y deficiencia en la descripción de la ... de la mercancía / DECLARACION DE LEGALIZACION – No subsana la omisión en materia de ... 3 de 2001, por la que declara de contrabando la mercancía y ordena el decomiso ... 1.2.11 ... número 4193, Actor: Compaq Computer de Colombia S.A., con ponencia del H. Consejero Dr. Gabriel ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61259 del 17-08-2022
... a través de su Embajada en Colombia, mediante Nota Verbal n.º ... del 31 de enero de ... legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ... suministro para enviar la mercancía (aparentemente una ... referencia en código a la ... contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55788 del 08-07-2020
Trabajadores. Cargos de administración. Delito de lavado de activos. Valor de los aportes cooperativos
... desde Colombia con destino a los Estados Unidos y a otros ... del tipo penal de receptación, legalización ... y ocultamiento de bienes provenientes de ... de contrabando al territorio nacional […]» ... Cfr. Fl. 16 ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56499 del 16-09-2020
... España en Colombia solicitó, con fines de extradición, ... la ... mercancía procedente de Sudamérica a Europa ... , estarán exentos del requisito de legalización” ... 3. Corresponde ... entonces a la Sala ... pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63568 del 24-01-2024
... América, por conducto de su Embajada en Colombia, solicitó ... al Ministerio de Relaciones ... dineros estaban relacionados con el contrabando de alimentos ... o el narcotráfico», por ... la Abolición del Requisito de Legalización para ... Documentos Públicos Extranjeros” , ... para el aprovisionamiento de la mercancía; ... por eso me presento ante usted señor ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60492 del 19-04-2023
... a través de su Embajada en Colombia, mediante Nota Verbal n.º ... del 20 de agosto ... legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ... pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56325 del 02-12-2020
... tenía su residencia en Cali (Colombia) ... (v) Auto de ... ón que exime del requisito de legalización ... ii) En el caso de personas ... para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57407 del 21-07-2022
... legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ... la República de Colombia de la cédula de ciudadanía ... 98.541.848 ... a ... contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, ...
-
Las trampas de la mafia que ingresa chinos al país
Jinxin Zhu lleg a Colombia hace dos aos por invitacin de la empresa Titanic ... Extorsin y contrabando Adems de la corrupcin que exige la legalizacin de ...
-
Delitos contra la seguridad pública
... del conflicto armado en el que Colombia se ha visto envuelto desde hace aproximadamente ... para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, ... , y no es del caso propugnar la legalización de tales elementos, son claramente menores. En ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61144 del 27-07-2022
... a través de su embajada en Colombia, pidió la detención ... preventiva con fines de ... , estarán exentos del requisito de legalización ... lo cual permite a los Estados Parte agilizar ... pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus ...
-
Delitos aduaneros
... ían no solo los dispuestos como contrabando en los artículos 319 y siguientes del C. P. sino ... Parágrafo 2. La legalización de las mercancías no extingue la acción penal ... , no solo quien importe o exporte la mercancía, por ejemplo por un lugar fronterizo por el que ... i, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1987 ... Córdoba Angulo. Miguel. La ...
-
Sanciones
... a la fecha límite para la legalización de la tornaguía que ampara el ingreso de los ... o aeropuerto de nacionalización de la mercancía, el momento de introducción para consumo a la ... por la Superintendencia Financiera de Colombia, para la modalidad de créditos de consumo y ... la leyenda “CERRADO POR EVASIÓN Y CONTRABANDO”. Esta sanción no será aplicable al tercero ...
-
El contexto de la lucha contra los capitales ilícitos
... delito organizado de lavado de activos, Colombia ha suscrito una multiplicidad de tratados ... fuese utilizado como vía para la legalización de actividades ilícitas, de manera que se ... contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, ...
-
Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49240 de 16 de Agosto de 2017
Procedencia: República DominicanaDelitos: Lavado de activosFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 35 / "Convenio sobre extradición Montevideo, 26 de diciembre de 1933. / Ley 74 de 1935 / Ley 599 de 2000 art. 83
... por los que es solicitado encuadran en Colombia en el ... tipo penal de lavado ... de activos, ... suscrita por el auxiliar de legalización del Ministerio de ... Relaciones Exteriores de ... administración pública, contrabando, contrabando ... de hidrocarburos o sus ... -
Resolución 6738, por la cual se modifica la Resolución 5291 del 30 junio de 2000, adoptando el Manual de Contingencias Procedimientos Manuales, para todas las Administraciones Aduaneras de todo el país
... catalogadas como de alto riesgo de contrabando. 4. Las actuaciones que se hayan iniciado por los ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49006 del 21-03-2018
... Certificación del Cónsul de Colombia en Washington, D ... C., sobre la autenticidad ... formales de legalización de la documentación que sirven ... de sustento a ... narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos, entre ... otros. De igual ... quienes le recibían la mercancía y le pagaban su flete ... por ser el mandadero de ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61889 del 19-04-2023
... través de su Embajada en Colombia ... ANTECEDENTES ... Mediante Nota Verbal No ... necesaria y su legalización ante el Ministerio de Relaciones ... Exteriores, ... administración pública, contrabando, contrabando de ... hidrocarburos o sus ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61891 del 19-04-2023
... través de su Embajada en Colombia ... ANTECEDENTES ... Mediante Nota Verbal No ... necesaria y su legalización ante el Ministerio de Relaciones ... Exteriores, ... una deuda de una operación de contrabando de drogas ... Aproximadamente a las 11:49 a.m., ...