lista clinton colombia

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805 resultados para lista clinton colombia

  • Valoración vLex
  • Los difíciles días de La Riviera en el país

    Aunque no se encuentra en la temida lista Clinton, la cadena de perfumerías y artículos La Riviera (Colombia) tendrá pronto días decisorios.

    Aunque no se encuentra en la temida lista Clinton, la cadena de perfumerías y artículos La Riviera ...(Colombia) es Moegi Internacional, sociedad panameña. En medio de ello, ...

  • Clan libanés que opera en Colombia ingresa a la lista Clinton

    Se trata de la organización de Jorge Fadlallah Cheaitelly y Mohamad Zouheir.

  • Empresario criollo, a Lista Clinton por nexos con el ‘Chapo’

    firmas en Colombia Cuatro de las empresas del clan Cuéllar incluidas en la Lista Clinton funcionan en Bogotá.

    6. firmas en Colombia. Cuatro de las empresas del clan Cuéllar incluidas en la Lista Clinton funcionan en Bogotá. Las otras dos en Girardot (Cundinamarca) y Rivera (Huila). Narcotráfico. El empresario Hugo Cuéllar ...

  • busca salvar empleos

    Crisis lleva a La Riviera a cerrar otros 42 locales A raíz de la inclusión en la Lista Clinton del Grupo Wisa, de Panamá, propietario de La Riviera Colombia, los dueños de 42 locales que esta empresa tenía alquilados en el país decidieron terminar sus contratos.

    ...A raíz de la inclusión en la Lista Clinton del Grupo Wisa, de Panamá, propietario de La Riviera ...Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Tiempo/Colombia. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso o ...

  • Los 'diablos' salen del infierno

    Como un bálsamo ha caído para el América de Cali la noticia de su exclusión de la llamada lista Clinton, punto final de un oscuro capítulo en la historia de un equipo tan rico en victorias -es 13 veces campeón de Colombia- como en duras y a veces absurdas derrotas.

    ... América de Cali la noticia de su exclusión de la llamada lista Clinton, punto final de un oscuro capítulo en la historia de un equipo tan rico en victorias -es 13 veces campeón de Colombia- como en duras y a veces absurdas derrotas. El mismo de la ...

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2005-00613-00(PI) de Consejo de Estado - Sala Plena, de 11 de Octubre de 2005

    PERDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONGRESISTA - Improcedencia.LISTA CLINTON - Norma no vinculante en Colombia. Con fundamento en ella no se estructura causal de desinvestidura CONFLICTO DE INTERESES - Alcance. Requisitos para que se configure. Inclusión en la lista Clinton: Señaló el demandante que el Representante a la Cámara Wellington Ortiz Palacio se benefició con la aprobación de la Ley 793 de 2

    ...El periódico “El Colombiano” en su página de Internet, relató que a finales de la década de ... de ese país donde se da cuenta de la inclusión en la lista de los designados como narcotraficantes (SDNT-Specially ... con el identificador 4402 de la llamada “LISTA CLINTON” (Orden ejecutiva 12798) que publicó el Programa Hemisférico ...

  • Clan de origen libanés ingresa a Lista Clinton

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton a una presunta organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos con operación en Colombia, Panamá, Líbano y Hong Kong.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton a una presunta organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos con operación en Colombia, Panamá, Líbano y Hong Kong. El gobierno de ese país señala a Jorge Fadlallah Cheaitelly, de 51 años, y Mohamad Zouheir, de 40 años, ambos de origen libanés y con cédulas colombianas, como ...

  • Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos

    El lavado de activos es combatido con contundencia por gran parte de los Estados no solo militarmente sino también a través de políticas públicas que implican la cooperación del sector financiero. Es así como, las entidades de este sector se han convertido en una herramienta clave para perseguir este delito, por lo que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, mediante imposición legal, han...

  • Colombia salió de 'lista negra' de narcotráfico

    Manteniendo el mismo monitoreo en el tráfico, fabricación y producción de droga, la ONU anunció que Colombia salió de la lista de países que están bajo una observación especial -una especie de lista Clinton- por los avances en la lucha contra el narcotráfico.

    ... mismo monitoreo en el tráfico, fabricación y producción de droga, la ONU anunció que Colombia salió de la lista de países que están bajo una observación especial -una especie de lista Clinton- por los avances en la lucha contra el narcotráfico. Según Camilo Uribe, representante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), la decisión se tomó por unanimidad, ...

  • La estrategia confidencial para resucitar a La Riviera

    ‘La Riviera cambiaría de nombre’: Granados El penalista Jaime Granados, abogado en Colombia de Abdul Waked, dice que si bien el posible negocio de venta de activos y arrendamiento de tiendas de La Riviera se adelanta de manera confidencial, todo es transparente y a la luz de autoridades de Colombia y de Estados Unidos.

    ...El penalista Jaime Granados, abogado en Colombia de Abdul Waked, dice que si bien el posible negocio de venta de ... retiró del Grupo Wisa, este no había sido incluido en la Lista Clinton. Si el negocio se sella, las tiendas cambiarían de ...

  • El Envigado, la Lista Clinton y el pago congelado del R. Madrid

    El Envigado Fútbol Club tiene congelados los pagos que varios equipos extranjeros, como el Real Madrid, aún le deben por las transferencias de James Rodríguez, Dorlan Pabón, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, jugadores que se formaron en su escuela deportiva y que ahora juegan en el exterior.

    ...La mujer es la viuda de Gustavo Upegui López, empresario deportivo que aunque murió (asesinado en el 2007), sin que tuviera condenas en Colombia, es considerado por Estados Unidos uno de los grandes capos del narcotráfico paisa. Además de liderar por años la ‘oficina de Envigado’, Upegui, amigo del capo Pablo Escobar, fundó el equipo ...

  • La herencia maldita de los Rodríguez Orejuela

    La discoteca Éxtasis, de Cali, fue el escenario del último gran encuentro de los herederos de Gilberto y de Miguel Rodríguez Orejuela, los otrora poderosos jefes de una de las organizaciones criminales más temibles, que azotó al país en los 80 y los 90: el cartel de Cali.

    ... durante 19 años y, en asocio con autoridades colombianas, les quitó más de 500 bienes y empresas. “Algunos de los ... hasta hace una semana, salieron de la llamada ‘Lista Clinton’, con la que Estados Unidos bloqueó financieramente a 230 ...

  • Fiscalía ocupa bienes de capo de la ‘oficina’

    Justicia Menos de cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyera en la Lista Clinton a José Byron Piedrahíta Ceballos, la Fiscalía le ocupó 18 bienes avaluados en 40.

    ... del Tesoro de los Estados Unidos incluyera en la Lista Clinton a José Byron Piedrahíta Ceballos, la Fiscalía le ...En Colombia, la Fiscalía tomó posesión de la sociedad Alianza Ganadera ...

  • La política antidrogas de Estados Unidos va a la guerra
  • ‘Barny’, el narco que en su huida se convirtió en ‘brujo’

    Mafia A la salida de un conocido restaurante del barrio La Macarena, de Bogotá, y tres años después de haber salido del país para refugiarse en Centroamérica, la Policía Antinarcóticos capturó el pasado viernes a uno de los grandes herederos de la ‘oficina de Envigado’.

    ... era proponer un sometimiento a cambio de ser retirado de la lista Clinton. Su nombre en el Departamento del Tesoro, junto con el de ...Colombia buscó que Costa Rica cancelara su ciudadanía demostrando que ...

  • El expediente que tiene en jaque al imperio Waked

    Mafia Unidad Investigativa y Redacción Justicia Aunque sus abogados dicen que se trata de una terrible equivocación, para Estados Unidos, la captura del colombolibanés Nidal Ahmed Waked Hatum, ocurrida este miércoles en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, es quizá uno de los golpes más grandes que les ha dado a la mafia y al terrorismo internacional y, de paso, a un sector de la clase política

    ... registra operaciones en 14 países, entre ellos Panamá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México y ... que no tienen negocios en conjunto– entraron a la temida lista Clinton, lo que deja literalmente congelada una de las fortunas ...

  • ‘ ‘Oficina de Envigado’ sigue delinquiendo desde la cárcel’: EE. UU.

    Justicia En una decisión poco usual, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la llamada Lista Clinton a cinco señalados narcos de la ‘oficina de Envigado’ que están tras las rejas.

    ... del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la llamada Lista Clinton a cinco señalados narcos de la ‘oficina de Envigado’ ...“En la actualidad se encuentran en cárceles colombianas purgando condena, pero continúan coordinando operaciones ...

  • narcotráfico

    ‘Vice’ de Venezuela, incluido en la Lista Clinton El vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, es el funcionario de más alto rango de ese país en ingresar a la lista de los “grandes capos del ”, también conocida como Lista Clinton.

    ‘Vice’ de Venezuela, incluido en la Lista Clinton. El vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, es el ...P. 8. Copyright Grupo de Diarios América-GDA/El Tiempo/Colombia. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso o reproducción ...

  • Costa Rica, el eslabón perdido en rastreo de EE. UU. a plata de Farc

    Justicia El ingreso a la Lista Clinton de cinco colombianos, entre ellos Ómar Arturo Zabala Padilla, alias Lucas Gualdrón, miembro de la Comisión Internacional de las Farc, tiene un capítulo desconocido: el rastreo de la Fiscalía colombiana al dinero que la guerrilla habría desviado hacia Costa Rica.

    Justicia. El ingreso a la Lista Clinton de cinco colombianos, entre ellos Ómar Arturo Zabala ...

  • Sentencia de Tutela nº 363/14 de Corte Constitucional, 11 de Junio de 2014

    La Actora Fue Beneficiaria En El 2009 De Un Subsidio Otorgado Por Acción Social Y, Recibió Un Primer Pago A Través Del Banco Agrario. El Segundo Desembolso No Se Hizo Efectivo, Debido A Que La Entidad Bancaria Argumentó El Reporte Del Número De Su Cédula De Ciudadanía, En La Llamada Lista Clinton, Lo Que Motivó La Cancelación De La Cuenta. Al Solicitar Información A La Registraduría Nacional Del...

    ... obteniendo un primer pago mediante el Banco Agrario de Colombia, pero el segundo no fue posible, debido a que le fue negado por ... reporte del número de su cédula de ciudadanía “en la lista Clinton”, motivo por el cual la entidad financiera procedió a ...

  • departamento del tesoro

    Los Rodríguez salen de la ‘lista Clinton’, pero siguen presos Los tres hijos de Gilberto Rodríguez: Jaime, Humberto y María Alexandra Rodríguez Mondragón están entre las 78 personas y 230 empresas sacadas de la ‘lista Clinton’ por el de EE.

    Los Rodríguez salen de la ‘lista Clinton’, pero siguen presos. Los tres hijos de Gilberto Rodríguez: ...Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Tiempo/Colombia. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso o ...

  • por lavado

    El club Envigado, en Lista Clinton Luego de 10 años de investigaciones, respaldadas con testimonios de narcos y paramilitares extraditados, Estados Unidos puso al club de fútbol Envigado en la célebre Lista Clinton por prestarse para lavar activos de la llamada ‘oficina de Envigado’ con la negociación de jugadores.

    El club Envigado, en Lista Clinton. Luego de 10 años de investigaciones, respaldadas con ...Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Tiempo/Colombia. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso o ...

  • Ya son 147 los bienes incautados a alias el ‘Papero’

    Justicia Empresas en las que Marco Antonio Gil, conocido como el ‘Papero’, tenía acciones, y que en el 2012 habían salido de la Lista Clinton, pasaron ahora a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) luego de que la Policía y la Fiscalía las ocupó con fines de extinción de dominio.

    ..., tenía acciones, y que en el 2012 habían salido de la Lista Clinton, pasaron ahora a la Dirección Nacional de ...Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Tiempo/Colombia. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso o ...

  • Dueño de La Riviera exige a EE. UU. que revele la evidencia en su contra

    Lavado La defensa del empresario panameño Abdul Waked, dueño del poderoso Grupo Waked, acaba de instaurar una demanda ante la Corte del Distrito de Columbia para que Estados Unidos revele la evidencia que permitió incluirlo en la llamada Lista Clinton, como parte de un entramado comercial dedicado a lavarles dinero a organizaciones ilegales a través de facturación comercial falsa y el...

    ... revele la evidencia que permitió incluirlo en la llamada Lista Clinton, como parte de un entramado comercial dedicado a lavarles ... que se jugarán los abogados del comerciante está en Colombia. Se trata de una decisión de la Fiscalía 39 Especializada, de ...

  • Envigado Fútbol Club ingresa a la Lista Clinton

    El Envigado Fútbol Club ingresó a la Lista Clinton, hecha por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por los supuestos vínculos de sus directivos con la ‘Oficina de Envigado’.

    ... Antes esta situación, voceros del club dijeron que los “libros están abiertos” y que la contabilidad es supervisada por autoridades colombianas y no han encontrado irregularidades. Además, pidieron a los hinchas tranquilidad. 2. Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Tiempo/Colombia. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso ...